Ухвала суду № 89478685, 27.05.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.05.2020

Справа № 642/1448/20

Провадження № 1-кс/642/1008/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянувши клопотання ст.слідчого Сузєвої Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220510000528 від 29 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Сузєва Л.В. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220510000528 від 29 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації що складають банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: договору, який укладався між ОСОБА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг за угодою №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020; документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; договору, який укладався між власником карткового рахунку з № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я власника вказаного рахунку із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказуванням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів.

Як вбачається з наданих матеріалів, 28.02.2020 до Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 27.02.2020 у період часу з 13 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його кредитною картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 року з лімітом 15 000 гривень та в подальшому грошовими коштами з вказаної карти та замінивши при цьому вказану карту на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

За даним фактом 29.02.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №12020220510000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно виписки по рахунку від 02.03.2020 №MD3E-RUOE-D3NR-75A5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 на ім`я ОСОБА_1 , наданого потерпілим – зняття грошових коштів з вказаної карти відбулося 27.02.2020 року у магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса згідно довідки не вказана) та отримання готівки у касі банку. Як повідомив потерпілий ОСОБА_1 , вказану карту він отримав у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , якою вподальшому заволоділи зловмисники замінивши її на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку з № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також власника карткового рахунку з № НОМЕР_3 та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю в слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Сузєвої Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Сузєвій Л.В., та іншим працівникам Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого Сузєвої Л.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договору, який укладався між ОСОБА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг за угодою №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC10073135586 від 27.02.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів;

- договору, який укладався між власником карткового рахунку з № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я власника вказаного рахунку із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказуванням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко