Ухвала суду № 89446966, 25.05.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2726/19

Провадження 1-кс/216/1460/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Крейса О.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040230000370 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко К.Ю.,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000370 від 25.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від посадових осіб ТОВ «Крост» відносно директора з капітального будівництва вказаного підприємства ОСОБА_1 , який на протязі 2017-2018 років, від імені директора ТОВ «Крост» ОСОБА_2 підписав ряд договорів з суб`єктами господарювання про надання послуг, у яких підробив підпис директора, а також акти виконаних робіт до вказаних договорів, в результаті чого було перераховано грошові кошти на підставі підроблених документів, а результаті чого спричинено значного матеріального збитку підприємству.

Так, 03.02.2017 укладено договір №03/02-1 про надання послуг між ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі директора ОСОБА_2 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1 ), щодо надання послуг вантажною технікою (вантажопідіймальний автокран 40 т. НОМЕР_2 , д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. НОМЕР_2 , д/з НОМЕР_4 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. НОМЕР_5 , д/з НОМЕР_6 вантажопідіймальний автокран 16 т. НОМЕР_7 3575, д/з НОМЕР_8 , длиномер Рено-Магно д/з НОМЕР_9 ) на суму 947 300,00 грн..

Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_3 нібито надавав послуги вказаною технікою ТОВ «Крост», що підтверджується актами приймання-передачі № 100 від 28.09.2017 на суму 156 000, 00 грн., №103 від 10.10.2017 на суму 95 400, 00 грн., №106 від 17.10.2017 на суму 102 900, 00 грн., №111 від 26.10.2017 на суму 85 500, 00 грн., №119 від 09.11.2017 на суму 110 700, 00 грн., №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., №128 від 05.12.2017 на суму 109 800, 00 грн., №19 від 20.02.2018 на суму 78 600, 00 грн., №20 від 20.02.2018 на суму 19 200, 00 грн., №27 від 13.03.2018 на суму 22 400, 00 грн., в загальній сумі 947 300, 00 грн.

01.12.2017 укладено договір про надання послуг між ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі директора ОСОБА_2 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_10 ), щодо надання послуг вантажною технікою (вантажопідіймальний автокран 40 т. НОМЕР_2 , д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. НОМЕР_2 , д/з НОМЕР_4 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. НОМЕР_2 , д/з НОМЕР_11 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. НОМЕР_12 , д/з НОМЕР_13 ; вантажопідіймальний автокран 16 т. НОМЕР_7 3575, д/з НОМЕР_8 ) на суму 922 800,00 грн..

Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_4 нібито надавала послуги вказаною технікою ТОВ «Крост», що підтверджується актами приймання-передачі № 1 від 12.12.2017 на суму 194 400, 00 грн., №3 від 26.12.2017 на суму 115 800, 00 грн., №4 від 26.12.2017 на суму 144 600, 00 грн., №8 від 10.01.2018 на суму 80 400, 00 грн. За цими актами ТОВ «Крост» в повному обсязі розрахувався з ФОП ОСОБА_4 .. Факт сплати за вищенаведеними актами підтверджується: звітом по операціях від 09.02.2018 на суму 80 400,00 грн. (оплата крана згідно рахунку №8 від 10.01.2018); виписками особистим рахункам: від 19.12.2017 на суму 194 400,00 грн. (за послуги крана згідно рахунку від 12.12.2017); від 15.01.2018 на суму 115 800,00 грн. (за оплату крана згідно рахунку №3 від 26.12.2017); від 15.01.2018 на суму 144 600, 00 грн. (за послуги автокрана згідно рахунку №4 від 26.12.2017); №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., №11 від 01.02.2018 на суму 188 400,00 грн. В акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Крост» та ФОП ОСОБА_4 по договору №1 від 01.12.2017 зазначено, що в період з 12.12.2017 по 14.03.2018 всього було надано ФОП ОСОБА_4 , послуг ТОВ «Крост» на загальну суму 922 800,00 грн. та сплачено 535 200, 00 грн., залишок до сплати 387 600,00 грн.

01.10.2017 укладено договір про надання послуг №99 між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, «Виконавець» в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі генерального директора ОСОБА_2 , щодо надання послуг спецтехнікою (фронтальний навантажувач BOBCAT S130).

03.01.2018 укладено договір про надання послуг №1П/18 між ПрАТ «Спеціалізоване управління №112 «Стальконструкція», «Виконавець» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі генерального директора ОСОБА_2 , щодо надання послуг вантажною технікою (кран на гусеничному ходу СКГ 40/63 зав. №401; кран на гусеничному ходу МКГ 25 БР зав. №668; кран на автомобільному ходу КС-3577 зав. №1922 г/п 14т; кран на автомобільному ходу КС-45717А зав. №356 г/п 25т; кран на автомобільному ходу КШТ 50.01 рег. № НОМЕР_14 ), для виконання робіт на ПАТ «ММК імені ОСОБА_7 » на суму 1 000 000,00 грн.

21.07.2017 укладено договір оренди №122/07-17 між ТОВ «Ульма Опалубка Україна» «Орендодавець» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Крост» «Орендар» згідно договору в особі директора ОСОБА_2 , щодо взяття у тимчасове користування на умовах та у строк зазначених у договорі обладнання згідно специфікацій, а саме: систему вертикальної опалубки PRIMO; систему горизонтальної опалубки; систему Т-60; консольну систему HG-180, KSP; систему BIRA, RONDA, ORMA, COMAIN, CC-4; транспортувальну тару.

В ході досудового слідства під час допиту в якості свідка директора ТОВ «Крост» ОСОБА_9 встановлено, що останній з 01.10.2013 до 30.01.2019 працював генеральним директором вказаного підприємства, господарська діяльність якого полягала в будівництві житлових і нежитлових будівель, переважно виконання будівельних робіт на великих підприємствах на території України.

В травні 2017 року ОСОБА_2 покинув країну у зв`язку з сімейними обставинами та повернувся лише в березні 2018 року. В цей час основними об`єктами будівництва ТОВ «Крост» були будівельні роботи на територіях ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат» імені Ілліча» (код ЄДРПОУ 00191129) та ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (код ЄДРПОУ 00191158). Відповідальним за реалізацію цих проектів був ОСОБА_1 , на якого покладались такі обов`язки за посадою.

Так, ОСОБА_1 в період з 18.11.2014 по 17.06.2018 працював в ТОВ «Крост» на посаді директора з капітального будівництва. Відповідно до посадової інструкції директора з капітального будівництва ТОВ «Крост» директор з капітального будівництва: п.2.2. Забезпечує проведення торгів, тендерів, укладання з будівельними та проектними організаціями відповідних контрактів (договорів); п. 2.3. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах будівництва, де підрядником виступає Товариство; п. 2.7. Здійснює контроль за виконанням договірних зобов`язань, своєчасним уведенням в експлуатацію об`єктів, за витрачанням коштів, виділених для придбання устаткування, дотриманням правил збереження та якістю консервації устаткування, що не встановлене, якістю будівельних робіт; у разі потреби контролює виставлення санкцій, що передбачені контрактами (договорами).

Зазначені вище договори з суб`єктами господарювання ОСОБА_2 не підписував та жоден з актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) до вказаних вище договорів також не підписував, підпис від імені ОСОБА_9 , як стверджує генеральний директор, а також попередньо встановлено органом досудового розслідування може бути виконаний ОСОБА_1 , тим самим останній здійснив підробку підпису генерального директора ТОВ «Крост».

В ході досудового слідства за ухвалами слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до документів, отримано оригінали документів (договори з додатками), щодо взаємовідносин з зазначеними вище суб`єктами господарювання, а саме:

- договір №03/02-1 про надання послуг від 03.02.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_3 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №2 від 01.02.2018 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- додаткову угоду №1 від 01.11.2017 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №103 від 10.10.2017 на суму 95 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №106 від 17.10.2017 на суму 102 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №111 від 26.10.2017 на суму 85 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №119 від 09.11.2017 на суму 110 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №128 від 05.12.2017 на суму 109 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №27 від 13.03.2018 на суму 22 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №20 від 20.02.2018 на суму 19 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №19 від 20.02.2018 на суму 78 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт звірки взаєморозрахунків до договору №03/02-1 від 03.02.2017 за період з 28.09.2017 до 14.03.2018;

- акт виконаних робіт №13 від 08.02.2017 на суму 7 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №45 від 10.05.2017 на суму 3 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №52 від 29.05.2017 на суму 12 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №53 від 28.09.2017 на суму 12 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №56 від 13.06.2017 на суму 14 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №59 від 22.06.2017 на суму 61 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №62 від 30.06.2017 на суму 113 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №66 від 05.07.2017 на суму 71 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №76 від 28.07.2017 на суму 94 802,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №81 від 04.08.2017 на суму 42 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №82 від 10.08.2017 на суму 39 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №93 від 01.09.2017 на суму 56 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №86 від 22.08.2017 на суму 81 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №98 від 19.09.2017 на суму 100 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- договір №1 про надання послуг від 01.12.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ «Крост»;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1 від 12.12.2017 на суму 194 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 26.12.2017 на суму 115 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4 від 26.12.2017 на суму 144 600,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №8 від 10.01.2018 на суму 80 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №11 від 01.02.2018 на суму 188 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- договір №99 про надання послуг від 18.09.2017 укладеного між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, в особі начальника ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 29.12.2017 до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- калькуляцію витрат на надання техніки в користування (фронтальний навантажувач BOBCAT S130) до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- акт №463 на суму 32 869,06 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акт №480 на суму 16 061,02 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акт звірки взаєморозрахунків № 472 від 29.03.2018;

- договір про надання послуг №1П/18 від 03.01.2018 укладеного між ПрАТ «Спеціалізоване управління №112 «Стальконструкція» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 04.01.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- додаткову угоду №2 від 19.02.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акт №3/1п від 31.01.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 307 489,60 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акт №5/1п від 28.02.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 251 277,40 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акт №6/1п від 15.03.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 37 474,80 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- договір оренди №122/07-17 від 21.07.2017 укладеного між ТОВ «Ульма Опалубка Україна» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 21.07.2017 до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розцінку вартості робіт з очистки, ремонту заміни, відшкодування елементів опалубки (Додаток №3 до договору оренди №122/07-17 від 21.07.2017);

- специфікації №№1,2,3,4,5,6,7 (Додаток №1 до договору оренди №122/07-17 від 21.07.2017);

- акт надання послуг №411 від 28.02.2018 на суму 146 211, 34 грн. до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.02.2018 по 28.02.2018;

- акт надання послуг №210 від 31.01.2018 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.01.2018 по 31.01.2018;

- акт надання послуг №2243 від 31.12.2017 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017;

- акт надання послуг №1752 від 31.10.2017 на суму 98 364, 73 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.10.2017 по 31.10.2017;

- акт звірки залишків елементів опалубки в оперативній оренді у ТОВ «Крост» на 31.10.2017;

- акт надання послуг №1493 від 30.09.2017 на суму 95 191, 68 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.09.2017 по 30.09.2017;

- акт надання послуг №1292 від 31.08.2017 на суму 76 153, 34 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.08.2017 по 31.08.2017.

Враховуючи вищевикладене попередньо встановлено, що вказані вище офіційні документи не відповідають дійсності, оскільки не підписувалися генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 , а відповідно можуть бути підробленими.

Згідно висновку експерта №28/1.1/1040 від 11.09.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи підписи, розташовані в графах «Підпис» від імені «Замовника» та біля друкованих даних «ТОВ «Крост» та « ОСОБА_2 » виконані ОСОБА_1 в наступних документах:

- додатковій угоді №2 від 01.02.2018 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- додатковій угоді №1 від 01.11.2017 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №103 від 10.10.2017 на суму 95 400, 00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №106 від 17.10.2017 на суму 102 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017

- акті виконаних робіт №111 від 26.10.2017 на суму 85 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №119 від -09.11.2017 на суму 110 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №128 від 05.12.2017 на суму 109 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №27 від 13.03.2018 на суму 22 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №20 від 20.02.2018 на суму 19 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №19 від 20.02.2018 на суму 78 600 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті звірки взаєморозрахунків до договору №03/02-1 від 03.02.2017 за період з 28.09.2017 до 14.03.2018;

- акті виконаних робіт №53 від 28.09.2017 на суму 12 000, грн.., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №76 від 28.07.2017 на суму 94 802, 00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №81 від 04.08.2017 на суму 42 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №82 від 10.08.2017 на суму 39 600, 00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №93 від 01.09.2017 на суму 56 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №86 від 22.08.2017 на суму 81 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №98 від 19.09.2017 на суму 100 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- договору №1 про надання послуг від 01.12.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ «Крост»;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1 від 12.12.2017 на суму 194 400, 00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 26.12.2017 на суму 115 800, 00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4 від 26.12.2017 на суму 144 600,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №8 від 10.01.2018 на суму 80 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №11 від 01.02.2018 на суму 188 400, 00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- договорі №99 про надання послуг від 18.09.2017 укладеного між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, в особі начальника ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додатковій угоді №1 від 29.12.2017 до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- калькуляції витрат на надання техніки в користування (фронтальний навантажувач ВОВСАТ S130) до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- акті №463 на суму 32 869,06 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акті № 480 на суму 16 061,02 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- договорі про надання послуг №1П\18 від 03.01.2018 укладеного між ПрАТ «Спеціалізоване управління №112 «Стальконструкція» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додатковій угоді №1 від 04.01.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- додатковій угоді №2 від 19.02.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті №3/1п від 31.01.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 307 489,60 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті №5/1п від 28.02.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 251 277,40 грн.. до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті №6/1п від 15.03.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 37 474,80 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті надання послуг №411 від 28.02.2018 на суму 146 211, 34 грн. до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.02.2018 по 28.02.2018;

- акті надання послуг №210 від 31.01.2018 на суму 161 876,84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.01.2018 по 31.01.2018;

- акті надання послуг №2243 від 31.12.2017 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017;

- акті надання послуг №1752 від 31.10.2017 на суму 98 364, 73 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.10.2017 по 31.10.2017;

- акті звірки залишків елементів опалубки в оперативній оренді у ТОВ «Крост» на 31.10.2017;

- акті надання послуг №1493 від 30.09.2017 на суму 95 191, 68 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.09.2017 по 20.09.2017;

- акті надання послуг №1292 від 31.08.2017 на суму 76 153, 34 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.08.2017 по 31.08.2017.

Внаслідок того, що ОСОБА_1 не маючи та те права, підписам від імені ОСОБА_2 ряд документів, призвело до безпідставного перерахування на рахунки суб`єктів господарювання грошових коштів у значній сумі.

В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

- допитано в якості свідка директора ТОВ «КРОСТ» ОСОБА_2 ;

- допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Крост» ОСОБА_10 ;

- проведено судову почеркознавчу експертизу;

- проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №37-19 від 12.02.2020).

Станом на 08.05.2020 в порядку ст. 93 КПК України направлено запити до ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», до ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені ОСОБА_7 », з метою отримання копій документів для прийняття остаточного кінцевого рішення по справі, однак станом на теперішній час, відповіді на вимоги разом з матеріалами до органу досудового розслідування не надходили. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні слідчих дій, передбачених ст.ст.159-164 КПК України.

З метою повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду необхідно виконати наступне:

- отримати відповідь на запити від ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені ОСОБА_7 »;

- здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- за результатами судово-економічної експертизи визначити процесуальний статус ОСОБА_1 ;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення ;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Приймаючи до уваги, що без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст.283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи з вищевикладеного та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.05.2020, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше шести місяців, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 25.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040230000370 дійсно існує необхідність отримати відповідь на запити від ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені ОСОБА_7 »; здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»; надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; за результатами судово-економічної експертизи визначити процесуальний статус ОСОБА_1 ; з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 25.12.2020 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Остапенко К.Ю. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000370 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, на три місяці, до 25.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Бутенко