Ухвала суду № 89602727, 02.06.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10918/20

Провадження 1-кс/127/4901/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів проведення оцінки майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000055 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, а також привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.12 ОСОБА_4 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.

В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затверджено відповідний договір оренди.

Вартість цілісного майнового комплексу КП ОЦ ЖКГ визначена суб`єктом оціночної та підприємницької діяльності ОСОБА_3 станом на 31.12.12 становить 1731791,95 грн.

Згідно акту приймання-передачі орендованого майна (додаток 3 до договору) комунальне підприємство повністю функціонувало та мало (станом на 31.12.12) 1496,19 грн. залишку коштів на рахунках, 73647,22 кредиторської заборгованості та 436944,24 дебіторської заборгованості, яка розподілена між 50 контрагентами. В момент безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти комунального підприємства становили 323058,26 (згідно додаткової угоди №1 до договору оренди), що в свою чергу вказує на позитивний фінансовий стан підприємства.

Таким чином, станом на момент прийняття рішення щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також під час його безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальне підприємство мало високу ліквідність та платоспроможність.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (протокол №6 від 19.03.2014р., №7 від 05.05.2014р.) прийнято в т.ч. рішення:

Визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1615000,00 грн (без врахування ПДВ);

Затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).

Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з матеріалами інвентаризації, за результатами якої складений зведений акт інвентаризації майна, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.02.2014 року за № 233, до складу Об`єкта приватизації входять:

нежитлова будівля, позначена на плані літерою «А» - адміністративна будівля обчислювального центру житлово-комунального господарства, загальною площею 566,0 кв.м., яка належить громаді м. Вінниці в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 27 грудня 2012 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.12.2012 р. за №3251, і зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 27.12.2011 р., реєстраційний номер 38867045, в реєстровій книзі 24 юо, номер запису 1478.

його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устаткування та інше майно.

Таким чином, внаслідок спланованих дій ОСОБА_4 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан - припинено.

В той же час, вартість продажу об`єкта комунальної власності має явні ознаки заниження. Так, на момент продажу об`єкта (площа будівлі становила 566 кв.м.), сума 1614638,00 грн. (реалізовано об`єкт за 1615000,00 грн.) визначена згідно з висновком суб`єкта оціночної діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 . Однак тим же суб`єктом оцінки вказаний комплекс комунального товариства 31.01.2013р. оцінено у 1731791,95 грн., хоча з того часу відбулось значне знецінення національної валюти.

У відповідності до витягу із Реєстру суб`єктів оціночної діяльності України ОСОБА_3 являється суб`єктом оціночної діяльності керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та фізичною особою-підприємцем (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність проведенню ряду судових експертиз у кримінальному провадженні за участю оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та тимчасового доступу до матеріалів проведення оцінки майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана вище документація, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), має значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегла на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів проведення оцінки майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя