Ухвала суду № 89886454, 18.06.2020, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Справа № 472/594/20

Провадження № 1-кс/472/105/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

18 червня 2020 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області Кучерявенко С.С., при секретарі Чорній О.В., вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020150180000091 від 17.03.2020 року, клопотання заступника начальника Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Петренко О.В., погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Могилою С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2020 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Петренко О.В., погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Могилою С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали. З відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020150180000091 внесеному до ЄРДР від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.01.2020 року до ОСОБА_1 зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_2 та запропонував придбати в нього дизельне паливо в кількості 8600 літрів за ціною 175440 грн. ОСОБА_1 погодився та за вказівкою ОСОБА_2 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 175440 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після отримання доступу до якого було опрацьовано інформацію та встановлено, що 28.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

перерахувало грошові кошти в сумі 175027,20 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході допиту свідка ОСОБА_3 було встановлено, що вона працює охоронцем у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " їй невідоме і воно за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ того чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є постійно діючим підприємством, чи було створено для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку (ІВАN) № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали, з відображенням контрагентів, зазначенням місця та дати переведення в готівку грошових коштів, що розміщувалися на вказаному рахунку.

Право тимчасового доступу до вказаних документів, надати групі слідчих у складі старшого слідчого Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Заворотнього Сергія Івановича, заступника начальника слідчого відділу Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Петренко Олександра Віталійовича, начальника слідчого відділу Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Філь Сергія Михайловича, старшого слідчого Веселинівського ВП ВознесенськогоВП ГУНП в Миколаївській області Теленко Юрія Анатолійовича, старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській област Скиби-Ярошко Інни Володимирівни, слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Юрій Олександри Андріївни у відділенні № 413/14 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (МФО НОМЕР_5 ) в АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18.07.2020 року включно.

Слідчий суддя С.С. Кучерявенко