Ухвала суду № 90699109, 29.07.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6437/20

Провадження 1-кс/201/2521/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Мельниченко С.П., з секретарем судового засідання Кірюшина Д.Л., за участю захисника Доронкіна І.І., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області Мазниця А.О. про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області Мазниця А.О. звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні в якому посилався на те, що слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» код ЄДРПОУ 35609741 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Дніпро.Інфо» код ЄДРПОУ 40431010 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_10 , а також ФОП ОСОБА_11 .

У період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ 38360501 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 7) було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_12 отримують вищезазначені фізичні особи- підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають слизько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприємцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

19.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2020, за місцем мешкання ОСОБА_13 , адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, під час якого серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти: 67 (шістдесят сім) купюр номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень, 51 (п`ятдесят одна) купюра номіналом 200 (двісті) українських гривень, 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисяча) українських гривень, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) українських гривень, 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) українських гривень, 67 (шістдесят сім) купюр номіналом 20 ( двадцять) українських гривень, 33 (тридцять три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, 7 (сім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів СІЛА, 3 (три) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, 3 (три) купюри номіналом 10 (десять) доларів США, 10 (десять) купюр номіналом 5 (п`ять) євро, 4 (чотири) купюри номіналом 10 (десять) євро, 9 (дев`ять) купюри номіналом 20 (двадцять) євро, 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) євро, Рублі Російської Федерації 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) та 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят), 12 (дванадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень, 45 (сорок п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) українських гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) українських гривень, 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) українських гривень, 327 (триста двадцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 21 (двадцять одна) купюра номіналом 1000 (тисяча) українських гривень, 520 (п`ятсот двадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень, 490 (чотириста дев`яносто) купюр номіналом 200 (двісті) українських гривень, а всього на загальну суму 446 310 (чотириста сорок шість тисяч триста десять) українських гривень., 36 440 (тридцять шість тисяч чотириста сорок) доларів США., 670 (шістсот сімдесят) євро, 350 (триста п`ятдесят) рублів;

20.06.2020 постановою процесуального керівника вилучені вищевказані грошові кошти, згідно ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000534.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 22.06.2020 на вилучені за місцем мешкання ОСОБА_13 , адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти на загальну суму 446 310 (чотириста сорок шість тисяч триста десять) українських гривень., 36 440 (тридцять шість тисяч чотириста сорок) доларів США., 670 (шістсот сімдесят) євро, 350 (триста п`ятдесят) рублів накладено арешт.

19.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 Дніпро, АДРЕСА_3 Шевченка, АДРЕСА_4 . 10. каб.№№ 304, 305, 309, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в ході якого серед іншого у сейфі який належить ОСОБА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти: грошові кошти номіналом 1 000 (тисяча) українських гривень у кількості 150 (сто п`ятдесят) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень у кількості 1527 (одна тисяча п`ятсот двадцять сім) купюр, номіналом 200 (двісті) українських гривень у кількості 700 (сімсот) купюр, номіналом 100 (сто) українських гривень у кількості 7 (сім) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) українських гривень у кількості 2 (дві) купюри, номіналом 20 (двадцять) українських гривень у кількості 2 (дві) купюри, номіналом 10 (десять) українських гривень у кількості 4 (чотири) купюри, номіналом 5 (п`ять) українських гривень у кількості 2 (дві) купюри, номіналом 2 (дві) українських гривні у кількості 2 (дві) купюри, номіналом 1 (одна) українська гривня у кількості 2 (дві)купюри, а всього на загальну суму 1 054 396 ( один мільйон п`ятдесят чотири тисячі триста дев`яносто шість) українських гривень.

Постановою процесуального керівника вилучені вищевказані грошові кошти, згідно ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000534.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 22.06.2020 на вилучені за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10. каб.№ 304, 305, 309 грошові кошти на загальну суму 1 054 396 ( один мільйон п`ятдесят чотири тисячі триста дев`яносто шість) українських гривень накладено арешт.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2020 у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення «Центральне»(м. Дніпро) (код банку: 305653, код ЄРДПОУ 19358201), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 4Д, проведено санкціонований обшук в ході якого серед іншого в депозитарній ячейці яка належить ОСОБА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США;

Постановою процесуального керівника вилучені вищевказані грошові кошти, згідно ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000534.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 25.05.2020 на вилучені у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення «Центральне»(м. Дніпро) (код банку: 305653, код ЄРДПОУ 19358201), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 4Д, грошові кошти: 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США накладено арешт.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2020, за місцем мешкання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 проведено санкціонований обшук, під час якого серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 209 000 (двісті дев`ять тисяч) українських гривень з яких: номіналом 1000 (тисяча) гривень 160 (сто шістдесят) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень 98 (дев`яносто вісім) купюр, долари США у сумі 70 308 (сімдесят тисяч триста вісім) доларів, номіналом 100 (сто) доларів 700 (сімсот) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) 1 (одна) купюра, номіналом 20 (двадцять) доларів 7 (сім) купюр, номіналом 10 (десять) доларів 9 (дев`ять) купюр, номіналом 5 (п`ять) доларів 2 (дві) купюри, номіналом 2 (два) долари 2 (дві) купюри, номіналом 1 (один) долар 14 (чотирнадцять) купюр, грошові кошти «ЕURO» (евро) в сумі 27 355 (двадцять сім тисяч триста п`ятдесят п`ять) евро, номіналом 100 (сто) евро 165 (сто шістдесят п`ять) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) евро 211 (двісті одинадцять) купюр, номіналом 20 (двадцять) евро 7 (сім) купюр,номіналом 10 (десять) евро 14 (чотирнадцять) купюр, номіналом 5 (п`ять) евро (п`ять) купюр.

Також у вказаному місці окремо вилучено: грошові кошти долари США у сумі 711 (сімсот одинадцять) доларів номіналом 100 (сто) доларів 4 (чотири) купюри, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів 5 (п`ять) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів 2 (дві) купюри, номіналом 10 (десять) доларів 1 (одна) купюра, номіналом 5 (п`ять) доларів 2 (дві) купюри, номіналом 1 (один) долар 1 (одна) купюра. Також грошові кошти «ЕІЖО» (евро) у сумі 180 (сто вісімдесят) евро номіналом 50 (п`ятдесят) евро 2 (дві) купюри, номіналом 20 (двадцять) евро 2 (дві) купюри, номіналом 10 (десять) евро 3 (три) купюри, номіналом 5 (п`ять) евро 2 (дві) купюри, грошові кошти у валюті українська гривня у сумі 25 900 (двадцять п`ять тисяч дев`ятсот) гривень, номіналом 1000 (тисяча) гривень 1 (одна) купюра, номіналом 500 (п`ятсот) гривень 27 (двадцять сім) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 100 (сто) гривень ЗО (тридцять) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 20 (двадцять) купюр, номіналом 20 (двадцять) гривень 20 (двадцять) купюр, а всього на загальну суму 234 900 (двісті тридцять чотири тисячі дев`ятсот) українських гривень., 71 019 (сімдесят одна тисяча дев`ятнадцять) доларів США., 27 530 ( двадцять сім тисяч п`ятсот тридцять) євро.

20.06.2020 постановою процесуального керівника вилучені вищевказані грошові кошти, згідно ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000534.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 22.06.2020 на вилучені за місцем мешкання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 грошові кошти на загальну суму 234 900 (двісті тридцять чотири тисячі дев`ятсот) українських гривень., 71 019 (сімдесят одна тисяча дев`ятнадцять) доларів США., 27 530 ( двадцять сім тисяч п`ятсот тридцять) євро накладено арешт.

19.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2020, за адресою: м. Підгородне Дніпропетровська область шлях М04 проведено санкціонований обшук автомобіля марки ВМW Х5, д/н НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , під час якого виявлено та вилучено серед іншого грошові кошти в сумі 33 870 (тридцять три тисячі вісімсот сімдесят) українських гривень з них 18 (вісімнадцять) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень, 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, 6 (шість) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, 3 (три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, 6 (шість) купюр номіналом 10 (десть) гривень.

Постановою процесуального керівника вилучені вищевказані грошові кошти, згідно ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000534.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 22.06.2020 на вилучені за адресою: м. Підгородне Дніпропетровська область шлях М04 з автомобіля марки ВМW Х5, д/н НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 33 870 (тридцять три тисячі вісімсот сімдесят) українських гривень накладено арешт.

22.06.2020, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук місцевості прибудинкової території, яка знаходиться біля будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців 4Д, під час якого, проведено обшук іншого володіння адвоката Бутманова Максима Вікторовича (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №3951), без ухвали слідчого судді, що було зумовлено необхідністю врятування речей (грошових коштів отриманих злочинним шляхом) в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти а саме 1900 (одна тисяча дев`ятсот) купюр номіналом 100 (сто) доларів США на загальну суму 190 000 (сто дев`яносто тисяч) доларів СІНА.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку місцевості прибудинкової території, яка знаходиться біля будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців 4Д, під час якого, проведено обшук іншого володіння адвоката Бутманова Максима Вікторовича (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №3951), без ухвали слідчого судді, що було зумовлено необхідністю врятування речей (грошових коштів отриманих злочинним шляхом) в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти а саме 1900 (одна тисяча дев`ятсот) купюр номіналом 100 (сто) доларів США на загальну суму 190 000 (сто дев`яносто тисяч) доларів США.

Постановою процесуального керівника вилучені вищевказані грошові кошти, згідно ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040000000534.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 25.06.2020 на вилучені у адвоката ОСОБА_14 грошові кошти на загальну суму 190 000 (сто дев`яносто тисяч) доларів США накладено арешт.

Загальна сума вилучених та арештованих в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000534 від 08.08.2019 грошових коштів складає: 1 769 476 гривень, 307 459 доларів США, 27 530 Евро, 350 російських рублів.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

За усіма очевидними ознаками вилучені грошові кошти, на які накладено арешт відповідно до ухвал слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, в межах кримінального провадження № 42019040000000534 від 08.08.2019, значно перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Також арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019040000000534 від 08.08.2019, а саме грошові кошти на загальну суму 1 769 476 українських гривень, 307 459 доларів США, 27 530 Евро, 350 російських рублів, не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду та просить його задовільнити, передавши всі вище перелічені грошові кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління.

В судове засідання прокурор тричі не з`являвся, подаючи заяву про відкладення розгляду справи з різних підстав. Також в судове засідання не з`явились адвокат Бутманов М.В, та громадянин ОСОБА_13 не повідомивши про причини неприбуття, а тому в судовому засіданні 29.07.2020 судом прийнято рішення про проведення розгляду клопотання за відсутності вказаних вище осіб , що не суперечить вимогам ч. 1 ст. 172 КПК України, яка передбачає можливість розгляду цього клопотання, з урахуванням вимог ч.7 ст. 100 КПК України, за їх відсутності.

Адвокат Желєзньова О.В. Доронкін І.І. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що з моменту обшуку і вилучення грошових коштів його клієнтові не лише не оголошено про підозру, але й не допитано, а тому передача грошових коштів, які фактично не є предметом злочину та належать особі, що не має жодного статусу у кримінальному провадженні призведе до порушення прав його клієнта на користування майном.

Заслухавши захисника і дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Частиною 6 ст. 100 КПК України встановлено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України клопотання прокурора про таку передачу розглядається згідно із статтями 171-173 КПК України, які регламентують порядок накладення арешту на майно..

Статтею 171 КПК України визначено вимоги до клопотання, згідно якої до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення даної норми прокурором не надано суду документи, якими обґрунтовані доводи клопотання, зокрема, копії протоколів обшуків з ухвалами слідчих суддів за вказаними в клопотанні адресами, копії постанов про визнання речовими доказами грошових коштів, які прокурор просить передати, що не дозволяє суду визначити чи не зашкодить така передача кримінальному провадженню.

Більш того, прокурором не надано жодного документу який би підтверджував факт вилучення та накладення арешту на грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, вилучені начебто у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 4Д, що не дозволяє суду взагалі прийняти будь-яке рішення щодо цих коштів.

Частина 3 ст. 171 КПК України зобов`язує слідчого суддю, у разі встановлення того, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК, повернути його прокурору зі встановленням строку в сімдесят дві години для усунення недоліків, а тому вважаю за необхідне вказане клопотання повернути прокурору для усунення вищеописаних недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 171, 172 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області Мазниця А.О. про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні повернути прокурору, встановивши сімдесяти двох годинний строк для усунення недоліків вказаних в ухвалі.

Повний текст ухвали буде проголошено 30.07.2020 року о 10-00 годині.

Слідчий суддя С.П. Мельниченко