Ухвала суду № 89609125, 27.05.2020, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа №209/1500/20

Провадження №1-кс/209/384/20

У Х В А Л А

27 травня 2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020040790000474,

в с т а н о в и в:

26 травня 2020 року слідчий СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020040790000474, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок, що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570). Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) на суму 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок. На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.03.2020 року невстановлена особа за допомогою мережі інтернет під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 136815 грн., що належать ОСОБА_4 спричинивши останньому майнової шкоди. За даним фактом 18.04.2020 року СВ Дніпровського ВП було розпочато кримінальне провадження № 12020040790000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено потерпілого ОСОБА_4 при допиті останній пояснив, що 02.03.2020 року він через всесвітню мережу Інтернет знайшов сайт компанії «СПЕЦГРУПП» котра базувалася на продажі електронних платіжних терміналів. На сайті потерпілий ОСОБА_4 знайшов контактні номери а саме: НОМЕР_2 та зв`язався з представниками магазину, а саме з ОСОБА_5 . Потерпілому ОСОБА_4 запропонували робити замовлення через месседжер «вайбер», а саме абонентський номер НОМЕР_2 . У месседжері «вайбер»він домовився про умови купівлі платіжних терміналів у кількості 5 шт. Після чого потерпілому ОСОБА_4 вказали реквізити для сплати грошових коштів у сумі 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок, а саме картка Приватбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5

02.03.2020 року потерпілий ОСОБА_4 зайшов на сайт «Приват 24» та з свого карткового рахунку в 15:44 годин здійснив оплату в сумі 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок за вказаним в СМС - повідомленні реквізитами на картку Приватбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з яких 136128 ( сто тридцять шість тисяч сто двадцять вісім) гривень 28 копійок - вартість терміналів, а 687 ( шістсот вісімдесят сім) гривень 52 копійок комісія банку.

При перегляді наданої потерпілим ОСОБА_4 інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок перераховані на банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , користувачем якої зазначений ОСОБА_5 . Далі в телефонному режимі ОСОБА_5 зобов`язався поставити термінали котрі ОСОБА_4 замовив зазначений строк, а саме: до 11.03.2020 року. Після цієї розмови ОСОБА_5 перестав брати слухавку та не виходить на зв`язок, та по сьогоднішній день термінали у кількості 5 шт. ОСОБА_4 не отримав.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами відбулось шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , тобто грошові кошти у сумі 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок є майном, набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, письмово просив розглянути клопотання без його участі.

Установа, в якій відкрито банкіський рахунок Ат КБ «Приват Банк» в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причину своєї неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів 18.04.2020 року до ЄРДР за № 12020040790000474 внесені відомості з правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 190 КК України. У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 02.03.2020 року невстановлена особа за допомогою мережі інтернет під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 136815 грн., що належать ОСОБА_4 спричинивши останньому значної майнової шкоди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження речових доказів, можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) на грошові кошти необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020040790000474, задовольнити. Накласти арешт на грошові кошти в сумі 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок, що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570). Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в межах суми 136815 (сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) гривень 80 копійок.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1