Ухвала суду № 89838723, 02.06.2020, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/186/20 Провадження № 1-кс/450/246/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Данилів Є.О., при секретарі Ориняк Н.М., з участю слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції Степаненко І.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції Степаненко І.Я. погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німас А.М., яке надійшло на розгляд слідчого судді 29.05.2020 року,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 12019140270000876 від 06.06.2019 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить суд продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019140270000876 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила таке задоволити.

Встановлені судом обставини:

досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено до ЄРДР за №12019140270000876 розпочате 06.06.2019 року.

Злочини, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, згідно ч. 2 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Згідно п. 3 абзацу 2 частини 1, абзацу 1 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 12019140270000876 від 06.06.2019 року закінчується 06.06.2020 року.

Жодній особі не повідомлено про підозру у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 12019140270000876 від 06.06.2019 року

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що злочин вчинення за таких обставин:

У ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_1 виданого 09.07.1996 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області, шляхом вклеювання своєї фотокартки в паспорт останнього, на підставі якого відкрив рахунок в ОТП Банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , в результаті чого шляхом обману, а саме: проведення операції по купівлі - продажу автомобіля, заволодів 03.05.2019 грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 в сумі 102,000 грн., які останній перевів грошовим переказом через АТ «ОТП Банк» на картку № НОМЕР_2 , чим спричинив значну шкоду потерпілому ОСОБА_3 в сумі 102,000 грн.

Будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що у квітні 2019 через всесвітню соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він взнав про продаж та доставку автомобілів із Німеччини. Домовився по вказаному оголошенні про купівлю відповідної марки автомобіля, та представник фірми направив на його електронну адресу для ознайомлення та підписання договір поставки авто із Німеччини в Україну. У договорі було зазначено, що аванс у розмірі 30% від вартості автомобіля становитиме 3810 дол. США, що по курсу національного банку України встановило 102 000 грн., і вказані кошти мають бути відправлений на картку в ОТП Банку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 . При цьому було повідомлено, що аванс повинен бути відправлено 03.05.19 до 13-00. На його питання щодо сторонньої особи ОСОБА_2 було повідомлено, що ОСОБА_2 це водій директора фірми і він буде приганяти авто. Представник «Фірми» навіть за власною ініціативою направив через Вайбер копію паспорта ОСОБА_2 . Перевіривши ділову репутацію ТОВ «Драйв Авто Груп» та дійсність паспорта ОСОБА_2 , він 03.05.19 вислав через відділення ОТП Банку Чернігова на зазначений номер картки 102 000 грн. Зі слів працівників банку картковий рахунок на ім`я ОСОБА_4 , на який він направляв кошти, було відкрито у Оболонському відділенні ОТП Банку м. Києва. Наступного дня на Вайбер вислали фото замовленого авто з транзитними номерами та пакет документів на німецькій мові, які ніби-то підтверджують придбання автомобіля. Відповідно до договору строк поставки автомобіля значився з 03.05.19 по 10.05.19 автомобіля не було. Тому 10.05.19 він через Вайбер намагався повернути кошти, але його номер у Вайбер було заблоковано. Ні автомобіля, ні авансу на його придбання він не отримав. Згодом він дізнався, що засновником та директором ТОВ «Драйв Авто Груп» є ОСОБА_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який у телефонній розмові повідомив йому, що поставкою автомобілів із Німеччини не займається і договір поставки автомобіля на замовлення є підробленим.

13.02.2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, по рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , згідно якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 в сумі 102,000 грн. були перераховані останнім 03.05.2019 на вказаний рахунок та зняті 06.05.2019 в терміналі Голосіївське В7291595 у м.Києві.

16.01.2020 року отримано ухвалу Пустомитівського районного суду Львівської області у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналу документу (Ф1) щодо видачі паспорту громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії копію заяви-анкети для внесення інформація до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_1 для отримання паспорту у формі картки, які перебували у володінні управління ДМС України в Запорізькій області.

Так, вище вказана ухвала суду виконана лише в частині надання тимчасового доступу до оригіналу заяви про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 р (форми 1) оформленого на ім`я ОСОБА_1 , в частині отримання копії заяви-анкети для внесення інформація до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_1 для отримання паспорту у формі картки, не виконана у зв`язку із зберіганням таких документів в ДМС України у м. Києві.

16.01.2020 року отримано ухвалу Пустомитівського районного суду Львівської області у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналу документу (Ф1) щодо видачі паспорту громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Костополь Рівненської області, та копії копію заяви-анкети для внесення інформація до Єдиного державного демографічного реєстру Данильчук О.В., для отримання паспорту у формі картки, які знаходяться у володінні управління ДМС України в Запорізькій області. Так, вище вказана ухвала суду виконана лише в частині надання тимчасового доступу до оригіналу заяви про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 р (форми 1) оформленого на ім`я ОСОБА_2 , в частині отримання копії заяви-анкети для внесення інформація до Єдиного державного демографічного реєстру для отримання паспорту у формі картки, не виконана у зв`язку із зберіганням таких документів в ДМС України у м. Києві.

На підставі вище наведеного, 05.02.2020 року скеровано запит до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області про надання інформації щодо надання копій документів на підставі яких було видано гр. ОСОБА_2 паспорт громадянина України у формі книжечки, нащо отримано відповідь про те, що надання копій облікових документів з метою підтвердження вклеювання фотокартки до паспортного документа слід звертатись до територіального підрозділу за місцем видачі паспорту громадянина України в порядку ст. 159 Кримінально процесуального кодексу України.

10.04.2020 року надійшли матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території а саме: Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області, де згідно допиту свідка ОСОБА_2 встановлено, що останній проживає з травні 2019 року без паспорту громадянина України оскільки втратив його при невідомих обставинах про що в поліцію не звертався та проживає на підстав довідки про реєстрацію місця проживання особи.

У клопотанні слідчий вказує, що не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості ряд слідчих дій:

-звернутись із клопотанням та отримати ухвалу суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів які стали підставою видачі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у формі книжечки, які перебуваючи у володінні УДМС України у Рівненській області за адресою: м. Рівне вул. 16-го Липня Рівненська область;

-скерувати постанову про проведення процесуальний дій в ГУНП у м. Києві для встановлення місця проживання ОСОБА_1 ;

-встановити та допитати директора ТОВ «Драйв Авто Груп» ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

На теперішній час в межах кримінального провадження, органу досудового розслідування слід вчинити такі дії: отримати ухвалу суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які стали підставою видачі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у формі книжки, які перебуваючи у володінні УДМС України у Рівненській області за адресою: м. Рівне вул. 16-го Липня Рівненська область; скерувати постанову про проведення процесуальний дій в ГУНП у м. Києві для встановлення місця проживання ОСОБА_1 ; встановити та допитати директора ТОВ «Драйв Авто Груп» ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом враховано, що вказані процесуальні дії слідчим не були проведені з поважних причин, оскільки ухвала суду про тимчасовий доступ не була виконана, оскільки документи були передані до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області, в орган що не зазначений в ухвалі суду..

З урахуванням встановлених обставин, суд прийшов до висновку про підставність клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за №12019140270000876 від 06.06.2019 року на 6 (шість) місяців, тобто до 06 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЄ. О. Данилів