Ухвала суду № 89544707, 26.05.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 26.05.2020

Справа № 501/4426/19

1-кс/501/333/20

У Х В А Л А

25 травня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

потерпілої - ОСОБА_4 ,

захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №12018160380001355 від 04 липня 2018 року за підозрою:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новоросійськ Краснодарського краю Російської Федерації, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №12018160380001355 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29.05.1996, видавник: Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області), а саме на об`єкти нерухомого майна:

1) приміщення ресторану пансіонату сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 (частка власності ОСОБА_7 1/2, свідоцтво про право власності від 06.05.2010, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 31.03.2010 №225);

2) дачний будинок, за адресою: АДРЕСА_3 (свідоцтво про право власності від 21.01.2011, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 13.12.2010 №61);

3)нежитлове приміщення, ресторан № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 (частка власності ОСОБА_7 1/2, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29892296 від 03.06.2016);

4) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_5 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 №444);

5) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_6 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 №440);

6) нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_7 (свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 14.06.2004, виконавчий комітет Одеської міської ради), шляхом позбавлення ОСОБА_7 права на відчуження та розпорядження ними.

Слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160380001355 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 78 від 29.04.2004, було зареєстровано Житлово-будівельний кооператив «Марін-Білдер» (далі - кооператив).

Відповідно до статуту кооперативу в редакції 2005 року: кооператив створений з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів, пов`язаних з отриманням та користуванням земельними ділянками для будівництва житла, їх огородженням, підведенням необхідних комунікацій та організації будівництва на відведених земельних ділянках членам кооперативу житлових будинків з надвірними будівлями за індивідуальними проектами, які відповідають вимогам чинного законодавства України та попередньо узгоджено з правлінням кооперативу, подальшим обслуговуванням інженерних мереж і споруд, комунікацій, створенням структур, забезпечуючих господарську діяльність кооперативу (п. 3.1). Основними завданнями кооперативу є: отримання в користування земельних ділянок, розподіл ділянок між членами кооперативу, організація будівництва житлових будинків для членів кооперативу та інші (п. 4.1). Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження його визначаються цим статутом (п. 8.9). Правління кооперативу: здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень, встановлює розміри і порядок сплати внесків членами кооперативу та здійснює інші повноваження, передбачені статутом (п. 8.12). Джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї та інші джерела, передбачені статутом (п. 9.2). Член кооперативу, який повністю вніс свій пайовий та цільовий внески на організацію будівництва житлового будинку, інженерних мереж та споруд, набуває права власності на пропорційну частку в майні кооперативу (п. 9.4). Відповідно до статуту кооперативу в редакції 2010 року, зазначенні положення змін не зазнали.

Рішенням загальних зборів кооперативу від 04.05.2004 (протокол № 2) на посаду голови правління кооперативу було обрано ОСОБА_7 .

Відповідно до статуту кооперативу в редакції 2005 року, голова правління: забезпечує виконання рішень Загальних зборів кооперативу, без доручення діє від імені кооперативу, розпоряджається майном кооперативу з обов`язковою підзвітністю перед Загальними зборами, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників кооперативу, застосує до них заохочення і накладає стягнення, укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває рахунки в банках та здійснює інші повноваження, передбачені статутом (п. 8.15).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.03.2007, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами членів кооперативу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах та здійснення шахрайства, ОСОБА_7 , як голова правління кооперативу, недобросовісно використовуючи довіру потерпілих, діючи з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 , виконав ряд умисних дій, які полягали у наступному.

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 29/03-С/21 від 29.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 було прийнято у члени кооперативу, закріплено за ним для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 30/03-С/21 від 30.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , члену кооперативу ОСОБА_4 було затверджено проект для будівництва для нього житлового будинку, встановлений загальний розмір цільового та пайового внесків на суму 1,041,325 гривень 15 копійок. Крім того, відповідно до вказаного протоколу за пропозицією ОСОБА_7 були встановлені наступні строки: початок будівництва другий або третій квартал 2007 року, закінчення будівництва перший квартал 2009 року, введення в експлуатацію протягом строку, встановленого комісією з приймання закінчених будівництвом об`єктів (орієнтовно протягом 60 робочих днів), передача житлового будинку в власність протягом одного місяця з моменту введення будинку в експлуатацію.

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 29/03-М/23 від 29.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , за членом ОСОБА_8 було закріплено за для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 30/03-М/23 від 30.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , члену кооперативу ОСОБА_8 було затверджено проект для будівництва для неї житлового будинку, встановлений загальний розмір цільового та пайового внесків на суму 1,025,331 гривень 8 копійок. Крім того, відповідно до вказаного протоколу за пропозицією ОСОБА_7 були встановлені наступні строки: початок будівництва другий або третій квартал 2007 року, закінчення будівництва перший квартал 2009 року, введення в експлуатацію протягом строку, встановленого комісією з приймання закінчених будівництвом об`єктів (орієнтовно протягом 60 робочих днів), передача житлового будинку в власність протягом одного місяця з моменту введення будинку в експлуатацію.

Виконуючи свої зобов`язання перед кооперативом щодо внесення обов`язкового внеску на будівництво вказаних об`єктів, 31.03.2007 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 добровільно внесли до кооперативу готівкові грошові кошти на загальну суму 1,200,000 гривень, які особисто передали голові правління кооперативу ОСОБА_7 у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 , який зловживаючи довірою викликав у потерпілих впевненість у вигідності та обов`язковості передачі вказаних грошових коштів для подальшого будівництва житлових будинків для ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_7 не мав наміру будувати зазначені будинки або повертати гроші ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Проте, отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 1,200,000 гривень, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливим мотивом та метою заволодіння вказаними грошовими коштами, зловживаючи довірою потерпілих, які були упевнені у правомірності дій ОСОБА_7 та законності його намірів, у порушення вимог ст. 8, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», вказані грошові кошти до каси кооперативу, для їх подальшого оприбутковування та переведення на розрахунковий рахунок кооперативу, не передав. Після цього, ОСОБА_7 заволодів вказаними грошовими коштами та отримав можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Зокрема, відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Відповідно доп.п.2.6,2.8,3.3,5.11,5.14,7.3постановиНБУ№ 637від15.12.2004«ПрозатвердженняПоложення проведеннякасовихоперацій унаціональнійвалютів Україні»,усяготівка,щонадходить докас,маєсвоєчасно(уденьодержанняготівкових коштів)тавповній суміоприбутковуватися.Підприємстваможутьтримати впозаробочийчас усвоїх касахготівкову виручку(готівку)в межах,щоне перевищуютьустановленийліміткаси.Готівковавиручка(готівка),щоперевищуєвстановлений ліміткаси,обов`язковоздаєтьсядо банківдляїїзарахування набанківські рахунки.Прийманняготівки вкаси проводитьсязаприбутковими касовимиордерами. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера). Підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на керівників підприємств.

В подальшому, з метою приховання факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , не виконавши свої зобов`язання перед вказаними членами кооперативу за протоколами правління кооперативу № 30/03-С/21 від 30.03.2007, № 30/03-М/23 від 30.03.2007, та не побудувавши до другого кварталу 2009 року житлові будинки, за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_8 , протоколом правління кооперативу № 30/04/09-С/6-3 від 30.04.2009, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , були внесені зміни до протоколу 30/03-С/21 від 30.03.2007 в частині зміни об`єктів будівництва та закріплення за ОСОБА_4 для будівництва та обслуговування житлового будинку земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_9 . Крім того, вказаним протоколом було змінено проект на будівництво для ОСОБА_4 житлового будинку, встановлений загальний розмір цільового та пайового внесків на суму 1,213,787 гривень 70 копійок та встановлені наступні строки: початок будівництва квітень/травень 2007 року, закінчення будівництва листопад/грудень 2009 року, введення в експлуатацію протягом строку, встановленого комісією з приймання закінчених будівництвом об`єктів (орієнтовно протягом 60 робочих днів), передача житлового будинку в власність протягом одного місяця з моменту введення будинку в експлуатацію.

Виконуючи свої зобов`язання перед кооперативом щодо внесення додаткового обов`язкового внеску на будівництво вказаного об`єкта, 30.04.2009 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 добровільно внесли до кооперативу додаткові готівкові грошові кошти на загальну суму 13,787 гривень 70 копійок, які особисто передали голові правління кооперативу ОСОБА_7 у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 , який зловживаючи довірою викликав у потерпілих впевненість у вигідності та обов`язковості передачі вказаних грошових коштів для подальшого будівництва вказаного житлового будинку для ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_7 не мав наміру будувати зазначений будинок або повертати гроші ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Проте, отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 13,787 гривень 70 копійок, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти умисно з корисливим мотивом та метою заволодіння вказаними грошовими коштами, зловживаючи довірою потерпілих, які були упевнені у правомірності дій ОСОБА_7 та законності його намірів, у порушення вимог ст. 8, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», вказані грошові кошти до каси кооперативу, для їх подальшого оприбутковування та переведення на розрахунковий рахунок кооперативу, не передав. Після цього, ОСОБА_7 заволодів вказаними грошовими коштами та отримав можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 13/1 від 16.02.2012, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , за членом кооперативу ОСОБА_8 було визнано право на внесені ОСОБА_4 цільовий та пайовий внески у розмірі 1,213,787 гривень 70 копійок, у зв`язку із смертю ОСОБА_4 .

В подальшому, з метою приховання факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , не виконавши свої зобов`язання перед членом кооперативу ОСОБА_8 за протоколом правління кооперативу № 30/04/09-С/6-3 від 30.04.2009, не побудувавши до січня 2010 року житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_9 , протоколом правління кооперативу № 19/04/12 від 19.04.2012, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на суму пайового внеску у розмірі 1,213,787 гривень 70 копійок було виділено закінчений будівництво та введений в експлуатацію житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 . Актом приймання передачі-нерухомого майна від 24.04.2012, який було підписано головою правління кооперативу ОСОБА_7 , та членом кооперативу ОСОБА_8 , ОСОБА_8 прийняла від кооперативу індивідуальний житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_10 (будівельний номер).

Продовжуючи приховувати факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом та достовірно знаючи, що житловий об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , був об`єктом спірних цивільно-правових відносин на який заявляв свої вимоги інший член кооперативу - ОСОБА_9 , яка до цього фінансувала його будівництво, кооператив, в особі голови правління ОСОБА_7 , забезпечив виготовлення та видав ОСОБА_8 необхідні документи для проведення реєстраційних дій, з метою реєстрації права власності на вказаний житловий об`єкт та земельну ділянку, на якій він розташований а саме декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстровану Інспекцією ДАБК в Одеській області № ОД 14211051316 від 04.10.2011, виписку з протоколу засідання правління ЖБК «Марін-Білдер» про передачу у власність ОСОБА_8 житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами від 24.04.2012 року № 23/04/12-Ц-3/8, акт приймання передачі нерухомого майна житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами від 24.04.2012 року, технічний паспорт житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами від 25.02.2011 року.

Після цього, ОСОБА_8 , як добросовісний набувач, будучи впевненою у законності своїх дій та необізнаною про шахрайські дії ОСОБА_7 , зареєструвала право власності на житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами за вказаною адресою (рішення виконкому Таїровської селищної ради №423 від 28.04.2012) та отримала свідоцтво про право власності на земельну ділянку розташовану за вказаною адресою від 16.08.2013.

При цьому, на період проведення вказаних реєстраційних дій, з метою реєстрації права власності ОСОБА_8 на вказаний житловий об`єкт та земельну ділянку, на якій він розташований, представникам кооперативу, в тому числі голові правління ОСОБА_7 , було достовірно відомо, що 12.04.2012 до Овідіопольського районного суду Одеської області надійшла позовна заява ОСОБА_9 , якою оскаржувались дії кооперативу, в тому числі щодо вказаного об`єкта, 17.04.2012 ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області за вказаною позовною заявою було відкрито провадження у справі (№509/5216/13-ц), а 19.04.2012 ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області про забезпечення позову було накладено арешт на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, слідством встановлено, що відповідно до виписки з протоколу засідання правління кооперативу №5 від 28.01.2005, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 було прийнято у члени кооперативу та виділено їй під забудову земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 (будівельна адреса).

Відповідно до угоди від 18.03.2005, яку було укладено між членом кооперативу ОСОБА_9 та кооперативом, в особі голови правління ОСОБА_7 , члену кооперативу ОСОБА_9 під будівництво житлового будинку і його експлуатації надано земельну ділянку, за адресою: АДРЕСА_10 . Кооператив виступав єдиним замовником на будівництво житлового будинку та його підключення до інженерних мереж. На момент укладення угоди загальну сума пайових внесків складала 681,045 гривень 10 копійок. Строки будівництва: початок квітень 2005 року, закінчення і введення в експлуатацію квітень 2006 року.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків від 01.12.2008, який було підписано між кооперативом, в особі голови правління ОСОБА_7 , та членом кооперативу ОСОБА_9 , станом на 01.12.2008 на будівництво житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_9 внесено до кооперативу грошову суму у гривні, яка еквівалентна 91,461 доларам США, при загальному розмірі внеску на суму, що еквівалентна 129,619 доларам США. Проте, незважаючи на це 08.02.2012 рішенням правління кооперативу ОСОБА_9 було виключено з кооперативу без повернення їй вказаних грошових коштів та/або майна в натурі.

Рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017 у справі № 509/5216/13-ц:

- позовну заяву ОСОБА_9 до кооперативу, Ліквідаційної комісії кооперативу, Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, Відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Овідіопольського РУЮ в Одеській області, Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Біляївського міськрайонне управління юстиції в Одеській області, Управління державної реєстрації Головного Територіального Управління Юстиції в Одеської області, та в тому числі ОСОБА_8 , про скасування рішення правління, поновлення у членах, визнання незаконним та скасування рішення виконкому Таїровської селищної ради, визнання недійсним свідоцтва, визнання права власності, стягнення грошових коштів та стягнення грошових витрат було задоволено частково;

-визнано рішення правління кооперативу від 08.02.2012 р. про виключення ОСОБА_9 зі складу членів недійсним та скасовано;

- відновлено ОСОБА_9 у членстві кооперативу та поновлено права та законні інтереси ОСОБА_9 , як члена кооперативу;

- визнано незаконним та скасовано рішення виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області за №423 від 28.04.2012 про оформлення права власності ОСОБА_8 на новозбудоване нерухомого майна;

- визнано Свідоцтво право власності на нерухоме майно від 08.06.2012, видане на ім`я ОСОБА_8 на житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 , ( будівельний АДРЕСА_10 ) - недійсним .

- визнано Свідоцтво право власності на нерухоме майно № НОМЕР_5 від 16.08.2013, видане Реєстраційною службою Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області на ім`я ОСОБА_8 про право власності на нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,039 га цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): за адресою: АДРЕСА_2 , ( будівельний АДРЕСА_10 ) - недійсним.

Ухвалою апеляційного суду Одеськоївід 08.11.2017, постановою колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного суду від 11.07.2018, рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2019 залишено без змін.

Відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу від 13.09.2014, було прийнято рішення про припинення кооперативу шляхом ліквідації. Відповідно до постанови Господарського суду Одеської області від 19.03.2015, кооператив було визнано банкрутом та була розпочата ліквідаційна процедура відносно кооперативу. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.01.2018, було припинено провадження по справі про банкрутство. Станом на теперішній час грошові кошти на рахунках кооперативу відсутні.

На теперішній час право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 ), належить ОСОБА_9 , а грошові кошти ОСОБА_8 або майно в натурі, згідно внеску до кооперативу на загальну суму 1,213,787 гривень 70 копійок, яким заволодів голова правління ОСОБА_10 , не повернуто.

Враховуючи зазначене, голова правління ОСОБА_10 , 31.03.2007 та 30.04.2009, знаходячись у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою заволодіння чужими грошовими коштами, привласнив грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на загальну суму 1,213,787 гривень 70 копійок, шляхом зловживання довірою потерпілих, викликавши у них впевненість у вигідності та обов`язковості передачі вказаних грошових коштів, та в подальшому вчиняв дії щодо приховання факту заволодіння вказаними грошовими коштами.

Заволодівши та розпорядившись отриманими від ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_10 спричинив майнову шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 1,213,787 гривень 70 копійок, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XXПодаткового кодексу України, ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», п.4 примітки до ст.185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2007 році складав 262 гривень 50 копійок (262,5х600=157,500).

30квітня 2020року ОСОБА_7 повідомлено пропідозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Як вважає слідчий, з метою забезпечення метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання частково, а саме - не наполягав на накладенні арешту на дачний будинок, за адресою: АДРЕСА_3 .

Потерпіла ОСОБА_4 підтримала клопотання слідчого.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували про задоволення клопотання, вважаючи підозру у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, висунуту ОСОБА_7 , необґрунтованою, а також за відсутності доказів наявності у нього зазначеного в клопотанні майна.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР, письмовим повідомленням про підозру, поштовим повідомленням та витягом про поштове відправлення та про отримання ОСОБА_7 повідомлення про підозру, письмовою заявою потерпілої ОСОБА_8 про вчинення злочину, протоколом допитів потерпілої ОСОБА_8 , протоколом тимчасового доступу до речей та документів щодо рахунків, квитанцією, висновком експерта №19Е від 19.03.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , копією протоколу зборів Житлово-будівельний кооператив «Марін-Білдер».

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_7 має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

1. приміщення ресторану пансіонату сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 (частка власності ОСОБА_7 1/2, свідоцтво про право власності від 06.05.2010, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 31.03.2010 №225);

2.нежитлове приміщення, ресторан № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 (частка власності ОСОБА_7 1/2, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29892296 від 03.06.2016);

3. апартаменти пансіонату сімейного відпочинку, за адресою: АДРЕСА_5 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 №444);

4. апартаменти пансіонату сімейного відпочинку, за адресою: АДРЕСА_6 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 №440);

5. нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_7 (свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 14.06.2004, виконавчий комітет Одеської міської ради).

Слідчий суддя вважає, що слідчим не надано доказів приналежності підозрюваному дачного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2ст.170КПКУкраїни арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання (п.3).

Згідно ч.5ст.170КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні доведена необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, в зазначеній вище частині, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає, що доводи захисників щодо необґрунтованості підозри спростовуються переліченими вище доказами, а їх доводи щодо відсутності у його власності майна, на яке слідчий просить накласти арешт, спростовуються наданими слідчим відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 172-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №12018160380001355 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29.05.1996, видавник: Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області), а саме на об`єкти нерухомого майна:

1. приміщення ресторану пансіонату сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 (частка власності ОСОБА_7 1/2, свідоцтво про право власності від 06.05.2010, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 31.03.2010 №225);

2. нежитлове приміщення, ресторан № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 (частка власності ОСОБА_7 1/2, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29892296 від 03.06.2016);

3. апартаменти пансіонату сімейного відпочинку, за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти 36 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 №444);

4. апартаменти пансіонату сімейного відпочинку, за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти 2 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 №440);

5. нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_7 (свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 14.06.2004, виконавчий комітет Одеської міської ради), шляхом позбавлення ОСОБА_7 права на розпорядження ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копії ухвали надіслати (вручити) прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим зацікавленим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя