Ухвала суду № 90021165, 24.06.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3290/20

ун. № 759/10436/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., прокурора відділу прокуратури Київської області Васечко В.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника підозрюваної - адвоката Сергієнка П.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Нестеренка Ю.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810030002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні п"ять неповнолітніх осіб, раніше судимої, останній раз 04.05.2018 року вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за ч. 4 ст. 190 КК України до позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 75 КК України звільнена з іспитовим строком на 2 роки підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

24.06.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Нестеренка Ю.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810030002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

Клопотання обгрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №1201810030002992 від 07.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_1 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_1 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_1 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказану діяльність ОСОБА_1 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_1 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_1 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

При цьому, ОСОБА_1 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_1 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.

Тим самим, ОСОБА_1 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:

-організувала стійке об`єднання для вчинення злочинів, які полягали у незаконному заволодінні об`єктами нерухомого майна на території м. Києва та Київської області шляхом обману чи зловживання довірою громадян та власників об`єктів нерухомого майна, попередній розподіл між учасниками злочинної організації ролей, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

-залучила до злочинної організації осіб, які надавали інформацію стосовно квартир померлих спадкоємці яких не вступили у спадок, соціально незахищених осіб, та покинутих квартир, відомості про які, не внесені до реєстру нерухомого майна;

-залучила до злочинної організації свого співмешканця, ОСОБА_2 , який виконував її вказівки, забезпечував безперешкодний доступ до об`єктів нерухомості шляхом злому дверних замків та їх заміни, виконував роль ріелтора, близького родича власників нерухомого майна, та інші дії, в яких виникала необхідність під час незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом шахрайства, виготовляв та вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості, та в подальшому використовував вказані документи з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.

-залучила до злочинної організаціїосіб, які виготовляли та вносили до офіційних документів неправдиві відомості, до правовстановлюючих документів та документів, якими індетифіковували особу власника квартир;

-залучила до злочинної організації осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир по підробленим чи власним документам;

-залучила до злочинної організації осіб, які проводили ремонті та косметичні роботи в квартирах якими злочинна організація в подальшому незаконно заволодівала;

-залучила до злочинної організації осіб, які реалізовували об`єкти нерухомого майна;

-залучила до злочинної організації осіб, які викрадали реальних власників об`єктів нерухомого майна, з метою подальшого безперешкодного доступу до квартир та їх реалізації;

-залучила ріелторів, та осіб які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомо майна.

-залучила осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості

Відповідно до розроблених ОСОБА_1 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_1 характеризувалась наступним чином:

попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_1 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;

тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - квартири АДРЕСА_7, АДРЕСА_4, АДРЕСА_17 , квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6.

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_1 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:

Роль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_1 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_1 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна

Роль ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_1 злочинної організації,відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_1 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.

Роль ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як виконавцяорганізованої ОСОБА_1 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_1 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасників організованої ОСОБА_1 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_1 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Роль ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_1 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб - ріелторів, наданні інформації ОСОБА_1 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_1 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_1 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_1 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонуваоння та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.

Роль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як учасника організованої ОСОБА_1 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_1 , та ОСОБА_5 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_1 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Роль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як учасників організованої ОСОБА_1 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_1 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_1 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_1 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_1 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_12 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_1 , учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_1 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_13 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_13 .

За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали інформацію про зазначену особу.

Після цього, ОСОБА_1 , довела до відома ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , план викрадення ОСОБА_13 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_7 , яка на думку ОСОБА_1 на праві власності належить ОСОБА_12 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_7, дочекавшись виходу ОСОБА_12 , з будинку, здійснили його викрадення.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_12 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_12 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_15 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_7 , які він забрав у ОСОБА_12 .

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_12 виїхала до АДРЕСА_3 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_1 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_16 та її чоловік ОСОБА_12 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_12 , який має психічні розлади тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_1 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_1 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вивезти ОСОБА_12 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_1 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_2 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_10 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_1 та ОСОБА_2 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири.

Так, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_54 , а також ОСОБА_1 виготовила свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_12 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , відповідно до якого власником є ОСОБА_10 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_7 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_10 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_1 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_55, що розташований за адресою: АДРЕСА_21 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_1 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_55, що розташований за адресою: АДРЕСА_21, ОСОБА_10 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , а ОСОБА_19 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_55, заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло НОМЕР_12, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 відповідно до якого власником є ОСОБА_10 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_7 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_55 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_10 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_19 набула права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_55, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 завдали потерпілим ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_7 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_7 набув ОСОБА_12 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_16 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_12 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_19 .

Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_1 та схваленого усіма членами плану ОСОБА_23 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , помер ІНФОРМАЦІЯ_15 .

ОСОБА_23 діючи як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно розробленого ОСОБА_1 та схваленого усіма членами злочинної організації плану у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи правовстановлюючі документи на вказану квартиру.

В подальшому ОСОБА_23 , діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передав правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої являється ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_1 та схваленого усіма членами планупідшукали та залучили ОСОБА_11 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу та погодився «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_24 та продати від його імені вказане нерухоме майно.

Так, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_1 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_2 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_6 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , під час, яких та ОСОБА_1 вводячи покупців в оману представлялись родичами власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_11 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_24 , вдаючи із себе власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_8 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_28 , де на той час перебували ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ОСОБА_11 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 яка представилась родичкою ОСОБА_11 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 та покупцю ОСОБА_28 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_13 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_24 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серії НОМЕР_1 та копію картки платника податків на ОСОБА_24 за № НОМЕР_2 .

В подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_29 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_11 , за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив, а ОСОБА_28 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_29, яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 556360,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_24 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № НОМЕР_13 видане Святошинською районною радою у місті Києві.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_30 діючи згідно розробленого ОСОБА_1 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , померла ІНФОРМАЦІЯ_18 .

ОСОБА_30 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_1 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_6 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_1 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.

Так, ОСОБА_1 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою інших учасників, а саме ОСОБА_7 , яка виконувала роль сестри фіктивного власника квартири, ОСОБА_32 , який виконував роль чоловікаостанньої також на останніх був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_1 підшукала та залучила ОСОБА_33 ,, який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна. Крім того, на ОСОБА_33 був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_33 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_34 , заволодів належним останньому паспортом серії НОМЕР_3 та ІПН № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_34 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_33 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_14, шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_34 .

Так, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_33 діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Після цього, ОСОБА_32 та ОСОБА_7 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшли покупця квартири АДРЕСА_6 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_33 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_34 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_6 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_1 плану, прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_32 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_35, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_33 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_6 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 та покупцям ОСОБА_36 та ОСОБА_37 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_14, довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_34 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_5 , довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_34 та копія картки платника податків ОСОБА_34 за № НОМЕР_15.

В подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_33 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_33 , за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень відчужив, а ОСОБА_36 та ОСОБА_37 набули права власності на квартиру АДРЕСА_6 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_35, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 та ОСОБА_33 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 244080,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, яку мають на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_9 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_9 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_1 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_9 , ОСОБА_1 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_2 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_9 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_9 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_1 залучила свою знайому ОСОБА_6 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_16 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_6 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_16, шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_9 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_16 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_1 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_40, що розташований за адресою: АДРЕСА_20, з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_1 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_40, що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ОСОБА_9 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_40 , та покупцю ОСОБА_41 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_16, довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_9 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 та копія картки платника податків ОСОБА_9 за № НОМЕР_8 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_40 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_41 набув права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_40, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_38 та ОСОБА_39 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 15.06.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_1 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_17 , ОСОБА_42 та її колишній чоловік ОСОБА_43 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_43 , який зловживає спиртними напоями тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_1 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_1 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_2 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_44 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_17 , під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_7 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири.

Так, ОСОБА_2 , разом з ОСОБА_1 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ріелтором ОСОБА_6 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_17 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_17 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_44

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_44 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_17 , а ОСОБА_7 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_1 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_40, що розташований за адресою: АДРЕСА_20, з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_7 , де на той час перебувала ОСОБА_1 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_40, що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ОСОБА_44 разом з ОСОБА_7 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_17 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_40 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_17 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_17 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_44 , а ОСОБА_7 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт НОМЕР_9 та ІПН № НОМЕР_10 .

В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_44 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_7 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_40 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_44 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_7 набула права власності на квартиру АДРЕСА_17 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_40, який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_44 та ОСОБА_7 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_17 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_17 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_7 домовилась з ОСОБА_45 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_7 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_17 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_17 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_1 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_1 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46, що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_7 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_17 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46, заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_17 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_17 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_7 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46, підписала договір іпотеки з ОСОБА_45 , відповідно до якого ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_45 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

23.06.2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих їй злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:протоколом допиту свідка ОСОБА_47 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_48 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_41 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_48 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_50 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_51 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_35 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_52 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_53 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_53 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_45 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_45 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ; матеріалами вилучені тимчасовим доступом в нотаріуса; матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій; іншими матеріалами кримінального провадження.

06.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказуючи, що стосовно підозрюваної існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Крім того, прокурор зауважив, що підозрювана ОСОБА_1 офіційно не працевлаштована та не має постійного джерела прибутків, раніше засуджена та на даний час покарання не відбуте.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки підозра є необгрунтованою, та зібрані докази не свідчать про причетність підозрюваної до інкримінованих їй кримінальних правопорушень. Вказували, що підозрювана має на утримані п"ятьох неповнолітніх дітей, які проживають разом із нею, має матір пенсіонерку, а тому просять застосувати запробіжний захід не пов"язаний із триманням під вартою.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може буди застосований до до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Частина 1 ст.255 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Частина ч.3 ст.146 КК України передбачає покарання у видіпозбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.

Частина 4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обираючи ОСОБА_1 запобіжний захід, слідчий суддя враховує наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України, що на підставаі наданих суду докзів, пояснень самої підозрюваної, враховує наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, з високим ступенем ймовірності, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову документів, речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється.

Тому, окрім вищенаведеного, враховуючи дані щодо особи підозрюваної ОСОБА_1 , на підставі п.5 ч.2 ст.183 КПК України, слідчий суддя вбачає підстави для застосування підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід щодо ОСОБА_1 буде недостатнім для запобігання ризикам, які наведені прокурором.

Разом з тим, суд, керуючись правилами ч.5 ст.182, ст.183 КПК України, із врахуванням матеріалів справи, знаходить правові підстави для визначення підозрюваній ОСОБА_1 застави у розмірі 200 (двохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка здатна забезпечити виконання підозрюваною обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Нестеренка Ю.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810030002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

Ухвала слідчого судді діє до 21.08.2020 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання, підозрювана ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Визначити відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч.3 ст.183 КПК України, заставу в розмірі 200- розмірів прожиткового мінімуму, для працездатних осіб (який станом на 24.06.2020 року становить 2 027 грн.), що становить 405 400 (чотириста п"ять тисяч чотириста) грн. 00 коп., у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, а саме: отримувач ТУ ДСАУ в м.Києві, ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України в місті Києві, р/р UA128201720355259002001012089 .

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Визначити двохмісячний термін дії обов`язків, покладних на підозрювану у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок суду коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави, підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Зобов"язати орган досудового слідства повідомити Службу у справах дітей та орган опіки та піклування за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_1 про визначення місця проживання дітей підозрюваний на час дії стосовно неї запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Т.О.Величко

24 червня 2020 року

о «_____» год. «____» хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження

підозрювана _____ОСОБА_1