Ухвала суду № 89630894, 02.06.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довідки №59 виданої житлово - будівельним кооперативом «Орбіта-23» 15 листопада 1993 року.

Необхідність проведення обшуку, з клопотанням про проведення якого звернувся слідчий, зумовлена наступними обставинами.

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння начальником «Костянтинівського» відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку, майном належного ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-в період з 29.07.2016 по 14.07.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 100000 гривень, які були вкладені ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2016 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-в період з 29.04.2016 по 31.05.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2016 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-в період з 01.12.2014 по 22.06.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр.Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12 053 доларів США, які були вкладені ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснила, що 29.04.2016 вона звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівна Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 10000 доларів США та гривневого депозиту на суму 100 000 гривень. Після складання відповідних договорів вказані суми були внесені в касу ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому грошові кошти з депозиту ОСОБА_13 не знімала, та в період з 29.07.2016 по 22.04.2019 року проводила пролонгацію депозитних договорів. В липні 2019 року ОСОБА_13 , прийшовши до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-банк» дізналася, що грошові кошти в сумі 100000 гривень та 10000 доларів США з депозитів знято та привласнено невідомими особами. А депозитні договори, які вона уклала в період з 2016 по 2019 років не проведені по облікам банку.

АТ «Альфа-Банк» надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_13 : 05.04.2013 клієнт ОСОБА_13 уклала з ПАТ «Укрсоцбанк» депозитну угоду щодо розміщення депозиту у сумі 60000,00 грн. у Костянтинівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» на період з 05.04.2013 по 07.04.2014. Договір банківського вкладу №26356010890995 від 05.04.2013. Згідно виписки кошти внесено в касу банку на поточний рахунок НОМЕР_4 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_5 .

12.07.2013 клієнт ОСОБА_13 поповнила депозит на суму 40000,00 грн.(виписка з рахунку НОМЕР_5 ). По закінченню терміну дії вкладу 07.04.2014 суму депозиту зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 .

07.04.2014 клієнтом перерозміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.04.2014 по 07.05.2014. Договір № 26303011234075 від 07.04.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 .

07.05.2014 клієнтом перерозміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.05.2014 по 04.06.2014. Договір № 26300011268602 від 07.05.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 .

Згідно виписки у період з 10.06.2014 по 19.06.2014 з поточного рахунку частину вкладу у сумі 50000,00 грн. видано через касу. Іншу частину вкладу у сумі 50000,00 грн. розміщено на депозит згідно договору № 26309011311420 від 10.06.2014. 01.07.2014 вклад у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 . Однак клієнтом надано екземпляр договору про розміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. на термін з 10.06.2014 по 10.07.2014. Згідно виписки по закінченню терміну дії вкладу депозит у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 та у період з 02.07.2014 по 09.07.2014 знято з поточного рахунку через касу банку.

Клієнтом надано екземпляри договорів про перерозміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. у період з 10.07.2014 по 10.08.2014 (Договір № 26305011349946 від 10.07.2014) та у період з 17.10.2014 по 17.01.2015 (Договір № 26307011508774 від 17.10.2014). Згідно даних ПК у дані періоди перерозміщення вкладів не проводилось.

25.12.2014 клієнтом розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 25.12.2014 по 25.03.2015, згідно договору № 26307011508774 від 25.12.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору готівку видано через касу у період з 25.03.2015 по 30.03.2015 на загальну суму 6000,00 грн. та на суму 97000,00 грн. 30.03.2015 зараховано на картковий рахунок клієнта НОМЕР_6 .

29.04.2016 клієнт розмістив вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 29.04.2016 по 29.07.2016, згідно договору банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016. По закінченню терміну дії вкладу 29.07.2016 депозит разом з нарахованими відсотками на загальну суму 104214,80 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 .

У період з 29.07.2016 по 02.08.2016 з поточного рахунку клієнта ОСОБА_13 НОМЕР_4 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214,00 грн. Згідно даних ПК операції проведено колишнім завідувачем каси ОСОБА_6

29.07.2016 переоформлено вклад лише на суму 5000,00 грн. на термін з 29.07.2016 по 29.10.2016 згідно договору банківського вкладу № 26301011955260 від 29.07.2016. По закінченню терміну дії депозитного договору 31.10.2016 вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на рахунок НОМЕР_4 з подальшим перерахуванням на новий депозитний рахунок № НОМЕР_7 згідно договору банківського вкладу № 26302012015960 від 31.10.2016 терміном дії з 31.10.2016 по 31.01.2017. Ідентифікацію клієнта та завірення справжності його підпису проведено менеджером ОСОБА_29 . По закінченню строку дії депозитного договору 31.01.2017 вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_4 .

07.02.2017 з поточного рахунку НОМЕР_4 через касу банку знято кошти у сумі 4260,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_30

14.07.2017 з поточного рахунку НОМЕР_4 через касу банку знято кошти у сумі 910,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_31 .

Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016, укладений між ОСОБА_13 та ПАТ «Укрсоцбанк», сума вкладу 10000,00 доларів СІНА, квитанція по внесенню вказаної суми на поточний рахунок НОМЕР_8 - фіктивні. Згідно виписки на рахунок НОМЕР_8 внесено лише 500,00 доларів США. По закінченню терміну дії вкладу 29.05.2016 кошти у сумі 500,00 доларів США видано через касу.

Рахунок 26305011873809 не відкривався клієнту.

В системах АТ «Альфа-Банк» контрагент ОСОБА_13 заведений 10.04.2019.

На ім`я ОСОБА_13 10.04.2019 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_9 (грн.), НОМЕР_10 (грн.), НОМЕР_11 (дол.США), НОМЕР_12 (дол.США). Рух коштів по вказаним рахункам відсутній.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRС000136253 від 22.04.2017, сума вкладу 100000,00 гривень - фіктивна.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRС000135534 від 22.04.2017, сума вкладу 10000,00 доларів США - фіктивна.

06.11.2019 у ОСОБА_13 , органом досудового розслідування було вилучено наявні у неї примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_7 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_13 в гривнях, сума депозиту 100000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року, на 1 арк., Квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_14 , кредит № рахунку НОМЕР_4 , сума 100000, 00 гривень, еквівалент у гривнях НОМЕР_15 , 00 гривень, платник ОСОБА_13 , код платника НОМЕР_2 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька обл., загальна сума 100000 (cто тисяч) гривень 00 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26305011873809 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_16 в доларах США, сума депозиту 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року, на 1 арк., Квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, №FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_14 , кредит № рахунку НОМЕР_8 , сума 10000, 00 USD, еквівалент у гривнях 251865,20 гривень, платник ОСОБА_13 , код платника НОМЕР_2 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька обл., загальна сума 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, еквівалент у гривні: 251865 (двісті п`ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять) гривень 20 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_17 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних - 4,5% процентів річних, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, між нею та АТ «Альфа-Банк»: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_18 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень (сто тисяч гривень), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних - 17,25% процентів річних, на 1 арк.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 29.12.2012 він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 10000 доларів США. В подальшому грошові кошти з депозиту він не знімав, та в період з 29.11.2014 по 25.06.2018 року проводив пролонгацію депозитного договору, сума якого за рахунок відсотків збільшилися до 12000 доларів США. В липні 2019 року прийшовши до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-банк» він дізнався, що належні йому грошові кошти в сумі 12000 доларів США з депозиту знято та привласнено невідомими особами. А депозитні договори, які він укладав в період з 2014 по 2019 років не проведені по облікам банку.

АТ «Альфа-Банк» надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_14 : 29.11.2012 ОСОБА_14 уклав з ПАТ «Укрсоцбанк», депозитну угоду щодо розміщення депозиту в іноземній валюті у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США під 7% річних з капіталізацією відсотків у Костянтинівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», на період з 29.11.2012 р. по 29.11.2014 р. Договір банківського вкладу № 26356010713748 від 29.11.2012 р. Кошти внесено в касу банку (квитанція № РІВ 1233426500057 від 29.11.2012 р.) на поточний рахунок НОМЕР_19 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_20 (згідно п.1.1.1 Договору). По закінченню депозиту 01.12.2014 р. депозит разом з нарахованими відсотками у сумі 11 280,81 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_21 . 280,00 доларів США видано клієнту через касу банку.

01.12.2014 р. ОСОБА_14 переоформив вклад разом з нарахованими відсотками на новий термін з 01.12.2014 р. по 08.12.2015 р., сума 11 000,00 доларів США. Вклад «Капітал» з апролонгацією з щомісячною виплатою відсотків на поточний рахунок НОМЕР_22 . Договір банківського вкладу № 26359011488024 від 01.12.2014 р. Кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_23 зараховано з поточного рахунку НОМЕР_19 шляхом договірного списання згідно п. 1.1.1 Договору. Нараховані відсотки клієнт отримував з поточного рахунку у касі банку. По закінченню терміну дії договору 08.12.2015 кошти разом з нарахованими відсотками, у сумі 11000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_19 .

Згідно виписки з рахунку НОМЕР_19 у період з 08.12.2015 по 21.06.2017 через касу банку знято готівку щоденно дробними сумами, на загальну суму 10617,00 доларів СЩА. Видаткові операції проводили касові працівники ОСОБА_6 , ОСОБА_30

08.12.2015 р. директором відділення «Костянтинівське» ОСОБА_7 підписано з клієнтом ОСОБА_14 фіктивний договір банківського вкладу №26306011771267 від 08.12.2015 про розміщення депозиту у сумі 12003,00 доларів США щодо розміщення депозиту під 6,00% відсотків річних, на період з 08.12.2015 по 08.06.2016. (вклад «Класичний Строковий» з автопролонгацією). Згідно з виписки з рахунку № НОМЕР_24 , перерозміщено вклад лише на суму 1000,00 доларів США. По завершенні терміну дії вкладу 08.06.2016 депозит у сумі 1000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_19 .

08.06.2016 згідно даних відображених у програмних комплексах та договору №26352011909845 від 08.06.2016, переоформлено вклад «Капітал Строковий» з щомісячною капіталізацією у сумі 700,00 доларів США на новий термін з 08.06.2016 по 15.06.2017. Виконавець по договору ОСОБА_32 , зі сторони банку договір підписаний в.о. директора відділення ОСОБА_33 , проставлена печатка відділення. Клієнту надано фіктивний екземпляр договору з ідентичним номером, однак сума, вказана у договорі 12010,00 доларів США. Фіктивний екземпляр клієнта підписаний директором відділення ОСОБА_7 . По закінченню дії депозитного договору 15.06.2017 сума вкладу разом з нарахованими відсотками у сумі 733,63 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_19 . Клієнту видано з поточного рахунку: 16.06.2017 - 600,00 доларів США, 22.06.2017 - 70,00 доларів США.

Починаючи з 16.06.2017 нові депозити клієнта ОСОБА_14 в системах банку не відображені.

Договір банківського вкладу №26352011910458 від 16.06.2017, укладеного ОСОБА_14 з ПАТ «Укрсоцбанк», сума депозиту 12010,00 доларів США - фіктивний. Договір зі сторони банку підписаний директором відділення ОСОБА_7 , проставлено печатку банку.

Оферта до угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018, укладеного ОСОБА_14 з ПАТ «Альфа-Банк», сума депозитного вкладу згідно угоди складає 12000,00 доларів США, термін дії з 25.06.2018 по 25.06.2019; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-731410/280 - фіктивні.

01.11.2019 у ОСОБА_14 органом досудового розслідування було вилучено наявні у нього примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_7 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26306011771267 від 08 грудня 2015 року - Заява про розміщення депозиту від 08.12. 2015 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_7 , про відкриття депозиту: вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_24 в доларах США, сума депозиту 12003,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.12.2015 до 08.06.2016, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 08.06.2016 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_7 , про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_25 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.06.2016 до 15.06.2017, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011910458 від 16 червня 2017 року - Заява про розміщення депозиту від 16.06.2017 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_7 , про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_26 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 16.06.2017 до 23.06.2018, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, між ним та ПАТ «Альфа-Банк», в особі директора відділення «Костянтинівське» - ОСОБА_7 , про укладання Угоди на розміщення вкладу: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» 26300100992912, сума вкладу/Валюта вкладу 12000,00 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25.06.2018 по 25.06.2019, процентна ставка/% річних - 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, разом на 1 арк.

Допитана в якості свідка регіональний керівник з операційної діяльності Донбаської дирекції АТ «Альфа-банк» ОСОБА_34 пояснила, що нею проведено службову перевірку Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», щодо вкладників ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Перевіркою встановлено, що грошові кошти з депозитних рахунків останніх було знято з каси Костянтинівського відділення. Видаткові операції по рахункам клієнтів проводили касири відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_35 . Вкладникам для приховування відсутності грошових коштів на рахунках видавалися фіктивні договори про депозити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 працювала старшим касиром Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в період з 16.07.2014 по 01.08.2016. ОСОБА_6 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді з КП «Костянтинівське БТІ» право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , на підставі довідки №59 від 15 листопада 1993 року, виданої житлово - будівельним кооперативом «Орбіта-23».

Для подальшого проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, кредитних та депозитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданих ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим клієнтам зазначених банків, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткових ордерів, грошових чеків та інших банківських платіжних документів про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів тощо (документи у електронному та роздрукованому вигляді, паперові носії інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативних комп`ютерів, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Вислухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проголошується, що «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві і в інтересах національної та громадської безпеки…»

Відповідно до вимог ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 ч. 3 КПК України.

Згідно відповіді з КП «Костянтинівське БТІ» право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі довідки № 59 від 15 листопада 1993 року, виданої житлово - будівельним кооперативом «Орбіта-23».

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням фактичних даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, слідчий суддявважає,що клопотанняпро проведенняобшуку підлягаєзадоволенню,оскількислідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважатипро вчинення кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

З огляду на що, слідчий суддявважає занеобхідне надатидозвіл групіслідчих іпрокурорів напроведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довідки №59 виданої житлово - будівельним кооперативом «Орбіта-23» 15 листопада 1993 року.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046від 29серпня 2019року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.190КК України задовольнити.

Надати групіслідчих СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_5 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , а також прокурорам Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довідки №59 виданої житлово - будівельним кооперативом «Орбіта-23» 15 листопада 1993 року; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа- Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, депозитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданих ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим клієнтам зазначених банків, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткових ордерів, грошових чеків та інших банківських платіжних документів про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів, тощо (документів у електронному та роздрукованому вигляді, паперових носіїв інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативних комп`ютерів, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації, речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 02 липня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1