Постанова № 9049572, 21.04.2010, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 1668

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

21 квітня 2010 року суддя Баришівського районного суду Київської області Лисюк О.Д. розглянувши подання старшого слідчого Баришівської міжрайонної прокуратури про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

Встановив :

12.04.10 року Баришівською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу № 51-804 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та підроблення первинних документів ТОВ «Агрофірма Здоров'я» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що у 2007-2008 роках ТОВ "Мегаполіс ЛТД" на підставі договору позики від 13.08.07 року перерахувало у безготівковій формі на банківський рахунок заснованого ним ТОВ «Агрофірма Здоров'я» грошові кошти на загальну суму 1 550 000 грн. для реалізації виробничої програми цього підприємства по вирощуванню сільськогосподарських культур на 2007-2008 роки.

Будь-якої виробничої діяльності ТОВ «Агрофірма Здоров'я» не здійснювало, а отримані позикові кошти на загальну суму 1 549 686 грн. протиправно розтрачені його службовими особами у 2007-2008 роках в інтересах ТОВ «Агрофірма Поділля» на закупівлю мінеральних добрив, насіння сільськогосподарських культур та інших матеріальних цінностей.

Операції по перерахуванню грошових коштів по платіжних дорученнях ТОВ «Агрофірма Здоров'я» здійснювалися з розрахункового рахунку товариства № 26001699133835 в Баришівському відділенні Київської регіональної дирекції ВАТ "ОСОБА_1 Аваль" МФО 322904.

Беручи до уваги що, згідно п. 2.24 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні, затвердженої постановою Національного банку України № 22 від 21.01.04, примірник розрахункового документа залишається на зберіганні у банку платника, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність », п. 4 постанови Правління Національного Банку України "Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці", старший слідчий Баришівської міжрайонної прокуратури звернувся до суду з поданням про виїмку платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Здоров'я» (код ЄДРПОУ 34976959) на перерахування коштів з розрахункового рахунку № 26001699133835 за період з 27.07.07 по 01.04.10, відкритому в Баришівського відділення Київської регіональної дирекції ВАТ "ОСОБА_1 Аваль" МФО 322904 за адресою: вул. Комсомольська, 20, сел. Баришівка Київської області.

Розглянувши подання, заслухавши пояснення старшого слідчого Баришівської міжрайонної прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2, суд вважає, що подання підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

У відповідності до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

За таких обставин суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ч.3 ст.178 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Дати дозвіл на виїмку платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Здоров'я» (код ЄДРПОУ 34976959) на перерахування коштів з розрахункового рахунку № 26001699133835 за період з 27.07.07 по 01.04.10, відкритому в Баришівського відділення Київської регіональної дирекції ВАТ "ОСОБА_1 Аваль" МФО 322904 за адресою: вул. Комсомольська, 20, сел. Баришівка Київської області.

Виїмку вказаних документів погодити з керівником Київської регіональної дирекції ВАТ « ОСОБА_1 Аваль».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Д.Лисюк