Ухвала суду № 89738870, 09.06.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

09.06.2020м. ДніпроСправа № 904/345/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАДІ-ПЛЮС", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАДІ-ПЛЮС", 49000, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 25-27; код ЄДРПОУ 37832823

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора не з`явився

від боржника не з`явився

ліквідатор Штельманчук М.С. посвідчення №194 від 28.02.2013

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАДІ-ПЛЮС" відкрито ухвалою господарського суду 04.03.2019 відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.03.2019 постановою господарського суду визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАДІ-ПЛЮС" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 6 місяців. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАДІ-ПЛЮС" призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_1 .

27.05.2019 ухвалою господарського суду затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАДІ-ПЛЮС".

13.08.2019 до господарського суду від Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надійшло клопотання № б/н від 13.08.2019 р. про зобов`язання ліквідатора ТОВ "СКАДІ-ПЛЮС" надати до ГУ ДФС у Дніпропетровській області документи фінансово-господарської діяльності і бухгалтерського обліку банкрута в межах позапланової перевірки.

16.09.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 15.10.2019 р. Призначено розгляд клопотання Головного управління ДФС у Дніпропетровській області № б/н від 13.08.2019р. про зобов`язання ліквідатора ТОВ "СКАДІ-ПЛЮС" надати до ГУ ДФС у Дніпропетровській області документи фінансово-господарської діяльності і бухгалтерського обліку банкрута в межах позапланової перевірки на 15.10.2019 р. на 11:25. Зобов`язано ліквідатора надати до суду звіт про хід ліквідаційної процедури.

16.09.2019 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.

20.09.2019 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора № 01-34/20-09-1 від 12.09.19 р. про продовження строку ліквідаційної процедури на 15.10.2019р.

15.10.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на 3 місяці до 15.01.2020 р. Відмовлено в задоволення клопотання ГУ ДФС у Дніпропетровській області № б/н від 13.08.2019 р. про зобов`язання ліквідатора ТОВ "СКАДІ-ПЛЮС" надати документи фінансово - господарської діяльності і бухгалтерського обліку банкрута в межах позапланової перевірки. Зобов`язано ліквідатора до 15.01.2020 р. надати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

28.10.2019 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про зняття (скасування) обмежень, яке підлягає розгляду у судовому засіданні.

04.11.2019 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора №01-34/111-10 від 28.10.19 р. про зняття (скасування) обмежень на 05.12.2019 р. на 11:20.

05.12.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 30.01.2020 р. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора № 01-34/111-10 від 28.10.19 р. про зняття (скасування) обмежень на 30.01.20 р. на 11:40 хв.

30.01.2020 ліквідатор подав до господарського суду пояснення щодо наявності підстав для зняття (скасування) обмежень в порядку ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства.

30.01.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на шість місяців до 30.07.2020. Замінено кредитора Акціонерне товариство "БМ-2018" (ІНН 33881201) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс" (ІНН 43000243, місцезнаходження: 03190, м.Київ, вул. Саратовська, офіс 8, буд. 37) в межах справи про банкрутство № 904/345/19. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора № 01-34/111-10 від 28.10.19 р. про зняття (скасування) обмежень на 24.03.2020 на 11:20.

24.03.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд клопотання ліквідатора №01-34/111-10 від 28.10.19 р. про зняття (скасування) обмежень на 30.04.2020 на 11:20.

30.04.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд клопотання ліквідатора №01-34/111-10 від 28.10.19 р. про зняття (скасування) обмежень на 09.06.2020 на 11:20.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ліквідатора №01-34/111-10 від 28.10.2019 про зняття (скасування) обмежень, з урахуванням пояснень, наданих ліквідатором до суду 30.01.2020, господарський суд встановив наступне.

У своєму клопотанні ліквідатор зазначає, що у боржника обліковуються активи у вигляді іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" (ПВІФ "ГАРАНТ" НВЗТ) у кількості 201 748 шт. та іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" (ПВІФ "ДОВІРА" НВЗТ) у кількості 33 083 шт.

Ліквідатором було встановлено, що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесено рішення від 14.12.2017 № 897, яким з 15.12.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Товариствами, зазначеними у переліку до даного Рішення та заборонено ПАТ "Національний депозитарій України" та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Товариствами, здійснювати облікові операції щодо цінних паперів Товариств, зазначених у переліку до даного Рішення. В переліку Товариств, доданому до Рішення, серед інших вказані емітенти ТОВ "КУА "Система плюс" (ПВІФ "Гарант" НВЗТ ЄДРІСІ 2331433) та ТОВ "КУА "Система плюс" (ПВІФ "Довіра" НВЗТ ЄДРІСІ 2331478).

Дане Рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесене на виконання постанови Заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. від 12.12.2017 в межах досудового розслідування за № 42017111200000142 від 17.03.2017.

У своєму клопотанні ліквідатор просить суд:

1. Скасувати обмеження, які встановлені постановою Заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. від 12.12.2017 в межах досудового розслідування за № 42017111200000142 від 17.03.2017 відносно:

- іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" (ПВІФ "ГАРАНТ" НВЗТ) у кількості 201 748 шт.;

- іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" (ПВІФ "ДОВІРА" НВЗТ) у кількості 33 083 шт.

2. Визнати протиправними та скасувати рішення від 14.12.2017 № 897 щодо зупинення з 15.12.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів та заборони ПАТ "Національний депозитарій України" та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, здійснювати облікові операції щодо цінних паперів, а саме:

- іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" (ПВІФ "ГАРАНТ" НВЗТ) у кількості 201 748 шт.;

- іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" (ПВІФ "ДОВІРА" НВЗТ) у кількості 33 083 шт.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення ліквідатора, господарський суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання з огляду на наступне.

21.10.19 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Відповідно до п.п.4 п.14 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Таким чином, розгляд справи відбувається за правилами, що передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Нормами ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Разом з тим, арешт майна це тимчасове, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Тобто, арешт, накладений в межах кримінальної справи, є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України і його скасування відбувається в порядку, визначеному статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України.

Аналогічних висновків Велика Палата Верховного Суду дійшла при розгляді справ № 335/12096/15-ц (постанова від 15 травня 2018 року) та № 569/4374/16-ц (постанова від 23 травня 2018 року).

Відтак, скасування арешту, накладеного в межах кримінального провадження, в силу приписів статті 174 КПК України, не може здійснюватися судами інших юрисдикцій, що випливає також із положень статей 37, 41 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

Вказаний висновок міститься в Постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 16.10.2018 справа № Б-50/112-09.

Враховуючи той факт, що Рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесене на виконання постанови Заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. від 12.12.2017 в межах досудового розслідування за №42017111200000142 від 17.03.2017, господарський суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора № 01-34/111-10 від 28.10.2019 про зняття (скасування) обмежень.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора № 01-34/111-10 від 28.10.2019 про зняття (скасування) обмежень.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.А. Примак