Вирок № 89760648, 11.06.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/12542/18

Провадження № 1-кп/638/491/20

ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Головуючого- судді - Омельченко К.О.

при секретарі - Юрченко Д.С.

за участі прокурора -Бєлоусова В.О.

захисників - Богданцевої І.В., Реви О.О.

обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04 серпня 2017року за обвинуваченням :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженця м. Одеса, українця, громадянина України, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину, з вищою освітою, працюючого приватним підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, українця, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину, з вищою освітою, раніше не судимого, тимчасово не працюючого, який не має постійно місця реєстрації, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з повною середньою освітою, не одруженого, який має на утриманні мати пенсіонера, раніше не судимого, офіційно не працюючого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.06.2020 прокурор в кримінальному провадженні № 12017220000000990, з одного боку, та обвинувачені у цьому провадженні - ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у відповідності до п.2 ч.1 ст. 468 КПК України уклали угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що приблизно на початку 2017 року, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, у громадянина України ОСОБА_2, перебуваючого на території м. Києва та у громадянина України ОСОБА_1, перебуваючого на території м. Одеси, будучи обізнаними з правилами та порядком перетину державного кордону України, а також порядком та підставами в'їзду іноземних громадян на територію України, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», виник спільний злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон шляхом надання засобів для перетину державного кордону України - підроблених документів, які є підставою для отримання короткострокової візи (С) для в'їзду в Україну.

За для реалізації спільного злочинного умислу, протягом 2017-2018 років ОСОБА_2, за попередньою змовою із ОСОБА_1, усвідомлюючи механізми міграційного законодавства України, з метою незаконного збагачення, організували незаконну схему з виготовлення підроблених документів, а саме: підроблених запрошень іноземних громадян щодо запрошення останніх регіональними підрозділами Державної міграційної служби України, виконані на офіційних бланках, за підписами керівників зазначених регіональних підрозділів, засвідчених печатками, а також запрошень зареєстрованих в Україні юридичних осіб, оформлених на офіційних бланках, які містять номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім'я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в'їздів та місце проживання в Україні, зобов'язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи, а також банківських довідок про наявність рахунку та залишок грошових коштів на ньому, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», та подання яких разом з іншими необхідними документами до закордонних дипломатичних установ України, є підставою для отримання іноземним громадянином короткострокової візи (до 90 днів) для в'їзду до України.

Реалізуючи спільний злочинний умисел щодо виготовлення вищезгаданих запрошень під виглядом легальних, ОСОБА_2 створив Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_4», на якому в якості контактних даних вказав адресу електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_5», реквізити програми для спілкування «Skype: ІНФОРМАЦІЯ_6» та номер телефону НОМЕР_1, а також обладнав офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5, розмістивши у ньому комп'ютерну техніку та засоби для друку зазначених документів.

При цьому, з метою приховування своєї особи при здійсненні злочинної діяльності, ОСОБА_2 використовував паспорт на ім'я громадянина України -ОСОБА_4, серії НОМЕР_2, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2010.

Крім того, на початку 2017 року до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив громадянина України ОСОБА_3, якому довів спільний з ОСОБА_1 злочинний умисел, механізм виготовлення підроблених документів, надав доступ до електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та синхронізованих з нею поштових скриньок «ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10». При цьому, ОСОБА_2 поклав на ОСОБА_3 роль щодо безпосереднього виготовлення документів та відправлення готових пакетів документів для іноземних громадян через міжнародні та національні сервіси експрес-доставки від імені ОСОБА_4, вказуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_3 або НОМЕР_4.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо виготовлення вищезгаданих запрошень під виглядом легальних, ОСОБА_1 створив Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_11», на якому в якості контактних даних вказав адресу електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_12» та номери телефонів НОМЕР_5 і НОМЕР_6, а також обладнав офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 та робоче місце у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_7, де розмістив комп'ютерну техніку та засоби друку, необхідні для виготовлення вищезгаданих документів.

При цьому, з метою приховування своєї особи при здійсненні зазначеної злочинної діяльності, ОСОБА_1, за не встановлених в ході досудового розслідування часу та обставин, незаконно придбав паспорт на ім'я громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_7, виданий Новгород-Сіверським РВ УМВС України в Чернігівській області 06.12.1996 р. який підробив шляхом вклеювання у нього своєї фотокартки як власника паспорта.

Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів, ОСОБА_1, використовуючи паспорт, виданий на ім'я громадянина України ОСОБА_5, відкрив у одному з відділень Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» у місті Одеса розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 та отримав платіжну картку № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 повідомивши про її реквізити ОСОБА_2 В подальшому, з 05.07.2017 по 22.03.2018 вищезазначена картка була перевипущена на картку № НОМЕР_9, яка з 27.03.2018 по 14.05.2018 була перевипущена на картку з № НОМЕР_10, а з 15.05.2018 перевипущена № НОМЕР_11, про що ОСОБА_1 повідомляв ОСОБА_2, а останній ОСОБА_3

При цьому, за попередньою встановленою домовленістю грошові кошти за виготовлення підроблених запрошень ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 зараховувалися на вказані картки і в подальшому розподілялись між ними за окремою домовленістю.

Так, згідно злочинної схеми, розробленої відповідно до спільного злочинного умислу ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під час відвідування вказаних сайтів, кожен інтернет-користувач міг замовити відповідні документи, необхідні для отриманні візи для в'їзду іноземного громадянина в Україну, надіславши за вказаною на сайті електронною адресою зображення паспорта іноземного громадянина, який бажав незаконно перетнути державний кордон України, та сплативши у визначеному на сайті порядку суму грошових коштів, частина з яких розподілялась на передплату на вказану при замовленні платіжну картку, яка діяла на час замовлення, оформлену на ОСОБА_5, а інша частина сплачувалась в якості накладеного платежу службі кур'єрської доставки при отриманні замовником документів. Вказані умови визначалися безпосередньо під час оформлення документів для в'їзду іноземних громадян з-за кордону.

Отримані від зазначеної злочинної діяльності грошові кошти, зараховані замовниками підроблених документів на банківські рахунки № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», оформлені на ім'я ОСОБА_5 з використанням відповідних платіжних карток з ідентичними номерами, які знаходились у розпорядженні ОСОБА_1, останнім переводились у готівкову форму шляхом зняття через банкомати м. Одеси та відправлялись разом із виготовленими документами на адресу ОСОБА_4 через сервіс експрес-доставки «Нова Пошта».

При цьому, згідно спільного умислу та домовленостю у разі сплати грошових коштів за документи виготовлені ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_1 залишав собі їх частину у розмірі 10% від зарахованої на відповідну банківську картку суми. У разі замовлення зацікавленими особами документів, необхідних для отримання візи для в'їзду іноземного громадянина до України через Інтернет сайт «ІНФОРМАЦІЯ_13», які безпосередньо виготовляв ОСОБА_1, грошові кошти розподілялись на передплату за виготовлення документів на банківську картку ПАТ КБ ПриватБанк», яка діяла на час оформлення замовлення, а інша сума сплачувалася у вигляді накладеного платежу безпосередньо під час отримання виготовлених ОСОБА_1 документів.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, шляхом виготовлення для них підроблених документів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, повторно, за допомогою спеціалізованого обладнання, встановленого за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 виготовили документи для отримання віз для в'їзду до України наступним громадянам: ОСОБА_6, (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_14 р.н., Індія, НОМЕР_19; ОСОБА_7 ( ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_15 р.н., Індія, НОМЕР_20; ОСОБА_8 (ОСОБА_8), ІНФОРМАЦІЯ_16 р.н., Індія, НОМЕР_58; ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_17 р.н., Індія, НОМЕР_59; ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ІНФОРМАЦІЯ_18 р.н., Індія, НОМЕР_60; ОСОБА_11 (ОСОБА_11), ІНФОРМАЦІЯ_19 р.н., Індія; ОСОБА_12 (ОСОБА_12), ІНФОРМАЦІЯ_20 р.н., Індія; ОСОБА_13 (ОСОБА_13), ІНФОРМАЦІЯ_21 р.н., Сенегал, НОМЕР_61; ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н., Кот-д'Івуар, НОМЕР_62; ОСОБА_15 (ОСОБА_15), ІНФОРМАЦІЯ_23 р.н., Республіка Пакистан, НОМЕР_24; ОСОБА_16 (ОСОБА_16), ІНФОРМАЦІЯ_24 р.н., Республіка Пакистан, НОМЕР_25, ОСОБА_17 (ОСОБА_17), ІНФОРМАЦІЯ_25, Нігерія; ОСОБА_18 (ОСОБА_18), ІНФОРМАЦІЯ_26 р.н., Нігерія; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_27 р.н., Нігерія, НОМЕР_63; ОСОБА_20 (ОСОБА_20) ІНФОРМАЦІЯ_28 р.н., Нігерія, НОМЕР_64; ОСОБА_21 (ОСОБА_21) ІНФОРМАЦІЯ_29 р.н., Нігерія, НОМЕР_65; ОСОБА_22 (ОСОБА_22), ІНФОРМАЦІЯ_30 р.н., Нігерія, НОМЕР_67; ОСОБА_23 (ОСОБА_23), ІНФОРМАЦІЯ_31 р.н., Нігерія, НОМЕР_66; ОСОБА_24 (ОСОБА_24), ІНФОРМАЦІЯ_32 р.н., Ірак; ОСОБА_25 (ОСОБА_25), ІНФОРМАЦІЯ_33 р.н., Ірак; ОСОБА_26 (ОСОБА_26), ІНФОРМАЦІЯ_34 р.н., Ірак; ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_35 р.н., Ірак, НОМЕР_68; ОСОБА_28 (ОСОБА_28), ІНФОРМАЦІЯ_36 р.н., Держава Палестина, НОМЕР_26; ОСОБА_29 (ОСОБА_29) Китайська Народна Республіка, НОМЕР_69; ОСОБА_30 (ОСОБА_30) Китайська Народна Республіка, НОМЕР_33;ОСОБА_31 (ОСОБА_31), Китайська Народна Республіка, НОМЕР_70; ОСОБА_32 (ОСОБА_32), ІНФОРМАЦІЯ_37 р.н., Алжир, НОМЕР_27; ОСОБА_32 (ОСОБА_32), ІНФОРМАЦІЯ_37 р.н., Алжир, НОМЕР_27; ОСОБА_33 (ОСОБА_33),ІНФОРМАЦІЯ_38 р.н., Королівство Марокко, НОМЕР_28; ОСОБА_34 (ОСОБА_34), ІНФОРМАЦІЯ_39 р.н., Єгипет, НОМЕР_72; ОСОБА_35 (ОСОБА_35), ІНФОРМАЦІЯ_40 р.н., Єгипет, НОМЕР_71; ОСОБА_36 (ОСОБА_36); ІНФОРМАЦІЯ_41, Єгипет; ОСОБА_37 (ОСОБА_37) ІНФОРМАЦІЯ_42 р.н., Єгипет; ОСОБА_38 (ОСОБА_38), ІНФОРМАЦІЯ_43 р.н., Єгипет, НОМЕР_73; ОСОБА_39 (ОСОБА_39) ІНФОРМАЦІЯ_44 р.н., Єгипет; ОСОБА_40 (ОСОБА_40), ІНФОРМАЦІЯ_45 р.н., Мексиканські Сполучені Штати, НОМЕР_30; ОСОБА_41 (ОСОБА_41), ІНФОРМАЦІЯ_46, Республіка Судан, НОМЕР_74; ОСОБА_42 (ОСОБА_42), ІНФОРМАЦІЯ_47 р.н., особа без громадянства, паспорт Латвії НОМЕР_12; ОСОБА_43 (ОСОБА_43), ІНФОРМАЦІЯ_48 р.н., Сирія;НОМЕР_35; ОСОБА_44 (ОСОБА_44), ІНФОРМАЦІЯ_49, Іран, НОМЕР_37; ОСОБА_45, (ОСОБА_45); ІНФОРМАЦІЯ_50, Республіка Суринам; ОСОБА_46 (ОСОБА_46); ІНФОРМАЦІЯ_51 р.н., Південно-Африканська Республіка; ОСОБА_47 (ОСОБА_47) ІНФОРМАЦІЯ_52 р.н., Філіппіни; ОСОБА_47 (ОСОБА_47) ІНФОРМАЦІЯ_52 р.н., Філіппіни; ОСОБА_48 (ОСОБА_48), ІНФОРМАЦІЯ_53 р.н., Ємен; ОСОБА_49 (ОСОБА_49), ІНФОРМАЦІЯ_54 р.н, Ємен; ОСОБА_50 (ОСОБА_50) ІНФОРМАЦІЯ_55 р.н., особа без громадянства; ОСОБА_51 (ОСОБА_51); ІНФОРМАЦІЯ_56, особа без громадянства;

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України, із зазначених вище осіб державний кордон України перетнули наступні громадяни:

1. ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_17 р.н., Індія, НОМЕР_59;

2. ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ІНФОРМАЦІЯ_18 р.н., Індія, НОМЕР_60

3. ОСОБА_12 (ОСОБА_12), ІНФОРМАЦІЯ_20 р.н., Індія;

4. ОСОБА_15 (ОСОБА_15), ІНФОРМАЦІЯ_23 р.н., Республіка Пакистан, НОМЕР_24;

5. ОСОБА_16 (ОСОБА_16), ІНФОРМАЦІЯ_24 р.н., Республіка Пакистан, НОМЕР_25;

6. ОСОБА_52 (ОСОБА_52), ІНФОРМАЦІЯ_57 р.н., Нігерія;

7. ОСОБА_17 (ОСОБА_17), ІНФОРМАЦІЯ_25, Нігерія;

8. ОСОБА_18 (ОСОБА_18), ІНФОРМАЦІЯ_26 р.н., Нігерія;

9. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_27 р.н., Нігерія, НОМЕР_63;

10. ОСОБА_20 (ОСОБА_20) ІНФОРМАЦІЯ_28 р.н., Нігерія, НОМЕР_64;

11. ОСОБА_21 (ОСОБА_21) ІНФОРМАЦІЯ_29 р.н., Нігерія, НОМЕР_65;

12. ОСОБА_24 (ОСОБА_24), ІНФОРМАЦІЯ_32 р.н., Ірак;

13. ОСОБА_25 (ОСОБА_25), ІНФОРМАЦІЯ_33 р.н., Ірак;

14. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_35 р.н., Ірак, НОМЕР_68;

15. ОСОБА_53 (ОСОБА_53), ІНФОРМАЦІЯ_58 р.н., Китайська Народна Республіка, НОМЕР_75;

16. ОСОБА_33 (ОСОБА_33),ІНФОРМАЦІЯ_38 р.н., Королівство Марокко, НОМЕР_28;

17. ОСОБА_37 (ОСОБА_37) ІНФОРМАЦІЯ_42 р.н., Єгипет;

18. ОСОБА_41 (ОСОБА_41), ІНФОРМАЦІЯ_46, Республіка Судан, НОМЕР_74;

19. ОСОБА_44 (ОСОБА_44), ІНФОРМАЦІЯ_49, Іран, НОМЕР_37;

20. ОСОБА_45, (ОСОБА_45); ІНФОРМАЦІЯ_50, Республіка Суринам;

21. ОСОБА_46 (ОСОБА_46); ІНФОРМАЦІЯ_51 р.н., Південно-Африканська Республіка;

22. ОСОБА_48 (ОСОБА_48), ІНФОРМАЦІЯ_53 р.н., Ємен

23. ОСОБА_49 (ОСОБА_49), ІНФОРМАЦІЯ_54 р.н, Ємен;

24. ОСОБА_50 (ОСОБА_50) ІНФОРМАЦІЯ_55 р.н., особа без громадянства;

25. ОСОБА_51 (ОСОБА_51); ІНФОРМАЦІЯ_56, особа без громадянства;

26. ОСОБА_42 (ОСОБА_42), ІНФОРМАЦІЯ_47 р.н., особа без громадянства, паспорт Латвії НОМЕР_12.

Отримані грошові кошти, за виготовлення підроблених документів вказаним особам в подальшому були розподілені між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 19 квітня 2018 року ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_1, використовуючи можливості електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_5», досяг домовленості з громадянином Іраку ОСОБА_54 щодо виготовлення для громадянина Республіки Ірак - ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_59 р.н., завідомо підробленого запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, що є підставою для оформлення останньому візи для в'їзду в Україну.

При цьому, 19.04.2018 ОСОБА_54 за надання вказаних послуг ОСОБА_2, здійснив передплату у розмірі 500 гривень на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10, чим підтвердив свій намір отримати завідомо підроблені офіційні документи, що є підставою для оформлення візи для в'їзду в Україну.

Надалі, цього ж дня, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, якому довів свій злочинний умисел, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5, здійснив виготовлення наступних документів:

1) запрошення на англійській мові із написом «Invitation ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД»» на ім'я ОСОБА_55, № 37/1 від 19.04.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

2) Запрошення із написом «Запрошення ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД»» на ім'я ОСОБА_55, № 37/2 від 19.04.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

3) Гарантійного листа ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД» на ім'я ОСОБА_55, № 37/3 від 19.04.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

4) Попереднього договору поставки №37 від 19.04.2018 з перекладом, на 2 (двох) аркушах формату А-4.

5) Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД», код ЄДРПОУ: 36862244, на 7 (семи) аркушах формату А-4.

6) Протоколу № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД», на 2 (двох) аркушах формату А-4.

7) Копії паспорту серії НОМЕР_13, громадянина України ОСОБА_58, завірена підписом, на 2 (двох) аркушах формату А-4.

8) Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД», завірена печаткою, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

9) Довідки з банку VS Bank № 32/18183 від 19 квітня 2018 р., із кольоровим логотипом, завірена печаткою, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

10) Копії бронювання готелю на сайті Booking.com № 1834.157.489, на 2 (двох) аркушах формату А-4.

11) Копії паспорту громадянина Республіки Ірак № НОМЕР_14 ОСОБА_56, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, надав вказівку ОСОБА_3 здійснити відправлення завідомо підроблених офіційних документів на ім'я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_59 р.н., які є підставою для оформлення останньому візи для в'їзду в Україну.

При цьому, на виконання вказівки ОСОБА_2, ОСОБА_3 о 17 год. 41 хв. 19.04.2018 р., знаходячись у відділенні № 102 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, б. 23, здійснив відправлення на адресу ОСОБА_54 (відділення № 68 ТОВ «Нова пошта», м. Харків, проспект Науки, 39) завідомо підроблених офіційних документів на ім'я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_59 р.н., усвідомлюючи що останні є підставою для оформлення останньому візи для в'їзду в Україну.

Крім того, ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності та дотримуючись вимог конспірації, надав вказівку ОСОБА_3, при здійсненні зазначеного поштового відправлення використати установчі дані «ОСОБА_57» та вказати номер мобільного телефону НОМЕР_15.

У подальшому, 25 квітня 2018 року ОСОБА_54 отримав у відділенні № 68 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 39 поштове відправлення від ОСОБА_2, а саме:

1) завідомо підроблене запрошення на англійській мові (папер формату А-4) із написом «Invitation ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД»» на ім'я ОСОБА_55, № 37/1 від 19.04.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

2) Завідомо підроблене запрошення із написом «Запрошення ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД»» на ім'я ОСОБА_55, № 37/2 від 19.04.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

3) Завідомо підроблений гарантійний лист ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД» на ім'я ОСОБА_55, № 37/3 від 19.04.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

4) Завідомо підроблений попередній договір поставки №37 від 19.04.2018 з перекладом, на 2 (двох) аркушах формату А-4.

5) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД», код ЄДРПОУ: 36862244, на 7 (семи) аркушах формату А-4.

6) Завідомо підроблений протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД», на 2 (двох) аркушах формату А-4.

7) Копію паспорту серії НОМЕР_13, громадянина України ОСОБА_58, завірена підписом, на 2 (двох) аркушах формату А-4.

8) Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Південно-схід-ліфт ЛТД», завірена печаткою, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

9) Завідомо підроблену довідку з банку VS Bank № 32/18183 від 19 квітня 2018 р., із кольоровим логотипом, завірена печаткою, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

10) копію бронювання готелю на сайті Booking.com № 1834.157.489, на 2 (двох) аркушах формату А-4.

12. Копію паспорту громадянина Республіки Ірак № НОМЕР_14 ОСОБА_56, на 1 (одному) аркуші формату А-4, які у свою чергу є необхідним документом для оформлення візи для в'їзду в Україну.

При цьому, знаходячись у відділенні № 68 ТОВ «Нова пошта» у м. Харків, ОСОБА_54 оплатив визначений відправником платіж у розмірі 2000 гривень.

Отримані грошові кошти в подальшому були розподілені між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 07.05.2018 ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, використовуючи можливості мобільного додатку «Viber» (номер телефону - НОМЕР_16), досяг домовленості з громадянином Іраку ОСОБА_54 щодо виготовлення для громадянина Королівства Марокко ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_38 р.н., завідомо підробленого запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, що є підставою для оформлення останньому візи для в'їзду в Україну. При цьому, 07.05.2018 ОСОБА_54 за надання вказаних послуг ОСОБА_1, здійснив передплату у розмірі 500 гривень на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10, чим підтвердив свій намір отримати завідомо підроблені офіційні документи, що є підставою для оформлення візи для в'їзду в Україну.

Надалі, цього ж дня, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5, здійснив виготовлення наступних документів:

1) запрошення із написом «До Посольства України ТОВ «Новий Дім» на імя ОСОБА_62, № 52 від 08.05.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

2) Копії паспорту серії НОМЕР_17, громадянина України ОСОБА_63, та копія картки фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_59, на 1 арк. формату А-4.

3) Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Новий Дім», завірена печаткою та підписом приватного нотаріуса ОСОБА_60, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

4) Довідки з ПАТ КБ «ПриватБанк» № 180507SU114251812 від 07.05. 2018 р., із кольоровим логотипом, завірена печаткою та підписом керуючого відділенням, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, та бажаючи здійснити відправлення завідомо підроблених офіційних документів на ім'я Королівства Марокко ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_38 р.н., які є підставою для оформлення останньому візи для в'їзду в Україну, запакував раніше виготовлені ним підроблені, останній о 19 год. 29 хв. 08.05.2018 р., знаходячись у відділенні № 3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, б. 23/4, здійснив відправлення на адресу ОСОБА_54 (відділення № 68 ТОВ «Нова пошта», м. Харків, проспект Науки, 39) завідомо підроблених офіційних документів на громадянина Королівства Марокко ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_38 р.н., усвідомлюючи що останні є підставою для оформлення останньому візи для в'їзду в Україну.

Крім того, ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності та дотримуючись вимог конспірації, при здійсненні зазначеного поштового відправлення використав установчі дані «ОСОБА_61» та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_18.

У подальшому, 12 травня 2018 року ОСОБА_54 отримав у відділенні № 68 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 39 поштове відправлення від ОСОБА_1, а саме:

1) Завідомо підроблене запрошення із написом «До Посольства України ТОВ «Новий Дім» на імя ОСОБА_62, № 52 від 08.05.2018, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

2) Копію паспорту серії НОМЕР_17, громадянина України ОСОБА_63, та копія картки фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_59, на 1 арк. формату А-4.

3) Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Новий Дім», завірена печаткою та підписом приватного нотаріуса ОСОБА_60, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

4) Завідомо підроблену довідку з ПАТ КБ «ПриватБанк» № 180507SU114251812 від 07.05. 2018 р., із кольоровим логотипом, завірена печаткою та підписом керуючого відділенням, на 1 (одному) аркуші формату А-4.

При цьому, знаходячись у відділенні № 68 ТОВ «Нова пошта» у м. Харків, ОСОБА_54 оплатив визначений ОСОБА_1 накладений платіж у розмірі 1800 гривень.

Отримані грошові кошти в подальшому були розподілені між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3

30.05.2018 в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 та у офісному приміщенні яке використовується ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5, а також за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2, а також у офісному приміщенні, яке використовує останній за адресою: АДРЕСА_6, виявлено та вилучено запрошення зареєстрованих в Україні юридичних осіб, оформлених на офіційних бланках, які містять номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, комп'ютерну техніку, печатки та штампи, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи та на якій збереглися сліди злочинної діяльності ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2017 році, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, у громадянина України ОСОБА_2, перебуваючого на території м. Києва, та у громадянина ОСОБА_1, перебуваючого на території м. Одеси, будучи обізнаними з правилами та порядком перетину державного кордону України, а також порядком та підставами в'їзду іноземних громадян на територію України, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», виник спільний злочинний умисел, направлений на підроблення та збут іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає право іншій особі отримати візу для в'їзду до України, а також виготовлення підроблених бланків підприємств, установ, організації з тією самою метою та їх збут.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, протягом 2017-2018 років ОСОБА_2, за попередньою змовою із ОСОБА_1, усвідомлюючи механізми міграційного законодавства України, з метою незаконного збагачення, організували незаконну схему з виготовлення підроблених документів, а саме: підроблених запрошень іноземних громадян щодо запрошення останніх регіональними підрозділами Державної міграційної служби України, виконані на офіційних бланках, за підписами керівників зазначених регіональних підрозділів, засвідчених печатками, запрошень зареєстрованих в Україні юридичних осіб, оформлених на офіційних бланках, які містять номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім'я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в'їздів та місце проживання в Україні, зобов'язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов'язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи, а також банківських довідок про наявність рахунку та залишок грошових коштів на ньому, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», а також приватних нотаріально засвідчених запрошень з використанням підроблених документів запрошуючої особи, подання яких разом з іншими необхідними документами до закордонних дипломатичних установ України, є підставою для отримання іноземним громадянином короткострокової візи (до 90 днів) для в'їзду до України.

Крім того, на початку 2017 року, до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив громадянина України ОСОБА_3, якому довів спільний з ОСОБА_1 злочинний умисел, механізм виготовлення підроблених документів, надав доступ до електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та синхронізованих з нею поштових скриньок «ІНФОРМАЦІЯ_7» «ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10». При цьому, ОСОБА_2 поклав на ОСОБА_3 роль щодо безпосереднього виготовлення документів та відправлення готових пакетів документів для іноземних громадян, виготовлених ним або ОСОБА_2, через міжнародні та національні сервіси експрес-доставки від імені ОСОБА_4, вказуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_3.

Так у період із початку 2017 року по 30.05.2018, діючи за попередньою змовою, повторно, громадяни ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, виготовили наступні документи, що мають ознаки підроблення та містять неправдиві відомості, а саме:

1) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_64 для в'їзду до України громадянина Республіки Індія ОСОБА_6,(ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_14), паспорт НОМЕР_19, виготовлене на бланку НМТ № 006705, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_67, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 1640 від 11.10.2017 у період з 15.10.2017 до 15.10.2018;

2) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_65 для в'їзду до України громадянина Республіки Індія ОСОБА_7,(ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15), паспорт НОМЕР_20, виготовлене на бланку НМТ № 499561, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_66, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 1034 від 11.10.2017 у період з 17.10.2017 до 16.10.2018;

3) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_65. для в'їзду до України громадянина Республіки Індія ОСОБА_8,(ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16), паспорт НОМЕР_21, виготовлене на бланку НМТ № 499560, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_66, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 1035 від 11.10.2017 у період з 17.10.2017 до 16.10.2018;

4) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_65. для в'їзду до України громадянина Республіки Сенегал ОСОБА_13,(ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21), паспорт НОМЕР_22, виготовлене на бланку НМТ № 499559, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_66, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 1036 від 11.10.2017 у період з 25.10.2017 до 24.04.2018;

5) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_65. для в'їзду до України громадянина Республіки Кот-Д'Івуар ОСОБА_14,(ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22), паспорт НОМЕР_23, виготовлене на бланку НМТ № 499588, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_66, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 1037 від 11.10.2017 у період з 25.10.2017 до 24.04.2018;

6) бізнес запрошення громадянина Республіки Пакистан ОСОБА_68 (ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_23), паспорт НОМЕР_24 «ТОВ «Мелітопольський завод автотранспортних запчастин» № 183 від 21.04.2017 на період з 31.102017 до 08.05.2018;

7) бізнес запрошення громадянина Республіки Пакистан ОСОБА_16 (ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_24), паспорт НОМЕР_25 «ТОВ «Мелітопольський завод автотранспортних запчастин» № 183 від 21.04.2017 на період з 31.102017 до 08.05.2018;

8) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_64 для в'їзду до України громадянина Держави Палестина ОСОБА_28 (ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_36), паспорт НОМЕР_26, виготовлене на бланку ННА № 614405, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_69, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 100 від 12.01.2018 у період з 22.03.2018 до 22.09.2018;

9) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_64 для в'їзду до України громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_32, (ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_37), паспорт НОМЕР_27, виготовлене на бланку ННА № 826440, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_69, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 565 від 19.02.2018 у період з 10.03.2018 до 09.06.2018;

10) бізнес запрошення громадянина Королівства Марокко ОСОБА_33 (ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_38), паспорт НОМЕР_28 ТОВ «Новій Дім» № 52 від 08.05.2018 на період з 04.06.2018 до 30.08.2018;

11) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_65. для в'їзду до України громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_70,(ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_40), паспорт НОМЕР_29, виготовлене на бланку ННА № 813136, засвідчене приватним нотаріусом Лутченко А.А., зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 667 від 02.04.2018 у період з 16.04.2018 до 15.10.2018;

12) бізнес запрошення громадянина Мексиканських Сполучених Штатів ОСОБА_40 (ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_45), паспорт НОМЕР_30 ТОВ «ЛАД ЛТД» № 47 від 12.02.2018 на період з 07.03.2018 до 06.03.2019;

13) бізнес запрошення громадянина Республіки Судан ОСОБА_41 (ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_46), паспорт НОМЕР_31 ТОВ «Обрій» № 148 від 01.02.2018 на період з 01.04.2018 до 30.06.2018;

14) бізнес запрошення громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_29, паспорт НОМЕР_32 ТОВ «Інвест-Проект» від 09.03.2018 на період з 01.04.2018 до 30.06.2018;

15) бізнес запрошення громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_30, паспорт НОМЕР_33 ТОВ «Інвест-Проект» на період з 01.04.2018 до 30.06.2018;

16) бізнес запрошення громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_31, паспорт НОМЕР_34 ТОВ «Інвест-Проект» на період з 01.04.2018 до 30.06.2018;

17) бізнес запрошення громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_43, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_48, паспорт НОМЕР_35, від 18.12.2017 ТОВ «Альянспромгруп» на період з 03.01.2018 до 03.07.2018;

18) бізнес запрошення громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_34, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_39, паспорт НОМЕР_36 ТОВ «Клін Тек» від 11.05.2018на період з 05.06.2018 до 05.12.2018;

19) бізнес запрошення громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_44 (ОСОБА_44), ІНФОРМАЦІЯ_49, паспорт НОМЕР_37, ТОВ «Обрій» № 96 від 22.11.2017 на період з 25.12.2017 до 25.03.2018;

20) бізнес запрошення громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_38, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_43, паспорт НОМЕР_38 ТОВ «Обрій» № 97 від 21.11.2017 на період з 01.12.2017 до 01.12.2018;

21) гостьове запрошення громадянина Республіки Суринам ОСОБА_45 громадянкою ОСОБА_71, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 015916 від 21.12.2016 на період 16.01.2017до 15.01.2018, за підписом посадової особи УДМС в Житомирській області ОСОБА_72 та гербовою печаткою;

22) гостьове запрошення особи без громадянина ОСОБА_71 громадянкою ОСОБА_71, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 015917 від 21.12.2016 на період 15.01.2017 до 14.04.2017, за підписом посадової особи УДМС в Житомирській області ОСОБА_72 та гербовою печаткою;

23) гостьове запрошення громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_36, (ОСОБА_36) ІНФОРМАЦІЯ_41) громадянкою ОСОБА_73, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 014737 від 12.12.2016 на період 19.12.2016 до 18.06.2017, за підписом посадової особи УДМС в Миколаївській області ОСОБА_74 та гербовою печаткою;

24) гостьове запрошення громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_17, (ОСОБА_17) ІНФОРМАЦІЯ_25, громадянкою ОСОБА_75, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 004977 від 23.12.2016 на період 10.01.2017 до 09.04.2017, за підписом посадової особи УДМС у Львівській області ОСОБА_76 та гербовою печаткою;

25) гостьове запрошення громадянина Південно-Африканської Республіки ОСОБА_46, (ОСОБА_46) ІНФОРМАЦІЯ_51) громадянкою ОСОБА_77, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 017559 на період 01.05.2017 до 20.10.2017, за підписом посадової особи УДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_78 та гербовою печаткою;

26) гостьове запрошення громадянина Республіки Ірак ОСОБА_24, (ОСОБА_24) ІНФОРМАЦІЯ_60) громадянином ОСОБА_79., виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 016772 від 16.01.2017, на період 16.01.2017 до 19.04.2017, за підписом посадової особи ГУДМС в Харківській області ОСОБА_80 та гербовою печаткою;

27) гостьове запрошення громадянина Республіки Ірак ОСОБА_25, (ОСОБА_25) ІНФОРМАЦІЯ_33 громадянином ОСОБА_79, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 06775 від 20.01.2017, на період 15.05.2017 до 14.08.2017, за підписом посадової особи ГУДМС в Харківській області ОСОБА_80 та гербовою печаткою;

28) гостьове запрошення громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_37 (ОСОБА_37) ІНФОРМАЦІЯ_42 громадянином ОСОБА_81, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 019258 від 27.01.2017, на період 08.02.2017 до 01.02.2018, за підписом посадової особи УДМС у Тернопільській області ОСОБА_82 та гербовою печаткою;

29) бізнес запрошення громадянина Республіки Ірак ОСОБА_83, ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_34, ТОВ Юридична Фірма «Глобус» виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 047259 від 08.02.2017, на період 01.03.2017 до 30.05.2017, за підписом посадової особи ГУДМС в Харківській області ОСОБА_80 та гербовою печаткою;

30) гостьове запрошення громадянки Республіки Філіппіни ОСОБА_47 (ОСОБА_47), ІНФОРМАЦІЯ_52 громадянином ОСОБА_84, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 048023 від 07.02.2017, на період 06.03.2017 до 05.06.2017, за підписом посадової особи ГУДМС у Львівській області ОСОБА_85 та гербовою печаткою;

31) бізнес запрошення громадянина Республіки Ємен ОСОБА_86 (ОСОБА_86), ІНФОРМАЦІЯ_53, ТОВ «Обрій» виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 045008 від 23.02.2017, на період 10.03.2017 до 09.09.2017, за підписом посадової особи УДМС у Тернопільській області ОСОБА_87 та гербовою печаткою;

32) бізнес запрошення громадянина Республіки Ємен ОСОБА_49 (ОСОБА_49), ІНФОРМАЦІЯ_54, ТОВ «Обрій» виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 045006 від 23.02.2017, на період 10.03.2017 до 09.09.2017, за підписом посадової особи УДМС у Тернопільській області ОСОБА_87 та гербовою печаткою;

33) бізнес запрошення громадянина Республіки Індія ОСОБА_11, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19, ТОВ Юридична Фірма «Глобус» виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 047267 від 27.02.2017, на період 17.03.2017 до 16.03.2018, за підписом посадової особи ГУДМС в Харківській області ОСОБА_80 та гербовою печаткою;

34) гостьове запрошення громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_18 (ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_26 громадянкою ОСОБА_88, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 046524 від 09.03.2017, на період 28.03.2017 до 27.09.2017, за підписом посадової особи ГУДМС у Закарпатській області ОСОБА_89 та гербовою печаткою;

35) бізнес запрошення громадянки Республіки Індія ОСОБА_12 (ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_20, ТОВ «Варіант-Глобус» виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 048034 від 10.03.2017, на період 01.03.2017 до 30.06.2017, за підписом посадової особи ГУДМС у Львівській області ОСОБА_90 та гербовою печаткою;

36) гостьове запрошення громадянки Республіки Філіппіни ОСОБА_47 (ОСОБА_47), ІНФОРМАЦІЯ_52 громадянином ОСОБА_84, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 048037 від 09.03.2017, на період 20.04.2017 до 19.07.2017, за підписом посадової особи ГУДМС у Львівській області ОСОБА_85 та гербовою печаткою;

37) гостьове запрошення громадянки Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_39 (ОСОБА_39), ІНФОРМАЦІЯ_44 громадянином ОСОБА_95, виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 046524 від 09.03.2017, на період 01.06.2017 до 30.05.2018, за підписом посадової особи ГУДМС у Львівській області ОСОБА_85 та гербовою печаткою;

38) бізнес запрошення особи без громадянства ОСОБА_50 (ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_55, ТОВ «Сламер» виконано на бланку Державної міграційної служби України серії ЗІ № 005865 від 17.05.2017, на період 23.05.2017 до 30.06.2017, за підписом посадової особи ГУДМС у Львівській області ОСОБА_90 та гербовою печаткою;

39) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_64 для в'їзду до України громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_29, паспорт НОМЕР_42 виготовлене на бланку НМЕ № 980073, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_69, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 2489 від 18.07.2017 у період з 10.08.2017 до 10.02.2018;

40) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_64 для в'їзду до України громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_27, паспорт НОМЕР_43 виготовлене на бланку НМЕ № 980074, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_69, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 2490 від 18.07.2017 у період з 10.08.2017 до 10.02.2018;

41) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_65 для в'їзду до України громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_20, (ОСОБА_20) ІНФОРМАЦІЯ_28, паспорт НОМЕР_44, виготовлене на бланку НМЕ № 580231, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_93 зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 1753 від 18.07.2017 у період з 10.08.2017 до 10.02.2018;

42) приватне запрошення від імені громадянина України ОСОБА_64 для в'їзду до України громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_94, (ОСОБА_94), ІНФОРМАЦІЯ_37, паспорт НОМЕР_27, виготовлене на бланку ННА № 826440, засвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_69, зареєстроване в реєстрі нотаріальних дій № 565 від 19.02.2018 у період з 10.03.2018 до 09.0.2018;

43) бізнес запрошення громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_22, (ОСОБА_22), ІНФОРМАЦІЯ_30, паспорт НОМЕР_45 ТОВ «Обрій» № 15 від 11.01.2018 на період з 05.02.2018 до 04.05.2018;

44) бізнес запрошення громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_23, (ОСОБА_23), ІНФОРМАЦІЯ_31, паспорт НОМЕР_46 ТОВ «Обрій» № 14 від 11.01.2018 на період з 20.12.2018 до 19.05.2018.

Згідно відповіді на запит з Управління ДМС України в Житомирській області, вх. № 6/6358 від 10.07.2018, бланки запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в України серії ЗІ № 015916 та серії ЗІ 015917 за обліками не значаться та не оформлювались.

Згідно відповіді на запит з Управління ДМС України в Запорізькій області, вх. № 6/6357 від 10.07.2018, бланк запрошення іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в'їзду в України серії ЗІ № 005865 не оформлювався.

Згідно відповіді на запит Головного Управління ДМС України в Закарпатській області, вх. № 6/6589 від 19.07.2018, бланки запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в України серії ЗІ № 040125 від 27.02.2017 та серії ЗІ № 046524 від 09.03.2017 за обліками не значаться та не видавалися.

Згідно відповіді на запит з Управління ДМС України в Запорізькій області, № 03/2032-18 від 04.07.2018, бланк запрошення іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в'їзду в України серії ЗІ № 012919 від 11.01.2016 не видавався та за обліками не значиться.

Згідно відповіді на запит з Головного Управління ДМС України у Львівській області, бланки запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в України серії ЗІ № 048034, серії ЗІ № 048023, ЗІ № 048037 та НОМЕР_41 за обліками не значаться та не видавалися.

Згідно відповіді на запит з Управління ДМС України в Миколаївській області, вх. № 6/6807 від 25.07.2018, за бланком запрошення іноземного громадянина або особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в України серії НОМЕР_40 оформлено запрошення від 24.09.2014 за заявою фізичної особи-громадянки України ОСОБА_97, яка запрошувала з приватною метою гр. Єгипту ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_61 року народження, строком дії до 24.03.2015 року.

Згідно відповіді на запит з Головного Управління ДМС України в Харківській області, вх. № 6/6588 від 19.07.2018, 02.02.2017 року від громадянина Республіки Ірак ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_62 р.н., надійшла заява щодо оформлення запрошення на отримання візи для в'їзду в Україну громадянам Іраку: ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_63 р.н., ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_64 р.н., ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_65 р.н., яка 24.02.2017 задоволена, після чого оформлено запрошення на отримання візи для одноразового в'їзду до України вище перелічених громадян на бланку серії ЗІ № 047259 терміном дії до 24.08.2017; 24.02.2017 за клопотанням ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС Україна» ГУ ДМС України в Харківській області оформлено запрошення для багаторазового в'їзду в Україну громадянина Лівану ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_66 р.н., серії ЗІ 047267, терміном дії до 24.08.2017 р. Бланки запрошень на оторимання візи для в'їзду до України серії ЗІ № 016772, ЗІ № 06775 ГУ ДМС України в Харківській області не оформлювались.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Клін-Тек» ОСОБА_103 показав, що ТОВ «Клін Тек» з моменту свого заснування до моменту припинення своєї діяльності у січні 2018 року жодних іноземних громадян не запрошувало.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.05.2018, у громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., виник злочинний умисел, направлений на незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Реалізуючи виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, ОСОБА_1, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 30.05.2018, діючи умисно та в порушення п. 1 «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 року № 2471-ХІІ (зі змінами), без передбаченого п. 2, п. 9. п. 10 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.1992 року № 576 (зі змінами), п. 2.1 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 року № 622 (зі змінами), незаконно придбав зброю та боєприпаси, а саме:

- 20 шт. бойових пістолетних патронів калібру 9 мм (9х18ПМ) до вогнепальної нарізної зброї;

- 210 шт. бойових пістолетних патронів калібру 7,62 мм (7,62х25ТТ) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 16 шт. бойових пістолетних патронів калібру 7,65 мм (7,65х17 Browning) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 162 шт. бойових пістолетних патронів калібру 9 мм (9х19 Luger) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 14 шт. бойових револьверних патронів калібру 7,62 мм (7,62х39R Наган) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 6 шт. спортивних револьверних патронів калібру 7,62 мм (7,62х26SR);

- 6 шт. бойових револьверних патронів калібру .38 Special;

- 9 шт. бойових патронів калібру 5,45мм (5,45х39АК) до мисливської нарізної зброї відповідного калібру;

- 19 шт. мисливських патронів калібру 5,45мм (5,45х39МП) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 40 шт. мисливських гвинтівочних патронів калібру 7,62 мм (7,62х54R МП) до нарізної мисливської зброї відповідного калібру;

- комбіновану мисливську рушницю моделі «ИЖ-94» 12/70 на 7,62х54R калібру № НОМЕР_47;

- пістолет виробництва Австрії «Glock-17» калібру 9 мм, серійний номер № НОМЕР_48.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, ОСОБА_1 протягом невстановленого досудовим розслідуванням проміжку часу, але не пізніше ніж до 30.05.2018, незаконно зберігав вказані боєприпаси та зброю у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8, співвласником та користувачем яким він є.

30.05.2018 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_8, співвласником та користувачем якого є ОСОБА_1, виявлено та вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси:

- 20 шт. бойових пістолетних патронів калібру 9 мм (9х18ПМ) до вогнепальної нарізної зброї;

- 210 шт. бойових пістолетних патронів калібру 7,62 мм (7,62х25ТТ) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 16 шт. бойових пістолетних патронів калібру 7,65 мм (7,65х17 Browning) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 162 шт. бойових пістолетних патронів калібру 9 мм (9х19 Luger) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 14 шт. бойових револьверних патронів калібру 7,62 мм (7,62х39R Наган) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 6 шт. спортивних револьверних патронів калібру 7,62 мм (7,62х26SR);

- 6 шт. бойових револьверних патронів калібру .38 Special;

- 9 шт. бойових патронів калібру 5,45мм (5,45х39АК) до мисливської нарізної зброї відповідного калібру;

- 19 шт. мисливських патронів калібру 5,45мм (5,45х39МП) до нарізної бойової зброї відповідного калібру;

- 40 шт. мисливських гвинтівочних патронів калібру 7,62 мм (7,62х54R МП) до нарізної мисливської зброї відповідного калібру;

- комбіновану мисливську рушницю моделі «ИЖ-94» 12/70 на 7,62х54R калібру № НОМЕР_47;

- пістолет виробництва Австрії «Glock-17» калібру 9 мм, серійний номер № НОМЕР_48.

Згідно висновків судово-балістичних експертиз НДЕКЦ МВСУ в Харківській області № 348 від 23.07.2018, 349 від 24.07.2018 та № 350 від 13.07.2018, вище перелічені патрони належать до боєприпасів, а пістолет та рушниця - до нарізної вогнепальної зброї.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2013, у громадянина України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., виник злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів - паспортів громадянин України, які останній мав намір використовувати в особистих інтересах.

Реалізуючи виниклий злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, ОСОБА_1 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.12.2013, придбав наступні документи: паспорт громадянина України серії НОМЕР_7, виданий на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н., та паспорт громадянина України серії НОМЕР_49, виданий на ім'я ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення офіційних документів, ОСОБА_1 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.12.2013, діючи умисно, маючи на меті використання паспортів громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_65 в особистих інтересах (для відкриття банківських рахунків від їх імені, оформлення поштових відправлень, тощо) замінив фотокартки власників даних паспортів на свої особисті, чим здійснив підроблення офіційних документів.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив підроблення офіційних документів - паспорту громадянина України серії НОМЕР_7, виданого на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н., та паспорту громадянина України серії НОМЕР_49, виданого на ім'я ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_1, маючи у розпорядженні завідомо підроблені паспорти громадян України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н., уродженця с. Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області серії НОМЕР_50, виданий Новопетрівським РВ УМВС України в Чернігівській області 06.12.1996 р. та ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н., уродженця м. Одеса, серії НОМЕР_51, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29.05.2006 р., які останній підробив шляхом заміни фотокарток власників зазначених паспортів на свої, звернувся до ПАТ КБ «Приват-Банк» та використовуючи завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5, уклав угоди № SAMDN50000066508486 від 02.08.2012 р. про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_52, № SAMDN11000066078344 від 20.07.2012 р. про відкриття віртуального рахунку «Приват24» № НОМЕР_53 та угоду № SAMDNWFC00036304450 від 26.07.2017 р про відкриття Інтернет картки НОМЕР_54, пред'явивши при цьому відповідному співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк» зазначений паспорт для ознайомлення.

При цьому, діючи аналогічним чином, та використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_65 із заміненою фотокарткою власника паспорта на свою особисту, звернувся до ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого уклав Угоду № SAMDN52000126871325 від 04.12.2013 р. щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_65, вказавши при оформленні особисті дані зазначеної особи, пред'явивши при цьому відповідному співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк» зазначений паспорт для ознайомлення.

В подальшому, ОСОБА_1, використовуючи зазначені підроблені паспорти на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_65, неодноразово звертався до приватних нотаріусів на території м. Одеси та м. Києва з метою засвідчення останніми його підпису від імені ОСОБА_65 або ОСОБА_5 на приватних запрошеннях іноземних громадян до України, які після пред'явлення ОСОБА_1 підроблених паспортів, засвідчували вказані запрошення, а саме:

- 11.10.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_105 за № 1640 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н., на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 15.10.2017 по 15.10.2018 громадянина Республіки Індія ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_14 р.н.;

- 02.06.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 1909 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.07.2017 по 01.10.2017 особи без громадянства ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_69 р.н.;

- 16.06.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 2079 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 30.06.2017 по 30.09.2017 громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_108;

- 27.06.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 2205 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 15.07.2018 по 15.01.2018 особи без громадянства ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_70 р.н.;

- 18.07.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 2488 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.09.2017 по 10.12.2017 особи без громадянства ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_71 р.н.;

- 18.07.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 2489 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.09.2017 по 10.12.2017 особи без громадянства ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_71р.н.;

- 18.07.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 2490 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.08.2017 по 10.02.2018 громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_27 р.н.;

- 21.07.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 2542 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н., на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.08.2017 по 01.08.2018 громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_72 р.н.;

- 28.08.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 3359 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.09.2017 по 01.09.2018 громадянина Республіки Індія ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_73 р.н.;

- 30.08.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 3467 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 20.09.2017 по 19.03.2018 громадянки Республіки Кот-д'Івуар ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_74 р.н.;

- 04.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 3574 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 12.09.2017 по 12.12.2017 громадянки Союзу Коморських островів ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_75 р.н.;

- 04.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 3575 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 12.09.2017 по 12.12.2017 громадянки Союзу Коморських островів ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_76 р.н.;

- 19.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 3880 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 25.09.2017 по 25.03.2018 громадянки Демократичної Республіки Конго ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_77 р.н.;

- 22.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 4025 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.10.2017 по 01.10.2018 громадянина Індії ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_78 р.н.;

- 28.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 4256 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.10.2017 по 31.12.2017 громадянина Республіки Індія ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_79 р.н.;

- 28.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 4257 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 02.12.2017 по 01.12.2018 особи без громадянства ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_80 р.н.;

- 09.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 4693 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 15.10.2017 по 14.10.2010 громадянина Республіки Індія ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_14 р.н.;

- 18.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 4971 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 09.11.2017 по 08.02.2018 громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_81 р.н.;

- 18.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 4972 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.11.2017 по 10.05.2018 громадянина Республіки Пакистан ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_82 р.н.;

- 23.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5042 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.12.2017 по 30.05.2018 громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_83 р.н.;

- 06.11.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5410 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 07.11.2017 по 07.05.2018 громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_84 р.н.;

- 09.11.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5518 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 20.11.2017 по 20.05.2018 громадянина Республіки Камерун ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_85 р.н.;

- 07.12.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5870 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 12.12.2017 по 12.03.2018 громадянина Демократичної Республіки Конго ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_86 р.н.;

- 07.12.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5871 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 12.12.2017 по 12.03.2018 громадянки Демократичної Республіки Конго ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_87 р.н.;

- 12.12.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5885 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 25.12.2017 по 25.06.2018 особи без громадянства ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_88 р.н.;

- 13.12.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 5895 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 25.01.2018 по 25.07.2018 громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_89 р.н.;

- 04.01.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 40 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.01.2018 по 09.01.2019 громадянки Республіки Індія ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_17 р.н.;

- 04.01.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 41 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.01.2018 по 09.01.2019 громадянина Республіки Індія ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_90 р.н.;

- 12.01.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 100 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 23.03.2018 по 22.09.2018 громадянина Держави Палестина ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_36 р.н.;

- 19.02.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 570 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 10.03.2018 по 09.06.2019 громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_37 р.н.;

- 22.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 907 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 20.04.2018 по 19.10.2018 громадянина Республіки Кот-д'Івуар ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_91 р.н.;

- 27.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 961 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 01.05.2018 по 30.07.2018 громадянина Республіки Ірак ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_92 р.н.;

- 27.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_106 за № 962 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 07.05.2018 по 06.08.2018 громадянина Держави Лівія ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_93 р.н.;

- 18.07.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 1753 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення з 20.04.2018 по 19.10.2018 громадянина Нігерії ОСОБА_20, 1987 р.н.;

- 02.04.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 667 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення оформленням візи громадянина Єгипту ОСОБА_136, 1981 р.н.;

- 03.04.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 679 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення оформленням візи громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_137, 1969 р.н.;

- 03.04.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 678 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення оформленням візи громадянина Республіки Куба ОСОБА_138, 1995 р.н.;

- 11.04.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 719 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення оформленням візи громадянина Йорданського Хашимітського Королівства ОСОБА_139, 1969 р.н.;

- 18.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 1988 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення оформленням візи громадянина Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_140, 1996 р.н.;

- 18.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_135 за № 1989 засвідчено справжність підпису ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н. на заяві, адресованій компетентним органам щодо запрошення оформленням візи громадянина Республіки Ємен ОСОБА_141, 1976 р.н..

30.05.2018 в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_9, у останнього вилучено паспорт на ім'я ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н., серії НОМЕР_51, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29.05.2006 р., у якому були вклеєні фотокартки останнього на 1 та на 5 арк.

Згідно відповіді на запит з Коростенської виправної колонії №71, ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н. засуджений 30.05.2016 Новгород-Сіверським райсудом Чернігівської області за ст. 185 ч. 3, 71 КК України до 3 років 9 місяців позбавлення волі та відбуває міру покарання в Державній установі «Коростенська виправна колонія (71)» з 23.10.2016 по теперішній час.

Таким чином, ОСОБА_1 здійснив використаня завідомо підроблених документів, а саме паспортів громадян України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_67 р.н., уродженця с. Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області серії НОМЕР_50, виданий Новопетрівським РВ УМВС України в Чернігівській області 06.12.1996 р. та ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_68 р.н., уродженця м. Одеса, серії НОМЕР_51, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 29.05.2006 р. шляхом їх пред'явлення нотаріальним органам та банківським установам.

04.06.2020р. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Бєлоусов Вадим Олександрович, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 1201722000000990 з одного боку, та обвинувачений у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженець м. Одеса, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий, з вищою освітою, одружений, приватний підприємець, маючий малолітню дитину, за участі захисника Богданцевої Ірини Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 738 від 11.12.2002р.), діючого на підставі договору про надання правової допомоги, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова уклали дану угоду про визнання винуватості.

04.06.2020р. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Бєлоусов Вадим Олександрович, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 1201722000000990 з одного боку, та обвинувачений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., уродженець м. Івано-Франківськ, громадянин України, який не має постійного місця реєстрації, актично мешкає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий, одружений, з вищою освітою, тимчасово не працюючий, маючий малолітню дитину, за участі захисника Реви Оксани Олегівни (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3290/10 від 19.04.2007р.), діючого на підставі договору про надання правової допомоги, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова уклали дану угоду про визнання винуватості.

04.06.2020р. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Бєлоусов Вадим Олександрович, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 1201722000000990 з одного боку, та обвинувачений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., уродженець м. Києва, громадянин України, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимий, з повною середньою освітою, офіційно не працює, має на утриманні матір пенсіонерку, за участі захисника Реви Оксани Олегівни (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3290/10 від 19.04.2007р.), діючого на підставі договору про надання правової допомоги, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова уклали дану угоду про визнання винуватості.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 кваліфіковані:

-за ч. 3 ст. 332 КК України, тобто сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів для незаконного переміщення осіб через державний кордон України, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

-3а ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, тобто підроблення з метою збуту та використання іншою особою офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, який надає право або звільняє від обов'язків, повторно та за попередньою змовою групою осіб.

-За ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу

Дії обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кваліфіковані:

- за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів для незаконного переміщення осіб через державний кордон України, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів

- за ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, який надає право або звільняє від обов'язків, повторно та за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні сторони підтвердили свою згоду на затвердження угоди про визнання винуватості, яку уклали у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова, та призначення покарання:

- ОСОБА_1 - покарання за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки, за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки, за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців, на підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України від призначеного покарання звільнити з випробувальним терміном.

- ОСОБА_2 - покарання за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України від призначеного покарання звільнити з випробувальним терміном.

- ОСОБА_3 - покарання за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України від призначеного покарання звільнити з випробувальним терміном.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з вимог п.1 ч.3 ст.314 КПК України, якою передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

У відповідності до ч.2 ст. 469 КПК України - угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора або обвинуваченого.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 332 КК України відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за ч. 3 ст. 358 КК України - злочином середньої тяжкості.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України відповідно до ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, за ч. 1 ст. 263 КК України - тяжким злочином.

Стосовно призначення покарання обвинуваченим за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст.. 69 КК України, суд зазначає наступне.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «про практику призначення судами кримінального покарання» при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, суди мають суворо додержуватись вимог ст..65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

Згідно з п.3 вищезазначеної Постанови, визнаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали).

Відповідно до вимог ст.50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а при його призначенні суд повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, та обставини що пом'якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання.

Згідно ст.17 Закону України від 23.02.2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права»

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення суду від 09 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європейський суд вказав, що «для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Враховуючи зазначене, та приймаючи до уваги всі вище зазначені обставини, ставлення обвинувачених до скоєного злочину, повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, думку прокурора та обвинувачених, які в угоді про визнання винуватості просили призначити їм покарання, що не пов'язане із позбавленням волі, суд прийшов до висновку про можливість досягти визначеної законом мети заходу примусу та призначити обвинуваченим покарання за ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.

Судом встановлено, що зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, учасникам судового провадження, а саме прокурору та обвинуваченим роз'яснені та цілком зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України та ч.4 ст.474 КПК України.

Суд переконався в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також наслідки затвердження угоди учасникам процесу зрозумілі.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про те, що є підстави для затвердження угоди, укладеної 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні № 1201722000000990, з одного боку та обвинуваченими у цьому провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, під час підготовчого судового засідання, та призначення узгодженого сторонами покарання.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2018року стосовно обвинуваченого ОСОБА_1 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням розміру застави 140 960гривень. При внесенні даної суми застави звільнити ОСОБА_1 з під варти та покласти певні обов*язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

02.06.2020р. ОСОБА_1 була внесена сума застави в розмірі, визначеному судом та обвинувачений ОСОБА_1 звільнений з під-варти за вищезазначених обставин.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 02.06.2018року стосовно обвинуваченого ОСОБА_2 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням розміру застави 140 960гривень. При внесенні даної суми застави звільнити ОСОБА_2 з під варти та покласти певні обов*язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

04.06.2020р. дружиною ОСОБА_2 - ОСОБА_142 була внесена сума застави в розмірі, визначеному судом та обвинувачений ОСОБА_2 звільнений з під-варти за вищезазначених обставин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов*язків, а також запобігання спробам переховатись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Запобіжним заходом у відповідності до положень ст..176 КПК України є застава.

Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернута в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

З огляду на вищезазначене, оскільки судом затверджується угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими, міра запобіжного заходу стосовно останніх не обиралась, суд вважає за необхідне повернути заставодавцям ОСОБА_1 та ОСОБА_142 внесені суми застав в розмірі 140 960гривень кожному.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 369, 370, 373, 374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду, укладену 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні № 1201722000000990, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_1.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

- за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п*ять) років без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

В силу частини 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначити покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

В силу ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком в 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти наступні обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду, укладену 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні № 1201722000000990, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_2.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п*ять) років без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

В силу частини 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначити покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

В силу ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком в 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти наступні обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду, укладену 04.06.2020 року між прокурором в кримінальному провадженні № 1201722000000990, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 3 ст. 332 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п*ять) років без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

В силу частини 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначити покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

В силу ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком в 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти наступні обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Після набрання вироком чинності повернути ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_94 народження, ІПН НОМЕР_56, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 заставу в розмірі 140 960 (сто сорок тисяч дев*ятсот шістдесят )гривень 00коп., яка була внесена 02.06.2018року квитанцією № 0.0.1051115769.1 на підставі ухвали № 640/5148/18 1-кс/640/5708/18 Київського районного суду м. Харкова від 01.06.2018р. на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області.

Після набрання вироком чинності повернути ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_95 народження, ІПН НОМЕР_57, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 заставу в розмірі 140 960 (сто сорок тисяч дев*ятсот шістдесят )гривень 00коп., яка була внесена 04.06.2018року квитанцією № 0.0.1052061679.1 на підставі ухвали № 640/5148/18 1-кс/640/5710/18 Київського районного суду м. Харкова від 02.06.2018р. на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н. судові витрати за проведення експертиз в загальному розмірі 8866 (вісім тисяч вісімсот шістдесят шість) гривень по 2 956 (дві тисячі дев*ятсот п*ятдесят шість)гривень з кожного.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд міста Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий- суддя: К.О. Омельченко