Ухвала суду № 90021166, 24.06.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3293/20

ун. № 759/10439/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області Васечко В.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника підозрюваного - адвоката Бродської К.О., захисника підозрюваного - адвоката Седого О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Нестеренка Ю.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810030002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

24.06.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Нестеренка Ю.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810030002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

Клопотання обгрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №1201810030002992 від 07.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_3 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_3 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_3 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_3 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_3 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_3 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

При цьому, ОСОБА_3 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_3 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.

Тим самим, ОСОБА_3 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:

-організувала стійке об`єднання для вчинення злочинів, які полягали у незаконному заволодінні об`єктами нерухомого майна на території м. Києва та Київської області шляхом обману чи зловживання довірою громадян та власників об`єктів нерухомого майна, попередній розподіл між учасниками злочинної організації ролей, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

-залучила до злочинної організації осіб, які надавали інформацію стосовно квартир померлих спадкоємці яких не вступили у спадок, соціально незахищених осіб, та покинутих квартир, відомості про які, не внесені до реєстру нерухомого майна;

-залучила до злочинної організації свого співмешканця, ОСОБА_4 , який виконував її вказівки, забезпечував безперешкодний доступ до об`єктів нерухомості шляхом злому дверних замків та їх заміни, виконував роль ріелтора, близького родича власників нерухомого майна, та інші дії, в яких виникала необхідність під час незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом шахрайства, виготовляв та вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості, та в подальшому використовував вказані документи з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.

-залучила до злочинної організаціїосіб, які виготовляли та вносили до офіційних документів неправдиві відомості, до правовстановлюючих документів та документів, якими індетифіковували особу власника квартир;

-залучила до злочинної організації осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир по підробленим чи власним документам;

-залучила до злочинної організації осіб, які проводили ремонті та косметичні роботи в квартирах якими злочинна організація в подальшому незаконно заволодівала;

-залучила до злочинної організації осіб, які реалізовували об`єкти нерухомого майна;

-залучила до злочинної організації осіб, які викрадали реальних власників об`єктів нерухомого майна, з метою подальшого безперешкодного доступу до квартир та їх реалізації;

-залучила ріелторів, та осіб які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомо майна.

-залучила осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості

Відповідно до розроблених ОСОБА_3 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_3 характеризувалась наступним чином:

попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_3 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;

тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - квартири АДРЕСА_6, АДРЕСА_12, АДРЕСА_7 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5.

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_3 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:

Роль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_3 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_3 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна

Роль ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_3 злочинної організації,відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_3 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.

Роль ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як виконавцяорганізованої ОСОБА_3 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_3 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасників організованої ОСОБА_3 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_3 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Роль ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника організованої ОСОБА_3 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб - ріелторів, наданні інформації ОСОБА_3 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_3 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_3 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_3 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонуваоння та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.

Роль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_3 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_3 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Роль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасників організованої ОСОБА_3 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_3 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_3 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_3 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_13 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_3 , учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_3 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_14 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_14 .

За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали інформацію про зазначену особу.

Після цього, ОСОБА_3 , довела до відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , план викрадення ОСОБА_14 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_13 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , яка на думку ОСОБА_3 на праві власності належить ОСОБА_13 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6, дочекавшись виходу ОСОБА_13 , з будинку, здійснили його викрадення.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_15 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_13 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_13 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_16 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , які він забрав у ОСОБА_13 .

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_13 виїхала до АДРЕСА_8 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_3 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_17 та її чоловік ОСОБА_13 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_13 , який має психічні розлади тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_3 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_3 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вивезти ОСОБА_13 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_3 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_4 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_11 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_3 та ОСОБА_4 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири.

Так, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_18 , а також ОСОБА_3 виготовила свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_11 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , відповідно до якого власником є ОСОБА_11 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_11 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_6 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_3 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_21, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_3 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_21, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_11 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_6 , а ОСОБА_20 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_21, заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_11, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 відповідно до якого власником є ОСОБА_11 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_21 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_11 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_20 набула права власності на квартиру АДРЕСА_6 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_21, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдали потерпілим ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_6 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_6 набув ОСОБА_13 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_17 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_13 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_6 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_20 .

Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_3 та схваленого усіма членами плану ОСОБА_24 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_12 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 .

ОСОБА_24 діючи як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно розробленого ОСОБА_3 та схваленого усіма членами злочинної організації плану у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи правовстановлюючі документи на вказану квартиру.

В подальшому ОСОБА_24 , діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передав правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , власником якої являється ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_1 .

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_9 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_3 та схваленого усіма членами планупідшукали та залучили ОСОБА_12 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу та погодився «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_25 та продати від його імені вказане нерухоме майно.

Так, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_3 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_7 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_12 , під час, яких та ОСОБА_3 вводячи покупців в оману представлялись родичами власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_12 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_25 , вдаючи із себе власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_12 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_9 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_29 , де на той час перебували ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 яка представилась родичкою ОСОБА_12 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_12 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 та покупцю ОСОБА_29 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру НОМЕР_12 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_25 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_1 та копію картки платника податків на ОСОБА_25 за № НОМЕР_2 .

В подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_30 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив, а ОСОБА_29 набув право власності на квартиру АДРЕСА_12 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_30, яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 та ОСОБА_12 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 556360,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_25 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 НОМЕР_12 видане Святошинською районною радою у місті Києві.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_12 на праві приватної власності належить ОСОБА_29 .

Крім цього, ОСОБА_31 діючи згідно розробленого ОСОБА_3 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , померла ІНФОРМАЦІЯ_17 .

ОСОБА_31 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_3 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_5 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_3 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою інших учасників, а саме ОСОБА_8 , яка виконувала роль сестри фіктивного власника квартири, ОСОБА_33 , який виконував роль чоловікаостанньої також на останніх був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_3 підшукала та залучила ОСОБА_34 ,, який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна. Крім того, на ОСОБА_34 був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_34 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_35 , заволодів належним останньому паспортом серії НОМЕР_3 та ІПН № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_35 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_34 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло НОМЕР_13, шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_35 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_34 діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Після цього, ОСОБА_33 та ОСОБА_8 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшли покупця квартири АДРЕСА_5 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_34 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_35 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_5 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_3 плану, прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_36 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_33 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_36, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_34 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_36 та покупцям ОСОБА_37 та ОСОБА_38 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло НОМЕР_13, довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_35 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_5 , довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_35 та копія картки платника податків ОСОБА_35 за № НОМЕР_14.

В подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_34 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_36 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_34 , за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень відчужив, а ОСОБА_37 та ОСОБА_38 набули права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_36, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_8 та ОСОБА_34 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 244080,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, яку мають на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_10 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_10 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_3 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_10 , ОСОБА_3 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_4 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_10 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_10 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_3 залучила свою знайому ОСОБА_7 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_7 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло НОМЕР_15, шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_10 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_10 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_4 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_3 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_41, що розташований за адресою: АДРЕСА_3, з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_3 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_41, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_10 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_41 , та покупцю ОСОБА_42 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло НОМЕР_15, довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_10 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 та копія картки платника податків ОСОБА_10 за № НОМЕР_8 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_41 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_42 набув права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_41, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_39 та ОСОБА_40 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 15.06.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_3 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_43 та її колишній чоловік ОСОБА_44 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_44 , який зловживає спиртними напоями тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_3 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_3 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_4 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_45 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_7 , під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_8 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири.

Так, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_3 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ріелтором ОСОБА_7 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_16 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_7 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_45

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_45 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , а ОСОБА_8 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_3 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_41, що розташований за адресою: АДРЕСА_3, з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_8 , де на той час перебувала ОСОБА_3 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_41, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_45 разом з ОСОБА_8 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_41 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_16 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_7 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_45 , а ОСОБА_8 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт НОМЕР_9 та ІПН № НОМЕР_10 .

В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_45 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_8 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_41 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_45 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_8 набула права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_41, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_45 та ОСОБА_8 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_7 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_8 домовилась з ОСОБА_46 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_8 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_8 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_3 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , що розташований за адресою: АДРЕСА_21 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_3 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47, що розташований за адресою: АДРЕСА_21 , ОСОБА_8 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47, заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_16 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_7 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_8 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47, підписала договір іпотеки з ОСОБА_46 , відповідно до якого ОСОБА_8 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_46 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

23.06.2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_48 ; матеріалами вилучені тимчасовим доступом в нотаріуса; матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій; іншими матеріалами кримінального провадження.

23.06.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказуючи, що стосовно підозрюваного існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Крім того, прокурор зауважив, що підозрюваний ОСОБА_1 офіційно не працевлаштована та не має постійного джерела прибутків.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки підозра є необгрунтованою, та зібрані докази не свідчать про причетність підозрюваного до інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може буди застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Частина 1 ст.255 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Частина 4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обираючи ОСОБА_1 запобіжний захід, слідчий суддя враховує наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 КК України, що на підставаі наданих суду докзів, пояснень самого підозрюваного, враховує наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, з високим ступенем ймовірності, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову документів, речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється.

Тому, окрім вищенаведеного, враховуючи дані щодо особи підозрюваного ОСОБА_1 , на підставі п.5 ч.2 ст.183 КПК України, слідчий суддя вбачає підстави для застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід щодо ОСОБА_1 буде недостатнім для запобігання ризикам, які наведені прокурором.

Разом з тим, суд, керуючись правилами ч.5 ст.182, ст.183 КПК України, із врахуванням матеріалів справи, знаходить правові підстави для визначення підозрюваному ОСОБА_1 застави, що становить 100 прожиткових мінімумів доходів громадян, із розрахунку становить 2027 грн, що становить 202 700,00 грн. яка здатна забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Нестеренка Ю.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810030002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

Ухвала слідчого судді діє до 21.08.2020 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання, підозрюваний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Визначити відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч.3 ст.183 КПК України, заставу, що становить 100 прожиткових мінімумів доходів громадян, із розрахунку становить 2027 грн, що становить 202 700,00 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, а саме: отримувач ТУ ДСАУ в м.Києві, ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України в місті Києві, р/р UA128201720355259002001012089.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Визначити двохмісячний термін дії обов`язків, покладних на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок суду коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Т.О.Величко

24 червня 2020 року

о «_____» год. «____» хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження

підозрюваний _____ОСОБА_1