Ухвала суду № 90398293, 13.07.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3509/2020

Справа № 428/5624/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Власенка О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Сердюковим М.П., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000028 від 17.02.2017,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2020 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Сердюковим М.П., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000028 від 17.02.2017.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі так званого «розпорядження Ради міністрів «ЛНР» від 23.05.2015 № 02-05/112/15 в ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод», ЄДРПОУ 00210890, юридична адреса: Луганська область, м. Кадіївка, проспект Леніна, 67 (далі ПАТ «СВЗ»), введена тимчасова адміністрація з управління, до основних завдань якої входить організація фінансово-господарської діяльності підприємства на тимчасово окупованій території Луганської області. В результаті прийняття вказаного розпорядження, ПАТ «СВЗ» фактично змінило українську юрисдикцію, зареєструвалося в «реєстраційних та «податкових органах «ЛНР», а засновників та призначених ними керівників усунуто від управління підприємством.

Так, посадові особи з тимчасової адміністрації з управління ПАТ «СВЗ», діючи на користь представників «ЛНР», впроваджують стратегію «органів виконавчої влади «ЛНР»», пов`язану з відновленням господарської діяльності ПАТ «СВЗ» з виробництва залізничного рухомого складу та комплектуючих до нього, з наступною сплатою податків та зборів до державного бюджету «ЛНР». Незаконно вироблена на ПАТ «СВЗ» продукція реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області та переміщується до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України в закритих пунктах пропуску «Ізварине» та «Довжанський» Луганської митниці.

З квітня 2017 року по теперішній час, на підставі договорів, укладеними між ПАТ «СВЗ» та ТОВ «Ланіал», юридична адреса: РФ, Ростовська область, м. Донецьк, 16 квартал, 5/4, ОДРН 1166196117163, ІПН 6145002972 , ТОВ «Мегаполіс», юридична адреса: РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Красноармєйская, 142/50, ком. 14, ІПН 6162063414 , КПП 616401001, ОДРН 1126194011580, ОКПО 12118557, ТОВ «Техімпорт», юридична адреса: РФ, Ростовська область, м. Шахти, пров. Чапаєва, 13, ІПН 6155081211, КПП 615501001, ОДРН 1196196027994, ОКПО 40564876, на тимчасово окупованій території Луганської області суб`єктами господарської діяльності, надано послуг (механічна обробка корпусів букси для думпкарів, виготовлення запасних частин тощо) і реалізовано продукції, з подальшою сплатою податків до державного бюджету «ЛНР».

24.01.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області матеріали кримінальних проваджень № 22017130000000028 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України та № 22019130000000005 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України були об`єднанні в одне провадження за № 22017130000000028.

27.06.2019 слідчим відділом 3 управління кримінальне провадження № 22017130000000028 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 110-2 КК України, закрито в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22017130000000028 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- надані доручення до ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з метою встановлення посадових осіб «тимчасової адміністрації» ПАТ «СВЗ», місць розташування головних офісів (управлінь, відділень), адрес виробничих потужностей; працівників, які працюють на ПАТ «СВЗ» (повні анкетні дані, місця фактичного проживання/реєстрації, мобільних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, наявність сторінок у соціальних мережах); проведення оглядів відеоматеріалів в мережі інтернет щодо фактів діяльності ПАТ «СВЗ» за період з квітня 2017 по теперішній час; встановлення факту реєстрації підприємства ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод», як суб`єкта господарювання на тимчасово непідконтрольній державній владі території Донецької та Луганської областей; встановлення родичів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружин/чоловіків, дітей, братів/сестер та ін.) (повні анкетні дані, місця фактичного проживання/реєстрації, мобільних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, наявність сторінок у соціальних мережах); встановлення назв підприємств-нерезидентів, з якими посадові особи ПАТ «СВЗ» налагодили фінансово-господарські відносини у порядку, не передбаченому законодавством України; встановлення очевидців вчинення посадовими особами ПАТ «СВЗ» вищевказаного кримінального правопорушення, встановити посадових осіб ПАТ «СВЗ» (повні анкетні дані, місця фактичного проживання/реєстрації, мобільних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, наявність сторінок у соціальних мережах), відповідальних за сплату податків до так званих «податкових органах ЛНР»; встановлення схем, маршрутів, транспортних засобів, якими здійснюється вивіз продукції/ввіз сировини для виробництва ПАТ «СВЗ», через неконтрольовану ділянку державного кордону України; встановлення посадових осіб ПАТ «СВЗ», які відповідальні (давали вказівку) за виготовлення на підприємстві фальш-бортів на БМП-1 в кількості 73 комплектів, з подальшою передачею їх до військової частини № 08807 Народної міліції «ЛНР»; встановлення повних анкетних даних (місця фактичного проживання/реєстрації, мобільних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, наявність сторінок у соціальних мережах) командирів, військовослужбовців Народної міліції «ЛНР» (в/ч 08807), яким підприємство виготовляло фальш-борти на БМП-1; встановлення озброєння, наявність військової техніки (чисельність та вид), функції та завдання, які виконують в/с Народної міліції «ЛНР» (в/ч 08807);

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_3 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ПАТ «СВЗ»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_3 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведені за участю свідка ОСОБА_3 огляди відеозаписів, розміщених в мережі інтернет щодо діяльності ПАТ «СВЗ» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_4 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ПАТ «СВЗ»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_4 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведені за участю свідка ОСОБА_4 огляди відеозаписів, розміщених в мережі інтернет щодо діяльності ПАТ «СВЗ» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені огляди так званих сайтів «державної влади ЛНР» та «правоохоронних органів ЛНР»;

- проведені негласні слідчі (розшукові) дії, згідно яких підтверджується здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами ПАТ «СВЗ» на тимчасово окупованій території Луганської області та сплата податків до «бюджету ЛНР»;

- проведені огляди в мережі інтернет відеозаписів, щодо діяльності ПАТ «СВЗ» на тимчасово окупованій території Луганської області а окремих її посадових осіб;

- витребувана інформації щодо робітників підприємств, які на даний час працюють на ПАТ «СВЗ»;

- отримана інформація щодо підприємств (зареєстрованих як суб`єктів господарювання на території РФ), яким ПАТ «СВЗ» надано послуг щодо механічної обробки корпусів букси для думпкарів, виготовлення запасних частин для залізничних вагонів;

- погоджується запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам РФ.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити точне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками впізнання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками огляди відеозаписів, на яких зафіксована незаконна діяльність підприємства;

- провести розсекречення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести огляди матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати свідків згідно отриманих матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є постійне місце проживання свідків вчинення кримінального правопорушення на тимчасово окупованій території та впровадженні Кабінетом Міністрів України карантинних заходів, здійснення незаконної діяльності причетними особами на тимчасово окупованій території, що унеможливлює проведення додаткових слідчих дій.

Крім того, посадові особи ПАТ «СВЗ», які причетні до вчинення вказаного злочину постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та використовують засоби конспірації, що значно ускладнює документування їх злочинної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 17.07.2020, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017130000000028 від 17.02.2017, на 12 місяців, тобто до 17.07.2021.

У судовому засіданні слідчий Власенко О.А. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000028 від 17.02.2017 на 12 місяців, тобто до 17 липня 2021 року.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 24.01.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області матеріали кримінальних проваджень № 22017130000000028 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України та № 22019130000000005 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, були об`єднанні в одне провадження за № 22017130000000028.

27.06.2019 слідчим відділом 3 управління кримінальне провадження № 22017130000000028 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 110-2 КК України, закрито в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України і розслідується у даному кримінальному провадженні, є тяжким злочином, а вісімнадцятимісячний строк його досудового розслідування спливає 17.07.2020.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: встановити точне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; провести зі свідками впізнання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; провести зі свідками огляди відеозаписів, на яких зафіксована незаконна діяльність підприємства; провести розсекречення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести огляди матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допитати свідків згідно отриманих матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру; виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, враховуючи, що на даний час не здійснено ряд слідчих (розшукових) дій та жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 17.07.2021 року.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Сердюковим М.П., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000028 від 17.02.2017 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 17.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017130000000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 17.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов