YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 90404179, 01.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.06.2020

Номер справи

757/20760/20-к

Номер документу

90404179

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20760/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №12020000000000299 від 21.03.2020, -

В С Т А Н О В И В :

25.05.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокуром першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Офісу Генерального ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження№12020000000000299від 21.03.2020,згідно вимогякого,останній проситьнакласти арештна тимчасововилучене майно,шляхом позбавленняправа власникана розпорядженнята користуваннямайном,яке виявленета вилученепід часпроведення обшуку07.05.2020за адресою: АДРЕСА_1 ,за місцемзнаходження ПрАТ«РОСАВА» (код30253385).

Обгрунтовуючи клопотання прокурор вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а відтак наявна необхідність у його арешті з метою забезпечення збереження.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000299 від 21.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2008-2019 група невстановлених та афілійованих осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та група пов`язаних компаній, зокрема ПрАТ «Росава», ТОВ «Промінек», ТОВ «Валса», у тому числі нерезиденти, шляхом обману і внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації, заволоділи кредитними грошовими коштами в особливо великих розмірах, що спричинило нанесення майнової шкоди ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 07.11.2019 відбулися електронні публічні торги щодо реалізації пулу активів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Надра» та АТ «Дельта Банк», де у відповідності до Протоколу № UKR-2019-05 переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста». За наслідком електронних публічних торгів 06.12.2019 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» укладено Договір про відступлення прав вимоги (далі Договір), за яким фінансовій компанії від Банку перейшли права вимоги за кредитами ПрАТ «Росава» та договорами забезпечення.

Встановлено, що 27.11.2018 Господарським судом Київської області за заявою голови ліквідаційної комісії ПрАТ «Росава» відкрито провадження у справі №911/2498/18 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385).

Постановою Господарського суду Київської області від 04.12.2018 по справі №911/2498/18 визнано банкрутом ПрАТ «Росава» в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ПрАТ «Росава» арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.01.2020 у справі №911/2498/18 задоволено заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», замінено кредитора АТ «Банк Фінанси та Кредит» на його правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

ТОВ «Фінансова компанія Інвестохіллс Веста» отримала доступ до матеріалів переданих первісним кредитором АТ «Банк «фінанси та Кредит» та до матеріалів справи про банкрутство ПрАТ «Росава» таким чином було встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Росава» за укладеними в період 2008-2009 керівництво ПрАТ «Росава», можливо перебуваючи у злочинній змові із пов`язаним правлінням АТ «Банк «Фінанси та Кредит», власником якого вступав ОСОБА_6 , з керівництвом ПрАТ «Росава» укладено низку договорів застави.

Одним з яких є договір застави майнових прав №3170ИП/0711 від 29.07.2011 за яким в забезпечення виконання зобов`язань за договорами про відновлювальну кредитну лінію № 1255-08 та № 1294-09 укладеними між Банком та позичальником ПрАТ «Росава» та низкою інших кредитних договорів, укладених між Банком та компаніями: ПАТ «Херсонський завод карданних валів», АТ «Галичфарм», ПАТ «Київський суднобудівни-судноремонтний завод» та інші, позичальником надано в забезпечення видачі кредитних коштів майнові права на отримання товару за двома зовнішньоекономічними контрактами, укладеними з компаніями: NOVOTRADE INVEST AS № 260-32C/11 від 27.01.2014, та BRIDGEHOLM COMMERCIAL LLP ROSAVA/ВС 25032011/342 від 25.03.2011.

У 2011 ПрАТ «Росава» укладено контракт з резидентом Великобританії компанією Bridgeholm Commercial LLP на поставку німецького обладнання для виробництва автомобільних шин. Грошові кошти щодо передоплати у сумі 60 млн. доларів США ПрАТ «Росава» на виконання контракту переказувались з рахунків АТ «Банк «Фінанси та кредит». Строк виконання контракту продовжувався декілька разів, шляхом укладення додаткових угод до означеного контракту.

На даний час контракти є не виконаним, товар не поставлено, грошові кошти у сумі 52, 7 млн доларів США не повернуто ПрАТ «Росава». Жодних судових спорів ПрАТ «Росава», щодо повернення витрачених грошових коштів ініційовано не було.

Викладені факти, свідчать про те, що саме ці 52,7 млн. дол. США і є виведеними із Банка коштами, якими заволоділа група осіб у складі засновників та посадових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» і ПрАТ «Росава», під виглядом кредитування.

Загальна вартість контракту, з рахуванням змін, внесених додатковою угодою №2, становить 114 077 120,00 дол. США.

Внаслідок укладення даного контракту 2017 за порушення строків повернення валютної виручки Офісом великих платників податків Державно фіскальної служби було нараховано пеню у сумі 1.3 млр.грн., правомірність стягнення якої з ПрАТ «Росава» підтверджено рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.04.2018 у справі № 826/17473/17.

Оскільки за період з 2011 року до сьогоднішній день одних дій направлених на повернення сплачених грошових коштів керівництвом ПрАТ «Росава» вчинено не було є достатньо підстав вважати, що зазначений контракт був укладений лише з метою забезпечення можливості виведення грошових коштів з АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Однак, в період з 19.01.2015 по 17.09.2015 службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень, щодо надання в адресу інсайдерів/пов`язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одним із таких позичальників було ПрАТ «Росава».

У подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємо обігу.

Станом на 18.09.2015 заборгованість позичальників за активними кредитними операціями в гривневому еквіваленті перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» становила 18 037 467 451 грн.

Станом на 18.09.2015 заборгованість позичальників за активними вексельними операціями в гривневому еквіваленті перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» становила 154 000 007 грн.

Починаючи з 27.11.2018 відкрито провадження у справі № 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ «Росава», а 04.12.2018 по справі № 911/2498/18 визнано банкрутом ПрАТ «Росава», в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ПрАТ «Росава» арбітражного керуючого ОСОБА_5

07.08.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2020 проведено обшук за місцем знаходження ПрАТ «РОСАВА» (код 30253385), розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, під час якого виявлено та вилучено:

- особистий блокнот синього кольору «ROSAVA» із чорновими записами ОСОБА_7 ;

- копія договору застави корпоративних прав на частку в статутному капіталі юридичної особи від 16.02.2015;

- аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами;

- копія статуту ТОВ «Росьтранссервіс»;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Росьтранссервіс»;

- чисті аркуші паперу формату А-4 із відтисками печатки ТОВ «Росьтранссервіс».

- оригінал звіту про фактичні результати № 6/Б від 26.05.2015 на 53 арк.;

- копія листа про необхідність походження строку виконання та оплати експертизи, направлення клопотання експерта вих. № 5621/17-42/5622/17-43 від 11.04.2017 із додатком копія клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою всього на 5 арк.;

- полімерні пакети типу файл із копіями паспортів громадян України та їх довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, які працевлаштовані на ПрАТ «РОСАВА» у кількості 6 шт.;

- папка чорного кольору із копіями та оригіналами документів із назвою «Корпоративні права ЗАТ «РОСАВА» на 149 арк.;

- папка чорного кольору із копіями та оригіналами документів із назвою «Протоколи нагл. ради «ВАЛСА» на 44 арк.;

- папка чорного кольору із копіями та оригіналами документів із назвою «Протоколи зборів учасників ТОВ «ВАЛСА» на 97 арк.;

- папка червоного кольору із копіями та оригіналами документів із назвою «Собрания 15-16-17-18» на 317 арк.;

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «РЕЄСТРИ» на 179 арк.;

- папка сірого кольору із протоколами засідань Наглядової ради ПрАТ «РОСАВА» із додатками до них у копіях та оригіналах всього на 357 арк.;

- чорна папка із протоколами засідань Наглядової ради ПрАТ «РОСАВА» із додатками до них у копіях та оригіналах всього на 23 арк.;

- копії договорів купівлі-продажу цінних паперів та векселів між ЗАТ «Фінанси та Кредит», ЗАТ «РОСАВА», ТОВ «ВАЛСА», ПрАТ «ОКМА», разом із додатками до таких;

- аркуші паперу формату А-4 чисті бланки із реквізитами ПрАТ «РОСАВА» та Депутата Білоцерківської міської ради VІІ скликання;

- папка із оригіналами та копіями документів Торгово-промислової палати до ПрАТ «РОСАВА» та до ТОВ «ПРЕМІОРІ» щодо унеможливлення виконання зобов`язань за контрактом всього на 34 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Торговий дім «РОСАВА» на 11 арк.;

- оригінал Протоколу №17/06-27 Засідання Наглядової ради ПрАТ «РОСАВА» від 27.06.2017 на 1 арк.;

- оригінал Наказу про попередження про звільнення працівників у зв`язку з ліквідацією підприємства № 02-01/4 на 1 арк.;

- оригінали листів до ПрАТ «РОСАВА» та копії договорів із адвокатами від іноземного товариства «KUONI»;

- оригінали меморіальних ордерів «ПрАТ «РОСАВА» та рух коштів всього на 12 арк.;

- оригінал ухвали про відкриття апеляційного провадження №911/2498/18 від 10.03.2020;

- копія Постанови Господарського суду Київської області № 911/2498/18 від 04.12.2018;

- аркуш паперу із зразками підписів Голови Наглядової ради ОСОБА_8 та Секретаря Наглядової ради ОСОБА_9 ;

- копія договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №33 від 23.01.2018;

- копія довідки №35 від 21.05.2018, видана ПрАТ «Білоцерківська Теплоелектроцентраль»;

- фотокопія довідки про поточний стан рахунку, видана ПАТ «КБ «Акордбанк»;

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав № 185560855 від 21.10.2019 по об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 50;

- оригінал рекомендованого листа від підприємства «Baro»;

- оригінал специфікації комплектації автомобіля із додатками;

- оригінал довіреності, виданої ТОВ «Преміорі»;

- оригінал рекомендаційного листа, виданого ТОВ «Преміорі».

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «Позов: Фінанси та кредит до ТОВ «ВАЛСА 911/102/19» всього на 246 арк.;

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів щодо позову про звернення стягнення НБУ до ПрАТ «РОСАВА» всього на 207 арк.;

- паперова папка із оригіналами та копіями документів із назвою «Ліквідація» на 24 арк.;

- копії договорів та додаткових договорів, укладених між ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» до ТОВ «ВАЛСА» щодо отримання кредитної лінії із додатками до таких всього на 146 арк.;

- копія висновку експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи № 975/976/17-45 від 29.09.2017 всього на 100 арк.;

- копії повідомлень про усунення порушень умов договору про відновлювальну кредитну лінію № 1517-14 від 08.08.2012 із довідкою розрахунку загальної суми заборгованості по кредитам між ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» до ТОВ «ВАЛСА» із додатками до таких всього на 71 арк.;

- довідка-розрахунок заборгованості за кредитним договором № 03/4 від 16.02.2009, укладеним між НБУ та ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» на 9 арк.;

- оригінал повідомлення про відступлення права вимоги № 77 від 29.03.2019 Ліквідатора ВАТ «РОСАВА» до ТОВ «Росьтранссервіс» із угодою в додатку всього на 2 арк.;

- оригінали актів здачі прийняття робіт між ПрАТ «РОСАВА» та ПрАТ «ОКМА» із рахунками-фактурою до них;

- копія витягу з протоколу №39 Чергових загальних зборів ПрАТ «РОСАВА»;

- оригінал акту звірки взаємних розрахунків ПрАТ «РОСАВА» та ТОВ «Росьтранссервіс»;

- копія Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 362 від 25.04.2018 між ПрАТ «РОСАВА» та ТОВ «Росьтранссервіс»;

- оригінал службової записки в.о. заступника головного бухгалтера ПрАТ «РОСАВА» із додатками;

- attorney agreement № 31\UK від 22.01.2018 на 2 аркушах;

- лист на англійській мові вих. №85 від 03.07.2016 на 1 аркуші;

- відомості по документам на 2 аркушах;

- повідомлення акціонерам ПАТ «Росава» на 1 аркуші;

- анкета рахунку цінностей вих. №1440 від 28.03.2018 на 2 аркушах;

- перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ вих. 162391зв від 10.07.2018 року на 2 аркушах;

- лист №14\227 від 19.01.2018 до ТОВ «ПРЕМІОРІ» на 1 аркуші;

- протоколи № 235 засідання Наглядової ради ПРАТ «РОСАВА» від 17.01.2018 на 1 аркуші;

- витяг з протоколу № 29 загальних зборів акціонерів ЗАТ «РОСАВА» від 29.04.2011 на 1 аркуші;

- контракт з головою Наглядової ради ПАТ «РОСАВА» від 28.04.2015 на 6 аркушах;

- акт прийому передачі оригіналів свідоцтв та договорів арбітражному керуючому ВАТ «РОСАВА» від 29.03.2019 на 1 аркуші;

- акти звірки взаємних розрахунків між ПРАТ «РОСАВА» та ВАТ «РОСАВА» на 3 аркушах;

- лист ПАТ «РОСАВА» вих. 14\6 від 10.01.2017 на 2 аркушах;

- копія довіреності на представництво інтересів ТОВ «ПРЕМІОРІ» в комітеті кредиторів ПРАТ «РОСАВА» від 10.02.2020 на 1 аркуші;

- рахунки на оплату №12 від 05.02.2020, №10 від 24.01.2020 на 2 аркушах;

- додаткова угода №17 до договору №01-09\2018\572 від 31.08.2018 на 1 аркуші;

- звіт агента про виконання доручення по договору №01-09\2018 від 31.08.2018 на 1 аркуші;

- акт виконаних послуг згідно додаткової угоди №17 до договору №01-09\2018 від 31.08.2018 на 1 аркуші;

- додаткова угода №17 до договору №01-09\2018\572 від 31.01.2020 на 1 аркуші;

- звіт агента про виконання доручення по договору №01-09\2018 від 31.01.2020 на 1 аркуші;

- акт виконаних послуг згідно додаткової угоди №17 до договору №01-09\2018 від 31.01.2020 на 1 аркуші;

- лист ПРАТ «РОСАВА» від 07.06.2018 вих. 2306 на 2 аркушах;

- ухвала господарського суду Київської області від 30.03.2020 справа Б8\191-10 на 1 аркуші;

- лист ПРАТ «РОСАВА» від 12.03.2020 № 14\754 з додатками на 6 аркушах;

- копія ухвали господарського суду Київської області від 27.11.2018 справа 911\2498\18 на 6 аркушах.

- біла картонна папка з назвою «Суднобудівний» з документами та порожніми аркушами різних товариств;

- біла картонна папка з назвою «ПАТ Токманський КМЗ ПРАТ Росава» з копією додаткової угоди до договору про мультикредитну лінію №1255М-08 з додатками та іншими документами;

- біла картонна папка з без назви з копіями договорів про внесення змін до договору застави товарів в обороті №3392ТО\1112 та іншими документами;

- синя папка із оригіналами та копіями документів із назвою «позивач ПАТ «Банк Фік» відповідач ТОВ «Валса» звернення стягнення на заставне майно 1094012,30»;

- біла картонна папка з назвою «Валса фін. Позика 12 551 592» з оригіналами та копіями рішень судів, позовів, вимог та іншими документами;

- біла картонна папка з назвою «справа №911\648\17 Суддя ОСОБА_10 Позивач: ПРАТ «Росава» Відповідач: ТОВ «Валса» сума боргу 19490355,02» з оригіналами та копіями рішень судів, наказами та іншими документами;

- біла картонна папка з назвою «ТОВ «Валса» вексель 1304034,84» з оригіналами та копіями рішень судів, наказами та іншими документами;

- синя папка із оригіналами та копіями документів із назвою «позивач ТОВ «Валса» відповідач ТОВ «Фінансова компанія «Веста» недійсні електронні торги».

- оригінал Заяви про засвідчення форс-мажорних обставин для суб`єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов`язаннями;

- оригінал ухвали Шевченківського районного суду м. Києва №761/32083/17 від 13.09.2017 про тимчасовий доступ до ПрАТ «РОСАВА» із додатками у вигляді опису;

- оригінал листа від ПрАТ «РОСАВА» до Президента Торгово-промислової палати України від 12.10.2017;

- оригінали листів від ПрАТ «РОСАВА» до ПАТ «КБ «Акордбанк».

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «ИП 2889 2890» всього на 248 арк.;

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «1903 ТО 1904 ТС 1908 ИП» всього на 192 арк.;

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «ИП 3186 3187» всього на 392 арк.;

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «ИП 2887 2888» всього на 299 арк.;

- папка із оригіналом контрактом № Rosava/5032011\342 з доповненнями та додатками;

- папка синього кольору із оригіналами та копіями документів із назвою «Договора поруки Фик Договор переведення боргу»;

- папка чорного із оригіналами та копіями документів із назвою «Кредит. Договір 1294».

- журнал реєстрації договорів (контрактів), змін, доповнень до них на ПрАТ «РОСАВА», розпочатий в квітні 2017 року;

- журнал реєстрації вхідних документів структурних підрозділів товариства (ПрАТ «РОСАВА»), розпочатий 01.01.2018;

- журнал реєстрації вхідних документів структурних підрозділів товариства (ПрАТ «РОСАВА»), розпочатий 01.01.2018 із надписом «Накази, Розпорядження»;

- журнал реєстрації договорів (заявок) відповідно до положення «Про порядок оформлення, укладання і виконання правочинів: господарських договорів (контрактів), змін, доповнень до них на ПрАТ «Росава»;

- журнал синього кольору «BuroMAX» із записами кореспонденції;

- папка синього кольору з назвою «довіреність ДЮ та РП» що містить копії та оригінали довіреностей ПРАТ «РОСАВА»;

- блокнот синього кольору з тисненням «Rosava» з рукописним текстом, на аркуші з контактними даними зазначений напис Rosava2016;

- блокнот синього кольору з тисненням «Rosava» з рукописним текстом, перший запис датовано 15.01.2020;

- журнал реєстрації оригіналів договорів, контрактів, угод ПАТ «РОСАВА» з жовтня 2013 по 05 квітня 2017 р з рукописними записами;

- журнал реєстрації вхідної кореспонденції ПАТ «РОСАВА» з 2014 по 05 квітня 2017 р з рукописними записами;

- папка білого кольору із аркушами паперу формату А4 із чорновими записами, фінансовою звітністю ПрАТ «РОСАВА» та рахунками на оплату.

- папка зеленого кольору із надписом «Акція 2014» із копіями та оригіналами документів щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РОСАВА», а саме: Договори про відступлення права вимоги, Договори купівлі-продажу цінних паперів та акцій додаткової емісії із додатками та бухгалтерські довідки;

- паперова папка для паперів, з назвою «ліквідаційний баланс» з оригіналами та копіями документів;

- папка сірого кольору з назвою «Акції» з оригіналами та копіями договорів купівлі продажу цінних паперів та інших документів;

- копія додаткової угоди №1 до договору про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (надання послуг по зарплатних проектах) №2066 від 05.08.2009;

- копія договору №Ю45\022 про банківський вклад від 27.02.2012;

- копія додаткової угоди до договору №Ю14\0801 від 03.10.2011;

- оригінали договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №696 від 30.10.2018, №701 від 21.11.2018, №712 від 22.11.2018, №742 від 03.12.2018, №743 від 04.12.2018, №748 від 07.12.2018 між ТОВ «Валса» та ПРАТ «РОСАВА»;

- оригінал договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5323 від 26.10.2018 між ТОВ «ПРЕМІОРІ» та ТОВ «Валса».

- системний блок для ПК чорного кольору з надписом: «Brain» та наклейкою на задній частині системного блоку № 03001;

- флеш-накопичувач USB, з надписом: «ROSAVA», блакитного кольору;

- флеш-накопичувач USB, з надписом: «ROSAVA», № 1734 Е4Е10573А6, сріблястого кольору;

- особистий блокнот синього кольору «ROSAVA» із чорновими записами ОСОБА_11 ;

- особистий блокнот синього кольору «KredoBank» із чорновими записами ОСОБА_11 ;

- системний блок «Інтел Селерон», без ідентифікуючих ознак, який умовно позначено № 1;

- системний блок «Еверест», с.н. SU173975;

- жорсткий диск ПК марки «Toshiba», с.н. НОМЕР_1 , який упаковано в спеціальний пакет ГСУ НП України № 4505486;

- системний блок «Еверест», с.н. SU104711;

- системний блок «Версія», с.н. 0520-24398;

- системний блок «Еверест», с.н. SU320749;

- системний блок «Еверест», с.н. SU535107;

- системний блок «Еверест», с.н. SU537089;

- сервер «Фолгад» інвентарний номер № НОМЕР_2 ;

- сервер «Супер мікр» інвентарний номер №24325;

- сервер «Візард» інвентарний номер №47259;

- системний блок «Еверест», с.н. SU315444;

- системний блок «Фолгат», с.н. АО17981.

Вищевказані речі, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучені речі та документи мають безпосереднє відношення до діяльності ПрАТ «РОСАВА», оскільки вилучені документи, комп`ютерна техніка, могли використовуватись службовими особами зазначеного товариства, афілійованими підприємства до ПрАТ «РОСАВА» під час учинення кримінальних правопорушень, а також з метою заволодіння та використання даного майна в злочинних схемах. Також, у вилучених речах та документах зберігаються дані, які можуть бути використані як докази. Указані вище речі та документи, відповідно до ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини, що підтверджується: матеріалами аналітичного дослідження, протоколами оглядів, обшуків та інших слідчих (розшукових) дій.

12.05.2020 Головним слідчим управлінням Національної поліції України винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, які вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходження ПрАТ «РОСАВА» (код 30253385), за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Судовим розглядом встановлено, що обшук, під час якого було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, був проведений 07.05.2020, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна прокурор звернувся до суду 25.05.2020, що свідчить про порушення строку на звернення до суду з даним клопотання та відповідно недотримання вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Так, в розрізі порушеного питання про поновлення строку на звернення до слідчого судді з даним клопотанням, слід виходити з наступного.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя при вирішенні питання про поновлення строку на звернення з даним клопотанням про накладення арешту, приймає доводи сторони обвинувачення, що у зв`язку з великим обсягом виконаних слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню, процесуальні строки було пропущено та на даний час виникла необхідність у поновлені процесуальних строків.

З огляду на зазначені вимоги закону та вставнолені обставини слідчий суддя приходить до висновку про необхідність поновлення строку на звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майнор.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Поновити строк подання клопотання про арешт майна вилученого під час проведення обшуку 07.05.2020 за місцем знаходження ПрАТ «РОСАВА», за адресою: м Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91.

Накласти арешт арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене та вилучене під час проведення обшуку 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ПрАТ «РОСАВА» (код 30253385), зокрема: