Ухвала суду № 90034198, 24.06.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.06.2020 Справа № 554/2871/20

Провадження № 1кс/554/9000/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

24червня 2020року слідчийсуддя Октябрськогорайонного судум.Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі- ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши ввідкритому судовомузасіданні вприміщенні Октябрськогорайонного судум.Полтави клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 червня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів щодо купівлі-продажу автомобіля, довіреностей на придбання, керування чи продаж автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 , платіжних доручень, квитанцій, носіїв інформації, де зберігаються бланки вказаних вище документів, що мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.11.2019 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9517091,01 грн.

За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170260000843 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_7 директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, яких на даний час встановлюється.

За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170260000993 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_7 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ) в АДРЕСА_5 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_3 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_2 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_6 , який перебуває на праві власності ОСОБА_9 , чим спричинив останнім матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.

За вказаним фактом Миргородською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020171260000021 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що за адресою: АДРЕСА_5 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року та 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_10 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 5800 000 грн.

За вказаним фактом Миргородською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020171260000022 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_11 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.

За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170260000131 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.

13.03.2020 року кримінальне провадження № 12019170260000843, №12019170260000993, №420171260000021, №42020171260000022, №12020170260000131 об`єднані в одне кримінальне провадження під №12019170260000843.

16.03.2020 року заступником прокурора Полтавської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Полтавській області.

Окрім того було отримано інформацію від Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області про покрокову історію перереєстрацій автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 :

26.11.2014 - Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, власник громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ;

06.05.2017 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_9 ;

22.02.2018 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_9 ;

17.01.2020- Перереєстрація на нового власника за договором купівлі - продажу (СЕ), власник громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_6 ;

25.01.2020- Перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, власник громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_7 .

На даний час автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 зареєстрований в ТСЦ 8046 за громадянином ОСОБА_12 з державним номерним знаком НОМЕР_7 та перебуває у володінні останнього.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 він помітив наприкінці січня 2020 року на автомобільному ринку, що знаходиться на Столичному шосе в м.Києві, після чого вирішив його собі придбати. Під час перереєстрації вказаного автомобіля в територіальному сервісному центр МВС 8046 в м.Київ ОСОБА_12 зустрівся із його власником ОСОБА_5 , який потім 25.01.2020 року посвідчував своїм підписом укладений із ОСОБА_12 договір купівлі-продажу 8046/2020/1897915, щодо передачі у власність останньому вказаного автомобіля, а також отримував грошові кошти за його придбання.

Хоча в ході досудового розслідування було встановлено, що власник автомобіля ОСОБА_9 не надавала згоду на проведення перереєстрації автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 , не надавала довіреності на третіх осіб щодо проведення перереєстрації автомобіля, що свідчить про вчинення протиправних дій невстановлених осіб у вигляді незаконної перереєстрації автомобіля в ТСЦ 3243 та ТСЦ 8046.

Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати, що автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 було незаконного перереєстровано з ОСОБА_9 з д.н.з. НОМЕР_8 спочатку на громадянина ОСОБА_5 на д.н.з. НОМЕР_9 , а потім з ОСОБА_5 на ОСОБА_12 д.н.з. НОМЕР_7 .

01.04.2020 року автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 визнано речовим доказом.

01.04.2020 вказаний автомобіль оголошено в розшук, а з 10.04.2020 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на даний автомобіль.

До вчинення даного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_6 , але із слів останнього фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого мешкання може зберігати документи щодо купівлі-продажу автомобіля, довіреності на придбання, керування чи продаж автомобіля, платіжні доручення, квитанції, та може переховувати їх від правоохоронних органів з метою уникнення відповідальності за участь у вчинені незаконних дій.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та беручи до уваги те, що вилучення документів щодо купівлі-продажу автомобіля, довіреностей на придбання, керування чи продаж автомобіля, платіжних доручень, квитанцій мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення інших причетних осіб до вчинення даного злочину, постала необхідність провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , так як він в разі отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів і надалі буде переховувати речі, предмети та документи, виготовлені злочинним шляхом або зможе їх знищити, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170260000843 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191КК України (а.с. 4-5).

З копії повідомлення директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_8 від 18.02.2020, який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , вбачається, що останній повідомив про те, що ОСОБА_7 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ) в АДРЕСА_5 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_3 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_2 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_6 , який перебуває на праві власності ОСОБА_9 , чим спричинив останнім матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.(а.с.8-9), дана обставина підтверджується копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 18.02.2020 р. (а.с.11-12).

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 вбачається, що автомобіль автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 (а.с.18).

З копії інформації наданої Регіональним сервісним центром МВС в Полтавській області про покрокову історію перереєстрацій автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 вбачається:

26.11.2014 - Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, власник громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ;

06.05.2017 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_9 ;

22.02.2018 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_9 ;

17.01.2020- Перереєстрація на нового власника за договором купівлі - продажу (СЕ), власник громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_6 ;

25.01.2020- Перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, власник громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_7 .

На даний час автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 зареєстрований в ТСЦ 8046 за громадянином ОСОБА_12 з державним номерним знаком НОМЕР_7 та перебуває у володінні останнього (а.с.17-21).

Постановою слідчого від 01.04.2020 року автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 оголошений в розшук (а.с.20-21,25-32).

Постановою слідчого від 01.04.2020 року автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01.11.2019 року (а.с.22).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.04.2020 року на автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_11 арешт (а.с.23-24)

З копії протоколу допиту свідка від 02.06.2020 року вбачається, що ОСОБА_12 , показав, що автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 він помітив наприкінці січня 2020 року на автомобільному ринку, що знаходиться на Столичному шосе в м.Києві, після чого вирішив його собі придбати. Під час перереєстрації вказаного автомобіля в територіальному сервісному центр МВС 8046 в м.Київ ОСОБА_12 зустрівся із його власником ОСОБА_5 , який потім 25.01.2020 року посвідчував своїм підписом укладений із ОСОБА_12 договір купівлі-продажу 8046/2020/1897915, щодо передачі у власність останньому вказаного автомобіля, а також отримував грошові кошти за його придбання (а.с.33-35).

З копії паспорта серії НОМЕР_12 виданого на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що останній зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 (а.с.36).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 14.05.2020 року слідує, що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.37-38).

Відповідно доІнформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно ОСОБА_13 напідставі свідоцтвапро правона спадщину,р.№1-3857від 17.10.2008року являєтьсявласником квартири АДРЕСА_8 (а.с.39).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінкудоказам усправі,суд вважає,що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи щодо купівлі-продажу автомобіля, довіреності на придбання, керування чи продаж автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 , платіжні доручення, квитанції, носії інформації, де зберігаються бланки вказаних вище документів,які вподальшомуможутьбути використані в якості речового доказу під час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою,враховуючи,що відшукуваніречі можутьзнаходитися замісцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , як докази вчинення кримінального правопорушення, а також, які є засобами вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотанн.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів щодо купівлі-продажу автомобіля, довіреностей на придбання, керування чи продаж автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_1 , колір синій, VIN НОМЕР_2 , платіжних доручень, квитанцій, носіїв інформації, де зберігаються бланки вказаних вище документів, що мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1