Ухвала суду № 89530546, 26.05.2020, Деснянський районний суд міста Києва

2/754/2162/20

Справа № 754/12401/19

У Х В А Л А

іменем України

26 травня 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

судді Саламон О.Б.

з участю секретаря судового засідання Крутікової-Вільховченко І.І.

позивача ОСОБА_1

представника позивача ОСОБА_2

представника відповідачів ОСОБА_3

представника третьої особи ОСОБА_7

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу позовом ОСОБА_1 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталії Володимирівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Строй-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-КЛІНТ», ОСОБА_4 , третя особа ОСОБА_5 про визнання договору недійсним, визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Деснянського районного суду м. Києва знаходиться вищевказана справа.

До суду представником позивача подано клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати в АТ «УкрСиббанк»: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Кшвмонтажбуд", код ЄДРПОУ 38735603 (з 26.0Т20Т7рГназваТОВ "ЄВРО-КЛІНТ) в відділенні № 894 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, та/або інших рахунках ТОВ «Київмонтажбуд", код ЄДРПОУ 38735603 (з 26.07.2017р. назва ТОВ "ЄВРО-КЛІНТ) за період з 30.12.2014р. по дату надання вказаної інформації на запит суду, із детальним відображенням інформації щодо готівкових та безготівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком/рахунками, часу трансакцій, реквізитів контрагентів, сум переказів, із розшифровкою призначення платежу (можливих змін в призначенні платежу тощо); інформацію про надходження коштів у період, починаючи з 30.12.2014р. по дату надання вказаної інформації на запит суду на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та/або по іншим рахункам ТОВ «Київмонтажбуд» (код ЄДРПОУ 38735603), відкритим в АТ «Укрсиббанк», від ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рахунок оплати за договором №КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.12.2014 року; інформацію про надходження коштів у період, починаючи з 30.12.2014р. по дату надання вказаної інформації на запит суду на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та/або по іншим рахункам ТОВ «Київмонтажбуд», код ЄДРПОУ 38735603, від будь-яких інших юридичних та/або фізичних осіб саме за договором №КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.12.2014 року, в тому числі, якщо вказано іншу дату укладення договору №КМБ/02/049; належним чином завірені копії платіжних доручень, квитанцій, будь-яких інших платіжних документів, за якими здійснювалися платежі за договором №КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.12.2014 року, в тому числі, якщо вказано іншу дату укладення договору №КМБ/02/049, а також усі супутні документи до кожного із платежів; належним чином завірені копії платіжних доручень №№ 1, 2, 3 від 28 січня 2015 року, квитанцій, будь-яких інших платіжних документів, за якими здійснювалися платежі ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за договором КМБ/02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 28 січня 2015 року за нежитлове приміщення за АДРЕСА_1 , а також усі наявні в банку супутні документи до кожного із платежів; інформацію, чи є квитанції №29 від 08.04.2015 року, №24 від 09.04.2015 року, №63 від 08.04.2015 року, в яких вказано: Платник: ТОВ «Київмонтажбуд» - Отримувач ТОВ «Київмонтажбуд», документами, що підтверджують внесення вказаних в цих квитанціях коштів для відкриття карткового рахунку, та/або надати суду вичерпну інформацію, яка саме банківська операція проводилась за вищевказаними квитанціями (копії квітанцій додаються); належним чином завірену копію довіреності №01 від 01.09.2014 року, оформленої від імені ОСОБА_4 на ім`я головного бухгалтера ТОВ «Київмонтажбуд» Засіменко О.В. для представництва його інтересів в банку, яка згадується у квитанціях №29 від 08.04.2015 року, №24 від 09.04.2015 року, №63 від 08.04.2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що вказана інформація має суттєве значення для вирішення справи, оскільки подані стороною відповідача документи містять суперечливі дані, а запитувана інформація необхідна для з`ясування факту отримання ТОВ «Київмонтажбуд» грошових коштів на виконання оспорюваного договору купівлі-продажу майнових прав. При цьому, зазначену інформацію сторона позивача не може отримати самостійно, оскільки вона віднесена до банківської таємниці.

Крім вказаного представником позивача заявлено клопотання про витребування у відповідачів оригіналу та належним чином завірену копію Договору купівлі-продажу майнових прав № КМБ/02/049 від 30 грудня 2014 року укладеного між ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ - З», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_4 , копію акта прийому-передачі майнових прав відповідачами по справі ОСОБА_4 на нежитлове приміщення № 1 (згідно додаткової угоди вже рахується як нежитлове приміщеня АДРЕСА_2 ), по договору № КМБ/02/049 від 30 грудня 2014 року, що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1; документи, на підставі яких з позивачем укладено Договір купівлі-продажі майнових прав № КМБ/02/0721/Н від 26 січня 2015 року на нежитлове приміщення № 1; документи про сплату ОСОБА_4 коштів за викуплені ним майнові права згідно договору № КМБ/02/049 від 30 грудня 2014 року.( копії та оригінали для огляду в судовому засіданні.); копію Висновку Суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта оцінки про даному Договору від 30.12.2014 року; журнал реєстрації договорів та додаткових угод купівлі-продажу майнових прав за 2014-2019 рр. Зазначає, що зазначені документи наявні лише у відповідачів, при цьому вони безпосередньо стосуються предмету спору.

Позивач та її представник в судовому засіданні заявлене клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник відповідачів та представник третьої особи в судовому засіданні часткового заперечували щодо задоволення клопотання.

Оглянувши подане клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки воно відповідає вимогам ч.ч.1, 2 ст.84 ЦПК України, витребування вказаної в ньому інформації має суттєве значення для вирішення вказаного позову, оскільки вона безпосередньо стосуються предмета спору, тісно пов`язана з предметом спору. Відсутність зазначених доказів може суттєво ускладнити ухвалення законного та обґрунтованого рішення по справі, та перешкодити всебічному розгляду справи.

Згідно з ч. 6 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Керуючись ст. ст. 43, 81, 84 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Витребувати в Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12):

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Кшвмонтажбуд", код ЄДРПОУ 38735603 (з 26.0Т20Т7рГназваТОВ "ЄВРО-КЛІНТ) в відділенні № 894 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, та/або інших рахунках ТОВ «Київмонтажбуд", код ЄДРПОУ 38735603 (з 26.07.2017р. назва ТОВ "ЄВРО-КЛІНТ) за період з 30.12.2014р. по дату надання вказаної інформації на запит суду, із детальним відображенням інформації щодо готівкових та безготівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком/рахунками, часу трансакцій, реквізитів контрагентів, сум переказів, із розшифровкою призначення платежу (можливих змін в призначенні платежу тощо);

- інформацію про надходження коштів у період, починаючи з 30.12.2014р. по дату надання вказаної інформації на запит суду на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та/або по іншим рахункам ТОВ «Київмонтажбуд» (код ЄДРПОУ 38735603), відкритим в АТ «Укрсиббанк», від ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рахунок оплати за договором №КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.12.2014 року;

- інформацію про надходження коштів у період, починаючи з 30.12.2014р. по дату надання вказаної інформації на запит суду на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та/або по іншим рахункам ТОВ «Київмонтажбуд», код ЄДРПОУ 38735603, від будь-яких інших юридичних та/або фізичних осіб саме за договором №КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.12.2014 року, в тому числі, якщо вказано іншу дату укладення договору №КМБ/02/049;

- належним чином завірені копії платіжних доручень, квитанцій, будь-яких інших платіжних документів, за якими здійснювалися платежі за договором №КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.12.2014 року, в тому числі, якщо вказано іншу дату укладення договору №КМБ/02/049, а також усі супутні документи до кожного із платежів;

- належним чином завірені копії платіжних доручень №№ 1, 2, 3 від 28 січня 2015 року, квитанцій, будь-яких інших платіжних документів, за якими здійснювалися платежі ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за договором КМБ/02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 28 січня 2015 року за нежитлове приміщення за АДРЕСА_1 , а також усі наявні в банку супутні документи до кожного із платежів;

- інформацію, чи є квитанції №29 від 08.04.2015 року, №24 від 09.04.2015 року, №63 від 08.04.2015 року, в яких вказано: Платник: ТОВ «Київмонтажбуд» - Отримувач ТОВ «Київмонтажбуд», документами, що підтверджують внесення вказаних в цих квитанціях коштів для відкриття карткового рахунку, та/або надати суду вичерпну інформацію, яка саме банківська операція проводилась за вищевказаними квитанціями (копії квітанцій додаються);

- належним чином завірену копію довіреності №01 від 01.09.2014 року, оформленої від імені ОСОБА_4 на ім`я головного бухгалтера ТОВ «Київмонтажбуд» Засіменко О.В. для представництва його інтересів в банку, яка згадується у квитанціях №29 від 08.04.2015 року, №24 від 09.04.2015 року, №63 від 08.04.2015 року.

Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3, Товариства з обмеженою відповідальністю «Київмонтажбуд»:

- оригінал та належним чином завірену копію Договору купівлі-продажу майнових прав № КМБ/02/049 від 30 грудня 2014 року укладеного між ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ - З», ТОВ «Київмонтажбуд» та ОСОБА_4 ;

- копію акта прийому-передачі майнових прав ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ - З», ТОВ «Київмонтажбуд» - ОСОБА_4. на нежитлове приміщення № 1 (згідно додаткової угоди вже рахується як нежитлове приміщеня АДРЕСА_2 ), по договору № КМБ/02/049 від 30 грудня 2014 року, що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1;

- документи, на підставі яких з ОСОБА_1 укладено Договір купівлі-продажі майнових прав № КМБ/02/0721/Н від 26 січня 2015 року на нежитлове приміщення № 1;

- документи про сплату ОСОБА_4 коштів за викуплені ним майнові права згідно договору № КМБ/02/049 від 30 грудня 2014 року.( копії та оригінали для огляду в судовому засіданні.);

- копію Висновку Суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта оцінки про даному Договору від 30.12.2014 року; журнал реєстрації договорів та додаткових угод купівлі-продажу майнових прав за 2014-2019 рр.

Витребувані докази надати суду у строк протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали.

Роз`яснити, що у відповідності до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст рішення суду складено 27.05.2020.

Суддя О.Б. Саламон