Ухвала суду № 89891818, 17.06.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16678/19

Провадження № 1-кс/234/4319/20

У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря - Костів А.О.

прокурора - Цуріна А.В.

захисника - адвоката Янюк В.Ю.

розглянувши клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Донецька, Донецької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.2 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Цурін А.В. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст.27, ч.2 ст.240 КК України.

В клопотанні слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Постановою начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області від 11.10.2019 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Маріуполь Донецької області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Донбасвуглерозробка» (ідентифікаційний код юридичної особи - 33161575) від 25.01.2019, оформленим відповідним протоколом № 4 від 25.01.2019, ОСОБА_1 з 26 січня 2019 призначено на посаду директора даного товариства.

Діяльність ТОВ «Донбасвугелорозробка» (далі - Товариство) регламентовано положеннями Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів його учасників № 10/17 від 07.10.2017 (далі - Статут).

Згідно підпункту 16.1 Статуту, виконавчим органом ТОВ «Донбасвуглерозробка», що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Підпункт 16.4 Статуту встановлює, що Директор ТОВ «Донбасвуглерозробка» несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство задач та прийняті ним рішення.

Відповідно до підпункту 16.5 Статуту, Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, установами, державними і громадськими органами та організаціями, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

У відповідності до п.п. 16.6 Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Утому числі:

п.п. 16.6.8 підписує банківські, фінансові та інші документи, пов`язані з поточною діяльністю Товариства;

п.п. 16.6.9 без довіреності вчиняє від імені Товариства правочини, угоди, договори, незалежно від їх виду, предмету але на суму не більше ніж 1 мільйон гривень та крім правочину про придбання Товариством частки Учасника.

Повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю також визначені ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон).

Так, згідно ч. 1 ст. 39 Закону, виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), як це визначено ч. 2 ст. 39 Закону.

При цьому, ч. 4 ст. 39 Закону встановлено, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назва.

21.11.2008 року між Гірницькою міською радою та ТОВ «Донбасвуглерозробка» укладено договір оренди земельної ділянки, яка має кадастровий номер 1413870300:01:003:0049, загальною площею 2,7115 га, у тому числі: 0,3986 га - під капітальними одноповерховими забудовами; 0,0516 га - під капітальною три- і більше поверховою забудовою; 0,1055 га - під спорудами; 2,0583 га - під проходами, проїздами, площадками; 0,0975 га - під зеленими насадженнями.

Дію даного договору продовжено строком на п`ять років додатковою угодою до нього від 07.12.2017.

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України ТОВ «Донбасвуглерозробка» видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4092 від 24.10.2006, яким даному товариству надано дозвіл на видобування вугілля кам`яного на об`єкті: технічні поля шахти ім. Святителя Василя Великого (поле закритої шахти «Гірник») з максимальною глибиною розробки пластів l81, l7 - 375 м. (абс. відмітка мінус 175 м).

Наказом Державної служби геології та надр України даного органу № 447 від 17.10.2017 дію вказаного вище спеціального дозволу було зупинено та поновлено його дію лише 10.03.2020.

Усічні-лютому 2019 року, більш точно дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виник спільний злочинний умисел на особисте збагачення шляхом організації незаконного (без наявності дозвільної документації) видобування та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля на території ТОВ «Донбасвуглерозробка».

З вказаною метою, будучи охопленими спільним злочинним умислом, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи намір, спрямований на незаконне видобування кам`яного вугілля, з метою незаконного збагачення та отримання прибутків від його подальшої реалізації, дійшли домовленості щодо механізму організації відповідних процесів, спрямованих на досягнення вказаної мети.

При цьому, ОСОБА_1 , як директор ТОВ «Донбасвуглерозробка», достовірно був обізнаний про факт зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 4092 від 24.10.2006, тобто про відсутність у Товариства законних підстав для видобування кам`яного вугілля.

З метою досягнення вказаної вище мети, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Донбасвуглерозробка», маючи повноваження щодо розпорядження та управління майном даного Товариства, визначені його Статутом та положеннями ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», надав ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доступ до території земельної ділянки, яка має кадастровий номер 1413870300:01:003:0049, та розташована за адресою: Донецька область, м. Селидове, м. Гірник вул. Гірнича, 1, та яка на підставі договору оренди від 21.11.2008 перебуває у користуванні Товариства.

Згідно домовленості між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , останній надав наведену вище територію для організації на ній незаконного видобування кам`яного вугілля шляхом будівництва та облаштування двох нахилених гірничих стволів та обладнання, необхідного для їх функціонування.

ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора вказаного вище товариства, використав його промислові площадки для зберігання незаконно видобутого кам`яного вугілля, а також для здійснення реалізації цього вугілля з вказаної вище території. Також ОСОБА_1 організував процес реалізації незаконно видобутого вугілля шляхом підбору покупців та надання їм доступу до території ТОВ «Донбасвуглерозробка», з метою вивозу реалізованого вугілля.

Крім того, ОСОБА_1 організував документальне, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності незаконно облаштованих двох нахилених гірничих стволів, використовуючи рахунки, документи та печатку ТОВ «Донбасвуглерозробка», шляхом оплати енергоносіїв, водопостачання, надання обладнання та приміщень, а також шляхом замовлення та оплати інших робіт та послуг.

У свою чергу, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , будучи охопленими спільним із ОСОБА_1 злочинним умислом, здійснювали незаконне видобування кам`яного вугілля шляхом використання праці найнятих ними осіб, за допомогою яких викопано та облаштовано два нахилених гірничих ствола, організовано розробку підземних вибоїв, облаштування кровлі гірничих виробок. Збудовано та налагоджено роботу механізмів - шахтних лебідок та металевих конструкцій, пристосованих для підйому видобутого вугілля, компресорів та ресиверів для подачі повітря у підземні виробки для роботи відбійними молотками. Організовано та проведено інші роботи, спрямовані на забезпечення процесу видобування кам`яного вугілля.

Вказані роботи проводилися з порушенням вимог норм чинного законодавства, яке регламентує порядок проведення гірничих робіт з видобування кам`яного вугілля. Зокрема за відсутністі дозвільної документації, визначеної вимогами ст. 24 Гірничого Закону України. При цьому, кам`яне вугілля, згідно положень ст. 6 Кодексу України Про надра та «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, відноситься до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а саме в організації та керівництві незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення - кам`яного вугілля.

12.06.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, у тому числі:

- протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Донбасвуглерозробка» № 4 від 25.01.2019;

- договором оренди земельної ділянки 1413870300:01:003:0049 від 21.11.2008;

- результатами обшуку, проведеного на території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та яка має кадастровий номер № 1413870300:01:003:0049, в також іншими матеріалами кримінального провадження;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою покладення на підозрюваного ОСОБА_1 процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України та забезпечення виконання ним цих обов`язків, сторона обвинувачення вважає за доцільне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому, вбачається необхідність покладення на підозрюваного ОСОБА_2 процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчих та прокурорів, що перебувають у складі відповідних груп слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні, за викликами та, у разі встановлення певної періодичності, з її дотриманням;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, у тому числі з особами, які безпосередньо здійснювали видобування кам`яного вугілля на території ТОВ «Донбасвуглерозробка» за адресою: Донецька область, м. Селидове м. Гірник, вул. Гірнича, 1, з метою запобігання впливу та тиску на них;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Доцільність застосування наведеного запобіжного заходу в обсязі саме цих процесуальних обов`язків обумовлена наступними ризиками, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, ОСОБА_1 фактично є мешканцем м. Донецька, яке перебуває на території, що на теперішній час тимчасово не підконтрольна органам української влади. На території м. Селидове Донецької області мешкає у квартирі, що належить його дружині. У зв`язку з цими обставинами, у ОСОБА_1 є можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у тому числі на тимчасово окупованій території Донецької області, крім того, він перебуває в умовах, що сприяють зміні місця мешкання, що може негативно відобразитися на процес його викликів для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_1 здійснював організацію незаконного видобування кам`яного вугілля, обіймаючи посаду директора ТОВ «Донбасвуглерозробка», він має можливість здійснення впливу на інших співучасників даного злочину, а також на осіб, які безпосередньо видобували кам`яне вугілля під землею, з метою зміни показань, наданих ним під час допитів.

Також накладення на ОСОБА_1 процесуальних обов`язків буде сприяти недопущенню перешкоджанню кримінальному провадженню будь-яким чином, у тому числі шляхом зловживання своїми процесуальними повноваженнями підозрюваного.

Згідно п.1 ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Ухвалою Краматорського міського суду від 25 травня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29 липня 2020 року.

З урахуванням вище викладених підстав та обставин, вбачається необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із застосуванням до нього процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Враховуючи викладене, просив: Застосувати стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька Донецької області, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання виконувати процесуальні обов`язки, передбачені п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчих та прокурорів, що перебувають у складі відповідних груп слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні, за викликами та, у разі встановлення певної періодичності, з її дотриманням;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, у тому числі з особами, які безпосередньо здійснювали видобування кам`яного вугілля на території ТОВ «Донбасвуглерозробка» за адресою: Донецька область, м. Селидове м. Гірник, вул. Гірнича, 1, з метою запобігання впливу та тиску на них;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк застосування вказаного вище запобіжного заходу до 29 липня 2020 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_1 також не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає необхідним задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Суд вважає, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.2, 240ч.2 КК України.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені п. 3 ч.1 статті 177 КПК України, а саме - ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що запобігання вищезазначеним ризикам неможливо без застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу, суд вважає необхідним обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного суд приходить до висновку застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_1 .

Керуючись статтями 176-179, 193-196 КПК України суд ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.2,240 ч.2 КК України - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.2,240 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 29 липня 2020 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчих та прокурорів, що перебувають у складі відповідних груп слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні, за викликами та, у разі встановлення певної періодичності, з її дотриманням;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, у тому числі з особами, які безпосередньо здійснювали видобування кам`яного вугілля на території ТОВ «Донбасвуглерозробка» за адресою: Донецька область, м. Селидове м. Гірник, вул. Гірнича, 1, з метою запобігання впливу та тиску на них;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш суворий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева