Ухвала суду № 90100706, 24.06.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5643/20

Провадження №1-кс/522/9180/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

ТУ ДБР, розташованому у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020161010000068 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковник ОСОБА_4 та начальник відділу інспекторів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою із службовими особами окремих суб`єктів господарювання, що надають громадянам послуги з розмитнення автомобілів зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам служби створюють штучні обставини для власників автомобілів, які зумовлюють внесення додаткових форм контролю до автоматизованої системи портового співтовариства (ІСПС) та безпідставного затягування митного оформлення імпортованих автомобілів з розрахунку 70 доларів США за один автомобіль, що перебуватиме під митним оформлення у відділах митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою подальшого не спричинення негативних наслідків для кінцевих власників автомобілів у вигляді додаткових витрати на вивантаження та завантаження автомобілів, під час їх догляду, витрат пов`язаних з тривалим перебуванням автомобілів на території митних постів, чим спричиняють окремим громадянам тяжкі наслідки.

Вказане, також підтверджено протоколом допиту ОСОБА_6 , як свідка.

У той же час під час здійснення досудового розслідування встановлено, господарську діяльність на території діяльності відділів митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють свою господарську діяльність окрім інших такі суб`єкти господарювання: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ПП " ОСОБА_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ПП " ОСОБА_11 " ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ПП " ОСОБА_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄРДПОУ НОМЕР_20 .

Так, на підставі ухвал слідчого судді Приморського, районного суду м. Одеси проведено тимчасовий доступ- до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 стосовно наступних суб`єктів господарювання, а саме: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; ПП " ОСОБА_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ПП " ОСОБА_11 " ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ПП " ОСОБА_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄРДПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄРДПОУ НОМЕР_20 .

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі вищезазначеної ухвали отримано відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення зазначеними суб`єктами господарювання, а саме підробка офіційних документів, їх використання та ухилення від сплати податків.

З метою перевірки причетності вказаних суб`єктів господарюванням до можливого вчинення кримінального правопорушення, 28.04.2020 в порядку ст.ст.36, 93 КПК України на юридичну адресу ( АДРЕСА_1 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 скеровано запит з проханням надати на адресу Військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи: поданих та оформлених митних декларацій на транспортні засоби в режимі «Імпорт» та усіх відповідних супровідних документів, які були подані разом із вказаними митними деклараціями для оформлення транспортних засобів у тому числі Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (Bill of Lading), документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, договори доручення на надання посередницьких послуг та нотаріальних довіреностей, що уповноважують на розмитнення, експидурування, оформлення та інших дії з транспортними засобами, які ввозяться із-за кордону, рахунки, квитанції; накладні та документи, що підтверджують інші витрати брокера, понесені у ході виконання договору доручення, акти наданих брокерських послуг, податкові накладні на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, звіти про виконані доручення, акти наданих послуг, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які свідчать про оплату товару (послуг, робіт) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, оборотно-сальдові відомості за 2017-2020 роки.

За результатами розгляду вказаного запиту Директором вказаного товариства ОСОБА_16 відмовлено у наданні вказаних документів з посиланням на ст.159 КПК України.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наявні вищезазначені документи, а тому інформація отримана в результаті тимчасового доступу до вищезгаданої інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення тяжкості вчинення злочину, а тому доступ до вказаної інформації та вилучення її матиме для кримінального провадження суттєве доказове значення.

Органом досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати фактів наведені викладених у зверненні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що ТУ ДБР, розташованому у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020161010000068 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.ст.132, 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє прийти до висновку, що прокурор не довів наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

24.06.2020