Ухвала суду № 89914333, 19.06.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2843/19

Провадження № 1-кс/0203/924/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018040000000884 від 27.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

16 червня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.09.2018 р. №12018040000000884.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває вказане кримінальне провадження. Підозрюваним у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюєтьсяв тому,що достовірнознаючи проте,що договіркупівлі-продажу(договіркомісії)№ 0057-167від 10травня 2016,тобто офіційнийдокумент,є підробленим,16.05.2016надав йогодо відділу технічногонагляду Держсільгоспінспекціїв Дніпропетровськоїобласті,на підставічого Державнимінспектором здійсненоперереєстрацію власникакомбайну зернозбирального,марки CLAASDOMINATOR204-MEGA,1998року випуску,заводський номер НОМЕР_1 ,двигун № НОМЕР_2 ,об`єм двигуна6400см.куб.Правова кваліфікація ч.4ст.358КК України.Також, ОСОБА_4 підозрюється втому,що вінвчинив фінансовіоперації (правочин)з коштамита іншиммайном,зокрема,дії,спрямовані нанабуття,володіння абовикористання коштівчи іншогомайна,одержаних внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації (відмиванню)доходів,а саме:незаконного заволодіннявищевказаним зернозбиральнимкомбайном,завдяки чомуу подальшомусформував фіктивнуорендну платуза йогокористування ТОВ«СФГ Гермес»на своюкористь якфізичної особи-підприємця,легалізувавши такимчином доходи,отримані злочиннимшляхом.Правова кваліфікація ч.1ст.209КК України.Також,ця особапідозрюється втому,що діючиумисно,незаконно,вчинив дії,спрямовані нанабуття,володіння абовикористання коштівчи іншогомайна,одержаних внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації (відмиванню)доходів.Правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Оскільки за вказані кримінальні правопорушення передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна прокурор просив накласти арешт на грошові кошти підозрюваного в банківській установі, заборонивши витратні операції за ними, крім видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів, обов`язкових платежів, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне та пенсійне страхування, виплати заробітної плати чи аліментів.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України клопотання прокурора розглянуте без повідомлення підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засідання прокурор не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженніВРОТЗ СУГУНП вДніпропетровській областіперебуває кримінальне провадження від 27.09.2018 №12018040000000884 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. а.с. 8 10).

У вказаному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України (а.с.а.с 44 46). При цьому. вказаній особі належать банківські рахунки в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (а.с. 51)

Відповідно ч.1 ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч.5ст.191,ч.1ст.209КК України,санкції якихпередбачають додатковепокарання увигляді конфіскаціїмайна,є підставидня накладення арешту на належні підозрюваному грошові кошти в банківській установі, заборонивши витратні операції за ними. Разом з тим, з метою забезпечення можливості для особи виконувати обов`язки по утриманню, сплати обов`язкових платежів, вказана заборона не повинна поширюватись на видатки пов`язані зперерахуванням грошовихкоштів посплаті податків,зборів,обов`язкових платежів,сплату єдиноговнеску назагальнообов`язкове державнесоціальне тапенсійне страхування,виплату заробітноїплати чиаліментів .

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.09.2018 р. №12018040000000884 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) на рахунках відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489,юридична адреса: м.Чернігів,вул.Преображенська,2): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 26202831000376, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також окрім видатків пов`язаних з виплатою аліментів.

Зобов`язати службовихосіб вказаногобанку зробитивідмітку наухвалі судуз данимипро залишокгрошових коштівна рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) направити допрокуратури Дніпропетровськоїобласті,розташованої заадресою:м.Дніпропетровськ,пр.Д.Яворницького,38,виписку (довідку)із зазначеннямна рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ), відкритих в АТ «АСВІОБАНК» (МФО353489) залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду, та невідкладно направляти до прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженню № 12018040000000884, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчим Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201804000000088.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК Україниз дняїї постановлення.Оскарження ухвалине зупиняєїї виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1