Ухвала суду № 90858173, 06.08.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9258/20

1-кс/295/3679/20

УХВАЛА

Іменем України

06.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні №32019060000000028 від 27.09.2019, клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, у продовж 2019 року та по теперішній час здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, а також здійснюють їх незаконне виготовлення, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Як далі слідує зі змісту клопотання, оперативним управлінням ГУ ДФС у Житомирській області в ході супроводження ходу досудового розслідування отримана інформація щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованих спирту та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, а також місць (адрес) їх незаконного зберігання з метою збуту.

Так, згідно рапорту оперативного підрозділу від 31.07.2020, зазначені вище особи, діючи за попередньою змовою, у продовж 2020 року, у порушення ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», здійснюють незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом відомих брендів, розлитих у заборонену тару (тетрапакети типу «бег ін бокс» та скляній тарі без відповідних марок акцизного податку встановленого зразка до адреси їх подальшого зберігання з метою збуту, а саме: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вказаною адресою знаходяться складські торгівельні приміщення, які орендує ТОВ «Дельфін» (код ЄДР 30620802), яке, відповідно до відомостей наявних автоматизованих інформаційних систем, має за даною адресою ліцензію на оптову торгівлю та зберігання оптових партій алкогольних напоїв.

Відповідно до зазначеного рапорту оперативного підрозділу, на даний час існують підстави вважати, що за вказаною вище адресою приховано зберігається значна кількість контрафактної (незаконно виготовленої) алкогольної продукції брендових виробників з підробними марками акцизного податку або взагалі без марок акцизного податку встановленого зразка.

У даних складських та торгівельних приміщеннях можуть зберігатись незаконно виготовленні алкогольні напої (у тетрапакетах типу «beg in box», скляній та пластиковій тарі), спирт та спиртовмісні рідини, спиртові дистиляти, транспортні засоби, що завантажені незаконно виготовленими алкогольними напоями та спиртовмісними рідинами, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та іншої фальсифікованої спиртовмісної продукції, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, пристрої відео фіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території, що може бути використана як докази у кримінальному провадженні тощо.

У зв`язку з тим, що особам, причетним до незаконної діяльності з придбання, збуту необлікованого спирту та несанкціонованого виробництва алкогольних напоїв, що несуть загрозу життю та здоров`ю людей, достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

Вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні предметів, речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, встановлення та ідентифікації осіб, що сприяли його вчиненню, а також для подальшого використання при проведенні слідчих дій (в тому числі проведення судових експертиз) по кримінальному провадженню.

Обшук, окрім виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також планується з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, тобто фальсифікованих спирту, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами. Тобто, обшук є найбільш доцільним та ефективним в даному випадку способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та предметів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області за погодженням із прокурором просять слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВ «Дельфін», що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Льонкова, 12, в т.ч. на території земельної ділянки № 1810136600:07:003:0005, з метою відшукання та вилучення:

*незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин, спирту етилового, спиртових дистилятів та інших підакцизних товарів, щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та виготовленими в порушення вимог чинного законодавства України;

*рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів, спиртовмісних рідин та інших підакцизних товарів, де містяться контакти постачальників, покупців горілки та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

*транспортних засобів, які завантажені незаконно виготовленими алкогольними напоями, спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, спиртовмісними рідинами та іншими фальсифікованими підакцизними товарами;

*пристроїв відеофіксації та охорони;

*предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, яки вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази.

В судовомузасіданні заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив його задовольнити. Додав, що дозвіл на відшукання пристроїв відеофіксації та охорони необхідний для одержання інформації про транспортні засоби, що заїжджали та виїжджали з алкогольною продукцією. На запитання слідчого судді відповів, що громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не повідомлялось про підозру у даному кримінальному провадженні та слідству на даний час достеменно невідомо чи здійснюють саме ці громадяни незаконне транспортування підакцизних товарів з метою збуту до нежитлових приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВ «Дельфін», що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Льонкова, 12..

Заслухавши пояснення заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. До клопотання про проведення обшуку мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №32019060000000028 від 27.09.2019 року, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею звернуто увагу, що наведені у клопотанні відомості та додані до клопотання докази не дають достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться на земельній ділянці чи у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Житомир, вул. Льонкова, 12. Так, згідно з рапортом старшого о/у з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС в Житомирській області, громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, у продовж 2020 року, ймовірно здійснюють незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом відомих брендів, розлитих в заборонену тару (тетрапакети та скляна тара без марок акцизного податку встановленого зразка) до адреси їх подальшого зберігання: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Льонкова, 12. Отже зі змісту рапорту вбачається, що за даними оперативного підрозділу незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом відомих брендів ймовірно можуть знаходитись за указаною адресою, де знаходяться будівлі та споруди підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, частину складських приміщень з яких орендує ТОВ "ДЕЛЬФІН" (код ЄДРПОУ 30620802). У тому ж рапорті вказано, що відповідно до аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем встановлено, що ТОВ "ДЕЛЬФІН" (код ЄДРПОУ 30620802) за зазначеною адресою має ліцензію на оптову торгівлю та зберігання оптових партій алкогольних напоїв від 10.01.2017 за № 6160112952. Натомість слідчим суддею звернуто увагу, що за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг №218333438 від 30.07.2020) строк дії оренди нежитлових приміщень по вулиці Льонковій, 12 в м. Житомирі товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬФІН» сплив ще 01.09.2013. При цьому місцезнаходженням ТОВ "ДЕЛЬФІН" (код ЄДРПОУ 30620802) є інша адреса: м. Житомир, вул. Гречка, 17 кв. 76. Також у матеріалах клопотання відсутні докази наявності у ТОВ "ДЕЛЬФІН" (код ОДРПОУ 30620802) ліцензії на оптову торгівлю та зберігання оптових партій алкогольних напоїв саме за зазначеною адресою.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя