Ухвала суду № 89980498, 09.06.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/5308/20

Провадження № 1-кс/201/2038/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване з адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15.04.2020 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області було розпочато кримінальне провадження № 42020042640000053, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кругу громадян шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили фейковий сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 000 гривень.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевкзаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

На теперішній час до ДКП НПУ надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побутових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.

Також, в рамках виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, а саме встановлення осіб причетних до зазначених шахрайських дій, на адресу УПК в Дніпропетровській області надійшов лист від Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» № 133/3-687, в якому йдеться про те, що в оперативну групу надійшла інформація відносно засудженого ОСОБА_6 , який на даний час відбуває покарання та займається шахрайством, а саме через мобільний зв`язок та мережу Інтернет. Вказаний засуджений користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Номер мобільного оператора «Водафон» з номером телефона НОМЕР_4 є особистим номером засудженого « ОСОБА_7 », який значиться в Журналі реєстрації мобільних телефонів засуджених Державної установи «Ігренський виправний центр № 133». В ході аналізу даного листа, встановлено, що номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщені на сайті tehniksplus.com.ua для здійснення замовлення товарів у телефонному режимі, дані данні номери використовуйсь для шахрайських дій від яких понесли збитки більше ніж 10 чоловіків на території України.

Також, з тексту вказаного рапорту встановлено, що основним організатором даної злочинної схеми є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Любимівка, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий Дніпропетровським МВ УМВС України в дніпропетровській області від 10.07.2008 року.

На даний час ОСОБА_8 відбуває покарання в Державній установі «Ігренський виправний центр № 133».

13.05.2020 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 , який з 2005 року офіційно працює в ДУ «Ігренський виправний центр № 133» Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області на посаді старшого оперативної групи, старшим оперуповноваженим. Під час допиту останнього встановлено, що 21.01.2020 року до ДУ «Ігренський виправний центр № 133» для виконання покарання прибув ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Одразу, як останній поступив до вказаного закладу у нього був перевірений та зареєстрований в облікову книгу мобільний телефон марки «Xiomi» модель Redmi 8, ІМЕІ: НОМЕР_8 , з мобільним номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 .

Під час відбування покарання, приблизно 01.04.2020 року до свідка ОСОБА_9 надійшла інформація про те, що ОСОБА_8 під час відбування покарання користується не зареєстрованими в книзі обліку мобільними телефонами та сім-картами для шахрайський дій в мережі інтернет. Одразу було прийнято рішення про проведення обшукових заходів спального приміщення відділення соціально-психологічної служби № 4 секції «Б» де проживав останній та його особистих речей.

09.04.2020 був проведений обшук прикроватної тумбочки ОСОБА_8 про що був складений акт проведеного обшуку. Під час обшукових заходів у вказаній тумбочці були виявлені 2 мобільних телефона (кнопочні, чорно-білі, в які вставляються 2 сім-карти), приблизно 5 сім-карт різних мобільних операторів та блокнот, який був підписаний на першій сторінці, де містились особисті дані ОСОБА_8 , в якому останнім були зроблені записи реквізитів банківських карток різних банків, багато номерів мобільних телефонів, список сайтів з продажу побутової техніки та гаджетів, електронних пошт, перелік побутових товарів з технічними характеристиками та грошові розрахунки з сумами грошових коштів. Як пояснив ОСОБА_8 вказаними телефонами та сім-картами він користувався по роботі, якій саме, не уточнював та дійсно вказав, що блокнот належить йому та записи були зроблені саме ним власноручно. Останнім на ім`я начальника виправного центру була написана заява про те, що останній прохає виявлені мобільні телефони та сім-карти помістити на зберігання до складу на той час, доки він відбуває покарання. Зазначена заява була прийнята, зареєстрована та виявлені мобільні телефони і сім-карти були поміщені до складу. Також, під час обшукових заходів у останнього при собі був мобільний телефон з сім-картою, який зареєстрований у книзі та який ОСОБА_8 добровільно віддав на зберігання доки він буде знаходитись в ДІЗО. Під час обшукових заходів ОСОБА_8 поводив себе підозріло, намагався перешкодити проведенню обшуку, прохав віддати йому виявлені мобільні телефони та сім-карти пояснюючи тим, що на них знаходяться грошові кошти, які він хоче перевести на свій номер телефона, яким він користується та який зареєстрований в обліковій книзі.

Після вказаних подій було прийнято рішення про поміщення ОСОБА_8 до дисціплінарного ізолятора (ДІЗО) на 10 діб.

Відбувши дисциплінарне покарання та коли ОСОБА_8 вийшов з ДІЗО йому був повернений його блокнот та мобільний телефон марки «Xiomi» модель Redmi 8, ІМЕІ: НОМЕР_8 , з мобільним номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 .

З показань свідка також встановлено, що коли ОСОБА_8 прибув до виправного центру, його одразу викликали до свого кабінету для бесіди, щоб зрозуміти коло спілкування останнього, його психологічний портрет та інше. Під час спілкування з останнім було з`ясовано, що ОСОБА_8 офіційно одружений, але з дружиною не проживає. Перебуває в цивільному шлюбі разом з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та разом вони проживали в АДРЕСА_3 , дітей не має, офіційно працевлаштованим не був. Також, під час відбування покарання ОСОБА_8 дисципліну не порушував, крім зазначеного випадку, поводить себе спокійно, врівноважений, комунікабельний, на побачення до нього приїздить мати та декілька разів передавала передачі ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування від інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшов рапорт в якому зазначено, що у процесі огляду інформації та документів, які надані представником АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.04.2020 №201/3756/20 про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_10 , народилася в м. Кам`янське Дніпропетровської області. Паспорт громадянина України (ід) № НОМЕР_11 , виданий Заводським РВ у м. Кам`янське ГУДМС України в Дніпропетровській області від 28.03.2019 року, яка є офіційною дружиною головного фігуранта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На вищевказаний картковий рахунок відправляли грошові кошти громадяни України в якості повної передоплати за товар, який знаходили на фейковому сайті tehniksplus.com.ua, та не отримували його.

За оперативною інформацією громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є співучасником кримінального провадження № 42020042640000053, розпочатим 15.04.2020 року. Роль останньої полягає в обготівкуванні грошових коштів здобутих злочинним шляхом з карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 та інших карткових рахунків третіх осіб, на території Дніпропетровської області. Також в обов`язки останньої входить виведення грошових коштів з мобільних номерів різних операторів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів на карткові рахунки третіх осіб.

На теперішній час встановлюються інші особи, які причетні до вищевказаного діяння.

Слідчий клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які можуть бути в подальшому визнаними речовими доказами у даному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та працівникам УПК В Дніпропетровській області ДКП НП України дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване з адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки та інших речей, які використовувались для вчинення шахрайських дій.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1