Ухвала суду № 90296379, 03.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16529/20

Провадження № 1-кс/686/8555/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Хмельницький клопотанняслідчого пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні № 62019240000000731,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей, які 02.07.2020 було вилучено під час проведення обшуку за місцем роботи начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000731 від 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення начальника управління СБУ в Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що ОСОБА_5 здійснює протиправну діяльність, пов`язану із несанкціонованим збутом інформації з обмеженим доступом з автоматизованих інформаційних систем Державної фіскальної служби України.

Так, 10.06.2020 ОСОБА_6 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агентства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (код ЄДРПОУ 21338312, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро контрагентівТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи ум. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.

У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький,вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_5 несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_6 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ 41329539, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро контрагентів ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_6 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи ум. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_6 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_5 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_6 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Так, 02.07.2020 від завідувача сектору внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 отримано відповідь на доручення, відповідно до якої, начальник відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 причетний до вчинення дій спрямованих на вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, а також несанкціонованих дій з інформацією, що стосується інформації з АІС «Податковий блок» та реєстр податкових накладних по суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Вайнет» (код 41329539).

В ході виконання доручення встановлено, що носій інформації з обмеженим доступом (робочий комп`ютер, інша комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, чорнові записи та блокноти) зберігаються у службовому кабінеті №110 начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , що за адресою: вул. Пилипчука 17,м. Хмельницький.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, адміністративне приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, на праві власності належить Державі в особі Державної фіскальної служби, код ЄДРПОУ 39292197.

02.07.2020 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_8 із залученням співробітників Управління СБ України у Хмельницькій області та співробітників ГУ ДФС у Хмельницькій області, з участю понятих та інших учасників, із застосуванням технічних засобів, в тому числі із застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів, що містять на собі явні сліди вчиненого злочину, врятування вказаного майна та безпосереднім переслідуванням осіб які підозрюються у вчиненні, до постановлення ухвали слідчого судді, так як в даному випадку існував невідкладний випадок пов`язаний безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та врятуванням майна, яке могло бути знищене, було проведено, у період часу з 20 год. 34 хв по 00 год. 11 хв., невідкладний обшук службового кабінету № 110 який знаходиться на 1-му поверсі адміністративного приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17.

Під час обшуку даного службового кабінету № 110 в якому знаходиться робоче місце ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі та документи саме:

1. Системний блок марки «HpCompagdx 2300» p/n: GH733EF#AСB та два кабельних шнури до комп`ютера, які поміщено в спеціальний пакет Державного бюро розслідувань № 1 який підписаний понятими та слідчим;

2. Блокнот з рукописними записами коричневого кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 2 який підписаний понятими та слідчим;

3. Мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 3 який підписаний понятими та слідчим;

4. Мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 4 який підписаний понятими та слідчим;

5. Клаптики паперу з рукописними написамив кількості 4-х штук, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 5 який підписаний понятими та слідчим;

6. Флеш-накопичувач марки «Kingston» червоного кольору та флеш накопичувач марки «Verbatim» чорного кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 6 який підписаний понятими та слідчим;

03.07.2020постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 ряд вище вказаних речей, які вилучені під час обшуку та поміщені до конвертів №1, №2, №3, №4, №5, №6, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62019240000000731.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на системний блок марки «HpCompagdx 2300» p/n: GH733EF#AСB та два кабельних шнури до комп`ютера, які поміщено в спеціальний пакет Державного бюро розслідувань № 1, який підписаний понятими та слідчим; блокнот з рукописними записами коричневого кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 2, який підписаний понятими та слідчим; мобільного телефону марки «Айфон Х» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 3, який підписаний понятими та слідчим; мобільний телефону марки «Astro» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 4, який підписаний понятими та слідчим; клаптики паперу з рукописними написамив кількості 4-х штук, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 5, який підписаний понятими та слідчим; флеш-накопичувач марки «Kingston» червоного кольору та флеш накопичувач марки «Verbatim» чорного кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 6, який підписаний понятими та слідчим, які 02.07.2020 вилучено під час проведення обшуку за місцем роботи начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , а саме в службовому кабінеті №110 розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду