КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Перевірено факторів:

/ 536

Запуск автоматичної перевірки факторів, що можуть вплинути на співпрацю з цим контрагентом

Перевіряємо власників компанії

Адреса реєстрації перевіряється на ознаки фіктивності

Перевіряємо суди та виконавчі провадження

Збираємо дані про власність та ліцензії

Аналізуємо зв'язки з санкційними особами

Перевіряємо за факторами фінансового моніторингу

Аналізуємо ознаки фіктивної діяльності

Триває перевірка на ознаки "компанії-оболонки"

Визначаємо наявність співпраці з офшорними зонами

Збираємо інформацію про кримінальні провадження

Перевіряємо правосуб’єктність

Анкета

Дата оновлення 27.11.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "КУ "ЄКГ" зареєстрована 29.12.2015 за юридичною адресою Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51. Керівником організації є КАПЛУНОВА ТАЇСІЯ СЕРГІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 5 800 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 27.11.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.11.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "КУ "ЄКГ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 27.11.2021)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40203427

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

29.12.2015 (5 років 10 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КАПЛУНОВА ТАЇСІЯ СЕРГІЇВНА - керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

5 800 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.92 Інші види кредитування

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51
E-mail:	info@eurogroshi.ua Дата оновлення 27.11.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380443903969 Дата оновлення 27.11.2021 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 40203427

Дата оновлення 27.11.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЗАТ "ІМАРІНА"

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС,САМОВРЯДУВАННЯ М. ВІЛЬНЮСА, ВУЛИЦЯ ПЕРКУНКІЄМЬО, 13-91Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС,САМОВРЯДУВАННЯ М. ВІЛЬНЮСА, ВУЛИЦЯ ПЕРКУНКІЄМЬО, 13-91

Розмір внеску до статутного фонду: 5 800 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДУНДУЛІС ІГНАС
Литва, 28332, УТЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ ПААЛСУОДЕ 1, ВУЛИЦЯ ЛАБАНОРО, БУДИНОК 21.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "КУ "ЄКГ"

У компанії ТОВ "КУ "ЄКГ" зареєстровано 2 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

2 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "КУ "ЄКГ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 25.11.2021 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 27.11.2021)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 27.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 25.11.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 29.12.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 29.12.2015

Номер взяття на облік: 265015196933

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 29.12.2015

Номер взяття на облік: 10000000536131

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 27.11.2021

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
23.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101276142	617/1041/21
19.11.2021	Постанова	Цивільне	101218227	331/2473/20
19.11.2021	Постанова	Цивільне	101218228	331/2473/20
19.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101271552	641/8802/21
19.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101271551	641/8802/21
18.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101166525	643/20082/21
18.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101182845	645/7572/21
18.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101182843	645/7572/21
18.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101182621	643/20082/21
17.11.2021	Ухвала суду	Цивільне	101182478	630/959/21

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
28.12.2015	Змінилася адреса		03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 6 Д, ОФІС 43
29.12.2015	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА"
29.03.2016	Змінилася адреса	03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 6 Д, ОФІС 43	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД.6 Д ОФ.43 Тел: +38(096)018-99-66, 443907271 Факс: 443907271

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КУ "ЄКГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КУ "ЄКГ" - 40203427.

Який стан компанії ТОВ "КУ "ЄКГ" ?

На дату 27.11.2021 контрагент ТОВ "КУ "ЄКГ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КУ "ЄКГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40203427 на 27.11.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА".

Яка скорочена назва компанії 40203427 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40203427 на 27.11.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КУ "ЄКГ".

Який основний КВЕД у контрагента 40203427 ?

На дату 27.11.2021 у 40203427 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 27.11.2021 контрагент 40203427 зареєстрований в Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51.

Інформація про компанію ТОВ "КУ "ЄКГ"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство ТОВ "КУ "ЄКГ". ТОВ "КУ "ЄКГ" зареєстрована 29.12.2015. Керівник підприємства: Каплунова Таїсія Сергіївна. Юридична адреса ТОВ "КУ "ЄКГ" — Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51.

Інформація про компанію "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА"

Основним видом діяльності є 64.92 Інші види кредитування. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА" присвоєно код ЄДРПОУ 40203427. Статутний фонд підприємства ТОВ "КУ "ЄКГ" становить 5 800 000,00 грн. Підприємство ТОВ "КУ "ЄКГ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "КУ "ЄКГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КУ "ЄКГ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.