Ухвала суду № 90304995, 25.06.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/5765/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч.: ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . директор та шановник: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_5 (ін.. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_5 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали реєстраційних документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1