Ухвала суду № 90852759, 22.05.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20573/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О.,

при секретарі Хабеці О.О.,

за участю: слідчого Гірного Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Гірного Т.М. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000721 від 27.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Гірного Т.М., погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Музикою М.С., про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000721 від 27.11.2018 року на шість місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000721 від 27.11.2018 за фактом того, що службові особи ДП «НДІ «Квант», всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без дозвільних документів передали фізичній особі в користування приміщення площею 220 кв.м. та приміщення площею 626,1 кв.м. ДП «НДІ «Квант», які є державною власністю, в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді недоотриманих коштів за надання в оренду державного майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «НДІ «Квант» вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_1 в порушення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», відповідно до якого орендна ставка за використання державного майна у разі розміщення ресторанів з нічним режимом роботи становить 40 % від вартості основних засобів та вираховується за відповідною формулою, надали дозвіл останньому всупереч договору оренди №4 від 29.11.2016 використовувати приміщення ДП «НДІ «Квант» за адресою м. Київ, вул. Федорова, 4 загальною площею 626,1 кв.м. для розміщення ресторану «Boho» з нічним режимом роботи, внаслідок чого державному підприємству завдано шкоди у великих розмірах.

Встановлено, що 29.11.2016 між ДП «НДІ «Квант» та ПП «Авто-Альянс» укладено договір оренди №4 нерухомого майна що належить до державної форми власності внаслідок чого приміщення ДП «НДІ «Квант» за адресою м. Київ, вул. Федорова, 4 загальною площею 626,1 кв.м. передано в оренду ПП «Авто-Альянс».

01.07.2017 між ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 укладено договір про спільну діяльність (без об`єднання вкладів) відповідно до якого всупереч п. 2.1 договору оренди №4 від 29.11.2016, ФОП ОСОБА_1 отримав у користування зазначене вище приміщення, де в подальшому в порушення Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» розмістив ресторан з нічним режимом роботи під назвою «Boho».

Слідчий зазначив, що в ході огляду офіційної сторінки ресторану «Boho» в соціальній мережі «Facebook» встановлено, що вказаний ресторан фактично почав працювати 10.11.2017 та до 29.11.2019 та у вказаний період часу працював в нічний час. Зазначене також підтверджується перевіркою ДК «Укроборонпром» за результатами якої складено звід від 12.10.2018, з яким ознайомлені службові особи ДП «НДІ «Квант», а також допитами членів комісії ДК «Укроборонпром».

Також встановлено, що в період часу з 23.11.2018 по 22.12.2018 та з 26.12.2018 по 25.01.2019, на підставі договорів про надання послуг №12 від 22.11.2018 та №14 від 26.12.2018 службовими особами ДП «НДІ «Квант» надавались послуги ФОП ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з короткострокового користування необлаштованою частиною площ окремих приміщень цеху № 5 корпусу 21 загальною площею 221,9 кв.м. за адресою: м . Київ, вул. І.Федорова, 4 для проведення фестивалю Ego Music Fest в супереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу».

Слідчий вказав, що в ході огляду сайту та сторінки в соціальній мережі «Facebook» встановлено, що в необлаштованій частині площ окремих приміщень цеху № 5 корпусу 21 загальною площею 221,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. І.Федорова, 5 у вказаний період часу ФОП ОСОБА_1 було розміщено заклад з нічним режимом роботи, а саме нічний клуб «EGO Party Place» в супереч договорів про надання послуг укладених з ДП «НДІ «Квант» та законодавства України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: витребувано в порядку ст. 40, 93 КПК України належним чином завірену копії оцінок нежитлових приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221, 9 кв.м. та приміщень 626,1 кв.м.; витребувано в порядку ст. 40, 93 КПК України належним чином завірену копію журналу в`їзду виїзду автотранспорту на територію ДП «НДІ «КВАНТ» на час укладення договору зберігання укладеного ДП «НДІ «КВАНТ» з ТОВ «Ріал Естет Груп» код ЄДРПОУ 39382526; проведено рецензію звіту нежитлових приміщень в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант» на підставі якого проводився розрахунок по договорах на проведення фестивалів у вказаних приміщеннях ФОП ОСОБА_1 ; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України договори про надання послуг, укладених з ФОП ОСОБА_1 щодо приміщень, які знаходяться в корпусі №21 за адресою м . Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова , 5) загальною площею 221, 9 кв.м., статуту ДП «НДІ «Квант», посадових інструкцій, наказів на призначення на посаду, інших документів якими визначені обов`язки директора ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_3 , заступника директора з персоналу та побуту ОСОБА_4 , договорів оренди приміщень за адресою: м. Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 626,1 кв.м., в якому знаходиться ресторан «ВОНО» та яке передано в оренду ПП «Авто-Альянс» (код ЄДРПОУ 30928262) та платіжних документів, що підтверджують виконання зобов`язань за вказаними договорами орендаторами, договору зберігання №10 від 01.10.2018 укладеного між ДП «НДІ «Квант» та ТОВ «Ріал Естет Груп» (код ЄДРПОУ 39382526) та платіжних документів що підтверджують виконання зобов`язань за вказаними договорами, технічну документацію - технічний паспорт на виробничий будинок (код 125.1 - ДК 018-200) корпус 21 по вул. Федорова Івана, 4; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України копії звіту про результати контролю окремих питань діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Квант» від 12.10.2018 з усіма додатками до нього (копіями чеків, фотоматеріалів, ін. документів), а також копію службової записки Департаменту безпеки ДП «Укроборонпром» №41/628 від 12.10.2018; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України в ДП «НДІ «Квант» належним чином завірену копію листа ОСОБА_1 №03-07/17 від 03.07.2017 з додатком до нього копією договору про спільну діяльність, які були надіслані ДП «НДІ «Квант», як інформування діяльності ФОП ОСОБА_1 в приміщеннях державного підприємства; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» з АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК» інформацію щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 ; допитано з даного приводу ФОП ОСОБА_2 по оренді нежитлових приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. та приміщень ресторану «ВОНО» який знаходиться в приміщенні ДП «НДІ «Квант» загальною площею 626,1 кв.м.; допитано працівників робочої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які здійснювали перевірку приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221, 9 кв.м.; допитано з приводу проведення ремонтних робіт в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант» начальника цеху №5 ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_8 , а також інших працівників державного підприємства; допитано з приводу проведення ремонтних робіт в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант», оренди вказаних приміщень ФОП ОСОБА_1 , а також з приводу оренди приміщень ДП «НДІ «Квант», де знаходиться ресторан «Boho» загальною площею 626,1 кв.м. директора ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_3 та його заступника; допитано членів комісії ДК «Укроборонпром» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо проведення перевірки ДП «НДІ «Квант» та виявлених порушень; допитано оцінювачів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 щодо проведення оцінки нежитлових приміщень в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант»; проведено огляди сторінок в соціальній мережі «Facebook» ресторану «Boho», а також нічного клубу «EGO Party Place»; на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо доходів отриманих ФОП ОСОБА_1 за 2018 та 2019 роки, про відкриті та закриті банківські рахунки, про найнятих осіб, ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами останнього в ГУ ДПС в м. Києві; на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_2 , який використовувався в нічному клубі «EGO Party Place» в ТОВ «Інтертелеком»; надіслано запити в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо отримання інформації про руху коштів по POS-терміналах встановлених ФОП ОСОБА_1 в ресторані «Boho»; зібрано характеризуючі матеріали на службових осіб ДП «НДІ «Квант»; надіслано запит ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019.

Слідчий також вказав, що строк досудового розслідування закінчується 27.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати відповіді з АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо руху коштів по POS-терміналах, встановлених ФОП ОСОБА_1 в ресторані «Boho» з нічним режимом роботи; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо абонентського номера НОМЕР_3 , який використовувався в ресторані «Boho» в ТОВ «Інтертелеком» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 в АТ «УКРСОЦБАНК» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів про надання послуг укладених з ФОП ОСОБА_1 щодо приміщень які знаходяться в корпусі №21 за адресою м. Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 221, 9 кв.м., договору №4 оренди приміщень за адресою: м . Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 626,1 кв.м. від 29.11.2016, в якому знаходиться ресторан «Boho» та яке передано в оренду ПП «Авто-Альянс» (код ЄДРПОУ 30928262) та додатків до нього, договору зберігання №10 від 01.10.2018 укладеного між ДП «НДІ «Квант» та ТОВ «Ріал Естет Груп» (код ЄДРПОУ 39382526) та вилучити їх оригінали; встановити та допитати як свідків осіб які відвідували нічний клуб «EGO Party Place» в період часу за межами дії договорів про надання послуг укладених ДП «НДІ «Квант» та ФОП ОСОБА_1 ; допитати як свідків осіб, які виступали в ресторані «Boho» в період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019 та встановити чи відбувались зазначені виступи в нічний період часу; отримати довідку в ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи щодо підтвердження збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий Гірний Т.М. в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити наступні слідчі та процесуальні дії: отримати відповіді з АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо руху коштів по POS-терміналах встановлених ФОП ОСОБА_1 в ресторані «Boho» з нічним режимом роботи; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо абонентського номера НОМЕР_3 , який використовувався в ресторані «Boho» в ТОВ «Інтертелеком» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 в АТ «УКРСОЦБАНК» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів про надання послуг укладених з ФОП ОСОБА_1 щодо приміщень які знаходяться в корпусі №21 за адресою м. Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 221, 9 кв.м., договору №4 оренди приміщень за адресою: м . Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 626,1 кв.м. від 29.11.2016, в якому знаходиться ресторан «Boho» та яке передано в оренду ПП «Авто-Альянс» (код ЄДРПОУ 30928262) та додатків до нього, договору зберігання №10 від 01.10.2018 укладеного між ДП «НДІ «Квант» та ТОВ «Ріал Естет Груп» (код ЄДРПОУ 39382526) та вилучити їх оригінали; встановити та допитати як свідків осіб які відвідували нічний клуб «EGO Party Place» в період часу за межами дії договорів про надання послуг укладених ДП «НДІ «Квант» та ФОП ОСОБА_1 ; допитати як свідків осіб, які виступали в ресторані «Boho» в період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019 та встановити чи відбувались зазначені виступи в нічний період часу; отримати довідку в ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи щодо підтвердження збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000721 27.11.2018 року на 3 місяці, оскільки, на думку слідчого судді, саме такий строк буде достатнім для проведення всіх слідчих та процесуальних дій, зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №12018000000000721 27.11.2018 року на 3 місяці, тобто до 27.08.2020 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г. О.