Ухвала суду № 90296382, 30.06.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14707/20

Провадження № 1-кс/686/8208/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42020260000000099,

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2020 року слідчий Другогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасововилучене майно,в ходіобшуку заадресою фактичногопроживання ОСОБА_5 ,а самебудівлях таспорудах,які розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером7323555100:01:010:0289,що заадресою АДРЕСА_1 ,а самена:156купюр номіналомпо 500гривень наступнихсерій таномерів:БГ 1438485,БГ 7839124, ЛЗ2610437,ХЄ 9736523,СБ 4363030,ВЗ 6001848,БТ 1147646,АЗ 9806763,ЗГ 5722108,ВА 7177698,ФЖ 6523702,ЗГ 1126170,ЗБ 1314810,СЗ 2152518,ХИ 0112465,НВ 8237121,МВ 0524792,ВФ 9228007,АЗ 0300121,БР 6211518,ББ 2970981,ББ 2970982,ББ 2970980,ББ 2970919,ББ 2970917,СГ 8693855,СЖ 5951827,ББ 2970818,ФЗ 8884819,СГ 0649519,СД 7985196,ВВ 4076205,СБ 2342937,ВЖ 0457666,ФД 1028233,ББ 2970916,УИ 2613845,НБ 6075789,УД 7243072,СБ 4168124,ЗД 0630012,СГ 7655570,ФІ 7684107,ВЖ 1231138,МВ 2586009,ЛИ 3915355,ХГ 2477939,ВЗ 5801309,ЗГ 1081654,ФГ 4278853,УГ 7592996,УМ 4032140,СЖ 5218317,ВГ 7434747,МА 0444958,ЛВ 3823675,ВЗ 1916925,УЖ 2447619,УБ 6152384,ЛЗ 0816287,ХЖ 1228608,ББ 2970915,ББ 2970914,ББ 2970911,ББ 2970913,УЗ 5485770,БК 9992829,СЖ 0010598,ББ 2970990,ББ 2970985,ББ 2970987,ББ 2970988,ББ 2970986,ББ 2970983,ББ 2970984,ХЖ 7422016,АИ 5690864,АЕ 7408420,ФБ 0491234,АВ 7269905,ХВ 1051438,БА 9306970,СЖ 3425740,УД 8845650,БР 3419799,ФБ 5444586,ВЗ 1000743,ВИ 2786909,ЛД 7019138,ЛЗ 9735770,БТ 7849057,ЛЗ 9190600,ІД 2880032,ЛВ 1860259,ЛЗ 7546452,БА 1237525,АГ 6189026,УБ 9583198,ХЕ 6815219,ХЕ 6545228,АЕ 8119121,БГ 1961035,АЗ 7038845,ХГ 5252113,ХЕ 1460298,ББ 2970912Б,ББ 2970991,ББ 2970992,ББ 2970989,ББ 9339479,АЗ 8497180,ХЕ 9284165,АЕ 5773051,СБ 7514245,СА 8899871,ББ 9410332,ББ 7197424,АВ 5486425,АЗ 6003340,АГ 1231989, СА 2559596, БА 3800847, АЗ 4081192, УГ 5471050, СБ 4795005, ХА 7933329, ХБ 8847454, ХБ 0993298, ХБ 0993300, ХВ 6045323, ХИ 5952257, ЦБ 8373010, ХИ 6611545, ЛИ 8227138, УГ 5494552, ВЖ 9983615, ЗД 8756122, НА 5172662, ЛИ 0449367, СА 1175910, ЦБ 4170757, ЦБ 4170756, ФГ 9307856, ВГ 3218443, ЗЗ 4296995, МА 0053473, ЗД 1557775, ХБ 1146471, ЦА 6048900, ББ 8197053, БА 1089161, ХЖ 7888897, ББ 4928859, ХЗ 6541017, ЗЗ 7957131; 19 купюр номіналом по 200 гривень наступних серій та номерів: УЛ 7275042, ТД 5787261, ХВ 4274660, ЕЖ 2269305, ХЕ 9382180, ЕЕ 7578514, УК 6612161, СЕ 0060048, УД 0227097, СК 9998554, ЕЗ 8169766, ТЖ 2351046, УЖ 4855217, ХВ 3594569, СН 4651868, ХД 8691315, ІГ 4674399, ВД 7562151, ВЕ 4759532; 9 купюр номіналом по 100 гривень наступних серій та номерів: УТ 9927151, УК 7436740, УЖ 1975711, УИ 4963985, УП 3350197, УИ 3844220, СВ 6964140, СЗ 0096455, НБ 2733177, на загальну суму 82700 гривень; 3 купюри по 100 Євро наступних серій та номерів: X 10609133249, NA 5702937535, RB 3400679776; 30 купюр по 50 Євро наступних серій та номерів: NZ 77662722231, NS 08086707259, V 37026314986, S 48283366588, S 43175917924, X 89655251699, X 95033744165, EB 0325206477, RC 4465169869, VA 5227828913, EA 0498439072, EA 2105565319, EB 4473552195, UC 1292125762, RC 4444154572, Z 76765154697, Z 35161749396, S 58999643521, SB 8191281874, S 47083325785, S 143830795859, S 47496346459, RC 059084437, UB 2002598057, EA 0161945128, RB 3640947143, SD 7412571569, V 38533718164, WA 9990035299, P 23020329277; 4 купюри по 20 Євро наступних серій та номерів: XA 3744230436, UE 1174547897, YE 9236768156, WA 2102668678; 2 купюри по 10 Євро наступних серій та номерів: SE 8030544247, VA 7166777348, на загальну суму 1900 Євро; 41 купюру по 100 доларів США наступних серій та номерів: LB 54358720 R, MB 04159706 S, ME 58944342 A, MF 88489555 E, LB 17599520 C, LF 75613621 J, MB 58903716 N, LL 83206434 C, LA 15464237 C, LB 84293283 K, LL 55495245 C, ME 27572282 B, LK 83791494 C, HK 94173931 B, KB 09264588 K, HF 40891334 F, HK 22012924 D, KL 34270586 D, PF 48543906 В, KB 74440367 A, KB 06959309 J, KB 25262648 E, HB 77848981 B, LC 50178895 B, KB 36427067 N, LA 62947391 B, HB 75468776 R, FF 75130695 E, KJ 48019969 A, HE 24056420 A, HK 32625935 C, HB 47117065 A, PB 19601376 A, KB 23409525 I, KC 39489042 A, KB 56863699 K, LL 57572268 G, LG 57002980 E, LB 32296122 J, MG 52937036 A, LG 19189960 B; 5 купюр по 50 доларів США наступних серій та номерів: NB 37346154 D, GD 24328966 A, MB 10864307 A, MG 07614251 B, MJ 47322018 A; 2 купюри по 20 доларів США наступних серій та номерів: ML 18448580 F, JB 52374081 F; 1 купюру номіналом 10 доларів США серія та номер - МЕ 45788895 А,на загальну суму 4400 доларів США; 4 утримувачі СІМ-карток мобільного оператора «Київстар» на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та три упакування від стартових пакетів мобільного оператора «Київстар».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020260000000099 від 15.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, головний лісничий ДП СЛАП "Карпатський держспецлісгосп" ОСОБА_6 , спільно з начальниками відділу збуту та постачання ОСОБА_7 і начальником лісового відділу вказаного лісгоспу ОСОБА_8 , будучи матеріально-відповідальними службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, налагодили незаконний механізм привласнення та збуту лісодеревини.

Так, вказані особи надають незаконні вказівки лісничим Ялівецького лісництва ОСОБА_5 , Конятинського лісництва ОСОБА_9 , та в.о. лісничого Розтоківського лісництва ОСОБА_10 на формування необлікованих надлишків лісодеревини у лісових масивах шляхом умисного заниження кубічної маси та сортності деревини при відводі. В подальшому, відведені ділянки лісосіки із сформованим необлікованим «резервом» деревини надаються фізичній особі підприємцю ОСОБА_11 для проведення лісозаготівлі на умовах договору підряду, який в подальшому, заготовляє та транспортує дану лісодеревину за фіктивними товарно-супровідними документами або взагалі без таких на власну приватну пилораму.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що головний лісничий ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» ОСОБА_6 надав вказівку начальнику лісового відділу ОСОБА_8 та лісничому Ялівецького лісового відділу ОСОБА_5 вказівку на відведення ділянки лісосіки, що розташована у 37 кварталі 5 виділі, Ялівецького лісництва ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», яка не запланована матеріалами лісовпорядкування та дерева на якій не досягли віку стиглості, що відповідно унеможливлює їх розробку, в інтересах ФОП ОСОБА_11 для подальшої розробки на умовах договору про надання послуг.

З метою фальсифікації актів лісопатологічного обстеження і планів санітарно-оздоровчих заходів для уникнення встановлених законом обмежень та з метою подальшої порубки лісодеревини ОСОБА_6 та ОСОБА_8 планують залучити провідного інженера-лісопатолога відділу фітопатології ДСЛП «Івано-Франківськлісозахист» ОСОБА_12 для виготовлення та погодження документальних матеріалів відводу.

У ході досудового розслідування, 22.06.2020 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.06.2020 проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 7323555100:01:010:0289, що за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено грошові кошти, а саме:

-156купюр номіналомпо 500гривень наступнихсерій таномерів:БГ 1438485,БГ 7839124, ЛЗ2610437,ХЄ 9736523,СБ 4363030,ВЗ 6001848, БТ1147646,АЗ 9806763,ЗГ 5722108,ВА 7177698,ФЖ 6523702,ЗГ 1126170,ЗБ 1314810,СЗ 2152518,ХИ 0112465,НВ 8237121,МВ 0524792,ВФ 9228007,АЗ 0300121,БР 6211518,ББ 2970981,ББ 2970982,ББ 2970980,ББ 2970919,ББ 2970917,СГ 8693855,СЖ 5951827,ББ 2970818,ФЗ 8884819,СГ 0649519,СД 7985196,ВВ 4076205,СБ 2342937,ВЖ 0457666,ФД 1028233,ББ 2970916,УИ 2613845,НБ 6075789,УД 7243072,СБ 4168124,ЗД 0630012,СГ 7655570,ФІ 7684107,ВЖ 1231138,МВ 2586009,ЛИ 3915355,ХГ 2477939,ВЗ 5801309,ЗГ 1081654,ФГ 4278853,УГ 7592996,УМ 4032140,СЖ 5218317,ВГ 7434747,МА 0444958,ЛВ 3823675,ВЗ 1916925,УЖ 2447619,УБ 6152384,ЛЗ 0816287,ХЖ 1228608,ББ 2970915,ББ 2970914,ББ 2970911,ББ 2970913,УЗ 5485770,БК 9992829,СЖ 0010598,ББ 2970990,ББ 2970985,ББ 2970987,ББ 2970988,ББ 2970986,ББ 2970983,ББ 2970984,ХЖ 7422016,АИ 5690864,АЕ 7408420,ФБ 0491234,АВ 7269905,ХВ 1051438,БА 9306970,СЖ 3425740,УД 8845650,БР 3419799,ФБ 5444586,ВЗ 1000743,ВИ 2786909,ЛД 7019138,ЛЗ 9735770,БТ 7849057,ЛЗ 9190600,ІД 2880032,ЛВ 1860259,ЛЗ 7546452,БА 1237525,АГ 6189026,УБ 9583198,ХЕ 6815219,ХЕ 6545228,АЕ 8119121,БГ 1961035,АЗ 7038845,ХГ 5252113,ХЕ 1460298,ББ 2970912Б,ББ 2970991,ББ 2970992,ББ 2970989,ББ 9339479,АЗ 8497180,ХЕ 9284165,АЕ 5773051,СБ 7514245,СА 8899871,ББ 9410332,ББ 7197424,АВ 5486425,АЗ 6003340,АГ 1231989, СА 2559596, БА 3800847, АЗ 4081192, УГ 5471050, СБ 4795005, ХА 7933329, ХБ 8847454, ХБ 0993298, ХБ 0993300, ХВ 6045323, ХИ 5952257, ЦБ 8373010, ХИ 6611545, ЛИ 8227138, УГ 5494552, ВЖ 9983615, ЗД 8756122, НА 5172662, ЛИ 0449367, СА 1175910, ЦБ 4170757, ЦБ 4170756, ФГ 9307856, ВГ 3218443, ЗЗ 4296995, МА 0053473, ЗД 1557775, ХБ 1146471, ЦА 6048900, ББ 8197053, БА 1089161, ХЖ 7888897, ББ 4928859, ХЗ 6541017, ЗЗ 7957131,

- 19 купюр номіналом по 200 гривень наступних серій та номерів: УЛ 7275042, ТД 5787261, ХВ 4274660, ЕЖ 2269305, ХЕ 9382180, ЕЕ 7578514, УК 6612161, СЕ 0060048, УД 0227097, СК 9998554, ЕЗ 8169766, ТЖ 2351046, УЖ 4855217, ХВ 3594569, СН 4651868, ХД 8691315, ІГ 4674399, ВД 7562151, ВЕ 4759532,

- 9 купюр номіналом по 100 гривень наступних серій та номерів: УТ 9927151, УК 7436740, УЖ 1975711, УИ 4963985, УП 3350197, УИ 3844220, СВ 6964140, СЗ 0096455, НБ 2733177, на загальну суму 82700 гривень.

- 3 купюри по 100 Євро наступних серій та номерів: X 10609133249, NA 5702937535, RB 3400679776,

- 30 купюр по 50 Євро наступних серій та номерів: NZ 77662722231, NS 08086707259, V 37026314986, S 48283366588, S 43175917924, X 89655251699, X 95033744165, EB 0325206477, RC 4465169869, VA 5227828913, EA 0498439072, EA 2105565319, EB 4473552195, UC 1292125762, RC 4444154572, Z 76765154697, Z 35161749396, S 58999643521, SB 8191281874, S 47083325785, S 143830795859, S 47496346459, RC 059084437, UB 2002598057, EA 0161945128, RB 3640947143, SD 7412571569, V 38533718164, WA 9990035299, P 23020329277,

- 4 купюри по 20 Євро наступних серій та номерів: XA 3744230436, UE 1174547897, YE 9236768156, WA 2102668678,

- 2 купюри по 10 Євро наступних серій та номерів: SE 8030544247, VA 7166777348, на загальну суму 1900 Євро.

- 41 купюру по 100 доларів США наступних серій та номерів: LB 54358720 R, MB 04159706 S, ME 58944342 A, MF 88489555 E, LB 17599520 C, LF 75613621 J, MB 58903716 N, LL 83206434 C, LA 15464237 C, LB 84293283 K, LL 55495245 C, ME 27572282 B, LK 83791494 C, HK 94173931 B, KB 09264588 K, HF 40891334 F, HK 22012924 D, KL 34270586 D, PF 48543906 В, KB 74440367 A, KB 06959309 J, KB 25262648 E, HB 77848981 B, LC 50178895 B, KB 36427067 N, LA 62947391 B, HB 75468776 R, FF 75130695 E, KJ 48019969 A, HE 24056420 A, HK 32625935 C, HB 47117065 A, PB 19601376 A, KB 23409525 I, KC 39489042 A, KB 56863699 K, LL 57572268 G, LG 57002980 E, LB 32296122 J, MG 52937036 A, LG 19189960 B,

- 5 купюр по 50 доларів США наступних серій та номерів: NB 37346154 D, GD 24328966 A, MB 10864307 A, MG 07614251 B, MJ 47322018 A,

- 2 купюри по 20 доларів США наступних серій та номерів: ML 18448580 F, JB 52374081 F,

- 1 купюру номіналом 10 доларів США серія та номер - МЕ 45788895 А, на загальну суму 4400 доларів США.

Окрім цього в ході обшуку вилучено 4 утримувачі СІМ-карток мобільного оператора «Київстар» на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та три упакування від стартових пакетів мобільного оператора «Київстар».

Постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 23.06.2020 вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020260000000099 від 15.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та приєднано їх до матеріалів даного кримінального провадження, як речові докази.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання про накладення арешту тим, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 не задекларував вказані кошти, що дає обґрунтовані підстави вважати, що вони здобуті внаслідок незаконної діяльності останнього, оскільки річний дохід ОСОБА_5 за 2019 рік становить лише 66998 грн. та це є єдиним джерелом його та/або його сім`ї офіційного доходу. Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 може знищити, відчужити чи іншим чином перетворити вилучене майно, в тому числі і безпосередньо яке перебувало у його володінні та віддані, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, є необхідність у накладенні на нього арешту.

Також, в ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, виникає необхідність накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, що вилучено в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 7323555100:01:010:0289, що за адресою АДРЕСА_1 , яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності.

За таких обставин, відповідно до приписів ч. 1 ст. 172 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Дійсно, утримувачі СІМ-карток мобільного оператора «Київстар» на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та три упакування від стартових пакетів мобільного оператора «Київстар», мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження, слід на них накласти арешт.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтована необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Як на підставу накладення на них арешту, слідчий зазначає необхідність збереження речових доказів і забезпечення можливої конфіскації майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні на даний час підозрюваним не являється, і підстави вважати, що вилучені у його помешканні кошти підлягатимуть спеціальній конфіскації, відсутні.

Слідчимдостатнім чиномне доведененабуття коштіввнаслідок злочиннихдій. На теперішній час достовірно не встановлене походження таких грошових коштів, і їх належність саме ОСОБА_5 .

До того ж, санкції ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України не передбачають покарання у виді конфіскації майна.

Також,вищезазначені грошовікошти,які вилучались під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , не являються речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, зважаючи на короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, що містяться у витязі з ЄРДР, і немає достатніх підстав вважати, що вони є предметом злочину.

Враховуючи наведене, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час проведення 22.06.2020 обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме будівлях та спорудах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 7323555100:01:010:0289, що за адресою АДРЕСА_1 , а саме на 4 утримувачі СІМ-карток мобільного оператора «Київстар» на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та три упакування від стартових пакетів мобільного оператора «Київстар».

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду