Ухвала суду № 90816001, 22.06.2020, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Справа № 472/594/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про виправлення описки в ухвалі слідчого судді

"22" червня 2020 р. смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Кучерявенко С.С., розглянувши питання щодо виправлення описки в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду від 18 червня 2020 року надано тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового доступу до банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 та дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали, з відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.

Право тимчасового доступу до вказаних документів, надано групі слідчих у складі старшого слідчого Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Заворотнього Сергія Івановича, заступника начальника слідчого відділу Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Петренко Олександра Віталійовича, начальника слідчого відділу Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Філь Сергія Михайловича, старшого слідчого Веселинівського ВП ВознесенськогоВП ГУНП в Миколаївській області Теленко Юрія Анатолійовича, старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській област Скиби-Ярошко Інни Володимирівни, слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Юрій Олександри Андріївни у відділенні № 413/14 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (МФО 320478) в м. Вознесенськ Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_3 Соборності АДРЕСА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18.07.2020 року включно.

Під час виготовлення ухвали в резолютивній частині було допущено описку.

У зв`язку з чим слідчий суддя з власної ініціативи порушує питання про виправлення даної описки.

Відповідно до ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність викласти резолютивну частину ухвали суду від 18 червня 2020 року, а саме зазначити - «1. Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

2. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківському рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування

платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_1 », для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2019 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео

спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківський рахунок (ІBAN) № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при керуванні банківським рахунком (ІBAN) № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківським рахунком (ІBAN) № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші документи, які

використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

3. Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Заворотнього Сергія Івановича, заступника начальника СВ Веселинівського

ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Петренко Олександра Віталійовича, начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Філь Сергія Михайловича, старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Теленко Юрія Анатолійовича, старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Скиби-Ярошко Інни Володимирівни, слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Юрій Олександри Андріївни у відділенні №413/14 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО 320478) в м.

Вознесенськ, Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18.07.2020 року включно".

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги, що при винесенні ухвали була допущена описка та її виправлення не вплине в цілому на прийняте рішення, суд з власної ініціативи вважає необхідним виправити допущену в ухвалі описку.

Керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Внести виправлення в ухвалу слідчого судді Веселинівського районного суду від 18 червня 2020 року, виклавши резолютивну частини ухвали суду наступним чином:

«1. Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

2. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківському рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування

платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_3 », для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2019 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео

спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківський рахунок (ІBAN) № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при керуванні банківським рахунком (ІBAN) № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку (ІBAN) № НОМЕР_1 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківським рахунком (ІBAN) № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші документи, які

використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

3. Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Заворотнього Сергія Івановича, заступника начальника СВ Веселинівського

ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Петренко Олександра Віталійовича, начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Філь Сергія Михайловича, старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Теленко Юрія Анатолійовича, старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Скиби-Ярошко Інни Володимирівни, слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Юрій Олександри Андріївни у відділенні №413/14 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО 320478) в м.

Вознесенськ, Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18.07.2020 року включно".

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Веселинівський районний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області С.С. Кучерявенко