Ухвала суду № 89511255, 26.05.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2926/20

Провадження № 1-кс/202/3938/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000222 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 369 КК України.

26 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо виявлення Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області механізму незаконного переміщення на митну територію України виробів військового призначення з Російської Федерації, а саме митного оформлення «вольфрамових сердечників для підкаліберних бронебійних боєприпасів» під виглядом «вольфрамового металевого скрапу в кусках».

Встановлено, що 03.03.2020 до митного оформлення подано товар «вольфрамовий металевий скрап (брухт) в кусках» загальною вагою 6200 кг та вартістю 72960 доларів США (отримувач - ТОВ «Металсплавтехнології», брокер - ТОВ «Автомир-Транс»).

Проте, зазначені вироби за хімічним складом, візуальними та експлуатаційними характеристиками визначені уповноваженими органами як «вольфрамові сердечники для підкаліберних бронебійних боєприпасів», митне оформлення яких передбачає отримання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю, а сам товар є боєприпасам до великокаліберної артилерійської зброї.

За висновками Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області від 23.03.2020, а також висновку СЛЕД Держмитслужби України від 26.03.2020 вказаний товар віднесено до 125-мм танкового пострілу 3ВБМ9 з бронебійним підкаліберним снарядом 3БМ23 «Заколка», який призначений для пострілу з танкової пушки по броньованим цілям.

За наявними даними, хімічний склад вказаних предметів (боєприпасів) не дає змогу здійснювати їх використання у цивільному господарстві, а лише у військовій сфері.

Військовими фахівцями Міністерства оборони України вказані вироби ідентифіковано як демпфери-локалізатори бронебійно-підкаліберного снаряду 3БМ-22, які використовуються у військовій сфері та відповідно до Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (постанова КМУ № 1807 від 20.11.2003), відповідають опису позиції ML3.

На підставі інформування Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Дніпровською митницею Держмитслужби митне оформлення вищевказаного вантажу призупинене, в рамках проведених спільних заходів за вказаною ВМД складено протокол про порушення митних правил від 03.04.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України, товар тимчасово вилучено та розміщено на склад митниці.

Таким чином, дії службових осіб ТОВ «Металсплавтехнології» та ТОВ «Автомир-Транс» містять ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України - контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю боєприпасів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того встановлено, що 03.04.2020 головним державним інспектором відділу оперативного реагування № 1 (у м. Дніпро) УЗПКПМП Дніпровської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , у відношенні співробітника ТОВ «Автомир-Транс» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено протокол за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

06.05.2020 приблизно об 11 годині 20 хвилин, заступнику начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил начальнику відділу оперативного реагування № 1 (у м. Дніпро) Дніпровської митниці Держмитслужби подзвонив ОСОБА_6 та запропонував зустрітися для обговорення «одного питання».

Зустріч відбулася приблизно об 11 годині 40 хвилин 06.05.2020 у будинку, розташованому за адресою: вул. Князя Ярослава Мудрого 64Б.

ОСОБА_7 за грошову винагороду запропонував здійснити протиправні заходи та незаконний вплив на підлеглих працівників митниці, з метою закриття провадження по справі про порушення митних правил, не здійснювати заходи в межах провадження у справі про порушення митних правил, та інші протиправні дії, які б всіляко унеможливлювали притягнення його до адміністративної відповідальності.

Таким чином, дії ОСОБА_6 містять ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду.

Оперативним підрозділом УСБУ у Дніпропетровській області, під час виконання доручення, отримано додаткову інформацію щодо осіб, причетних до механізму незаконного переміщення на митну територію України виробів військового призначення з Російської Федерації.

Так, встановлено, що засновником ТОВ «Металсплавтехнології», тобто підприємства, яким було незаконно ввезено на територію України зазначені боєприпаси, є ОСОБА_8 . При цьому, фактичним керівником ТОВ «Металсплавтехнології» та організатором злочинної групи є чоловік ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Також оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_10 займається зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «Металсплавтехнології», підпорядкований та виконує вказівки організатора - ОСОБА_9 .

В зазначеній протиправній діяльності членами злочинної групи використовуються реквізити ряду підприємств (фірм-прокладок), які задіяні в експортно-імпортних операціях з метою незаконного переміщення товару через митний кордон України, підробки товаро-супровідних документів (змінюються коди товарів, їх хімічний склад, кількісні та якісні характеристики, фактичне походження товару, а також його ціна).

Одним з таких підприємств є «IMACO COMMERCE LP», Address: Avenue N.E. 2323-32-Suite 260, CALGARY ALBERTA, T2E 6Z3, CANADA, директор - ОСОБА_11 , уродженець м. Львів, громадянин Канади, мешкає в м. Лондон (Канада).

Фактично діяльністю вказаного підприємства займається його син ОСОБА_12 , який проживає на території України.

Протиправну діяльність щодо незаконного переміщення товарів на митну територію України члени злочинної групи здійснюють через декларанта та керуючого митними складами: ОСОБА_6 , який є працівником - ТОВ «Автомир-Транс».

Також, у злочинній діяльності зазначеної групи осіб використовуються реквізити підприємства-нерезидента STELLATA Invest s.r.o. Pobrezni 394/12, Karlin, 186 00 Prague, Czech Republic, директором якого є ОСОБА_13 .

Встановлено, що ОСОБА_13 має в користуванні автомобіль марки BMW 428XI, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_13 є власником вказаного транспортного засобу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в автомобілі BMW 428XI, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, документів в зовнішньоекономічній діяльності, документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Металсплавтехнології» (ТОВ МСТ), ТОВ «Автомир-Транс», «STELLATA Invest», «IMACO COMMERCE LP» та інших підприємств, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості стовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрової документації, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тощо), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, а також зразків металевих виробів та металевих виробів, зовні схожих на частини боєприпасів, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW 428XI, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку в автомобілі BMW 428XI, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW 428XI, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, документів в зовнішньоекономічній діяльності, документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Металсплавтехнології» (ТОВ МСТ), ТОВ «Автомир-Транс», «STELLATA Invest», «IMACO COMMERCE LP» та інших підприємств, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості стовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрової документації, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, а також зразків металевих виробів та металевих виробів, зовні схожих на частини боєприпасів.

Ухвала надає право на проведення обшуку в автомобілі BMW 428XI, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 25 червня 2020 року включно.

Повний текст ухвали проголошено 28 травня 2020 року о 12 год. 40 хв.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1