Ухвала суду № 89555184, 29.05.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/653/20

Провадження № 1-кс/202/4067/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

29 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000069 від 22 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

29 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 22.01.2020 року ОСОБА_5 повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Окрім цього, 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У своїй заяві ОСОБА_6 повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знайшли у мережі Інтернет оголошення з приводу працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, відповіла невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови з останньою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стало відомо, що вона надає послуги з працевлаштування за кордоном, та щоб отримати які, їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень на розрахунковий рахунок, закріплений за ФОП « ОСОБА_9 » ( ОСОБА_9 ), а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Встановлений власник рахунку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 .

Після того, як потерпілі сплатили грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень кожний на зазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_8 надала мобільний номер телефону НОМЕР_3 , невідомого чоловіка ОСОБА_10 (на теперішній час не встановлений), для обговорення з ним подальших деталей працевлаштування.

Зателефонувавши ОСОБА_10 , він повідомив, що працює нібито в м. Лондон Великобританія, в компанії з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Віктор обіцяв працевлаштувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у Норвегії. За свої послуги, ОСОБА_10 з двох осіб запросив 17250,00 грн., а саме: оформлення візи, переліт в Норвегію, вакансію на роботу. Офіційний сайт компанії, який зазначав ОСОБА_10 - http://a-listassociates.loan, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5

Надалі, вищевказану суму грошових коштів потерпілий ОСОБА_6 та потерпілий ОСОБА_5 , як вказували у своїх протоколах допиту, перерахували 08.10.2019 року на банківську картку за № НОМЕР_4 (за результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ «Ощад банк», встановлено, що потерпілі помилились та перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Надалі, ОСОБА_10 пояснив потерпілим, що вказаний картковий рахунок належить його колезі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (перший та другий рахунки належать одній особі), який займається складанням відповідних документів на території України, при цьому вказав мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_6 .

03.12.2019 року через ТОВ «Нова Пошта» потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали договори за послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Після чого, ОСОБА_10 запросив з них ще грошові кошти в розмірі 4950,00 грн. за нібито оформлення страхування. Потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок вказано вірно, транзакція підтверджується проведеним тимчасовим доступом до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «Універсал Банк») вказану суму, після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перестали виходити на зв`язок.

Встановлено власника рахунку № НОМЕР_7 громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «Приват Банк» за картковим рахунком № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що останній систематично переводив з вказаної картки грошові кошти на наступні карткові рахунки: АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_9 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , картка ОСОБА_12 .

За результатами вжитих заходів були отримані відомості, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований та мешкає за адресою; АДРЕСА_2 .

Право власності на об`єкт нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_14 , 1/1 частка.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання громадянина ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, у зв`язку із чим необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Слідчому судді надала пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_14 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання громадянина ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040000000069, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання громадянина ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину: у т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та персональних) компакт-дисків, телефонних терміналів, SIM-карток мобільних операторів, квитанцій, рахунків та інш. документів, чорнових записів, зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу з печатним та рукописним текстом, а також документів, які містять вільні взірці почерку, оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків з усіма додатками; упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів, оригіналів та копій договорів з підприємствами-постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; чеків, квитанцій про зняття грошових коштів, документів, які містять інформацію про надання послуг з працевлаштування, грошових коштів, банківських карток та інших речей і документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.

Ухвала надаєправо напроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 26 червня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1