Ухвала суду № 90326511, 15.06.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14415/20

Провадження № 1-кс/686/7832/20

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020240010002213 від 04.06.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невідомою особою за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрадено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я останнього, а саме здійснено 3 перекази коштів: о 16:41 год. 01.06.2020 в сумі 9447 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 16:43 год. 01.06.2020 в сумі 7959,80 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та о 16:48 год. 01.06.2020 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3931,99 гривня.

Відтак встановлено, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме на банківському рахунку № НОМЕР_4 знаходяться кошти, викрадені в потерпілого ОСОБА_5 в сумі 13378,99 гривень, перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2020 на вказані кошти було накладено арешт.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомості про держателів та руху коштів по банківських картках та рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 01.06.2020 по 15.06.2020

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотання просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвілслідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.06.2020 по 15.06.2020; копій документів, які були подані держателем при відкритті банківського рахунку та відомостей про фінансові номери держателя банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.06.2020 по 15.06.2020 по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 10 серпня 2020 року.

Відповідно дост.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя