Ухвала суду № 90831015, 06.08.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4467/20

Провадження № 1-кс/202/5529/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіної О.О.,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В.,

захисника М`ясоєдова П.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про визначення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у кримінальному провадженні № 12019040000000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., звернулися з клопотанням до слідчого судді про визначення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у кримінальному провадженні № 12019040000000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 як директора ТОВ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІІНСТИТУТ УКРСПЕЦПРОЕКТ» виник умисел на заволодіння грошових коштів обласного бюджету Дніпропетровської області шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору № 05-Рr про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти від 10.07.2018, укладеного із замовником Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради щодо робіт: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги», за наступних обставин.

Між Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 02216000) та ТОВ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІІНСТИТУТ УКРСПЕЦПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 39545561) 10.07.2018 укладено договір №05-Рr про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти на виконання робіт: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги». 10.07.2018, згідно календарного графіку виконання робіт по об`єкту, який є додатком 1 до Договору № 05-Рz, було заплановано здійснити роботи першої черги та другої черги.

Згідно протоколу №07/08/18 Загальних Зборів Засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСПЕЦПРОЕКТ» від 07.08.2018 ОСОБА_1 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСПЕЦПРОЕКТ» з 08.08.2018.

Відповідно до положень Статуту ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 39545561), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги Руденка, буд. 128, (фактичне місцезнаходження головного офісу: м. Дніпро,

пр. Олександра Поля, буд. 82г), затвердженого протоколом Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» №17/07/18 від 17.07.2018, директор товариства виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так пунктом 10.13. Статуту передбачено, що виконавчий орган Товариства є директор.

Пунктом 10.13.1. Статуту передбачено, що виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Пунктом 10.13.2. Статуту передбачено, що до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Пунктом 10.13.4. Статуту передбачено, що виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор».

Пунктом 10.14. Статуту передбачено, що директор Товариства: - діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: - забезпечує виконання планів робіт Товариства; - затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства; - розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження, та інші акти, пов`язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, видатковий та інші рахунки Товариства; - приймає та звільняє працівників Товариства; - приймає рішення про відрядження; - має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму; - приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства і згідно Статуту.

Таким чином, ОСОБА_1 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.

На підставі рішення Дніпропетровської обласної ради від 16.03.2018 №301-12/VII з обласного бюджету Управлінню культури, національностей і релігій ДОДА виділено кошти на 2018 у сумі на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».

Згідно Розпорядження голови обласної ради від 26.11.2018 р. №293-р Управлінню культури, національностей і релігій ДОДА виділено кошти на 2018 на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

Так, згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 15.08.2018 року №459 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 445216,00 грн.; згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 01.10.2018 року №551 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 845328,00 грн.; згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 29.10.2018 року №611 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 205264,00 грн.; згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 22.12.2018 року №801 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 778181,00 грн., таким чином за 2018 рік отримано на проведення робіт з «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» грошових коштів на загальну суму 2 273 989 грн.

На підставі рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року №397-15/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації з обласного бюджету на 2019 виділено кошти на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

На підставі Розпорядження голови обласної ради від 11.11.2019 №265-р, Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» отримало додаткове фінансування.

Так, згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 03.05.2019 року №143 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 420 523 грн., таким чином за 2019 рік отримано на проведення робіт з «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» грошових коштів на загальну суму 420 523 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 1, 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради розпочато відкриті торги на - Будівельно-монтажні роботи, та затверджено тендерну документацію: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21», що зазначено у протоколі засідання тендерного комітету Дніпропетровського художнього музею №22 від 05.06.2018.

Відповідно до протоколу № 26 засідання тендерного комітету Дніпропетровського художнього музею від 26.06.2018, затверджено претендента ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» щодо закупівлі робіт «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21» Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі від 10.07.2018 та повідомлення про намір укласти договір, яке оприлюднене 26.06.2018, укладено договір із ТОВ Проектно-вишукувальний інститут «УКРСПЕЦПРОЕКТ», як із переможцем.

Так, між комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради, в особі ОСОБА_2 та ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ», в особі ОСОБА_3 10.07.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підписано договір № 05-Рr про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти за предметом договору - роботи: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги», за кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на суму 3 052 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_1 як директор (з 08.08.2018) ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» знаходячись за фактичним місцем своєї роботи: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, підписав та скріпив печаткою підприємства:

- 08.08.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №3 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_2 щодо змін до договору у зв`язку із зміною директора ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» з ОСОБА_3 на ОСОБА_1 та зміна реквізитів сторін;

- 14.12.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №4 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_2 про коригування ціни, а саме: у 2018 році на суму 2 955 702,40 грн.;

- 26.12.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №5 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_2 про коригування ціни, а саме у 2018 році на суму 226 213,29 грн., у 2019 році на суму 693 489,11 грн.;

- 13.13.2019 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №6 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_2 про коригування ціни, а саме: у 2018 році на суму 2 262 213,29 грн., у 2019 році на суму 690 000 грн.;

- 21.11.2019 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду № 7 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_2 про коригування ціни, а саме: у 2018 році на суму 2 262 213,29 грн., у 2019 році на суму 399 373 грн.

Відповідно до умов договору № 05-Рr від 10.07.2018:

- п.1.1. Учасник зобов`язується у 2018-2019 рр. виконати роботи, зазначені в Проектній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи;

- розділ. 2. Учасник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає нормативам ДБН;

- п. 3. Учасник зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 договору;

- п. 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця після підписання сторонами акта виконаних робіт. Оплата замовником здійснюється поетапно після підписання акту виконаних робіт звіт про виконані роботи надається у формі КБ-2 та КБ-3;

- 10.1. договір набирає чинності з моменту підписання даного Договору і діє до 31.12.2019 і до повного виконання сторонами передбаченими цим договором зобов`язань.

Крім того, на виконання протоколу №33 від 24.07.2018 засідання тендерного комітету Дніпропетровського художнього музею, яким затверджено ФОП « ОСОБА_4 », як претендента для виконання технічного нагляду, 02.08.2018 між Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради в особі ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 10/18-ТН на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК Дніпропетровський художній музей ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» протягом усього періоду капітального ремонту.

На виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 між замовником КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР, в особі директора ОСОБА_2 та генпідрядником ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_1 29.10.2018 складено офіційний документ, який засвідчено підписами та печатками підприємств, а саме акт (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року з капітального ремонту фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21», загальною вартістю 193 695,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_1 29.10.2018 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, вніс в офіційний документ, а саме - в зазначений акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не укладено ізоляцію плоских поверхонь плитами мінераловатними, площею 164,9 м2; не укладено изовер фальшований, товщиною 30 мм, 4,947 м3, на загальну суму 13 170,04 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 29.10.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті №2 виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_1 підписав зазначений акт №2, скріпив його печаткою підприємства та передав директору КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» ОСОБА_2 для здійснення оплати на користь ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

На підставі вказаного акту (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року, що містив завідомо неправдиві відомості, згідно виданого КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» платіжного доручення

№ 00000390 від 31.10.2018 з рахунку Держказначейської служби України у м. Київ № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, були перераховані кошти обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 193 695,79 грн.

Також, на виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 між замовником КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР, в особі директора ОСОБА_2 та генпідрядником ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_1 22.12.2018 складено офіційний документ, який засвідчено підписами та печатками підприємств, а саме акт (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з капітального ремонту фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21», загальною вартістю 754 798,06 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_1 22.12.2018 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, вніс в офіційний документ, а саме - в зазначений акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не установлено вимикачі утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних, у кількості 35 шт., не установлено вимикачі 1-кл 220, у кількості 35 шт., не установлено перемикачів утепленого типу при схованій проводці, у кількості 4 шт., не установлено вимикач таи перемикач клав. 10А, у кількості 4 шт., не установлено блоків з кількістю установлених апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) у кількості 17 шт., не виконано монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах у кількості 63 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1500 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1200 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 600*600 у кількості 24 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 35 ВТ ЕКО LED 1200 у кількості 4 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 12 ВТ LED 12 у кількості 6 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 2000 у кількості 5 шт., на загальну суму 293 564,64 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 22.12.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті №3 виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_1 підписав зазначений акт №3, скріпив його печаткою підприємства та передав директору КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» ОСОБА_2 для здійснення оплати на користь ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

На підставі вказаного акту (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, що містив завідомо неправдиві відомості, згідно виданого КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» платіжного доручення № 00000478 від 27.12.2018 з рахунку Держказначейської служби України у м. Київ № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, перераховано кошти обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 788 180,39 грн.

Крім того, на виконання вказаного договору № 05-Рr від 10.07.2018 між замовником КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР, в особі директора ОСОБА_2 та генпідрядником ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_1 06.05.2019 складено офіційний документ, який засвідчено підписами та печатками підприємств, а саме акт (форми КБ-2в) № 4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року з капітального ремонту фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи 2 черги», загальною вартістю 399 372,85 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_1 06.05.2019 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, вніс в офіційний документ, а саме - в зазначений акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не пофарбовано нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням колера за 2 рази, площею 16,32 м2, не виконано суцільного вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцентним розчином при товщині накиді до 10 мм, площею 236,38 м2, не виконано простого фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, площею 650 м2, на загальну суму 63 599,54 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 06.05.2019 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті №4 виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_1 підписав зазначений акт №4, скріпив його печаткою підприємства та передав директору КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» ОСОБА_2 для здійснення оплати на користь ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

На підставі вказаного акту (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних робіт за березень 2019 року, що містив завідомо неправдиві відомості, згідно виданого КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» платіжного доручення

№ 0000155 від 11.05.2019 з рахунку Держказначейської служби України у м. Київ № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, були перераховані кошти обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 399 372,85 грн.

Таким чином, по акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року прямі витрати складають 370 334, 22 грн., у тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій - 34 5899,87 грн., заробітна плата - 24 295,98 грн., вартість експлуатації машин - 138,37 грн..

Крім того, у вищезазначених офіційних документах, ОСОБА_1 вказав завідомо неправдиві відомості, а саме:

- загальновиробничі витрати - 11 509,65 грн.;

- прибуток - 57 276,58 грн.;

- адміністративні витрати - 839,44 грн.;

- кошти на покриття ризиків - 490 549,90 грн.;

- кошти на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами - 105 263,85 грн.;

- податок на додану вартість - 207 154,73 грн., що розраховані на підставі прямих витрат.

Так ОСОБА_1 у вищевказаних офіційних документах зазначив неправдиві відомості на загальну суму 1 242 928,37 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 як директор ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів коштами обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 1 242 928,37 грн., які сплачено на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» за роботи, які фактично не були виконані, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: до акту (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт, до акту (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт, до акту (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних робіт за березень 2019 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт та інших витрат на, загальну суму 1 242 928 гривень 37 копійок, чим заподіяв інтересам територіальної громади Дніпропетровської області в особі Дніпропетровської обласної ради, шкоду в особливо великому розмірі, що в 1410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення.

Вищевказані дії ОСОБА_1 що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, 29.10.2018 вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року вартістю 193 695,79 грн., завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не укладено ізоляцію плоских поверхонь плитами мінераловатними, площею 164,9 м2; не укладено изовер фальшований, товщиною 30 мм, 4,947 м3, на загальну суму 13 170,04 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 29.10.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_1 підписав зазначений акт №2 та скріпив його печаткою підприємства ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

Далі, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, 22.12.2018 вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року вартістю 754 798,06 грн., завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не установлено вимикачі утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних, у кількості 35 шт., не установлено вимикачі 1-кл 220, у кількості 35 шт., не установлено перемикачів утепленого типу при схованій проводці, у кількості 4 шт., не установлено вимикач таи перемикач клав. 10А, у кількості 4 шт., не установлено блоків з кількістю установлених апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) у кількості 17 шт., не виконано монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах у кількості 63 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1500 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1200 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 600*600 у кількості 24 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 35 ВТ ЕКО LED 1200 у кількості 4 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 12 ВТ LED 12 у кількості 6 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 2000 у кількості 5 шт., на загальну суму 293 564,64 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 22.12.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_1 підписав зазначений акт №3 та скріпив його печаткою підприємства ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

Далі, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро,

пр. Олександра Поля, буд. 82г, 06.05.2019 вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року вартістю 399 372,85 грн., завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не пофарбовано нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням колера за 2 рази, площею 16,32 м2, не виконано суцільного вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцентним розчином при товщині накиді до 10 мм, площею 236,38 м2, не виконано простого фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, площею 650 м2, на загальну суму 63 599, 54 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 22.12.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_1 підписав зазначений акт №4 та скріпив його печаткою підприємства ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

Крім того, у вищезазначених офіційних документах, ОСОБА_1 вказав завідомо неправдиві відомості, а саме:

- загальновиробничі витрати - 11 509,65 грн.;

- прибуток - 57 276,58 грн.;

- адміністративні витрати - 839,44 грн.;

- кошти на покриття ризиків - 490 549,90 грн.;

- кошти на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами - 105 263,85 грн.;

- податок на додану вартість - 207 154,73 грн., що розраховані на підставі прямих витрат.

Так ОСОБА_1 у вищевказаних офіційних документах: в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року зазначив неправдиві відомості на загальну суму 1 242 928,37 грн., чим вчинив службове підроблення.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що підпис в акті (форми КБ-2в) в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року виконано особисто ОСОБА_1 .

Умисні дії ОСОБА_1 , що виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

29.05.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

11.06.2020 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження №12019040000000639 під № 302Ад від адвоката М`ясоєдова В.О. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 , дане клопотання розглянуто та задоволено, та 24.06.2020 адвокат М`ясоєдов В.О. ознайомився з кримінальним провадженням у 3-х томах за період часу з 12:00 години по 12:30 години, про що здійснив особисто напис на супровідному листу від 19.06.2020 №2/ек-567 до Індустріального суду м. Дніпропетровська.

Ураховуючи те, що 20.07.2020 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040000000639 Саломатіною Оленою Олександрівною завершено проведення досудового розслідування та відкрито матеріали стороні захисту на підставі вимоги ст. 290 КПК України. Того ж дня сторону захисту повідомлено про відкриття кримінального провадження, шляхом телефонного дзвінка.

Починаючи з 20.07.2020 стороні захисту надані матеріали кримінального провадження у 4 томах та повідомлено, що в будь-який час можуть розпочати ознайомлення з кримінальним провадженням.

27.07.2020 при розгляданні клопотання про визначення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в Індустріальному районному суді

м. Дніпропетровська захисник підозрюваного М`ясоєдов В.О. повідомив, що підозрюваний ОСОБА_1 на має можливості з`явитися на розгляд клопотання оскільки перебуває на стаціонарному лікуванні в КНП "Міська клінічна лікарня № 6" ДМР, однак згідно відповіді з вищевказаного закладу ОСОБА_1 знаходиться на стаціонарному лікуванні з 28.07.2020 та стан його здоров`я на момент госпіталізації задовільний.

У подальшому для виклику підозрюваного ОСОБА_1 27.07.2020 поштовим зв`язком «Укрпошта» направлено повістки про виклик, на 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020 за місцем мешкання за адресою:

АДРЕСА_1 .

Також 27.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ., дружині під відеозапис вручено повістки про виклик останнього на 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020 та повідомлення про завершення досудового розслідування.

Однак 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020 підозрюваний ОСОБА_1 на повістки не з`явився та причини не явки не повідомив.

Також для повідомлення захиснику підозрюваного ОСОБА_1 , М`ясоєдову В.О. 27.07.2020 поштовим зв`язком «Укрпошта» направлено повідомлення про завершення досудового розслідування по кримінальному провадженню та викликано для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020.

Також на електронну пошту «mba.2015@ukr.net» захисника підозрюваного ОСОБА_1 , М`ясоєдова В.О. 28.07.2020 направлено повідомлення про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 29.07.2020, 30.07.2020 та повідомлення про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в приміщенні КНП "Міська клінічна лікарня № 6" ДМР де з 28.07.2020 перебуває підозрюваний ОСОБА_1 , однак будь-якої відповіді на повідомлення не отримав та причини не явки захисника слідчому не відомі.

Також 28.07.2020 підозрюваному ОСОБА_1 в меседжері «Вайбер» направлено повідомлення про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в приміщенні КНП "Міська клінічна лікарня № 6" ДМР де з 28.07.2020 перебуває останній.

Також 28.07.2020 захиснику підозрюваного ОСОБА_1 М`ясоєдову В.О. в меседжері «Вайбер» направлено повідомлення про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 29.07.2020, 30.07.2020 та повідомлення про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в приміщенні КНП "Міська клінічна лікарня № 6" ДМР де з 28.07.2020 перебуває підозрюваний ОСОБА_1 , однак будь-якої відповіді на повідомлення не отримав та причини не явки захисника слідчому не відомі.

Відповідно до рішення Вінницького міського суду Вінницької області по справі праві № 127/18121/16-к, суд визнав виклик свідка через додаток «Viber» належним і таким, що відповідає вимогам закону.

Однак сторона захисту станом на 30.07.2020 не з`явилась до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для виконання вимог ст. 290 КПК України, та в той же час відвідують судові засідання та всіляко уникають від ознайомлення з кримінальним провадженням, чим здійснюють затягування з ознайомленням кримінального провадження.

Таким чином підозрюваному ОСОБА_1 , а також його захиснику М`ясоєдову В.О. забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування, однак стороною захисту здійснюється зволікання, затягування та уникнення можливості для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки максимально стороною захисту вчиняються дії, які направленні на затягування проведення досудового розслідування.

Таким чином, слідчий вважає встановити підозрюваному та його захиснику строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - до 07.08.2020 до 18:00 год. з урахуванням можливості ознайомитися в приміщенні СУ ГУНП в Дніпропетровській області та ураховуючи невеликий обсяг матеріалів кримінального провадження, а саме 4 томи.

У судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання із тих підстав, що у ньому викладені та просили задовольнити клопотання у повному обсязі.

Захисник М`ясоєдов П.В. в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження у кримінальному провадженні № 12019040000000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

29.05.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

20.07.2020 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040000000639 Саломатіною Оленою Олександрівною завершено проведення досудового розслідування та відкрито матеріали стороні захисту на підставі вимоги ст. 290 КПК України. Того ж дня сторону захисту повідомлено про відкриття кримінального провадження, шляхом телефонного дзвінка

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Як передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 18.01.2012 № 1-рп/2012(далі - Рішення), ознайомлення з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України.

Як вказується в Рішенні, право на таке ознайомлення не є абсолютним, строки ознайомитися з усіма матеріалами справи повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, що, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

На думку Конституційного Суду України, встановлення строків на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) та з підпунктом „b" пункту 3с татті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Водночас Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, приймаючи до уваги, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене, факт надання можливості та строку ознайомлення з кримінальним провадженням підозрюваному та його захиснику, вважаю достатнім встановити йому строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 18:00 год. 14 серпня 2020 року.

Керуючись ст.ст. 290, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про визначення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у кримінальному провадженні № 12019040000000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Визначити підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику М`ясоєдову В.О. строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 12019040000000639 до 18:00 год. 14 серпня 2020 року.

Роз`яснити підозрюваному та його захиснику, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Повний текст ухвали проголошено 07 серпня 2020 року о 12 год. 30 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва