YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 89439986, 19.05.2020, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

19.05.2020

Номер справи

461/9022/19

Номер документу

89439986

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІВО"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/9022/19

Провадження № 1-кс/461/3273/20

УХВАЛА

про арешт майна

19.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140080001605 відомості про яке 25.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Два аркуші з паспорта громадянина України, 1-2 сторінки, з наклеєними фотокартками особи жіночої статі та з надписом « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Львів» та підписом, з надписом на зворотній стороні «Франківський РВ УМВС України у Львівській області», серії КС 301462;

Два аркуші з паспорта громадянина України, 3-4 і 5-6 сторінки, з наклеєними фотокартками особи жіночої статі та підписом, з надписом на зворотній стороні «Франківський РВ УМВС України у Львівській області», серії КС 301462;

Два аркуші з паспорта громадянина України, 1-2 сторінки, з наклеєними фотокартками особи чоловічої статі та з надписом « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Тернопіль» та підписом, з надписом на зворотній стороні «Франківський РВ УМВС України у Львівській області», серії КС 301463;

Два аркуші з паспорта громадянина України, 3-4 і 5-6 сторінки, з наклеєними фотокартками особи чоловічої статі та підписом, з надписом на зворотній стороні «Франківський РВ УМВС України у Львівській області», серії КС 301463;

Паспорт громадянина України з вирваними двома аркушами 1-2, 5-6 сторінки, серії НОМЕР_1 , з записом на 10 сторінці про реєстрацію шлюбу з ОСОБА_6 , 1961 р.н., актовий запис №2829, з записом на 11 сторінці про реєстрацію АДРЕСА_1 ;

Паспорт громадянина України з вирваними двома аркушами 1-2, 3-4 сторінки, серії НОМЕР_1 , з записом на 10 сторінці про реєстрацію шлюбу з ОСОБА_7 , актовий запис №2003, з записом на 11 сторінці про реєстрацію АДРЕСА_1 ;

Паспорт громадянина України з вирваними двома аркушами 1-2, 3-4 сторінки, серії НОМЕР_2 , з записом на 10 сторінці про реєстрацію шлюбу з ОСОБА_8 , актовий запис №0097, з записом на 11 сторінці про реєстрацію АДРЕСА_1 ;

Паспорт громадянина України з вирваними двома аркушами 1-2, 5-6 сторінки, серії НОМЕР_2 , з записом на 10 сторінці про реєстрацію шлюбу з ОСОБА_9 , 1965 р.н., актовий запис №2829, з записом на 11 сторінці про реєстрацію АДРЕСА_1 ;

Паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Новий Яричів, Кам`янка-Бузький р-н., Львівська обл., виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 23.12.1997;

Картка платника податків видана на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , видана Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Львова;

Паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 02.07.2009;

Паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Львів, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області, 03.09.2003;

Паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Соснівка, Львівська обл., виданий Червоноградським МС ГУДМС України у Львівській області, 24.01.2015;

Картка платника податків видана на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконане на бланку серії НОМЕР_9 ;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 30.04.2009, зареєстровано в реєстрі №1995 у двох екземплярах по 1 арк.;

Світлокопія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 30.04.2009, зареєстровано в реєстрі №1995, на зворотній стороні світлокопія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 в 3 екземплярах по 1 арк.;

Аркуш з чорновими записами;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 14.05.2020, завірена нотаріусом ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Львів, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 30.10.1998 (з чорновими записами та відтиском печатки) на 1 арк.;

Фотокартка особи чоловічої статі (з вусами);

Копія паспорта серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.

Два аркуші з бланками картки платника податків, видана на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 на 1 арк.

Картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 з відтиском печатки ДПІ у Шевченківському районі м. Київ та з підписом на 1 арк.;

Картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_13 з відтиском печатки ДПІ у Шевченківському районі м. Київ (без підпису) на 1 арк.;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 30.04.2009 на 2 арк.

Бланк картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;

Бланк картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_15 на 1 арк.;

Бланк картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер: НОМЕР_16 на 1 арк.;

Бланк картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_17 на 1 арк.;

Бланк довідки з ЛКП «Управитель» на ОСОБА_5 з відтиском печатки «ЛКП «Управитель» на 1 арк.;

Бланк довідки з ЛКП «Управитель» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

Картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_18 на 1 арк.;

Бланк картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер: НОМЕР_16 на 1 арк.;

Печатка «ПП «Спецкомплекс»;

Кліше печатки «ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки»;

Кліше печатки «ДПІ у Шевченківському районі м. Києва»;

Кліше печатки «відділ житлового господарства ЛРА ЛКП «Управитель»;

Кліше печатки «Відділ приватизації державного житлового фонду Адміністрація Шевченківського району м. Львова»;

Кліше печатки «ЛКП «Дністер»;

Кліше печатки «ЛКП «Управитель»;

Кліше печатки «Державна міграційна служба України»;

Банка з синьою фарбою для печаток;

Футляр для змочування печаток;

Мобільний телефон Samsung, з ІМЕ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім-картою НОМЕР_21 ;

Мобільний телефон Lenovo, з ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з сім-картою НОМЕР_24 ;

Мобільний телефон iPhone, з ІМЕІ: НОМЕР_25 , з сім-картою НОМЕР_26 ;

Мобільний телефон iPhone, з ІМЕІ: НОМЕР_27 , з сім-картою НОМЕР_28 ;

Мобільний телефон Samsung, з ІМЕ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , з сім-картами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Мобільний телефон Sony;

5 банок з фарбою;

Ноутбук марки HP з серійним номером: 5CB2154LPR;

Принтер Epson чорного кольору, з серійним номером: НОМЕР_33 ;

Друкарська машинка з надписом «TA Triumph-adler Gabriele110»;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_34 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_37 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_38 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) LG, ІМЕІ: НОМЕР_39 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) TV mobile, ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Gz One, серійний номер: НОМЕР_43 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_44 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Lenovo, ІМЕІ: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Verizon, 270113177607034576;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Sony Ericsson, ІМЕІ: НОМЕР_47 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) RIM, ІМЕІ: НОМЕР_48 ;

Сім-карта з надписом НОМЕР_49 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_50 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) LG, ІМЕІ: НОМЕР_51 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Prestigio, ІМЕІ: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Siemens, ІМЕІ: НОМЕР_54 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_50 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Fly, ІМЕІ: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_57 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_58 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Anycool, ІМЕІ: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_61 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_62 ;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Android, ІМЕІ: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Водафон НОМЕР_65 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Київстар НОМЕР_24 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфселл НОМЕР_66 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Водафон НОМЕР_67 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Київстар НОМЕР_68 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Водафон НОМЕР_69 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфселл НОМЕР_70 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфселл НОМЕР_71 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Водафон НОМЕР_72 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфселл НОМЕР_73 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Водафон НОМЕР_74 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) Водафон НОМЕР_75 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфселл НОМЕР_76 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфселл НОМЕР_77 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) лайфсел НОМЕР_78 ;

Пластикова картка з під сім-карти (буз сім-карти) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

Сім карта з надписом « НОМЕР_81 »;

5 пластикових карт з-під сім-карт;

Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_82 ;

Банківська картка «А-банк», НОМЕР_83 ;

Банківська картка «Альфа-Банк», 5355571106914385;

76 дисконтних карт і візиток;

Мобільний телефон (неробочий, без кришки та батареї) Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_84 ;

Банківська картка «KredoBank», 5355175561295304;

Копія витягу №33853730 від 17.04.2020 на 1 арк.;

Копія договору дарування квартири від 29.03.2020, по адресі: АДРЕСА_3 на 1 арк.;

Копія відомості про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_17 на 1 арк.

Облікова картка на особу, що клопоче про видачу закордонного паспорта на 1 арк.;

Довідка з ЛМКП «Айсберг» на ОСОБА_18 на 1 арк.;

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 15.04.2020 на 3 арк.;

Копія довідки ЛКП «Управитель» на ОСОБА_19 на 1 арк.

Аркуші паперу з роздрукованими фото паспорта ОСОБА_20 на 3 арк.;

Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_20 , реєстраційний номер НОМЕР_85 на 1 арк.;

Світлокопія витягу №164144641 від 18.04.2019 на 1 арк.

Світлокопія договору купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_5 на 3 арк.

Світлокопія технічного паспорту квартири АДРЕСА_6 на 2 арк.

Копії поетажного плану за адресою: м. Львів, вул. Центральна, 6 на 6 арк.

Копія плану квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк.

Копія відомості на 1 арк.;

Технічний паспорт: м. Львів, вул. Святого Теодора, 6/6 на 3 арк.

Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 від 07.08.2019 на 2 арк.;

Довіреність від 16.01.2020 на бланку серії НОВ 676310 1 арк.;

Акт обстеження технічного стану кв. АДРЕСА_7 на 1 арк.;

Довідка з ЛКП «Старий Львів» про кількість та нумерацію квартир у будинку на АДРЕСА_8 від 12.03.2020 на 1 арк.;

Витяг №176688218 від 07.08.2019 на 1 арк.

Акт №126 від 28.02.2020 на 2 арк.

Перепланування квартири АДРЕСА_7 на 39 арк. у двох екземплярах;

Акт №126 від 28.02.2020 на 2 арк.

Лист з Управління охорони історичного середовища ЛМР №0004-вих-19463 від 10.03.2020 з додатками на 4 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_21 на 3 арк.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21 реєстраційний номер НОМЕР_86 ;

Експлікація внутрішніх площ до плану будинку по АДРЕСА_9 ;

Технічний паспорт на АДРЕСА_9 на 2 арк.;

Заява ОСОБА_12 від 28.12.2018 на бланку ННК 719298 на 1 арк.

Розпорядження Галицької районної адміністрації №43 від 04.02.2019.

Заява ОСОБА_12 від 11.02.2019 на 1 арк.

Довіреність від 10.04.2017 на бланку НМА 137958 на 1 арк.

Рішення Галицького районного суду м. Львова від 26.09.2017 на 1 арк.

Свідоцтво про шлюб ОСОБА_12 і ОСОБА_22 на бланку НОМЕР_87 на 1 арк.

Довідка ЛКП «Центральне» №7843 від 18.02.2019 на 1 арк.

Блокнот синього кольору з чорновими записами.

Диплом ОСОБА_12 серії НОМЕР_88 а виписка з диплому.

Військовий квиток ОСОБА_12 .

Трудова книжка ОСОБА_12 .

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 , реєстраційний номер НОМЕР_89 .

Реєстраційна картка №3-0-70686/АП-Л-31 на 1 арк.

Свідоцтво про народження ОСОБА_12 .

Диплом НОМЕР_90 на ОСОБА_12 та додаток до диплому.

4 фото особи чоловічої статі;

3 фото особи чоловічої статі;

Фото особи жіночої статі;

Аркуш з чорновими записами.

Посвідчення ОСОБА_23

Свідоцтво про смерть ОСОБА_24 , серії НОМЕР_91 .

Копія паспорта ОСОБА_23

Посвідчення ОСОБА_23 .

Ощадна книжка ОСОБА_23

Свідоцтво ОСОБА_23 .

Специфікація до договорів №50-8839 на 1 арк.

Трудова книжка ОСОБА_23 .

Воєнний білет ОСОБА_23 .

Картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 .

Книжка поточного рахунку ОСОБА_23 .

Заява ОСОБА_23 на 1 арк.

Сберегальна книжка ОСОБА_23

Довіреність від 13.04.2017, на бланку НМА 137960 на 1 арк.

Свідоцтво про смерть ОСОБА_25 серії НОМЕР_92 на 1 арк.

Свідоцтво про смерть ОСОБА_26 серії НОМЕР_93 на 1 арк.

Витяг №33663542 від 13.04.2017.

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 .

Копія поверхового плану, за адресою: м. Львів, вул. Котлярська, 1/5 на 1 арк.

Акт обтяження за адресою: м. Львів, вул. Котлярська, 1/5.

Довідка ЛКП «Центральне» №6022 від 11.10.2018 на 1 арк.

Висновок №0004-2496 від 26.10.2018 на 1 арк.

Копія свідоцтва №00228 на 1 арк.

Копія кваліфікаційної сертифікації серія АР №000305 на 1 арк.

Копія постанови №224 від 27.09.2018 на 1 арк.

Довідка №6026 від 11.10.2018 ЛКП «Центральне» на 1 арк.

Копія розпорядження №356 від 28.03.1994.

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 на 1 арк.

Акт №9 від 15.01.2018 на 1 арк.

Акт №102 від 06.04.2016 від 06.04.2017 на 1 арк.

Акт №292 від 27.10.2016 по 1 арк. в двох екземплярах.

Копія ордеру №526 на 1 арк.

Копія витягу з розпорядження №356 від 28.03.1994 на 1 арк.

Копія акту від 26.03.2015 на 1 арк.

Копія акту №9 від 15.01.2018.

Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.

Ордер №526 від 10.09.1974 на 1 арк.

Копія рішення Приморського районного суду м. Одеси на 1 арк.

Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.

Копія поетажного плану по вул. Котлярська, 1 у м. Львові на 1 арк.

Копія довідки №3/4956 від 02.08.1993 на 1 арк.

Копія поетажного плану, за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк. у трьох екземплярах.

Акт від 20.05.2019 на 1 арк.

Копія розрахунку на 1 арк.

Два аркуші з відтисками печатки «ЛМР житловий відділ».

Акт від 12.03.2015.

Проет перепланування кв. АДРЕСА_10 на 5 арк.

Проект по вул. Котлярська, 1/5 у м. Львові на 1 4 арк.

Акт від 14.02.2003 на 1 арк.

Витяг з розпорядження 356 від 29.03.1994 на 1 арк.

Акт від 10.07.2010 на 1 арк.

Робочий проект квартири АДРЕСА_10 на 10 арк.

ІД-картка ОСОБА_28 №000829322.

Картка платника податуів ОСОБА_28 на 1 арк.

Два аркуші з чорновими записами.

Разова перепустка №20 у державний архів Хмельницької області на 1 арк.

Інформаційні чеки на 2 арк.

Довідка №3081 від 05.12.2019.

Довідка ЛОР АКП «БТІЕО» №2/14200 від 26.11.2019 на 1 арк.

Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_12 на 3 арк.

Копія свідоцтва про право власності по кв. АДРЕСА_12 на 1 арк.

Витяг №199781590 на 1 арк.

Свідоцтво про народження (повторно) ОСОБА_28 серії НОМЕР_94 .

Заява ОСОБА_28 від 05.12.2019 на 1 арк.

Свідоцтво про смерть (повторно) ОСОБА_29 серії НОМЕР_95 .

Свідоцтво про смерть (повторно) ОСОБА_30 серії НОМЕР_96 .

Свідоцтво про шлюб ОСОБА_28 та ОСОБА_31 серії НОМЕР_97 .

Свідоцтво про смерть ОСОБА_32 серія НОМЕР_98 .

Копія адресного листа прибуття ОСОБА_33 на 1 арк.

Відповідь з Першої Львівської державної нотаріальної кантори №263/02-14 від 13.02.2014 на 1 арк.

Довідка ЛКП «Старий Сихів» №1731 від 28.11.2019.

Заповіт від 01.09.2016 ОСОБА_28 серії НВА №115100 на 1 арк.

Витяг №44943481 від 01.09.2016 на 1 арк.

Ухвала Сихівського районного суду від 20.10.2017 на 1 арк.

Витяг з будівельної книги ОСОБА_28 на 1 арк.

Довідка №106 від 30.01.2019.

Копія довідки №069 від 21.02.2019.

Довідка №1730 від 28.11.2013 ЛКП «Старий Сихів».

Довідка ОСББ «Кавелерідзе, 16» №54/1 від 29.03.2017.

Відповь з державного архіву Хмельницької області №С-299/01.01-14/19 від 11.02.2020 на 1 арк.

Витяг №00013062016 на 1 арк.

Довіреність від 31.10.2019 ОСОБА_28 бланк НОА 590010 на 1 арк.

Витяг №40479559 від 21.10.2017.

Постанова про арешт майна боржника ВП 41512412.

Витяг №106178325 від.05.09.2017 на 1 арк.

Витяг №4612-717245-2010 на 1 арк.

Копія довідки №184 від 31.01.2003 на 1 арк.

Копія довідки №187 від 31.01.2003 на 1 арк.

Газета «Ваш магазин» за 15.12.2019 на 30 арк.

Копія довідки ЛОР ОКП «БТІЕО» №1/6521 від 10.06.2019.

Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_13 на 4 арк.

Витяг №56617286 від 24.06.2019 на 1 арк.

Копія платника податків ОСОБА_34 на 1 арк.

Копія ІД-картки ОСОБА_34 на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_35 за попередньою змовою із ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м. Львова та м. Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_5 , та грошовими коштами ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, ОСОБА_35 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_5 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , та паспорт громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_46 та ОСОБА_10 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_10 , 08.05.2020 перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_47 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_48 та ОСОБА_48 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , видаючи себе за ОСОБА_6 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_14 .

В подальшому, 14.05.2020 ОСОБА_45 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_48 та ОСОБА_48 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_5 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .

Приблизно о 18.00 ОСОБА_49 перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_50 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_15 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_14 за ОСОБА_51 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_49 , ОСОБА_52 , ОСОБА_52 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 06.05.2020, проведено 14.05.2020 обшук у квартирі АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_53 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на: