Ухвала суду № 89905666, 17.06.2020, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/667/20 Провадження № 1-кс/724/127/20

У Х В А Л А

17 червня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Гураль Л.Л.

за участю секретаря судового засідання: Сенік М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Кравецької О.С., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Московчук А.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12020260160000105 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2020 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Кравецької О.С., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Московчук А.В., про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні « МОНОБАНК », розташований (код ЄДРПОУ № 21133352 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення, а саме інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з нього, на який злочинним шляхом 02.04.2020 року було перераховано гроші в загальній сумі 10000 грн. та адреси місця зняття коштів);

- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 02.04.2020 року, було перераховано гроші в загальній сумі 10000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

В обґрунтування клопотання зазначено, що02.04.2020 біля 14 год. 30 хв. в м.Хотин, Чернівецької області, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошима, що знаходяться на банківському рахунку банку « ПриватБанк » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, жительці м.Чернівці, в телефонній розмові, представившись працівником « ПриватБанку », шляхом обману та зловживанням довірою, за допомогою телефону № НОМЕР_4 , дізналась номер картки, з якої зняла грошові кошти у сумі 20000 грн., які були зняті з банківської картки ОСОБА_1 , через деякий час після закінченні телефонної розмови.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_1 , остання вказала, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом « ПриватБанку » та у користуванні має універсальну картку даного банку № НОМЕР_3 .

02.04.2020 біля 14.30 год. на її мобільний телефон, із № НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, чоловічої статі яка представилась працівником « ПриватБанку » та повідомила, що у зв`язку із карантином стався збій в системі та для здійснення ідентифікації їй потрібно повідомити номер карти « ПриватБанку », та сказати код із СМС який ОСОБА_1 відправили під час розмови. Незнайома особа увійшовши в довіру, переконала ОСОБА_1 , що він являється працівником банку. В подальшому невідома особа запитала номер картки на лицьовій стороні, та ОСОБА_1 йому їх повідомила, а також попросила назвати дві останніх цифри на зворотній стороні цієї ж картки, які вона йому також повідомила. Після цього невідомий сказав, що їй прийде повідомлення із цифрами та просив їх назвати. Під час розмови дійсно прийшло два повідомлення з пін кодами, та ОСОБА_1 , їх невідомій особі повідомила. В подальшому 04.04.2020 року ОСОБА_1 , взяла свою карту та пішла до магазину « Ліга Прім » в м.Хотин, однак при розрахунку на касі коштів на карті не було, через це вона зрозуміла, що 02.02.2020 відносно неї були здійсненні шахрайські дії, звернувшись в відділення « ПриватБанку », їй було повідомлено, що з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_1 було знято кошти в сумі 20000 грн., а також з рахунку № НОМЕР_5 кошти в сумі 500 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування було отримано ухвалу Хотинського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанку ». В подальшому 20.05.2020 року було вилучено документи, які показують рух коштів по карті № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_1 із даних документів, вбачається, що кошти були перераховані на карту № НОМЕР_2 , яка зареєстрована у банку « МоноБанк ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12020260160000105 від 06 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_1 та встановлення точного місця, а саме де було знято грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, потерпілої ОСОБА_1 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у « МОНОБАНК » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказує, що іншим чином отримати вказанi вiдомостi не представляєтъся можливим, оскільки вказана iнформацiя мiстить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть».

Слідча СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції Кравецька О.С. у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник « МОНОБАНК » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні « МОНОБАНК », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Кравецької О.С., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Московчук А.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12020260160000105 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту полiцiї Кравецькiй Олені Сергіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « МОНОБАНК », розташований (код ЄДРПОУ № 21133352 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення, а саме інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з нього, на який злочинним шляхом 02.04.2020 року було перераховано гроші в загальній сумі 10000 грн. та адреси місця зняття коштів);

- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 02.04.2020 року, було перераховано гроші в загальній сумі 10000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. Л. Гураль