Ухвала суду № 90420080, 14.07.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8496/20

Провадження № 1-кс/263/4356/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Астаховій О.В., за участю прокурора Пірго Г.М., захисника Пронського В.С., підозрюваного ОСОБА_1 (в режимі відеоконференції), розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Федоренка А.С. про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050000000099 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020050000000099 від 30.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 307 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, достовірно розуміючи, що їх незаконна діяльність спричиняє шкоду здоров`ю населення країни вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів при наступних обставинах.

ОСОБА_1 , відповідно до його злочинного наміру, спрямованого на збут наркотичного засобу, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах, незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено – «трамадол». У подальшому ОСОБА_1 перевіз раніше придбаний «трамадол» до приміщення гаражу, який розташовується згідно географічних координат: широта - 48.099676?N, довгота – 37.363064?Е, на відстані 44 м. від буд. №3 по вул. Рєпіна, та на відстані 150 м. від буд. № АДРЕСА_1 вул. Богдана Хмельницького м. Українська Донецької області, де став зберігати зазначену речовину з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні наміри пов`язані з незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено – «трамадол», запропонував своєму знайомому - ОСОБА_2 , незаконно збувати раніше придбаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено – «трамадол», з метою отримання спільного прибутку. При цьому, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , що він буде забезпечувати придбання та перевезення вказаного наркотичного засобу до приміщення гаражу, який розташовується згідно з географічними координатами: широта - 48.099676?N, довгота – 37.363064?Е, на відстані 44 м. від буд. №3 по вул. АДРЕСА_2 , та на відстані 150 м. від буд. АДРЕСА_1 для його подальшого збуту, а ОСОБА_2 , отриманий від нього наркотичний засіб повинен незаконно збувати на території м. Українська Донецької області, на що останній надав свою згоду.

Після цього ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 запропонував мешканцю м. Українська - ОСОБА_3 , який ніде не працює і не має засобів для існування, незаконно збувати раніше придбаний ОСОБА_1 наркотичний засіб з метою отримання прибутку. При цьому ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3 про те, що він ,отриманий від нього наркотичний засіб «трамадол» повинен збувати наркозалежним особам на території м. Українська Донецької області, на що останній надав свою згоду, та почав його збувати шляхом передачі із рук в руки за певну грошову винагороду.

Так, 25.03.2020 ОСОБА_1 , діючи спільно та узгоджено, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу «трамадолу», попередньо домовилися про продаж вищевказаного наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 . У той же день, приблизно о 13:15 годині, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні гаражу, який розташовується згідно географічних координат: широта - 48.099676?N, довгота – 37.363064?Е, на відстані 44 м. від буд. №3 по вул. Рєпіна, та на відстані 150 м. від буд. №10 по вул. Богдана Хмельницького м. Українська Донецької області, де зустрівся з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 . Після цього ОСОБА_2 незаконно збув ОСОБА_4 10 пігулок, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – «трамадол», загальна кількість якого склала 0,3760 г, за що ОСОБА_4 у свою чергу заплатив ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 300 гривень, які ОСОБА_4 раніше були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 02.04.2020 ОСОБА_1 попередньо домовився про продаж наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні вищевказаного гаражу, де в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 25, 27, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, отримав від ОСОБА_2 з метою подальшого збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено – «трамадол», і попрямував з ним до буд. 3 АДРЕСА_3 вулиці Репіна м. Українська Донецької області. У той же день, приблизно о 12:10 годині ОСОБА_3 зустрівся з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 незаконно збув йому 10 капсул, які містять у своєму складі наркотичний засіб «трамадол», загальна кількість якого склала 0,5123 г, за що ОСОБА_4 у свою чергу заплатив ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 300 гривень, які ОСОБА_4 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 14.04.2020 ОСОБА_1 попередньо домовився про продаж наркотичного засобу з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_2 з метою подальшого збуту наркотичний засіб «трамадол» і попрямував з ним до буд. 3 АДРЕСА_3 вулиці Репіна м. Українська Донецької АДРЕСА_4 . У той же день, приблизно о 18:35 годині ОСОБА_3 перебуваючи у лісосмузі, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького м. Українська Донецької області, де зустрівся з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 та незаконно збув йому 7 капсул, які містять у своєму складі наркотичний засіб «трамадол», загальна маса якого склала 0,3299 г, за що ОСОБА_4 у свою чергу заплатив ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 300 гривень, які ОСОБА_4 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 16.04.2020 ОСОБА_1 попередньо домовилися про продаж наркотичного засобу, обіг якого обмежено – «трамадол» з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_3 отримав з метою подальшого збуту наркотичний засіб, який туди з метою подальшого збуту раніше перевіз ОСОБА_1 і разом з ОСОБА_2 попрямували із вказаним наркотичним засобом до лісосмуги, яка розташовується по вул. Богдана Хмельницького м. Українська Донецької області. У той же день, приблизно о 11:45 годині ОСОБА_2 спільно та узгоджено з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , перебуваючи у лісосмузі, яка розташовується по вул. Богдана Хмельницького м. Українська Донецької області, зустрілися з «оперативним покупцем» ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 120 гривень, які останньому були вручені співробітниками поліції для проведення контролю за вчиненням злочину у формі «оперативної закупки». У свою чергу ОСОБА_3 незаконно збув ОСОБА_4 4 капсули, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – «трамадол» загальна маса якого склала 0,1978 г.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненими за попередньою змовою групою осіб та повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч.2 ст. 307 КК України.

21.05.2020 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

22.05.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

23.05.2020 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.07.2020 включно із визначенням розміру застави в сумі 2 102 000 грн.

13.07.2020 слідчим подано клопотання слідчому судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі. Також зазначив, що було знято арешт з двох автомобілів, які належать родині підозрюваного, що спростовує той факт, що розмір застави для нього є непомірним.

Підозрюваний та його захисник, заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на недоцільність обрання найсуворішого запобіжного заходу, з огляду на особу та роль підозрюваного у незаконному збуті наркотичної речовини, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також зазначили, що за 2 місяці не було проведено слідчих дій з ОСОБА_1 , прокурором не доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу а також не обґрунтовано наявність ризиків впливу на свідків та знищення речових доказів з боку підозрюваного. Так, підозрюваний має постійне місце проживання, працює, має стійкі соціальні зв`язки, оскільки одружений та має дітей, раніше не судимий та має позитивні характеристики. Запропонований прокурором та застосований судом розмір застави вважали непомірним, та просили, у випадку задоволення клопотання, зменшити розмір застави.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали, додані до клопотання, з`ясувавши думку осіб, що брали участь у його розгляді, зокрема, думку прокурора щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, передбачених ст.184, 199 КПК України, доводи підозрюваного, його захисника, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою та в сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, приходжу до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, доданими до клопотання.

14 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Донецької області строк досудового розслідування кримінального провадження №12020050000000099 продовжено до 4 місяців.

Продовження відносно підозрюваного ОСОБА_1 зазначеного строку тримання під вартою обумовлюється відповідними ризиками, передбаченими ст.177 КПК України, а саме тим, що підозрюваний ОСОБА_1 спроможний:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України);

- знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст.177 КПК України);

- незаконно впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні (п.3 ч. 1 ст.177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п.5 ст.177 КПК України).

Вказані ризики встановлені з урахуванням того, що ОСОБА_1 вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Дія ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.05.2020 про тримання під вартою ОСОБА_1 закінчується 19.07.2020. Завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020050000000099 до 19.07.2020 не вбачається можливим, оскільки на теперішній час у провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії: долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Донецького апеляційного суду щодо дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 ; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 ; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомо про злочинну діяльність щодо незаконного збуту наркотичних засобів підозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 ; отримати з Донецького НДЕКЦ МВС України в повному обсязі висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які були призначені до вказаної установи згідно постанови слідчого 15 та 16 червня 2020; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», з метою встановлення важливих обставин причетності підозрюваних до інкримінованих правопорушень; за результатом проведених експертиз та виконаних слідчих (розшукових) дій, визначитися з остаточною правовою кваліфікацією злочинних дій підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 , згідно Кримінального кодексу України; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України; надати під розписку підозрюваним та їх захисникам копію обвинувального акту та копію реєстру матеріалів досудового розслідування; провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідність яких може виникнути після отримання вказаних матеріалів.

Згідно зі ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення – є одними з обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Враховуючи усі наявні за кримінальним провадженням ризики, які не зменшилися з часу обрання стосовно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає, що строк тримання ОСОБА_1 під вартою необхідно продовжити на два місяці, тобто в межах строку досудового розслідування.

Позглядаючи питання щодо зменшення розміру застави, слідчий суддя виходить з того, що за встановленою в ході проведення слідчих дій інформацією, прибуток від незаконного збуту наркотичних речовин «канабісу», «трамадолу» в день складав від 17 000 грн. до 28 000 грн., що в річному еквіваленті складає від 7 200 000 грн. до 9 500 000 грн.

Крім цього, матеріальний стан підозрюваного, який має власний бізнес, пов`язаний із роздрібною торгівлею непромисловими товарами, в тому числі підакцизної групи, щорічний оборот якого складав значну суму, та той факт, що у користуванні родити підозрюваного декілька транспортних засобів, в тому числі «преміум» класу, з частини яких на даний час знято арешт, спростовує твердження сторони захисту щодо непомірності визначеного розміру застави.

Стороною захисту не було надано доказів на підтвердження своїх доводів про необхідність зменшення розміру застрави. Так само не було надано до суду доказів щодо зміни майнового стану підозрюваного ОСОБА_1 або змін у його соціальних зв`язках, які б свідчили про необхідність зменшення розміру застави.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Федоренка А.С. про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Маріупольський слідчий ізолятор» на 60 діб, а саме до 11 вересня 2020 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 16 липня 2020 року.

Слідчий суддя: О.М.Томілін