Ухвала суду № 90336365, 13.07.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/964/19

Провадження № 1-кс/552/1206/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2020 року старшого слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку.

Посилався на те, що слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018170000000070 від 15.03.2018 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 2018 року по даний час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє алкогольні напої з метою збуту, зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, а також незаконно зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.

Встановлено, що незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також спирту з якого вони виготовляються ОСОБА_4 здійснює в нежитлових будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 незаконно виготовляє та розливає алкогольні напої у пластикову тару різного вмісту, а також в тетро-пакети типу «біг-ін-бокс» об`ємом 3 літри з написом «Finlandia». В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої об`ємом приблизно 200-300 л. в тиждень ОСОБА_4 транспортує з метою збуту автомобілем Mazda Premacу, д.н.з. НОМЕР_2 , та збуває мешканцям м. Кременчука та Кременчуцького району.

Встановлено, що ОСОБА_4 в незаконній діяльності використовує нежитлові будівлі та споруди, розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить АТ «Укртранснафта» (код ЄДРПОУ 31570412).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби, спирт з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, обладнання та сировина для їх виготовлення, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети, документи щодо незаконного виготовлення, зберігання та реалізації алкогольних напоїв, спирту з якого вони виготовляються та тютюнових виробів, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, які є знаряддями злочину та в подальшому будуть використані для проведення криміналістичних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені, а також інші предмети, документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних нежитлових будівель та споруд.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання своє підтримав, просив суду його задовольнити.

За змістом ст.ст.234-236КПК Українипроведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Згідно ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Під час виконання доручень слідчого співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Відповідно до п.2 ч.7 ст.223 КПК України процедура обшуку житла чи іншого володіння особи повинні відбуватися за обов`язкової участі не менш ніж двох понятих. При чому учасникам процесу обов`язково мають бути роз`яснені їхні права та обов`язки.

Слідчий суддя вважає, що в поданому клопотанні міститься достатньо відомостей, що вказують на необхідність проведення обшуку приміщень.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать АТ «Укртранснафта» (код ЄДРПОУ 31570412) та в яких ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) організував незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту з якого вони виготовляються, пристосування для їх виготовлення та розливання, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тари для розливання/пакування/зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучення шляхом копіювання інформації та даних із засобів зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти), що містять відомості про контакти з покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарів та поставниками сировини для їх виготовлення та/або незаконно виготовлених підакцизних товарів; відомості та документи, що свідчать про факти придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини для їх виготовлення, тобто відомості (зіпсовані документи, чорнові записи), блокноти, журнали, робочі зошити, в яких ведеться облік придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, які вказують назлочинний характерта порушенняподаткового законодавства,щоможуть бутивикористані якдокази підчас досудовогослідства ісуду уданому кримінальномупровадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та виявлення предметів злочинних дій.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами фіскальної служби прокуратури Полтавської області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 із залученням співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1