Ухвала суду № 89440444, 26.05.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1363/20

Провадження № 1-кс/496/863/20

У Х В А Л А

26 травня 2020 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160250000050 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 23.01.2020 до ЄРДР за №12020160250000050 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. 23.01.2020 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт ДОП Біляївського ВП ОСОБА_4 про те, що 28.12.2019 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно незаконної реалізації заставного майна квартир в м. Теплодар Біляївського району Одеської області. (ЖЕО 643) В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку про результати перевірки повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих неправомірних дій з податковою заставою встановлено, що 11.12.2019 до ГУВБ ДФС України надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих неправомірних дій з податковою заставою. В ході розгляду фактів викладених у звернені було встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває Спільне Українсько-Індійське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке з 2015 року має податкову заборгованість. У зв`язку з наявністю податкової заборгованості, майно Боржника було описано у податкову заставу, а саме: нежитлова будівля, фармацевтичний завод - друга черга - незавершене будівництво, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;

квартира АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_3 . Податкова застава була зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 10.11.2016 та 13.12.2016 відповідно із зазначенням можливості відчуження «за погодженням з обтяжувачем» або «заборона відчуження». Крім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що 15.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_5 (Бориспільський міський нотаріальний округ, Київська область) були внесені записи про припинення обтяження заставного майна. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2019 року о 9:26:20 під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714339 про припинення податкової застави №18120734 на квартиру АДРЕСА_5 . 18.11.2019 року о 9:38: під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 а до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714830 про припинення податкової застави №18123461 на квартиру АДРЕСА_6 . 18.11.2019 року о 9:33:30 під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714671 про припинення податкової застави №17380855 на нежитлову будівлю, фармацевтичний завод друга черга незавершене будівництво, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що: 21.11.2019 о 14:08:25 відбулася перереєстрація квартири АДРЕСА_6 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 21.11.2019 о 13:50:23 відбулася перереєстрація квартири АДРЕСА_5 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того встановлено, що по заставному майну - нежитлова будівля, фармацевтичний завод - друга черга - незавершене будівництво, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.09.2019 розміщена публікація про проведення повторного аукціону, який призначено на 28.10.2019 року та торги за яким, на теперішній час не відбулись. Згідно інформації з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продаж відбувається на підставі виконавчого провадження №57494289, а майно арештоване на підставі виконавчого провадження №55221020. З моменту реєстрації майна у податкову заставу Боржником заборгованість не погашена. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні матеріалів виконавчих проваджень, в яких боржником виступає СУІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно автоматизованої системи виконавчого провадження: ВП №46416107 відкрито 09.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №46416378 відкрито 09.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №46417367 відкрито 09.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №46803699 відкрито 11.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №47248701 відкрито 16.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №47248803 відкрито 16.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №47248972 відкрито 16.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №49909368 відкрито 25.01.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №47683056 відкрито 28.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №47989546 відкрито 03.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №48284221 відкрито 29.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №49137527 відкрито 29.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №49137627 відкрито 29.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №49910978 відкрито 25.01.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №50196295 відкрито 17.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №5067586 відкрито 05.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №50926593 відкрито 26.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП № НОМЕР_3 відкрито 18.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 (Біляївське відділення). Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП № НОМЕР_4 відкрито 14.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 (Біляївське відділення). Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП № НОМЕР_5 відкрито 15.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП № НОМЕР_6 відкрито 09.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач Держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ВП №57494289 відкрито 25.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 , стягувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Станом на 19.05.2020 стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме виконавчі провадження №46416107; №46416378; №46417367; №46803699; №46803701; №47248803; №47248972; №49909368; №47683056; №47989546; №48284221; №49137527; №49137627; №49910978; №50196295; №50678586; №50926593; №52693066; №53137904; №54145896; №54465257, мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою вилучення та вивчення всіх документів, що містяться в виконавчому провадженні та з метою призначення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 та/або прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації (тобто можливість вилучення належним чином завірених копій всіх документів, що містяться у виконавчих провадженнях), а саме виконавчих проваджень №46416107; №46416378; №46417367; №46803699; №46803701; №47248803; №47248972; №49909368; №47683056; №47989546; №48284221; №49137527; №49137627; №49910978; №50196295; №50678586; №50926593; №52693066; №53137904; №54145896; №54465257 які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій всіх документів, що містяться в зазначених провадженнях.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 виготовити належним чином завірені копії матеріалів виконавчих проваджень №46416107; №46416378; №46417367; №46803699; №46803701; №47248803; №47248972; №49909368; №47683056; №47989546; №48284221; №49137527; №49137627; №49910978; №50196295; №50678586; №50926593; №52693066; №53137904; №54145896; №54465257.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1