Ухвала суду № 89449413, 26.05.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4922/20

Провадження № 1-кс/712/2576/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження № 12020251010001038 від «04» березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України і винести ухвалу про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення викраденого майна, документів, яке не належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківських карток на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , сім-карток мобільних операторів, пристроїв мобільного зв`язку чи будь-яких інших пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації.

Клопотання мотивує тим, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону з сім карточкою оператора «КИЇВСТАР» № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24»), та двох банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП В Черкаській області ОСОБА_3 були внесені відомості до ЄРДР за № 12020251010001038 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка вул. В. Чорновола в м. Черкаси не встановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у ОСОБА_7 .

В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу «Приват 24» та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24», а саме з Р/р № НОМЕР_6 (Скарбничка) перевели на картку

№ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома платіжками по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування САСS №5465 який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 398.

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.19 о 10 год. 09 хв. не встановлені особи використовуючи модуль самообслуговування САСS №5465 який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 398, здійснили втручання в роботу ДБО «ПРИВАТ 24» потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020 не встановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: «ГОУФІНГОУ», «ЄВРОГРОШІ», «ТОВ ЛАЙМ КЕПІТАЛ», «СОС КРЕДИТ», «МАНІВЕО», «ТОВ КУЄКГ» на загальну суму близько 20000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та переведені в готівку не встановленими особами в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.20 о 14 год. 44 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2010 грн. на картку іншого банку.

03.01.20 о 14 год. 53 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 який двічі поповнявся особами скоївшими вказане кримінальне правопорушення належить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Також, потерпілим ОСОБА_7 надана слідству інформація, яка представляє собою відповідь на його ім`я від однієї з кредитних організацій, де правопорушники отримали кредити, використавши його викрадені персональні данні. Так, ТОВ Кредитна утанова Європейська кредитна група (Єврогроші) (далі Товариство) (ІК 40203427) повідомляє про те, що між ним та заявником від 04.01.2020 укладений договір № 1815214159 / 453886 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: www.eurogroshi.com.ua на суму 2000 грн. строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № НОМЕР_4 через платіжну систему PLATON. Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у «Заявці» від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , інформаційна система ТОВ Кредитна утанова Європейська кредитна група (Єврогроші) (ІК 40203427) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в «заявці», а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відповитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний «Клієнтом» у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю (коду) договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів McLaut ISP з використанням номеру телефону НОМЕР_12 :

- від 25.12.209 о 17:02:31 з ІР № НОМЕР_13 ;

- від 04.01.2020 о 09:05:18 та о 10:45:28 та о 11:06:21 із ІР № НОМЕР_14 ;

- від 14.01.2020 о 14:14:11 та 23.01.2020 о 19:19:10 із ІР № НОМЕР_15 .

В ході допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра є бабусею гр. ОСОБА_8 , 1997 р.н, слідству стало відомо, що остання має девіантну поведінку, вчинила аналогічні злочини проти своєї бабусі разом зі своїм співмешканцем, з котрим на даний час проживає по місцю його реєстрації: АДРЕСА_6 , - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 впізнав на фото чоловіка, котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року повернув йому нібито загублений записник та вказав на останнього як на правопорушника.

В діях ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185, ст. 200, ст. 361 КК України.

Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню від 21.05.2020 було проведено обшук за Ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 19.05.2020 р. за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, сім-картки мобільних операторів, документи на осіб, які не належать вище вказаним правопорушникам, але викраденого майна у потерпілого ОСОБА_7 виявлено не було.

В ході надання пояснень ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , до викрадення майна, належного ОСОБА_7 безпосередньо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та він же був спільником вказаних осіб у вчиненні ними вище вказаних злочинів та не законним шляхом здобув та надав для вчинення інших кримінальних правопорушень, виявлені під час обшуку ОСОБА_10 документи на інших осіб з явними ознаками підробки та банківські картки осіб, особи котрих встановлюються.

Згідно з матеріалів, отриманих на запит від Придніпровського РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, які додаються до матеріалів даного клопотання, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з матеріалів, отриманих на запит від КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», власниками жилого будинку з належною частиною надвірних споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рівних частинах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Про будь-яку зміну юридичної адреси вказаного житла, його розподіл тощо, слідство припустити не може, адже в КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» відсутня інвентарна справа, тому дане домоволодіння розцінюємо як один об`єкт нерухомості.

Згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно по відомостях про об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, з метою переслідування правопорушника та встановлення його місця знаходження, необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те,що увказаному житліпроживає особа,яка причетнадо вчиненнязлочину,тож існуєризик умисногознищення,приховання речовихдоказів,пошук котрихна метімає данийобшук тате,що обшук цевкрай раптовата неочікуванаподія дляосіб,у якихвін проводитьсята заздалегідьспланований,добре підготовленийкомплекс розвідувальних,оперативно-розшукових,слідчих таорганізаційних дійз чіткопродуманим алгоритмомта тактичнимиприйомами,який проводитьсяз метоюотримання доказівта відшукуванняосіб вкримінальному процесі,тож непотрібно повідомлятипро йогопроведення будь-якуіншу особу,котра проживаєу житліза адресою: АДРЕСА_1 та зокремайого власника- ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до витягу з ЄРДР №12020251010001038 від 04.04.2020 року кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення злочину причетний громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , безробітний, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження та доданими до клопотання матеріалами.

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 впізнав на фото чоловіка, котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року повернув йому нібито загублений записник та вказав на останнього як на правопорушника.

Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню від 21.05.2020 було проведено обшук за ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 19.05.2020 р. за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, сім-картки мобільних операторів, документи на осіб, які не належать вище вказаним правопорушникам, але викраденого майна у потерпілого ОСОБА_7 виявлено не було.

В ході надання пояснень ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , до викрадення майна, належного ОСОБА_7 безпосередньо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та він же був спільником вказаних осіб у вчиненні ними вище вказаних злочинів та не законним шляхом здобув та надав для вчинення інших кримінальних правопорушень, виявлені під час обшуку ОСОБА_10 документи на інших осіб з явними ознаками підробки та банківські картки осіб, особи котрих встановлюються.

Згідно з матеріалів, отриманих на запит від Придніпровського РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, які додаються до матеріалів даного клопотання, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з матеріалів, отриманих на запит від КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», власниками жилого будинку з належною частиною надвірних споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рівних частинах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Про будь-яку зміну юридичної адреси вказаного житла, його розподіл тощо, слідство припустити не може, адже в КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» відсутня інвентарна справа.

Згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно по відомостях про об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку не очікуваності такої слідчої дії, оскільки існує реальна загроза знищення предметів, речей з метою укриття нею злочинної діяльності.

Відповідно доп.1ч.1ст.235КПК Україниухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиповинна відповідатизагальним вимогамдо судовихрішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення викраденого майна, документів, яке не належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківських карток на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , сім-карток мобільних операторів, пристроїв мобільного зв`язку чи будь-яких інших пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації.

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , оперативним співробітникам Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області, співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області по дорученню слідчого або прокурора.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1