Ухвала суду № 90398294, 13.07.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3485/2020

Справа № 428/5561/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Кременчуцького Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000001 від 16.01.2019,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2020 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000001 від 16.01.2019.

У клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році (більш точну дату встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами 21.12.2014, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрували в т.зв. «державних органах ЛНР» (мовою оригіналу): «ООО Новые Технологии», адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Херсонская, д. 7/е, кв. 4, код ЕГРЮЛ 61120209, Государственньїй банк ЛНР МФО 400008», яке здійснює діяльність, пов`язану з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об`єктів інфраструктури, зокрема на замовлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

В подальшому, після постановки (мовою оригіналу) «ООО «Новые Технологии», на податковий облік до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР». ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Фактично ОСОБА_2 є співвласником та керує «ООО «Новые Технологии».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2018 року, Управлінням капітального будівництва Луганської Обласної державної адміністрації (далі - УКБ Луганської ОДА) оголошено тендер на «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району» на загальну суму 8 660 168 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 13.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника ОСОБА_3 погоджено проектно - кошторисну документацію та укладено з ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492) в особі ОСОБА_2 договір будівельного генпідряду № 27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області на загальну суму 8 629 063,77 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2019.

Додатковою угодою № 2 від 22.08.2018 до вказаного договору, укладеною між УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_2 , внесено зміни до п. 4.2, згідно з якою передбачено проведення попередньої оплати в розмірі 100 % вартості зазначених робіт.

17.08.2018 та 28.08.2018 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано грошові кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 1 864 845,13 грн., що складає 20 % обсягу фінансування зазначених робіт, а 10.12.2018 перераховано решту грошових коштів у сумі 6 764 216 грн. Таким чином у період з 17.08.2018 по 10.12.2018 від УКБ Луганської ОДА на рахунки ТОВ «Нові технології» перераховані грошові кошти у сумі 8 629 061, 13 грн.

Також в квітні 2019 року ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492), в особі директора ОСОБА_2 підписано договір будівельного генпідряду № 11 з Департаментом будівництва Луганської ОДА на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Возволителів та пров. Клубний) на загальну суму 116 751 422,30 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

28.05.2019 та 10.06.2019 на рахунок ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 24 447 132 грн., що складає 20 % обсягу фінансування зазначених робіт.

В подальшому, протягом травня - червня 2019 року частина вказаних коштів конвертувалась у готівку та спрямовувалась ОСОБА_2 для матеріально - технічного та фінансового забезпечення діяльності (мовою оригіналу): «ООО «Новые Технологии» на непідконтрольній українській владі території, яке за результатами своєї діяльності регулярно сплачує податки до бюджету т.зв. «ЛНР».

В результаті перевірки з залученням спеціаліста (довідка від 02.10.2018) вартості визначених в проектно-кошторисній документації матеріалів для будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Луганської області (цегла, суміші бетонні, дошки обрізні, листи гіпсокартонні, бруски обрізні, пісок, щебінь та блоки віконні) встановлено, що посадові особи ТОВ «Нові технології» в порушення п.6.3.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», протиправно включили до проектно-кошторисної документації, а посадові особи УКБ Луганської ОДА погодили значно завищену вартість вказаних будівельних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі 391 675,98 грн.

Разом з тим, в проектно-кошторисній документації, на підставі якої визначено загальну договірну ціну за вказаним договором, згідно з п.6.3.1 ДСТУ- Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», підрядником - ТОВ «Нові технології» повинні включатися поточні ціни на матеріальні ресурси виходячи із обґрунтованої (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціни матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні. Обґрунтовані регіональні ціни на будівельні матеріали також визначені у Збірнику офіційних документів та роз`яснень «Ціноутворення в Будівництві» № 6 за червень 2018 року (видавник «Інпроект», м. Київ).

Крім того, інформація щодо завищення вартості матеріалів в кошторисній документації підтверджується наведеними в реєстрі податкових накладних ТОВ «Нові технології» даними, а саме: підрядник відповідно до реєстру податкових накладних здійснив закупівлю листів гіпсокартонних вологостійких, товщина 12 мм за ціною 49,55 грн/м2, а в кошторисній документації вказав вартість 103,47 грн/м2; цеглу силікатну закупив за ціною 4750 грн/1000шт, а в кошторисній документації вказав 8162,64 грн/1000шт.

В той же час, в пояснювальній записці ТОВ «Нові технології», наданої в складі проектно-кошторисної документації, вказано, що вартість матеріальних ресурсів і машино- годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

За матеріалам кримінального провадження представники ТОВ «Нові технології» укладають з суб`єктами господарської діяльності, які входять до т.зв. «конвертаційних центрів», фіктивні договори, в яких «штучно» завищуються ціни на окремі будівельні матеріали, з метою подальшого переведення грошових коштів з безготівкової в готівкову форму та відображення господарських операцій в реєстрі податкових накладних. В подальшому, дані кошти частково перенаправлялися для підтримання діяльності «ООО Новые Технологии» та на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, одним з організаторів «конвертаційного центру», задіяного ТОВ «Нові технології» є ОСОБА_4 , який шляхом укладення від підконтрольних йому ТОВ "Вегамакс" (код ЄДРПОУ - 38279165), ТОВ НВК "Східбуд" (код ЄДРПОУ - 31234803), ТОВ "Вентто" (код ЄДРПОУ - 33900517, ТОВ "Укрросконтрактбуд" (код ЄДРПОУ - 35598049), ТОВ "Балкантех" (код ЄДРПОУ - 38279165), ТОВ "НВО "Агроспецсервіс" (код ЄДРПОУ - 39099581), ТОВ "Самая полезная металлобаза" (код ЄДРПОУ - 39463018), ТОВ "Аквілон Дістрібьюшн" (код ЄДРПОУ - 39363477), ТОВ "Аквілон Констракшн" (код ЄДРПОУ - 42495254), ПП "Донремсервіс" (код ЄДРПОУ 20380631), ТОВ "АСКБ" (код ЄДРПОУ 40144878), ТОВ "Контрактбудпостач", (код ЄДРПОУ 38631240), ТОВ "НВП "Вектор", (код ЄДРПОУ 41138430), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «Нові технології» фіктивних договорів щодо виконання підрядних робіт, здійснює протиправне обготівкування грошових коштів за участі невстановлених осіб.

Крім того ТОВ «Нові Технології» здійснюють закупівлю будівельних матеріалів у підприємств реального сектору, попередньо домовившись про завишення відповідних цін, а також здійснення обготівкування надлишку коштів та повернення їх.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведено 3 огляди мережі інтертет, в ході яких виявлено інформацію щодо здійснення реконструкції парку м. Рубіжне, та діяльності «ООО Новые Технологии» на тимчасово окупованій території;

- проведено негласні (слідчі) розшукові дії відносно фігурантів кримінального провадження, в ході проведення яких отримані відомості, що мають доказове значення;

- проведено 10 обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, місцем знаходження ТОВ «Нові Технології» та офісах фірм конвертаційного центру, за результатом яких виявлено та вилучена значна кількість бухгалтерської документації (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), щодо закупівлі будівельних матеріалів у представників реального сектору постачання товарів та перепродажу їх фірмами конвертаційного центру ТОВ «Нові Технології» за завищеними цінами, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, щоденники з чорновими записами, готівкові кошти на загальну суму 2 248 450 грн;

- накладено арешт на тимчасово вилучене майно, зокрема на щоденники з чорновими записами, готівкові кошти на загальну суму 2 248 450 грн;

- слідчим винесено 8 постанов про визнання вилучених речей речовими доказами;

- проведено 8 оглядів вилучених в ході проведення обшуків документів;

- призначено 25 комп`ютерно технічних експертиз з метою отримання інформації з вилучених в ході проведення обшуків телефонів та комп`ютерної техніки;

- допитано в якості свідка співробітника 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_12 , який повідомив що вході здійснення ним оперативної діяльності йому стали відомі мобільні телефони працівників ТОВ «Нові Технології», адреси їх проживання, розташування офісів ТОВ «Нові Технології» та підприємств конвертаційного центру;

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 який повідомив що на замовлення ОСОБА_2 виконував будівельні роботи за субпідрядом «ООО Новые Технологии» на території м. Луганськ в період з 2016 по 2018 роки. Крім того свідок повідомив, що ОСОБА_2 разом з ОСОБА_14 дійсно зареєстрували в податкових органах «ЛНР» вищевказану організацію, після чого регулярно сплачують податки до комітету податків та зборі «ЛНР», а також виконують будівельні роботи на замовлення окупаційних адміністрацій РФ;

- допитано в якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , (працівники ТОВ «Нові Технології») в ході допиту останні повідомили, що дійсно вони працюють в ТОВ «Нові Технології», директором якого є ОСОБА_2 , головний фінансовий директор - ОСОБА_17 . Крім того ОСОБА_18 повідомив що на вказівку директора він здійснював замовлення будівельних товарів виключно у групи Харківських підприємств, зокрема ТОВ «Балкантех», ТОВ «АСКБ», ТОВ "Контрактбудпостач", а також низки фізичних осіб підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_8 ,ФОП ОСОБА_10 ,ФОП ОСОБА_11 тощо. В свою чергу ОСОБА_16 на вказівку ОСОБА_19 та ОСОБА_17 здійснювала бухгалтерське супроводження угод щодо закупівлі будівельних матеріалів ТОВ «Нові Технології».

Свідок ОСОБА_19 відмовилась від дачі показів посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

- допитано в якості свідків ОСОБА_20 (виконроб на об`єкті будівництва дитячого будинку сімейного типу смт. Білолуцьк) та ОСОБА_21 (ФОП ОСОБА_21 за допомогою якої здійснювалася закупівля будівельних матеріалів для будівництва дитячого будинку сімейного типу смт. Білолуцьк та продаж їх за завищеними цінами ТОВ «Нові Технології»), які відмовилась від дачі показів посилаючись на положення ст. 63 Конституції України;

- допитано в якості свідків керівника корпорації «Восток» (конвертаційного центру) ОСОБА_22 та начальника відділу забезпечення ПП «Вегамакс», які відмовилися надавати покази посилаючись на положення ст. 63 Конституції України;

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 який повідомив що дійсно співпрацює з корпорацією «Восток» та знає працівників юридичного відділу, у зв`язку з чим допомагає ТОВ «Нові Технології» в оформленні документів з приводу закупівлі будівельних товарів у корпорації «Восток», оскільки знає ОСОБА_2 та ОСОБА_17 ще з Луганську. Крім того в ході проведення допиту свідок повідомив, що дійсно розмовляв з ОСОБА_17 з приводу перепродажу товарів через ТОВ «Балкантех» до ТОВ «Нові Технології», а також з приводу закупівлі товарів у ТОВ «Стандартпарк» «Балкантехом», чому саме товари продавалися транзитом свідок не зміг пояснити;

- допитано в якості свідка ОСОБА_23 (колишня працівниця ТОВ «Монтажагрострой»), яка повідомила, що спілкувалася з ОСОБА_15 , який інколи оформлював видаткові накладні на ТОВ «Балкантех», перераховувала різницю особисто на банківську картку ОСОБА_15 , нібито за пошкоджений товар;

- допитано в якості свідка ОСОБА_24 (ФОП ОСОБА_24 ), який здійснював оформлення видаткових накладних для ТОВ «Балкантех», надсилав їх ОСОБА_15 , також на прохання ОСОБА_15 , здійснював продаж товарів на ФОП ОСОБА_21 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_25 начальника виробничо технічного відділу КП «Лисичанський завод ЗБВ», яка повідомила, що представник ТОВ «Нові Технології» Сергій замовляв пісок на парк, також імовірно ця особа здійснювала замовлення від імені ТОВ «Балкантех» та ТОВ «НВП Век-тор»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_26 (ФОП ОСОБА_27 ), який повідомив що здійснював продаж матеріалів на покрівлю будинку в смт. Білолуцьк. З приводу пред`явлених йому матеріалів НСРД, зокрема протоколу відносно ОСОБА_17 де остання спілкується з ОСОБА_27 відносно штучного завишення цін на будівельні матеріали, на що свідок ОСОБА_27 , відмовився надавати покази згідно положень ст. 63 Конституції України.

- допитано в якості свідка ОСОБА_28 , який повідомив, що здійснював продаж тротуарної плитки ОСОБА_2 за готівкові кошти, крім того до свідка зверталася особа на ім`я ОСОБА_29 з приводу закупівлі великих обсягів цементу, зокрема 10т та доставки його до м. Рубіжне, але свідок не пам`ятає чи дійсно проводив вказану операцію;

- допитано в якості свідка ОСОБА_30 та ОСОБА_31 - працівників ТОВ «Леман-Бетон», які показали, що дійсно здійснювали оформлення та продаж бетонних сумішей від ТОВ «Леман-Бетон» для ТОВ «Контрактбудпостач», крім того замовлення робила особа на ім`я ОСОБА_29 , яка в телефонній книжці ОСОБА_30 підписана як «ОСОБА_29 Новые Технологии НОМЕР_1», крім того електронні примірники податкових накладних та реєстру податкових накладних, ОСОБА_30 надсилали на електронну пошту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1.

- допитано в якості свідка ОСОБА_33 та ОСОБА_34 (ФОП ОСОБА_33 , представник ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_36 , ТОВ Проксімаінвест), які повідомили, що дійсно здійснювали продаж щебню та гран шлаку на реконструкцію центрального парку м. Рубіжне Луганської області та поставку щебню на будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Луганської області. Замовлення до Білолуцька здійснював представник ТОВ «Нові Технології» на ім`я ОСОБА_37 (НОМЕР_2), також він здійснював замовлення від ФОП ОСОБА_21 . Доставка здійснювалася транспортом, що належить ФОП ОСОБА_33 . Документи за вказаними замовленнями надсилалися ОСОБА_16 до м. Київ, послугами ТОВ «Нова пошта». Крім того ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_36 , ТОВ «Проксімаінвест» також здійснювали поставку щебню та гран шлаку на реконструкцію центрального парку м. Рубіжне. Замовлення на поставку товарів здійснював представник ТОВ «Нові Технології» на ім`я ОСОБА_29 (НОМЕР_3). На прохання вказаної особи продаж товарів від ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_36 , ТОВ Проксімаінвест здійснювався для ТОВ «Балкантех» та ПП «Донремсервіс». Видаткові накладні, ТТН, та договори за вказаними замовленнями також надсилалися ОСОБА_16 до м. Київ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_39 , який повідомив що його мати ОСОБА_40 є фізичною особою підприємцем, та здійснює діяльність пов`язану з продажем будівельних матеріалів на території смт. Білолуцьк Луганської області. Крім того ОСОБА_39 допомагає їй у веденні діяльності ФОПа. Також ОСОБА_39 повідомив що в вересні 2018 року особа на ім`я ОСОБА_37 здійснював закупівлю товарів у ФОП ОСОБА_40 для будівництва будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк, за результатом якого складалися видаткові накладні на ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Нові Технології»;

- допитано в якості свідків ОСОБА_41 та ОСОБА_42 з приводу розробки проектної документації та проведення авторського нагляду;

- проведено 9 оглядів мобільних телефонів за участі спеціаліста, за результатом яких скопійовано інформацію, що на них містилася. Здійснено огляд отриманої інформації;

- отримано та виконано ухвали слідчого судді Сєвєродонецького суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райфазен банк Аваль», АТ «Держаіний ощадний банк», Державної казначейської служби, здійснено огляд отриманої інформації; направлено запит до ГУ ДКСУ в м. Києві з метою отримання інформації за рахунком ТОВ «Нові Технології»;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано копії видаткових накладних, товарно-транспортних накладних за результатом закупівлі товарів фірмами конвертаційного центру та ФОП ОСОБА_21 , а саме у ТОВ «Стандартпарк», ТОВ «Азовкабель», ТОВ «ПДТ», ТОВ «Леман-бетон», ДП «Старобільський лісгосп», ТОВ «Альфаметл компані», ТОВ «Сєвєродонецький завод будівельної кераміки», ТОВ «Цегляр», ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_43 , КП «ЛЗЖБІ»;

- отримано та виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ТОВ «Монтажагрострой»;

- призначено 2 будівельно-технічні експертизи, здійснено огляд та обстеження дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк;

- призначено 2 почеркознавчі експертизи щодо підписів, виконаних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на оригіналах договорів генеральних підрядів, актах КБ-2в та КБ-3;

- до слідчого судді скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації, зокрема оригіналів відсутніх актів КБ-2в, КБ-3, посадових обов`язків ОСОБА_44 , ОСОБА_3 та наказів про їх призначення.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000001 від 16.01.2019, на 12 місяців, тобто до 16.07.2021.

У судовому засіданні слідчий Кременчуцький Є.А. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000001 від 16.01.2019 на 12 місяців, тобто до 16 липня 2021 року.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 16.01.2019 органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, які передбачені ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України і розслідуються у даному кримінальному провадженні, є тяжкими злочинами, а вісімнадцятимісячний строк їх досудового розслідування спливає 16.07.2020.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: завершити 17 перелічених вище судових експертиз та отримати висновки експертів за їх результатами; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації; допитати в якості свідків працівників Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ; отримати у ТОВ «Лугекспертиза» (установа, що провела експертизу проектів) відомості і копії документів, що мають доказове значення, у відповідь на письмові вимоги слідчого; розсекретити всі матеріальні носії секретної інформації, необхідні для використання як доказів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст.276 КПК України; завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначені кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, враховуючи, що на даний час не здійснено ряд слідчих (розшукових) дій та жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16.07.2021 року.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000001 від 16.01.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов