Ухвала суду № 90552056, 20.07.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12382/19

Провадження № 1-кс/234/5156/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., за участю секретаря судового засідання Ридош Г.Ю., слідчого Орловського А.І., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенант податкової міліції Орловського А.І., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Ільєнко С.Д., про продовження строку арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенант податкової міліції Орловського А.І., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Ільєнко С.Д., про продовження строку арешту майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000046 від 15 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно клопотання, 15.07.2019, співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській, під час проведення огляду у приміщенні магазина, за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Зайцеве, вул. Клубна (колишня Радянська) знайдено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які незаконно були придбані та зберігались з метою збуту, а також збувались відвідувачам зазначеного магазину.

Вище описані дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Так під час досудового розслідування було встановлено що на території АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання, фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється незаконне зберігання з метою подальшого збути незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Вищезазначені дії попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

18 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого Краматорського міського суду Донецької області було проведено обшук магазину під назвою «Свій», який розташований за адресою: Донецька область, с. Зайцеве, по вул. Клубна, в ході обшуку якого було виявлено та вилучено наступні речи: вермут «Журавлина», з коньяком, ємкістю 0.5 літри, в кількості 20 пляшок; вермут «Абрикос» з коньяком, ємкістю 0.5 літри, в кількості 20 пляшок; вермут «Полуниця», з коньяком, ємкістю 0.5 літра, у кількості 16 пляшок; горілка «Пшенична Олександрія», ємкістю 0.5 літра, у кількості 4 пляшки; горілка «ION», ємкістю 0.5 літра, у кількості 4 пляшки; горілка «ZUBROFF», ємкістю 0.5 літра, у кількості 7 пляшок; горілка «Миронівська», ємкістю 0.5 літра, у кількості 5 пляшок; горілка «Приватна колекція», ємкістю 0.7 літра, у кількості 1 пляшки; горілка «BARSKA», ємкістю 0.5 літра, у кількості 2 пляшки; горілка «ULUBLENA», ємкістю 0.7 літра, у кількості 3 пляшки; цигарки «MARVELS» у кількості 127 пачки; цигарки «FAVORIT», в кількості 40 пачок; цигарки «VINLING», в кількості 218 пачки; цигарки «Kompliment Bluez», в кількості 40 пачок; цигарки «Kompliment Blue», в кількості 20 пачок; цигарки «Kompliment RED», в кількості 40 пачок; цигарки «Marvels Blue», в кількості 10 пачок; цигарки «Ritm», в кількості 8 пачок; цигарки «Amigo», ємкістю 15 пачок;

19.05.2020 постановою старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області вищезазначені визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

20.05.2020 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області на вищезазначені речи було накладено арешт строком на 2 (два) місяці, з метою проведення експертизи по зазначеному кримінальному провадженню.

06.06.2020 по даному кримінальному провадженню було призначено експертизи зразків тютюнових та алкогольних виробів.

19.06.2020 до органу досудового розслідування надійшов висновок експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 6-258, згідно якого надані на експертизу спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ.

На теперішній час експертиза тютюнових виробів не закінчена. Орієнтовні строки проведення вказаної експертизи органу досудового розслідування не відомі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає за необхідне звернутися до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з метою з клопотанням про продовження строку накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку магазину під назвою «Свій», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Клубна, яке належить ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна є можливе зникнення вилучених предметів, що може перешкодити кримінальному провадженню, оскільки зазначені вилучені тютюнові вироби з ознаками фальсифікації залучені в якості речових доказів та можуть бути предметом спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та наданих доказів вважає, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби з ознаками фальсифікації та алкогольні напої є предметом вчинення кримінального правопорушення можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, майбутньої спеціальної конфіскації вважає за необхідне накласти арешти на вказане майно.

Слідчий просив продовжити строк арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку магазину під назвою «Свій», який розташований за адресою: Донецька АДРЕСА_2 . Зайцеве АДРЕСА_3 вул. Клубна.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове власник майна ОСОБА_1 та його захисник Басан Ю.П не з`явилися, про час та місце слухання справи були повідомленні телефонограмою.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та представлені матеріали слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 15.07.2019, співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській, під час проведення обшуку у приміщенні магазина, за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Зайцеве, вул. Клубна (колишня Радянська) знайдено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які незаконно були придбані та зберігались з метою збуту, а також збувались відвідувачам зазначеного магазину.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів різних торгових марок, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

18 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого Краматорського міського суду Донецької області було проведено обшук магазину під назвою «Свій», який розташований за адресою: Донецька область, с. Зайцеве, по вул. Клубна, в ході обшуку якого було виявлено та вилучено вищезазначені речи.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна є можливе зникнення вилучених предметів, що може перешкодити кримінальному провадженню, оскільки зазначені вилучені алкогольні напої з ознаками фальсифікації, документи, залучені в якості речових доказів та можуть бути предметом спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 20.05.2020 року накладено арешт строком на 2 (два) місяці, а саме з метою проведення експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей та тютюнових виробів у кримінальному провадженні, внесеного 15.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000046, на належне ФОП ОСОБА_1 майно, яке вилучене 18.05.2020р. під час проведення обшуку магазину «Свій», розташованого за адресою: Донецька область, с. Зайцеве, вул. Клубна, а саме: на вермут «Журавлина», з коньяком, ємкістю 0.5 літри, в кількості 20 пляшок; вермут «Абрикос» з коньяком, ємкістю 0.5 літри, в кількості 20 пляшок; вермут «Полуниця», з коньяком, ємкістю 0.5 літра, у кількості 16 пляшок; горілка «Пшенична Олександрія», ємкістю 0.5 літра, у кількості 4 пляшки; горілка «ION», ємкістю 0.5 літра, у кільксті 4 пляшки; горілка «ZUBROFF», ємкістю 0.5 літра, у кількості 7 пляшок; горілка «Миронівська», ємкістю 0.5 літра, у кількості 5 пляшок; горілка «Приватна колекція», ємкістю 0.7 літра, у кількості 1 пляшки; горілка «BARSKA», ємкістю 0.5 літра, у кількості 2 пляшки; горілка «ULUBLENA», ємкістю 0.7 літра, у кількості 3 пляшки; цигарки «MARVELS» у кількості 127 пачки; цигарки «FAVORIT», в кількості 40 пачок; цигарки «VINLING», в кількості 218 пачки; цигарки «Kompliment Bluez», в кількості 40 пачок; цигарки «Kompliment Blue», в кількості 20 пачок; цигарки «Kompliment RED», в кількості 40 пачок; цигарки «Marvels Blue», в кількості 10 пачок; цигарки «Ritrn», в кількості 8 пачок; цигарки «Amigo», ємкістю 15 пачок.

Враховуючи те, що на теперішній час експертиза тютюнових виробів не закінчена, крім того, орієнтовні строки проведення вказаної експертизи органу досудового розслідування не відомі, слідчий суддя вважає за необхідне для забезпечення даного кримінального провадження клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області лейтенант податкової міліції Орловського А.І., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Ільєнко С.Д., про продовження строку арешту майна, - задовольнити.

Продовжити строк арешту майна, яке вилучене 18.05.2020р. під час проведення обшуку магазину «Свій», розташованого за адресою: Донецька область, с. Зайцеве, вул. Клубна, а саме: на вермут «Журавлина», з коньяком, ємкістю 0.5 літри, в кількості 20 пляшок; вермут «Абрикос» з коньяком, ємкістю 0.5 літри, в кількості 20 пляшок; вермут «Полуниця», з коньяком, ємкістю 0.5 літра, у кількості 16 пляшок; горілка «Пшенична Олександрія», ємкістю 0.5 літра, у кількості 4 пляшки; горілка «ION», ємкістю 0.5 літра, у кільксті 4 пляшки; горілка «ZUBROFF», ємкістю 0.5 літра, у кількості 7 пляшок; горілка «Миронівська», ємкістю 0.5 літра, у кількості 5 пляшок; горілка «Приватна колекція», ємкістю 0.7 літра, у кількості 1 пляшки; горілка «BARSKA», ємкістю 0.5 літра, у кількості 2 пляшки; горілка «ULUBLENA», ємкістю 0.7 літра, у кількості 3 пляшки; цигарки «MARVELS» у кількості 127 пачки; цигарки «FAVORIT», в кількості 40 пачок; цигарки «VINLING», в кількості 218 пачки; цигарки «Kompliment Bluez», в кількості 40 пачок; цигарки «Kompliment Blue», в кількості 20 пачок; цигарки «Kompliment RED», в кількості 40 пачок; цигарки «Marvels Blue», в кількості 10 пачок; цигарки «Ritrn», в кількості 8 пачок; цигарки «Amigo», ємкістю 15 пачок, накладений на підставі ухвали слідчого судді від 20.05.2020 року.

Зобов`язати слідчого та/чи прокурора після проведення експертизи у кримінальному провадженні звернутися до слідчого судді задля визначення подальшої долі вилученого у ФОП ОСОБА_1 майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору та представникам третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: І.М. Нейло