Ухвала суду № 90167261, 25.06.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.06.2020 Справа №607/10576/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, із клопотанням про проведення обшуку за фактичною адресою діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», СДРПОУ 42751914, а саме в нежитловій будівлі за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області, загальною площею 309 кв.м, з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», TOB «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд», документів бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження перевезення чи реалізації зерна сої щодо всіх контрагентів які здійснювали фінансово господарську діяльність з ТОВ «Тернопіль Агро» протягом 2019-2020 років.

Як вбачається із клопотання, службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем, могли заволодіти майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) «Продавець» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно з умовами якого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9, ЄДРПОУ 41483735.

Для забезпечення виконання умов вищевказаного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37. На виконання умов договору, ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37, яке орендує ТОВ «Тернопіль Агро». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на неодноразові звернення ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавця) ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

Так, 04 лютого 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» було подано заяву на відвантаження зерна сої в кількості 1423,72 тон, попередження про надання представникам ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» доступу до Зерна та довіреність на відвантаження належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерна сої в кількості 1423,72 тон.

Надалі, 06 лютого 2020 року представник ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_5 приїхав на територію Зернового складу, що за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37, з метою перевірки умов зберігання Зерна, його наявності та стану, а також здійснення відбору зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на зазначену територію його було не допущено. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Після цього, 02 квітня 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» повторно було подано заяву та довіреність на відвантаження належної ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зернової продукції в кількості 1423,72 тон, а також письмову вимогу щодо безперешкодного доступу на елеватор, де зберігається передане на зберігання та належне ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерно сої, однак, дані вимоги було проігноровано зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро» та доступу не надано.

Вищевказані факти підтверджуються заявою про вчинення кримінального правопорушення, показаннями потерпілого ОСОБА_6 (генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), свідка ОСОБА_7 (начальника комерційного відділу ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), свідка ОСОБА_5 (представника ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), копіями договорів та інших документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, юридична адреса провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, оскільки ТОВ «Агрозахідтрейд» було вантажовідправником товару (зерна сої) відповідно до контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (посередником у якому були посадові особи ТОВ «Тернопіль Агро», а також зерно сої відповідно до договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року постачалося на складські приміщення по вул. Петлюри, 37 у м. Кременець Тернопільська область, які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», а в подальшому відправлялося за кордон) та відповідно до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року укладеного між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та ТОВ «Агрозахідтрейд». Вказана інформація також підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_8 (генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), показаннями свідків ОСОБА_7 (начальника комерційного відділу ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), ОСОБА_5 (представника ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), ОСОБА_9 (бухгалтера ТОВ «Агрокомпанія «Дружба») про те, що усі питання фінансово-господарських відносин вони обговорювали в офісі ТОВ «Агрозахідтрейд» за вищевказаною адресою, та те, що експортером зерна сої вважалося ТОВ « грокомпанія «Дружба», замитнення відбувалося від імені даного товариства, але усі митні процедури проводили безпосередньо представники ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд».

Окрім цього, на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» надійшли матеріали, з яких вбачається, що генеральний директор ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з письмовим листом звертався до директора фірми «SC LINCOR TRANS SRL» щодо надання інформації про кількість відправленого від ТОВ «Агрозахідтрейд» та/або ТОВ «Тернопіль Агро» зерна сої відповідно до укладеного контракту. У відповідь надійшла інформація про те, що на території України інтереси вказаної фірми представлені ОСОБА_10 , який є керівником ТОВ «Агрозахідтрейд». Копії вказаних матеріалів долучено до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що юридична адреса ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що нежилі будівлі за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, а саме адміністративний корпус літ.А площею 607,1 кв.м, їдальня літ.Б площею 179,2 кв.м, побутовий корпус літ.В площею 499,5 кв.м, гараж літ.Г площею 52,8 кв.м, майстерня літ.Д площею 22,0 кв.м, вагова літ.Е площею 42,1 кв.м, пожежне депо літ.Є площею 193,7 кв.м, майстерня літ.Ж площею 624,4 кв.м, склад літ.Л площею 1275,8 кв.м, цех літ.Н площею 331,8 кв.м, сушарня з топочною та трансформаторною підстанцією літ.О,о' площею 2177,1 кв.м, електроцех літ.П площею 191,3 кв.м, кукурудзяний цех літ.Р площею 727,1 кв.м, склад літ.С площею 1087,8 кв.м, склад літ.Т площею 1226,7 кв.м, склад літ.Х площею 2448,2 кв.м, склад літ.Ч площею 2146,1 кв.м, склад літ.Ш площею 2294,4 кв.м, склад літ.Щ площею 644,7 кв.м, будівля РОБ літ.Ю площею 235,0 кв.м, склад ПММ літ.Б', сушарня літ.Л' площею 72,4 кв.м, навіс літ.К', будівля РОБ літ.О', навіс літ.М', вбиральня літ.С'j сарай літ.Т', більярдна літ.У', криниця літ.к, тупікові підйомники III-IV, негабаритне місце VII, залізнична колія VIII, під`їзні підйомники ІХ-ХІ, естакада XII, пожежні водоймища XIII-XIV, циклони XV-XVI, огорожа № 1-8, перебувають у власності Держави в повному господарському віданні Державної акціонерної компанії «Хліб України», форма власності загальнодержавна на підставі свідоцтва про право власності, САА/ НОМЕР_1 , 15.11.2004, виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, та перебуває в обтяженні на підставі акту опису майна, серія та номер: 37, виданий 11.03.2014, видавншг Податковий керуючий ДШ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області ОСОБА_11 ,підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11685345 від 17.03.2014, ОСОБА_12 , Реєстраційна служба Чернівецького міського управління юстиції Чернівецької області, вид обтяження: податкова застава, обтяжувач: ДНІ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області, боржник: ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький КХП», опис предмета обтяження: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., опис об`єкта: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, провулок Миколаївський, будинок 9.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча зазначила про необхідність проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, а саме в нежилих будівлях, що знаходяться на провулку Миколаївський, 9 у м. Чернівці, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» в рамках укладеного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, зокрема, оригіналу контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, оригіналу договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, оригіналу складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, видаткових та прибуткових накладних, складських квитанцій на зерно, заявок щодо відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, фінансових документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження, зберігання, можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації) зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та встановлення місця його знаходження, договорів про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі майна, складських квитанцій, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутб`уків, планшетів, жорстких дисків), що підтверджують вказану інформацію, інших документів, які свідчать про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (сої) в кількості 1423,72 тон, що належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також всіх документів, бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження, перевезення та реалізацію зерна сої щодо всіх контрагентів, що здійснювали фінансово господарську діяльність з ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» впродовж 2019-2020 років, посадові обов`язки керівників даних товариств та посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб, що в сукупності може містити відомості щодо обставин їх вчинення та може бути в подальшому використане як докази в межах даного кримінального провадження в розумінні вимог ст. 234 КПК України.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил, встановлених для проведення обшуку ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

З урахуваннямзмісту клопотанняі доданихдо ньогоматеріалів,беручи доуваги наданіслідчим поясненнящодо заявленогоклопотання,керуючись встановленимч.5ст.234КПК Українипереліком обставин,які підлягаютьобов`язковомудоказуванню підчас розглядуклопотання пропроведення обшуку,слідчий суддяприходить довисновку,що уклопотанні належнимчином обґрунтованота доведеномету проведенняобшуку,що полягаєу виявленніта фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінальних правопорушень,відшукання тавилучення документів,які можутьсвідчити провчинення кримінальнихправопорушень,та,приймаючи доуваги достатніпідстави вважати,що оригіналидокументів щодофінансово-господарськихвідносин ТОВ«Агрокомпанія «Дружба»з фірмою«SCLINCORTRANSSRL»,TOB«Тернопіль Агро»та ТОВ«Агрозахідтрейд» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати необхідні докази, а також довести зловживання службовими особами ТОВ «Тернопіль Агро» службовим службовим становищем та заволодіння майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, зважаючи на ризик втрати чи знищення вказаних документів, вказане клопотання про проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, а саме в нежилих будівлях, що за адресою провулок Миколаївський, 9 у м. Чернівці, що перебувають у власності Держави в повному господарському віданні Державної акціонерної компанії «Хліб України», підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначене у клопотанні після переліку конкретизованих речей та документів формулювання «всіх документів, бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження, перевезення та реалізацію зерна сої щодо всіх контрагентів, що здійснювали фінансово господарську діяльність з ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» впродовж 2019-2020 років» не відповідає вимогам п. 7 ч. з ст. 234 КПК України, згідно з якою у клопотанні про обшук має бути надано вичерпний перелік речей, які органи досудового розслідування прагнуть відшукати в ході проведення обшуку, разом з індивідуальними або родовими ознаками речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у вказаній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, а саме в нежилих будівлях, що за адресою провулок Миколаївський, 9 у м. Чернівці, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежилі будівлі за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, а саме адміністративний корпус літ.А площею 607,1 кв.м, їдальня літ.Б площею 179,2 кв.м, побутовий корпус літ.В площею 499,5 кв.м, гараж літ.Г площею 52,8 кв.м, майстерня літ.Д площею 22,0 кв.м, вагова літ.Е площею 42,1 кв.м, пожежне депо літ.Є площею 193,7 кв.м, майстерня літ.Ж площею 624,4 кв.м, склад літ.Л площею 1275,8 кв.м, цех літ.Н площею 331,8 кв.м, сушарня з топочною та трансформаторною підстанцією літ.О,о' площею 2177,1 кв.м, електроцех літ.П площею 191,3 кв.м, кукурудзяний цех літ.Р площею 727,1 кв.м, склад літ.С площею 1087,8 кв.м, склад літ.Т площею 1226,7 кв.м, склад літ.Х площею 2448,2 кв.м, склад літ.Ч площею 2146,1 кв.м, склад літ.Ш площею 2294,4 кв.м, склад літ.Щ площею 644,7 кв.м, будівля РОБ літ.Ю площею 235,0 кв.м, склад ПММ літ.Б', сушарня літ.Л' площею 72,4 кв.м, навіс літ.К', будівля РОБ літ.О', навіс літ.М', вбиральня літ.С'j сарай літ.Т', більярдна літ.У', криниця літ.к, тупікові підйомники III-IV, негабаритне місце VII, залізнична колія VIII, під`їзні підйомники ІХ-ХІ, естакада XII, пожежні водоймища XIII-XIV, циклони XV-XVI, огорожа № 1-8, перебувають у власності Держави в повному господарському віданні Державної акціонерної компанії «Хліб України», форма власності загальнодержавна на підставі свідоцтва про право власності, САА/ НОМЕР_1 , 15.11.2004, виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, та перебуває в обтяженні на підставі акту опису майна, серія та номер: 37, виданий 11.03.2014, видавншг Податковий керуючий ДШ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області ОСОБА_11 ,підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11685345 від 17.03.2014, ОСОБА_12 , Реєстраційна служба Чернівецького міського управління юстиції Чернівецької області, вид обтяження: податкова застава, обтяжувач: ДНІ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області, боржник: ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький КХП», опис предмета обтяження: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., опис об`єкта: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, провулок Миколаївський, будинок 9, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», TOB «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» в рамках укладеного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, зокрема, оригіналу контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, оригіналу договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, оригіналу складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, видаткових та прибуткових накладних, складських квитанцій на зерно, заявок щодо відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, фінансових документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження, зберігання, можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації) зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та встановлення місця його знаходження, договорів про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі майна, складських квитанцій, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутб`уків, планшетів, жорстких дисків), що підтверджують вказану інформацію, інших документів, які свідчать про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (сої) в кількості 1423,72 тон, що належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також посадові обов`язки керівників даних товариств та посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1