Ухвала суду № 90167260, 25.06.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.06.2020 Справа №607/10575/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, із клопотанням про проведення обшуку за фактичною адресою діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», СДРПОУ 42751914, а саме в нежитловій будівлі за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області, загальною площею 309 кв.м, з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», TOB «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд», документів бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження перевезення чи реалізації зерна сої щодо всіх контрагентів які здійснювали фінансово господарську діяльність з ТОВ «Тернопіль Агро» протягом 2019-2020 років.

Як вбачається із клопотання, службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем, могли заволодіти майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) «Продавець» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно з умовами якого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9, ЄДРПОУ 41483735.

Для забезпечення виконання умов вищевказаного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37. На виконання умов договору, ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37, яке орендує ТОВ «Тернопіль Агро». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на неодноразові звернення ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавця) ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

Так, 04 лютого 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» було подано заяву на відвантаження зерна сої в кількості 1423,72 тон, попередження про надання представникам ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» доступу до Зерна та довіреність на відвантаження належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерна сої в кількості 1423,72 тон.

Надалі, 06 лютого 2020 року представник ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_5 приїхав на територію Зернового складу, що за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37, з метою перевірки умов зберігання Зерна, його наявності та стану, а також здійснення відбору зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на зазначену територію його було не допущено. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Після цього, 02 квітня 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» повторно було подано заяву та довіреність на відвантаження належної ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зернової продукції в кількості 1423,72 тон, а також письмову вимогу щодо безперешкодного доступу на елеватор, де зберігається передане на зберігання та належне ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерно сої, однак, дані вимоги було проігноровано зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро» та доступу не надано.

Вищевказані факти підтверджуються заявою про вчинення кримінального правопорушення, показаннями потерпілого ОСОБА_6 (генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), свідка ОСОБА_7 (начальника комерційного відділу ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), свідка ОСОБА_5 (представника ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), копіями договорів та інших документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до 12 червня 2020 року юридична адреса ТОВ «Тернопіль Агро», ЄДРПОУ 42751914, була вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області. Однак, встановлено, що 12 червня 2020 року було змінено юридичну адресу даного товариства з АДРЕСА_1 на вул. Попудренка, 54 м. Київ. Згідно інформації, отриманої від оперативних працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України, в рамках виконання наданих доручень, встановлено, що фактичною адресою, де розміщене офісне приміщення ТОВ «Тернопіль Агро», ЄДРПОУ 42751914, та здійснюється його фактична діяльність, є вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 309 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, 1-2677 від 05 липня 2008 року, посвідченого Уманською міською державною нотаріальною контрою. Одночасно встановлено, що відповідно до Розпорядження Уманської міської ради № 16-р від 19 лютого 2016 року «Про перейменування вулиць та провулків міста Умані» вулицю Жовтневої революції у м. Умань Черкаської області перейменовано на вулицю Незалежності.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, з огляду на ризик спотворення чи знищення документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» та ТОВ «Тернопіль Агро», документів щодо можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації) зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а тому отримати відомості в інший спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством України, органом досудового розслідування на даний час не представляється можливим з метою об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження слідча зазначила про необхідність проведення обшуку за фактичною адресою діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», ЄДРПОУ 42751914, а саме в нежитловій будівлі, що знаходиться по вул. Незалежності, 29 у м. Умань Черкаської області, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» в рамках укладеного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, зокрема, оригіналу контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, оригіналу договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, оригіналу складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, видаткових та прибуткових накладних, складських квитанцій на зерно, заявок щодо відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, фінансових документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження, зберігання, можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації") зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та встановлення місця його знаходження, договорів про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі майна, складських квитанцій, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків), що підтверджують вказану інформацію, інших документів, які свідчать про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також всіх документів бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження перевезення чи реалізації зерна сої щодо всіх контрагентів які здійснювали фінансово господарську діяльність з ТОВ «Тернопіль Агро» протягом 2019-2020 років. А також, установчих та розпорядчих документів ТОВ «Тернопіль Агро», посадові обов`язки керівників даного товариства та посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб, що в сукупності може містити відомості щодо обставин їх вчинення та може бути в подальшому використане як докази в межах даного кримінального провадження в розумінні вимог ст. 234 КПК України.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил, встановлених для проведення обшуку ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

З урахуваннямзмісту клопотанняі доданихдо ньогоматеріалів,беручи доуваги наданіслідчим поясненнящодо заявленогоклопотання,керуючись встановленимч.5ст.234КПК Українипереліком обставин,які підлягаютьобов`язковомудоказуванню підчас розглядуклопотання пропроведення обшуку,слідчий суддяприходить довисновку,що уклопотанні належнимчином обґрунтованота доведеномету проведенняобшуку,що полягаєу виявленніта фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінальних правопорушень,відшукання тавилучення документів,які можутьсвідчити провчинення кримінальнихправопорушень,та,приймаючи доуваги достатніпідстави вважати,що оригіналидокументів щодофінансово-господарськихвідносин ТОВ«Агрокомпанія «Дружба»з фірмою«SCLINCORTRANSSRL»,TOB«Тернопіль Агро»та ТОВ«Агрозахідтрейд» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати необхідні докази, а також довести зловживання службовими особами ТОВ «Тернопіль Агро`службовим службовим становищем та заволодіння майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, зважаючи на ризик втрати чи знищення вказаних документів, вказане клопотання про проведення обшуку за фактичною адресою діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», ЄДРПОУ 42751914, а саме в нежитловій будівлі за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області, загальною площею 309 кв.м., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначене у клопотанні після переліку конкретизованих речей та документів формулювання «а також всіх документів бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження перевезення чи реалізації зерна сої щодо всіх контрагентів які здійснювали фінансово господарську діяльність з ТОВ «Тернопіль Агро» протягом 2019-2020 років» не відповідає вимогам п. 7 ч. з ст. 234 КПК України, згідно з якою у клопотанні про обшук має бути надано вичерпний перелік речей, які органи досудового розслідування прагнуть відшукати в ході проведення обшуку, разом з індивідуальними або родовими ознаками речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у вказаній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», СДРПОУ 42751914, а саме в нежитловій будівлі за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області, загальною площею 309 кв.м., що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, 1-2677 від 05 липня 2008 року, посвідченого Уманською міською державною нотаріальною контрою, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», TOB «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» в рамках укладеного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, оригіналу договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, оригіналу складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, видаткових та прибуткових накладних, складських квитанцій на зерно, заявок щодо відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, фінансових документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження, зберігання, можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації) зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та встановлення місця його знаходження, договорів про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі майна, складських квитанцій, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків), що підтверджують вказану інформацію, документів, які свідчать про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також установчих та розпорядчих документів ТОВ «Тернопіль Агро», посадові обов`язки керівників даного товариства та посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1