Ухвала суду № 89497732, 13.05.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4219/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Ткаченко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Ліквідатора Об`єднання «Донецькпродторг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали судді в рамках кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 року,-

В С Т А Н О В И В:

Ліквідатор Об`єднання «Донецькпродторг» ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 16.06.2015 року у справі № 757/20919/15-к, в частині накладеного арешту на кошти, які знаходяться на рахунку Об`єднання «Донецькпродторг» (код 21950711) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 224851), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4. В судове засідання заявник не з`явився, від представника заявника надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги скарги підтримує у повному обсязі. Прокурор в судове засідання не з`явився. Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого. З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України», в загальному розмірі 1,9 млрд, грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 тач. З ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ч.І, ч. З ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. З ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 16.06.2015 року справа № 757/20919/15-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТРАНС-БУД» (ЄДРПОУ 33524504) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Ліквідатора Об`єднання «Донецькпродторг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали судді в рамках кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 року - задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 року у справі № 757/20919/15-к з грошових коштів, які знаходяться на рахунку Об`єднання «Донецькпродторг» (код 21950711) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 224851), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.