Ухвала суду № 90805708, 05.08.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4705/20

Провадження № 1-кс/202/5632/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020042630000232 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020042630000232 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020042630000232.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2007 на підставі рішення власника №1/2007 від 09.11.2007 створено Приватне підприємство «Компанія «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 35545238) (далі ПП «Компанія «Агролюкс»), зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ростовська, 141.

В подальшому 12.08.2010 на підставі рішення-меморандуму власника ПП «Компанія «Агролюкс», корпоративні права підприємства продано, та співвласниками ПП «Компанія «Агролюкс» виступили ОСОБА_4 - 50% та ОСОБА_5 50%, а в подальшому, підприємство перереєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Ракове, вул. Коцюбинського, 1.

Далі, в період з 12.08.2010, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, співвласниками ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийнято рішення про закладку горіхового саду на площі 594,66 га землі, що перебуває в оренді ПП «Компанія «Агролюкс».

Після проведення робіт з закладки горіхового саду, в період лютого 2011 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, директором ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_4 за участю засновника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_5 , на адресу районної комісії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» подано заяву з проханням щодо включення даного підприємства до реєстру на отримання коштів з Державного бюджету України за понесені витрати по закладанню і нагляду за молодими садами і ягідниками з додатками до неї, у тому числі «зобов`язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання».

В період з 05.04.2011 до 28.10.2011 на підставі актів обстеження, за участю представника підприємства засновника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_5 , районною комісією для визначення сільгосппідприємств, яким надаються кошти для державної підтримки на розвиток садівництва в 2011 році, проведено обстеження та підтверджено проведення ПП «Компанія «Агролюкс» робіт щодо закладки горіхового саду на площі 594,66 га.

За результатами обстеження в період часу з 05.04.2011 по 28.10.2011, на підставі вказаних актів обстеження земельної ділянки, районною комісією проведено засідання, а саме: 05.04.2011, 05.05.2011, 08.06.2011, 14.06.2011, 27.07.2011, 10.10.2011, 08.11.2011, на яких розглянуто подані ПП «Компанія «Агролюкс» документи та прийнято рішення про включення до реєстру ПП «Компанія «Агролюкс» Синельниківського району для подальшого розгляду обласною комісією на отримання коштів із державного бюджету за понесені витрати з проведення робіт по закладанню і нагляду за молодими садами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, а також затверджено компенсацію у сумі 17085505,20 грн.

В подальшому, на розрахунковий рахунок ПП «Компанія «Агролюкс» в період часу з 16.06.2011 по 22.12.2011 управлінням агропромислового-розвитку Синельниківської районної державної адміністрації, на підставі платіжних доручень, перераховано компенсації за понесені витрати на розвиток садівництва на загальну суму 17085505,20 грн.

Далі, 20.10.2011 помирає батько ОСОБА_4 ОСОБА_6 , який перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , а також допомагав своєму сину ОСОБА_4 у веденні господарської діяльності ПП «Компанія «Агролюкс», зокрема наданням порад та грошових коштів.

Після смерті ОСОБА_6 на ґрунті неприязних відношень до ОСОБА_4 та небажанням займатися з останнім спільним бізнесом, наприкінці жовтня 2011 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на умисне знищення майна, яке належить ПП «Компанія «Агролюкс», що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, та на заволодіння чужим майном, а саме статутною часткою ПП «Компанія «Агролюкс» у розмірі 50%, яка належить ОСОБА_4 , та заволодіння в свою чергу цілісним майновим комплексом, його частин, будівель, споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також рухомими майном, шляхом обману та шляхом підроблення офіційних документів.

Так, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне знищення майна, яке належить ПП «Компанія «Агролюкс», що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, в період листопада-грудня 2011 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливу мету, в порушення умов Статуту та цілей діяльності ПП «Компанія «Агролюкс», в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 2Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», не повідомляючи про свої злочинні наміри директора ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_4 , достовірно знаючи про отримання підприємством компенсації від держави за понесені витрати щодо закладки горіхового саду у сумі 16 599 505,20 грн., а також про те що, відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України №568 від 17.09.2010, термін створення саду становить 6 років та у разі незаконного отримання або нецільового використання отриманих грошових коштів, їх потрібно повернути у місячний строк до державного бюджету, надав вказівки невстановленим особам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , щодо знищення горіхового саду та системи краплинного зрошення землі на площі 594,66 га, що належали ПП «Компанія «Агролюкс», з метою подальшого використання земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур.

В подальшому, невстановлені особи, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , діючи за вказівкою останнього, з метою умисного знищення горіхового саду та системи краплинного зрошення землі на площі 594,66 га землі, що належали ПП «Компанія «Агролюкс», здійснили вирубку молодого горіхового саду та демонтаж системи краплинного зрошення землі на площі 594,66 га землі, чим заподіяли шкоду ПП «Компанія «Агролюкс» та ОСОБА_4 на загальну суму 17085505,20 грн.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в невстановленому місці та у невстановлений час, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи відомості, необхідні для складання протоколу загальних зборів учасників, а саме реєстраційні дані ПП «Компанія «Агролюкс», а також особисті дані ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виготовили та підписали від імені ОСОБА_4 підроблений офіційний документ - протокол загальних зборів учасників ПП «Компанія «Агролюкс», в який внесено недостовірні відомості щодо участі у вказаних зборах ОСОБА_4 , а також щодо добровільної передачі частки в статутному капіталі даного підприємства у розмірі 50% на користь ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння чужим майном, а саме корпоративними правами ПП «Компанія «Агролюкс», а також з метою захоплення цілісного майнового комплексу, 13.06.2013 в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні державного реєстратора Новомосковської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 14, шляхом обману, видаючи за справжній, надали підроблений офіційний документ - протокол загальних зборів учасників ПП «Компанія «Агролюкс», на підставі якого внесено зміни до статуту підприємства щодо учасників, а саме виключено зі складу ОСОБА_9 та включено ОСОБА_8 з розміром частки 50% статутного капіталу.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 шляхом обману, незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 у розмірі 50% у статутному капіталі ПП «Компанія «Агролюкс», в тому числі рухомим та нерухомим майном що перебувало на балансі ПП «Компанія «Агролюкс», в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду в сумі 9 000 000 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в реєстраційній справі ПП «Компанія «Агролюкс», яка знаходилась у володінні відділу державної реєстрації ВК Новомосковської міської ради частково відсутні документи щодо реєстраційних дій ПП «Компанія «Агролюкс» в період з 01.01.2011 по 01.01.2015, у зв`язку з чим органу досудового розслідування не представляється можливим проведення відповідних криміналістичних (технічних та почеркознавчих) експертиз вказаних документів.

Станом на 01.08.2020 відповідно до інформації з Міністерства юстиції України, власниками ПП «Компанія «Агролюкс» є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , директором ПП «Компанія «Агролюкс» є ОСОБА_5 , місцезнаходженням юридичної особи ПП «Компанія «Агролюкс» є адреса: Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вулиця Леваневського, будинок 1.

При цьому, встановлено, що частину адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на ПП «Компанія «Агролюкс» фактично здійснює син юридичного співзасновника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_8 ОСОБА_7 , який здійснює свою адміністративну та організаційну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, вказана адреса є юридичною адресою ТОВ "ПФ"ЛОТУС ПЛЮС" (42465874), ПАТ "К.Ф.Г." (20035225), де директором та засновником виступає дружина останнього ОСОБА_10 .

Отже, органом досудового розслідування встановлено, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , є місцем здійснення адміністративної діяльності фактичного співвласника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_7 , та за вказаним місцем можуть міститись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним майном, речові докази, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження. При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, так як існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: АДРЕСА_2 , є місцем здійснення адміністративної діяльності фактичного співвласника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_7 . Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду є проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020042630000232 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, оперуповноваженим оперативних підрозділів СКП Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, розташованих за місцем здійснення адміністративної діяльності фактичного співвласника ПП «Компанія «Агролюкс» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було відчужене, інших речей та документів, а саме:

- протоколів загальних зборів ПП «Компанія «Агролюкс», Статутів ПП «Компанія «Агролюкс», наказів ПП «Компанія «Агролюкс», довіреностей щодо представництва товаристваза період з 01.01.2011 по 01.01.2015;

- магнітних та електронних носіїв інформації, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось створення реєстраційних та інших документів, необхідних для здійснення господарської діяльності ПП «Компанія «Агролюкс»;

- правовстановлюючих документів на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності, користування чи оренди належить ПП «Компанія «Агролюкс», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Ухвала надаєправо напроведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 04 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1