Ухвала суду № 90852752, 27.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3673/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О.,

при секретарі Хабеці О.О.,

за участю: слідчого Смоли І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Смоли Ігоря Ігоровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005120 від 04.05.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Смоли І.І., прокурором першого відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Бабенко Н.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005120 від 04.05.2018 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100100005120 від 04.05.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину в.о. генерального директора ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) ОСОБА_1 твердженнями за фактом ймовірних шахрайських дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших наразі не встановлених під час досудового розслідування осіб, які, діючи за попередньою змовою групою осіб, протиправно, шляхом вчинення шахрайських дій під час здійснення правочинів з акціями ПрАТ «Метробуд» в порушення вимог чинного законодавства, всупереч інтересам ПрАТ «Метробуд» та його акціонерів з використанням завідомо підроблених документів відчужили на користь ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 належні їм акції ПрАТ «Метробуд», що завдало шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначив, що на теперішній час в рамках кримінального провадження допитано як свідків ОСОБА_14 , який станом на травень 2018 року обіймав посаду генерального директора ПрАТ «Метробуд»,колишніх акціонерів ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , які протиправно відчужили на адресу третіх осіб прості іменні акції ПрАТ «Метробуд». Одночасно, комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, не проведено.

Окрім цього, процесуальним керівником у провадженні надавались письмові вказівки в порядку ст. 36 КПК України, які наразі виконуються.

Слідчий вказав, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- встановити та допитати як свідків (потерпілих) членів керівних органів ПрАТ «Метробуд» та акціонерів ПрАТ «Метробуд», чиї права та законні інтереси були порушені внаслідок наведених вище протиправних дій;

- встановити та допитати осіб, які протиправно відчужили належні їм прості іменні акції ПрАТ «Метробуд», - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- встановити та допитати осіб, на користь яких були протиправно відчужені належні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд», - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ;

- встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248), які надавали брокерські послуги в ході протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Київський юридичний центр «Бізнес і Право» (ЄДРПОУ 327708815), які здійснювали юридичний супровід під час протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- відібрати зразки підписів та почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- встановити та допитати службових осіб депозитарної установи -

ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799), яка веде (-ла) реєстр власників акцій ПрАТ «Метробуд»;

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації матеріали реєстраційної справи ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977);

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248), як підприємства, яке надавало брокерські послуги в ході протиправного відчуження третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд», усі наявні в розпорядженні підприємства матеріали, пов`язані з проведенням операцій та укладенням угод з купівлі-продажу простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799), як підприємства, яке надавало (-є) депозитарні послуги з ведення реєстру власників акцій ПрАТ «Метробуд» інформації та документи, пов`язані з веденням обліку акціонерів ПрАТ «Метробуд»;

- з метою встановлення завданих ПрАТ «Метробуд» та його акціонерам унаслідок протиправних шахрайських дій збитків призначити судові експертизи;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше, враховуючи виняткову складність кримінального провадження, з об`єктивних причин, а також наявності обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допиту осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 04.02.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в данному кримінальному провадженні необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- встановити та допитати як свідків (потерпілих) членів керівних органів ПрАТ «Метробуд» та акціонерів ПрАТ «Метробуд», чиї права та законні інтереси були порушені внаслідок наведених вище протиправних дій;

- встановити та допитати осіб, які протиправно відчужили належні їм прості іменні акції ПрАТ «Метробуд», - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- встановити та допитати осіб, на користь яких були протиправно відчужені належні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прості іменні акції ПрАТ «Метробуд», - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ;

- встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248), які надавали брокерські послуги в ході протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Київський юридичний центр «Бізнес і Право» (ЄДРПОУ 327708815), які здійснювали юридичний супровід під час протиправного продажу третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- відібрати зразки підписів та почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- встановити та допитати службових осіб депозитарної установи -

ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799), яка веде (-ла) реєстр власників акцій ПрАТ «Метробуд»;

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації матеріали реєстраційної справи ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977);

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248), як підприємства, яке надавало брокерські послуги в ході протиправного відчуження третім особам простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд», усі наявні в розпорядженні підприємства матеріали, пов`язані з проведенням операцій та укладенням угод з купівлі-продажу простих іменних акцій ПрАТ «Метробуд»;

- витребувати в порядку тимчасового доступу до речей та документів з ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799), як підприємства, яке надавало (-є) депозитарні послуги з ведення реєстру власників акцій ПрАТ «Метробуд» інформації та документи, пов`язані з веденням обліку акціонерів ПрАТ «Метробуд»;

- з метою встановлення завданих ПрАТ «Метробуд» та його акціонерам унаслідок протиправних шахрайських дій збитків призначити судові експертизи;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно виконати значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005120 від 04.05.2018 року до трьох місяців, тобто до 04.05.2020 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Смоли Ігоря Ігоровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005120 від 04.05.2018 року - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12018100100005120 від 04.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до трьох місяців, тобто до 04.05.2020 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г. О.