Ухвала суду № 90702494, 27.07.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7176/20

1-кс/308/3319/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддяУжгородського міськрайонногосуду ОСОБА_1 ,за участі секретарясудових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вЗакарпатській областімайора поліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведеннятимчасового доступудо документів,що містятьохоронювану закономтаємницю додокументів уволодільця ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в рамках кримінального провадження №12020070000000201, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчимуправлінням ГУНПв Закарпатськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12020070000000201за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 22.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018-2019 років під час виконання будівельних робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів будівель, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнили бюджетні кошти.

За результатами перевірки складено висновок № 18/07-16-16-00-13/42196069 від 19.06.2020 року, про те що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснено завищення суми заробітної плати в актах приймання виконаних будівельних робіт до укладених договорів у 2018-2019 роках, на загальну суму 590506,00 грн., та дало змогу товариству незаконно заволодіти кощтами місцевого (державного) бюджету на загальну суму 590506,00 грн.

Так,розслідуваннямвстановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкритийбанківський рахуноку ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття якого 19.07.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_4 , а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 19.07.2018 по 31.12.2019 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківському рахунку № НОМЕР_3 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ідентифікаційні дані з АІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також висновок аналітичного дослідження відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області за № 18/07-16-16-00-13/42196069 від 19.06.2020 року.

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають значення для встановлення щодо придбаннята реалізації, матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), підтвердження інших розрахунків з СГД - постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 19.07.2018 по 31.12.2019, а отже, для визначення об`єкта оподаткування зазначеного суб`єкта господарської діяльності у період вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Слідчий вказує на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних обсягів заробітньої плати в складі вартості виколнаних будівельних робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період з 19.07.2018 по 31.12.2019, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, причина неявки суду невідома.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового слідства - Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020070000000201, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, в рамках якого розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 », якими було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018-2019 років під час виконання будівельних робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів будівель, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнили бюджетні кошти.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 19.07.2018 по 31.12.2019, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_4 ,з можливістюїх вилученняу володільця ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, доведено, що самі пособі такі можутьмати суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,а також неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотаннястаршого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вЗакарпатській областімайора поліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведеннятимчасового доступудо документів,що містятьохоронювану закономтаємницю додокументів уволодільця ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в рамках кримінального провадження №12020070000000201, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 а також працівникам ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 19.07.2018 по 31.12.2019, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українськагривня)дата відкриттяякого 19.07.2018,номер рахункуклієнта (ІВАN) НОМЕР_4 ,з можливістюїх вилученняу володільця ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-інформацію про залишки коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 станом на 31.12.2019;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності, інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-чеки для зняття готівковивих коштів

-інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1