Ухвала суду № 90119535, 01.07.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4056/20

1-кс/357/1439/20

У Х В А Л А

01 липня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111030000046 від 30.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України ,--

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020111030000046від 30.03.2020року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченогоч.1ст.366,ч.1ст.191КК Українизаадресою:Київська область,м.БілаЦерква, вул..Леваневського,85-АТОВ «Агромонтажбуд»(кодЄДРПОУ 39106787),з метоювиявлення іфіксації відомостейпро обставиникримінального правопорушення,відшукання тавилучення предметівта доказівкримінального правопорушення: касові книги ТОВ «Агромонтажбуд» за 2016 та 2017 рік; звіти касових документів за 01.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016; 27.02.2017; 09.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017 та 11.07.2017.

В обгрунтуванняклопотання зазначив,щов провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020111030000046 від 31.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження № 4202011103000046 розпочате 31.03.2020 за зверненням ОСОБА_4 про те, що директором ТОВ «Агромонтажбуд» (код ЄДРПОУ 39106787) ОСОБА_5 підроблені документи.

Крім того, 18.06.2020 розпочате кримінальне провадження № 12020110030002452 за зверненням ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Агромонтажбуд» ОСОБА_5 привласнив частку у статутному капіталі, майно та грошові кошти, які були надані ОСОБА_4 в якості поворотної фінансової допомоги.

23.06.2020 вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження, яким присвоєно № 42020111030000046.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 19.02.2014 разом з ОСОБА_5 заснували ТОВ «Агромонтажбуд» (код ЄДРПОУ 39106787, адреса: 09108, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Леваневського, будинок 85-А). Види діяльності ТОВ «Агромонтажбуд» - Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням (основний);Код КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва;Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Статутний капітал ТОВ був поділений порівно між засновниками: 50 % частки належало ОСОБА_6 і 50 % частки належало ОСОБА_5 .

Два роки між співзасновниками тривали добропорядні партнерські відносини. Для того, щоб збільшувати доходи фірми, необхідно було нарощувати оборотні кошти. Тому, між ТОВ «Агромонтажбуд» та ОСОБА_4 , як засновником, був укладений в порядку пункту 1.257 статті 14 Податкового кодексу України договір про надання поворотної фінансової допомоги ( Договір № 1/02 від 29.02.2016), на підставі якого ОСОБА_4 було внесено на розрахунковий рахунок ТОВ «Агромонтажбуд» кошти в розмірі 2 721 000 гривень. Крім того, в період часу з січня 2015 по березень 2018 р. ОСОБА_4 було внесено на рахунок ТОВ грошові кошти у вигляді надання поворотної фінансової допомоги: 01.03.2016 1210000 грн.; 09.03.2016 142000 грн.; 04.05.2016 129000 грн.; 08.08.2016 350000 грн.; 26.08.2016 565000 грн.; 29.08.2016 240000 грн.; 29.08.2018 85000 грн..

У всіх Договорах поворотної фінансової допомоги був визначений термін дії - на рік. Відповідно до ст. 135 Податкового кодексу ОСОБА_5 , як керівник ТОВ, повинен був по закінченню річного терміну дії Договору 365 календарних днів - або повернути грошові кошти, а у разі неповернення сплатити податок в державу. Відповідно до банківської виписки по рахунку ОСОБА_5 вчасно знімав внесені грошові кошти з рахунку ТОВ та зазначав як причину зняття повернення ОСОБА_4 поворотної фінансової допомоги. Однак останній вказані грошові кошти не отримував, будь-які документи про отримання вказаних коштів не підписував.

24.02.2020 ОСОБА_4 отримав рекомендований лист з описом вкладення від невідомої для нього особи з Софіївської Борщагівки, Києво-Святошинського району, в якому містилася виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про Товариство з обмеженою відповідальністю «Агромонтажбуд», видана 10.02.2020 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Через Інтернет ресурс «Безкоштовний запит» сайту Міністерства юстиції України ОСОБА_4 дізнався, що його немає в переліку учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Агромонтажбуд», а залишився єдиний учасник ОСОБА_5 та став власником статутного капіталу у розмірі 100 відсотків, що становить 2 тис.грн.

Також 30.12.2019 ОСОБА_4 на відділенні пошти № 17 в м.Біла Церква вручили цінний лист з описом вкладення, в якому зазначено : Лист-попередження за вих.. № 37/12-19 від 26.12.2019. Опис підписаний ОСОБА_8 , який діяв начеб-то від ТОВ «Агромонтажбуд». Ознайомившись із змістом листа-попередження він встановив, що лист не був підписаний директором ТОВ «Агромонтажбуд» ОСОБА_5 . Із змісту листа виходило, що для забезпечення належної господарської діяльності ТОВ та своєчасного поповнення об`єму оборотних грошових коштів є необхідним погодити з АВАТ «Альфа Банк». Для цього ОСОБА_4 необхідно прибути до відділення Банку, що знаходиться за адресою: м.Біла Церква пл.. Соборна, 1/1.

У зв`язку з тим, що лист був не підписаний, та у зв`язку з тим, що 31.12.2019 був передвихідним днем, ОСОБА_9 в банк не ходив. ОСОБА_5 з приводу змісту вказаного листа не телефонував.

З 09.01.2020 по 16.01.2020 ОСОБА_4 перебував за кордоном на відпочинку.

По приїзду, 24.01.2020 він отримав вищевказаний лист від нотаріусу.

Крім того, орієнтовно після 22.01.2020 він по своїм справам зайшов в відділення «Укрпошти» № 17, яке розташоване по бульвару Олександрійському в м.Біла Церква. Один з працівників пошти повідомив ОСОБА_4 , що на його адресу приходив цінний лист від ТОВ «Агромонтажбуд», який у зв`язку з його відсутністю, був повернутий адресату.

24.04.2020 в приміщенні відділу поштового зв`язку Київ 54 за участі потерпілого ОСОБА_4 завідувача ВПЗ КИЇВ-54 ОСОБА_10 проведена слідча дія огляд, в ході якого ОСОБА_10 вручено ОСОБА_4 цінний лист з описом вкладення з трекером 0105470871934, відправник ТОВ «Агромонтажбуд», м.Київ вул.О.Гончара. 60, оф. 1. Вказаний цінний лист оглянуто та встановлено, що він має номер 03/01-20 від 09.01.2020 р., не містить будь-яких підписів, зокрема ОСОБА_5 , та відтисків печаток, виготовлений не на фірменому бланці та має в змісті повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Агромонтажбуд» для преведення у відповідність Статуту.

Відповідно доЗакону України«Про товаристваз обмеженоюта додатковоювідповідальністю» від06.02.2018№2275-VIII(Закон)виключення учасникаможливе лишеу двохвипадках:1)невнесення вкладупід часпервинного формуваннястатутного капіталута 2)неподання правонаступникомзаяви провступ дотовариства.Сам фактнесплати неявляється підставоюдля виключенняучасника,оскільки ст.15Закону передбачаєнаступний порядокдій,які єобов`язковими длявиконання:якщо учасникпрострочив внесеннявкладу чийого частини,виконавчий органтовариства маєнадіслати йомуписьмове попередженняпро прострочення.Попередження маємістити інформаціюпро невнесенийсвоєчасно вкладчи йогочастину тадодатковий строк,наданий дляпогашення заборгованості.Додатковий строк,наданий дляпогашення заборгованості,встановлюється виконавчиморганом товариствачи статутомтовариства,але неможе перевищувати30днів. Якщоучасник товаристване внісвклад дляпогашення заборгованостіпротягом наданогододаткового строку,виконавчий органтовариства маєскликати загальнізбори учасників,які можутьприйняти однез такихрішень: 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства; 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; 4) про ліквідацію товариства. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

Отже, питання про виключення учасника з товариства повинне бути винесене на порядок денний Загальних зборів учасників, де має бути присутнім і учасник, питання про виключення якого ставиться на обговорення.

Статтею 32 Закону визначений порядок скликання загальних зборів учасників товариства, а саме:

1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

3. Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

4. Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

Таким чином, керівником ТОВ «Агромонтажбуд» начеб-то і були вчинені всі дії, передбачені законодавством для виключення учасника з Товариства, однак, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані дії носили фіктивний характер повідомлення, які були надіслані ОСОБА_4 керівником ТОВ «Агромонтажбуд» були підроблені, а отже і в протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агромонтажбуд» внесені неправдиві відомості щодо зазначених повідомлень.

Крім того, із банківських виписок по рахунку ТОВ Агромонтажбуд, відкритого у АТ Райффайзен Банк Аваль вбачається, що через ОСОБА_5 знімалися кошти за наступним призначенням:

- 01.12.2016 60000 гривень повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/02 від 29.02.2016;

- 23.12.2016 300000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/02 від 29.02.2016;

- 28.12.2016 40000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/02 від 29.02.2016;

- 27.02.2017- 600000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/02 від 29.02.2016;

- 09.03.2017 100000 гривень повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/05 від 04.05.2016;

- 29.03.2017 29000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/05 від 04.05.2016;

- 29.03.2017 157000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 2/5-16 від 05.08.2016;

- 29.03.2017 14000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 1/04 від 12.04.2016;

- 11.07.2017 500000 гривень - повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором № 3/08-16 від 26.08.2016.

Всього, у відповідності до банківських виписок, через директора ТОВ «Агромонтажбуд» було знято із розрахункового рахунку підприємства 1800000 гривень з призначенням повернення поворотної фінансової допомоги за договорами, які укладав ОСОБА_4 під час внесення на рахунок ТОВ «Агромонтажбуд» грошей у якості поворотної фінансової допомоги. Однак, зняті директором ОСОБА_5 гроші ОСОБА_4 , як останній стверджує, не виплачувалися, та ним не підписувалися відповідні видаткові касові ордери.

Відносини, пов`язані із зняття із розрахункового рахунку підприємства готівки для видачі її фізичній особі, регулюються Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15 грудня 2004 року, № 637 (далі по тексту - Положення), яке діяло на момент зняття коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Агромонтажбуд» директором ОСОБА_5 для повернення ОСОБА_4 поворотної фінансової допомоги.

У відповідності до п. 1.2. вказаного Положення

- касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси;

- касові документи - документи (касові ордери тавідомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;

- касовіоперації - операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов`язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Згідно з пунктом 2.6. Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їхкасовимиордерами і веденнямкасовоїкниги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень укасовійкнизі на підставі прибутковихкасовихордерів.

Пункту 3 положення визначає порядок оформлення касових операцій, у відповідності до якого касовіоперації оформляютьсякасовимиордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуваннямелектронних платіжних засобів, іншимикасовимидокументами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковимикасовимиордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковимикасовимиордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибутковогокасовогоордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Видача готівки з кас проводиться за видатковимикасовимиордерамиабо видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковимкасовимордером або видатковою відомістю касир вимагає пред`явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковомукасовомуордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковомукасовомуордері або видатковій відомості.

Укасовихордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видачакасовихордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки закасовимиордерами може проводитися тільки в день їх складання.

Прибуткові та видатковікасовіордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видатковихкасовихдокументів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видатковікасовіордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості.

Реєстраціякасовихордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за допомогою комп`ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібнихкасовихдокументів.Водночас у документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видатковихкасовихордерів", який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

Касовідокументи після складання касиромзвітута оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов`язок щодо їх зберігання.

Виносити з приміщення підприємствакасовідокументи дозволяється тільки за наявності письмового дозволу керівника або головного бухгалтера. У цьому разі до кінця робочого дня зазначені документи обов`язково мають бути повернуті до приміщення підприємства.

Касовідокументи можуть вилучатися у випадках, передбачених законодавством України.

Приписи пункту 4.1 Положення встановлюють, що з метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу, а їх керівники мають забезпечити належне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому підприємству, забороняється.

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають укасовійкнизі.

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде однукасовукнигу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Отже, як стверджує потерпілий ОСОБА_4 , він власноручно не розписувався та не прописував суми у видаткових касових ордерах, а тому є обґрунтовані підозри вважати, що службовою особою директором ОСОБА_5 були підроблені видаткові касові ордери або готівка, що була знята ОСОБА_5 з розрахункового рахунку ТОВ «Агромонтажбуд», не оприбутковувалася до каси підприємства, а привласнена директором.

Відтак, касові документи, створені підприємством 01.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016; 27.02.2017; 09.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017 та 11.07.2017, - є підробленими та є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 та мають значення для досудового розслідування, оскільки вони мають підроблені записи.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань юридична адреса ТОВ «Агромонтажбуд» (код ЄДРПОУ 39106787) Київська область, м.Біла Церква, вул. Леваневського, 85-А.

Відповідно до Рішення учасника № 02-2020 ТОВ «Агромонтажбуд» від 12.02.2020, яке перебуває в матеріалах вилученої реєстраційної справи, адреса місцезнаходження Товариства 09108, Київська область, м.Біла Церква, вул.Леваневського, 85-А

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.06.2020 за№ 213992148за вказаною адресою розташована земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:08:004:0060 площею 0,9638 га, яка перебуває в комунальній власності Територіальної громади м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради та в строковому платному користуванні земельної ділянки під розміщення виробничої бази Малого колективного підприємства «Ант» (код ЄДРПОУ 19419865), на якій розміщено комплекс нежитлова будівля літ. «А» пл. 634, 6 кв.м та споруди, які належать відповідно до договору купівлі-продажу від 29.061998 року на праві колективної власності МКП «Ант».

Крім того, відповідно до вищевказаної Інформації за вказаною адресою розташована земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:08:004:0001 площею 0,1945 га, яка перебуває в комунальній власності Територіальної громади м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради та в строковому платному користуванні земельної ділянки Приватного підприємства фірми «Вітеп» (код ЄДРПОУ 31781386), на якій розміщено нежитлові будівлі: літ. «А» пл. 159,4 кв.м «Б» пл. 56,5 кв.м та споруди, які перебувають на праві приватної власності відповідно до рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 26.12.2006 р. ППФ «Вітеп».

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Леваневського, 85А, перебувають: касові книги ТОВ «Агромонтажбуд» за 2016 та 2017 рік; звіти касових документів за 01.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016; 27.02.2017; 09.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017 та 11.07.2017, які спростують або підтвердять факт вчинення керівником ТОВ «Агромонтажбуд» кримінальних правопорушень.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що іншим чином неможливо отримати інформацію, що цікавить досудове, так як в інший спосіб перевірити вказану інформацію неможливо.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчий просить про надання дозволу на обшук зазначеного приміщення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просить його задовольнити, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 2, 5ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч.1,п.3ч.2ст.40,ч.1ст.41,234КПК Українислідчий несевідповідальність зазаконність тасвоєчасність здійсненняпроцесуальних дій.Слідчий уповноважений: доручатипроведення слідчих(розшукових)дій танегласних слідчих(розшукових)дій відповіднимоперативним підрозділам.Оперативні підрозділиорганів Національноїполіції...здійснюють слідчі(розшукові)дії танегласні слідчі(розшукові)дії вкримінальному провадженніза письмовимдорученням слідчого.Обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.Обшук проводитьсяна підставіухвали слідчогосудді.У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Слідчий суддязазначає,щослідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020111030000046від 30.03.2020року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченогоч.1ст.366,ч.1ст.191КК Українизаадресою:Київська область,м.БілаЦерква, вул..Леваневського,85-АТОВ «Агромонтажбуд»(кодЄДРПОУ 39106787),з метоювиявлення іфіксації відомостейпро обставиникримінального правопорушення,відшукання тавилучення предметівта доказівкримінального правопорушення: касові книги ТОВ «Агромонтажбуд» за 2016 та 2017 рік; звіти касових документів за 01.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016; 27.02.2017; 09.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017 та 11.07.2017., який звертається до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Таким чином, судом встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що обшук за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.. Леваневського, 85-А ТОВ «Агромонтажбуд» (код ЄДРПОУ 39106787, має за мету виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які можуть мати статус речових доказів у цьому провадженні.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки сторона кримінального провадження довела підстави для проведення обшуку, слід надати дозвіл на обшук приміщення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 27, 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111030000046 від 30.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,на проведенняобшуку за адресою:Київська область,м.Біла Церква, вул..Леваневського,85-АТОВ «Агромонтажбуд»(кодЄДРПОУ 39106787),з метоювиявлення іфіксації відомостейпро обставиникримінального правопорушення,відшукання тавилучення предметівта доказівкримінального правопорушення,а саме: касові книги ТОВ «Агромонтажбуд» за 2016 та 2017 рік; звіти касових документів за 01.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016; 27.02.2017; 09.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017 та 11.07.2017

Ухвала про дозвіл на обшук території, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.. Леваневського, 85-А ТОВ «Агромонтажбуд» (код ЄДРПОУ 39106787) може бути виконана слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і надає право слідчому чи прокурору проникнути до території,що знаходитьсяза адресою:Київська область,м.Біла Церква, вул..Леваневського,85-АТОВ «Агромонтажбуд»(кодЄДРПОУ 39106787) , лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1