Ухвала суду № 90151625, 02.07.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3146/20

Провадження № 1кп/202/375/2020

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2020 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого – судді Шофаренка Ю.Ф.

за участю секретаря – Мироняк Т.С.

прокурора – Шеремет О.О.

захисника Северин А.Б.

підозрюваного – ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за ч.2 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженні № 32020041650000020 від 20 травня 2020 року відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпро, громадянин України, одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно зі ст.89 КК України раніше не судимий,

ВСТАНОВИВ:

В денний час у грудні 2015 року, знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_1 познайомився із невстановленою особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) директора підприємства та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

Згідно із досягнутою домовленістю між ОСОБА_1 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів

ПП «ГВС Плюс», необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які містять завідомо неправдиві відомості про керівника підприємства та місцезнаходження підприємства.

У свою чергу, ОСОБА_1 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та забезпечити подання їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та директора ПП «ГВС Плюс», діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, знаходячись у невстановленому місці та час надав останній копію сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 11.09.2001 Бабушкінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На час надання своїх анкетних даних ОСОБА_1 , для складання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «ГВС Плюс» та інших документів, останній усвідомлював, що надає свої анкетні дані для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «ГВС Плюс», оскільки фактично директором вказаного підприємства не буде, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ПП «ГВС Плюс» будуть займатись інші особи.

Далі у грудні 2015 року, більш точно встановити дату та час не виявилось можливим, невстановлена особа, діючи умисно, на виконання попередньої змови з ОСОБА_1 , за невстановлених обставин виготовила проекти документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №3 датовану 24.12.2015 р., до якої внесла завідомо неправдиві відомості про засновника (керівника) ПП «ГВС Плюс»

ОСОБА_1 ;

-наказ №2 від 24.12.2015 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора ПП «ГВС Плюс», до якого внесла завідомо неправдиві відомості про виконання ОСОБА_1 обов`язків директора вказаного підприємства;

-довіреність ПП «ГВС Плюс» від 24.12.2015 року;

-протокол №10 Загальних зборів власників ПП «ГВС Плюс» від 22.12.2015 року, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про призначення директором ПП «ГВС Плюс» ОСОБА_1 , розподіл Статутного капіталу ПП «ГВС Плюс» на частки між власниками, де розмір вкладу ОСОБА_1 становить 500 000, 00 грн. (п`ятсот тисяч) (50% від розміру у статутному капіталі ПП «ГВС Плюс»), зміну місцезнаходження юридичної особи з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , на адресу:

м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Будьонного, буд.23-А, що не відповідає дійсності;

-договір купівлі-продажу частини частки у Статутному капіталі

ПП «ГВС Плюс» від 21.12.2015 року, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_1 частини частки у Статутному капіталі ПП «ГВС Плюс», в розмірі 50%, що складає 500 000, 00 (п`ятсот тисяч) грн.;

-статут ПП «ГВС Плюс» 2015 рік, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено з метою одержання прибутку (доходу), про місцезнаходження юридичної особи за адресою:

м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Будьонного, буд.23-А, та формування статутного капіталу підприємства між власниками у сумі, всього 1 000 000, 00 (один мільйон) грн., що не відповідає дійсності.

У подальшому, у денний період доби у 20-х числах грудня 2015 року, більш точно не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись біля готелю «Дніпропетровськ», розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, буд.33 (колишня назва м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Леніна, буд.33), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що придбана юридична особа буде використовуватись вказаною особою для прикриття незаконної діяльності, на виконання досягнутої з невстановленою особою злочинного умислу, отримав від останньої попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ПП «ГВС Плюс», які містили завідомо неправдиві відомості, та підписав вищевказані документи, необхідні для проведення державної реєстрації, які в подальшому передав невстановленій особі та отримав від останньої грошову винагороду.

В свою чергу, на початку жовтня 2016 року, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, за невстановлених обставин виготовила проекти документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме вищевказані статут ПП «ГВС Плюс» та рішення власників №05/10/2016 ПП «ГВС Плюс» від 05.10.2016 року.

У подальшому, у денний період доби 05.10.2016 року, більш точно не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись біля будівлі за адресою: м. Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, буд.27, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що придбана юридична особа буде використовуватись вказаною особою для прикриття незаконної діяльності, на виконання досягнутої з невстановленою особою злочинного умислу, отримав від останньої попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ПП «ГВС Плюс», які містили завідомо неправдиві відомості, та підписав рішення власників №05/10/2016 ПП «ГВС Плюс» від 05.10.2016 року, яке містило завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство змінює місцезнаходження юридичної особи з м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Будьонного, буд.23-А, на адресу м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд.11.

Після цього у цей же день 05.10.2016 року невстановлена особа, прибула разом із ОСОБА_1 у приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу за адресою: м. Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, буд.27, де ОСОБА_1 підписав статут ПП «ГВС Плюс».

Після цього приватним нотаріусом, який не був обізнаний про протиправні дії зазначених осіб, засвідчено статут ПП «ГВС Плюс» 2016 рік, про що здійснено відповідні записи у реєстрі про вчинення нотаріальних дій відповідно за №2723 та №2724 від 05.10.2016 року, після чого ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи грошову винагороду.

В свою чергу невстановлена особа, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , забезпечила подання 05.10.2016 року вказаних документів для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро проспект Слобожанський, буд.42, у тому числі: рішення власників №05/10/2016

ПП «ГВС Плюс» від 05.10.2016 року та статут ПП «ГВС Плюс» 2016 рік, які містили завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_1 повідомлено про підозру за вчинення умисних дій, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_1 вину свою у вчинені злочину за ч.2 ст. 205-1 КК України визнав повністю, суду пояснив, що обставини вчинення ним злочину відповідають тим обставинам, що зазначені у висунутій підозрі.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за ч.2 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженні № 32020041650000020 від 20 травня 2020 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 , який вину свою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України визнав і наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, захисника, який з посиланням на те, що ОСОБА_1 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, яке вчинене у жовтні 2016 року та відноситься до злочинів невеликої тяжкості і з дня його вчинення минуло більше трьох років, суд доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст. 49 КК України вбачається, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яким законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яким законом передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Із матеріалів справи, вбачається, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_1 , передбачений ч.2 ст.205-1 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, вчинений у 2016 році, тобто минуло три роки, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд, за наявності підстав, а вони передбачені ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу та звільняє особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.

Речові докази суду не надавались.

Керуючись ст.ст. 286, 288, 314, 369, 372 КПК України, ст. 49 КК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32020041650000020 від 20 травня 2020 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч.2 ст. 205-1 КК України закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя Ю.Ф. Шофаренко