Ухвала суду № 90831550, 06.08.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4217/19

Провадження № 1-кс/237/559/20

УХВАЛА

протимчасовий доступ до речей і документів

06.08.2020 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання старшогослідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019050690000570 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період квітень-травень 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено низку тендерних процедур на закупівлю робіт з реконструкції кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 . За результатами проведених тендерних процедур переможцем торгів щодо виконання вказаних робіт за адресами: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_19 , визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ).

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №259/Т Зап.28 від 23.04.2018 за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_22 », загальною вартістю 4 254 141 грн, договір підряду №260/Е Лер.6 від 23.04.2018 за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 », загальною вартістю 2 047 724 грн. та договір підряду №267/Т Зап.36 від 02.05.2018 за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 у м. Курахове. Житловий будинок АДРЕСА_18 », загальною вартістю 3 112 526 грн.

Згідно висновку експерта №1/15-71 від 28.02.2020 обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 », не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в актах виконаних робіт КБ-2в. Різниця завищеної вартості складає 81441,48 грн.

Згідно висновку експерта №1/15-2 від 16.03.2020 обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_22 », не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в актах виконаних робіт КБ-2В. Різниця завищеної вартості складає 323 305,12 грн.

Згідно висновку експерта №1/15-03 від 25.03.2020 обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, № НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_23 », частково не відповідає обсягам та вартості робіт, зазначених в актах виконаних робіт КБ-2В. Загалом вартість невиконаних робіт складає 523 013,91 грн.

Таким чином, 927 760,51 грн. бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018-2019 роках перераховано безпідставно на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (у старому форматі), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за договором «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, № НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_22 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з червня 2018 року по травень 2019 року перераховано 2 042 401,24 грн.

За договором «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, № НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_23 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з червня 2018 року по травень 2019 року перераховано 1 428 809,09 грн.

За договором «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 по вулиці Лермонтова, № НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 , № НОМЕР_7 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з червня 2018 року по лютий 2019 року перераховано 1 169 593,77 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату, місце слухання справи був повідомлений, причини неявки суду невідомі. Однак, з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статтіслідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідненадатидозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, якізнаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019050690000570 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або начальнику СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню №12019050690000570 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також відповідно до ст.40,41 КПК України співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київської області підполковнику ОСОБА_10 та підполковнику ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (у старому форматі), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2018 по 01.06.2019, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Строк дії ухвали встановити два місяця з дня постановленняухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речейі документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1